Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное, внеочередное)): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров): 21.05.2025 г., Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская 238, время проведения 15.00 ч.,
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на 15.00 по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 1 531 940 голосами, что составляет 78,1779 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для открытия общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 финансовый год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2025 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 финансового года) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.О проведении аудита Общества на 2025 год.
7.Избрать генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 финансовый год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 531 940
Кворум – 78,1779 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» 1 531 940 (100%), ПРОТИВ 0 (0,0%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%)
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 финансовый год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2025 год. Утверждение отчета заключения аудитора
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 531 940
Кворум – 78,1779 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» 1 531 940 (100%), ПРОТИВ 0 (0,0%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%)
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Утвердить перспективы развития на 2025 год. Утвердить отчет заключение аудитора.
По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 финансового года) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 531 940
Кворум – 78,1779 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» 1 531 940 (100%), ПРОТИВ 0 (0,0%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%)
Принятое решение: Распределить прибыль Общества по результатам 2024 финансового года. Чистую прибыль в размере 10 000 рублей распределить следующим образом: направить на резервный фонд.
По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 716 878.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 716 878.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 723 580.
Кворум – 78,1779%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» 723 580, ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
Абреч Аскер Меджидович 1 531 940
Багов Аслан Рамазанович 1 531 940
Кудайнетов Мурат Аминович 1 531 940
Хутыз Асланбий Исмаилович 1 531 940
Хутыз Руслан Асланбиевич 1 531 940
Шемаджуков Азамат Ибрагимович 1 531 940
Татижев Схатбий Аскарбиевич 1 531 940
Принятое решение: Избрать Совета директоров АО СЗ «Адыгпромстрой» из предложенных кандидатов:
Абреч Аскер Меджидович
Багов Аслан Рамазанович
Кудайнетов Мурат Аминович
Хутыз Асланбий Исмаилович
Хутыз Руслан Асланбиевич
Шемаджуков Азамат Ибрагимович
Татижев Схатбий Аскарбиевич
По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 442 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 875.
Кворум – 3,3616%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу повестки дня №6: О проведении аудита Общества на 2025 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 531 940
Кворум – 78,1779 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» 1 531 940 (100%), ПРОТИВ 0 (0,0%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%)
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2025 год для включения в бюллетень на годовом Общем собрании акционеров: Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Аудит-А».
По вопросу повестки дня №7: Избрать генерального директора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 531 940
Кворум – 78,1779 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» 1 531 940 (100%), ПРОТИВ 0 (0,0%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%)
Принятое решение: Избрать на должность генерального директора Общества Кудайнетова Мурата Аминовича сроком на лет, поручить председателю совета директоров заключить трудовой договор.
2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 23.05.2025 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные рег № 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Багов А.Р.
3.2. Дата: 23.05.2025