Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.04.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.04.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего заседания акционеров Общества (совмещенное с заочным голосования).
2. Об определении повестки дня годового общего заседания акционеров Общества.
3. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания общего акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем заседании акционеров Общества.
4. Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень по избранию по избранию членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудитора Общества на годовом общем заседании акционеров Общества.
5. Об определении даты для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем заседании акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего заседания акционеров Общества, порядка ее предоставления.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем заседании акционеров.
8. Об определения порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего заседания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный номер регистрации эмиссии 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Багов А.Р.
3.2. Дата: 03.04.2025