Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное, внеочередное)): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров): 16.05.2024 г., 15.00 ч., Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская 238.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на 15.00 по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 1 522 027 голосами, что составляет 77,6721% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для открытия общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2024 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2023 финансового года) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Утверждение положения о вознаграждении Председателю совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О проведении аудита Общества на 2024 год.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 финансовый год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 522 027.
Кворум - 77.6721%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» 1 510 998 (99.2754%), ПРОТИВ 0 (0,0%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%)
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 финансовый год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2024 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 522 027.
Кворум - 77.6721%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» 1 512 348 (99.3641%), ПРОТИВ 0 (0,0%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%)
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Утвердить перспективы развития Общества на 2024 год. Утвердить аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2023 финансового года) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 522 027.
Кворум - 77.6721%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» 1 512 348 (99.3641%), ПРОТИВ 0 (0,0%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%)
Принятое решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года.
Чистую прибыль в размере 3 283 000 рублей распределить следующим образом: на резервный фонд 88 926,98 рублей, направить на выплату дивидендов 3 194 073,02 рублей.
Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 1 рубль 63 копеек на одну обыкновенную акцию АО СЗ «Адыгпромстрой». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 27 мая 2024 г. Срок выплаты дивидендов -25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды не позднее 03 июля 2024 года.
По вопросу повестки дня №4: Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 716 878.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 716 878.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 654 189.
Кворум - 77.6721%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» 10 630 158, ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
Абреч Аскер Меджидович1 518 719
Багов Аслан Рамазанович1 518 719
Кудайнетов Мурат Аминович1 518 719
Хутыз Асланбий Исмаилович1 518 719
Хутыз Руслан Асланбиевич1 518 719
Шемаджуков Азамат Ибрагимович1 518 719
Татижев Схатбий Аскарбиевич1 517 844
Принятое решение: Избрать членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества:
Абреч Аскер Меджидович
Багов Аслан Рамазанович
Кудайнетов Мурат Аминович
Хутыз Асланбий Исмаилович
Хутыз Руслан Асланбиевич
Шемаджуков Азамат Ибрагимович
Татижев Схатбий Аскарбиевич
По вопросу повестки дня №5: Утверждение положения о вознаграждении Председателю совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 522 027.
Кворум - 77.6721%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» 1 512 348 (99.3641%), ПРОТИВ 0 (0,0%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%)
Принятое решение: Утвердить положение о вознаграждении Председателю совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня №6: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 442 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 062.
Кворум – 1.1439%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу повестки дня №7: О проведении аудита Общества на 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 522 027.
Кворум – 77.6721%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» 1 512 348 (99.3641%), ПРОТИВ 0 (0,0%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%)
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества -Общество с ограниченной ответственности «Центр Аудиторской поддержки» ИНН 7717107568, ОРГН 1027739690098
По вопросу повестки дня №8: Внесение изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 522 027.
Кворум - 77.6721%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» 1 512 257 (99.3581%), ПРОТИВ 0 (0,0%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%)
Принятое решение: Внести изменения в Устав Общества. Изложить пункты Устава в следующей редакции:
14.9 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
15.2 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона N 208-ФЗ, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.apsmkp.ru.
2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 17.05.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные рег № 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Багов А.Р.
3.2. Дата: 17.05.2024