Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений – кворум 100%
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
Вопрос 1. Избрание Председателя Совета директоров.
Слушали: Хутыз А.И., который предложил избрать Председателем Совета директоров Хутыз Руслана Асланбиевича.
Решение: избрать Председателем Совета директоров Хутыз Руслана Асланбиевича.
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров:
Абреч Аскер Меджидович
Хутыз Руслан Асланбиевич
Хутыз Асланбий Исмаилович
Татижев Схатбий Аскарбиевич
Багов Аслан Рамазанович
Кудайнетов Мурат Аминович
Шемаджуков Азамат Ибрагимович
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 26.04.2023
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения Протокол № б/н от 26.04.2023
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – акции обыкновенные именные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации - рег № 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Багов Аслан Рамазанович
3.2. Дата: 26.04.2023