Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2025
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заседание
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования –
дата проведения общего собрания акционеров: 21 мая 2025г.
место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238 (зал заседаний).
время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по местному времени.
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования - 385000 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 14.30 по местному времени;
дата окончания приема бюллетеней для голосования 18.05.2025;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 27.04.2025 г.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 финансовый год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2025 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 финансового года) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.О проведении аудита Общества на 2025 год.
7.Избрать генерального директора Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться
с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего заседания акционеров, могут ознакомится в период с 29.04.2025г. по 21.05.2025г., за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская 238, каб. 51 (Приемная АО СЗ «Адыгпромстрой»).
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – акции обыкновенные именные регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации - рег № 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 15.04.2025
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения Протокол Совета директоров № б/н от 15.04.205
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Багов Р.А.
3.2. Дата: 15.04.2025