Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений: в очном голосовании Совета директоров приняло участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум 85,71%.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1. Утверждение размера вознаграждения услуг аудиторской организации общества ООО «Гарант-Аудит-А» (ОГРН/ИНН 1110105002820/0105064876) за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024г.
Результаты голосования:
«за» -6, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили: Утвердить размер вознаграждения услуг аудиторской организации Общества ООО «Гарант-Аудит-А» (ОГРН/ИНН 1110105002820/0105064876) за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 г. 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 25.03.2025 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директори Багов А.Р.
3.2. Дата: 25.03.2025