Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.03.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - Годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - Собрание
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2023 года.
место проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская 238 (актовый зал).
время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 16 часов 00 минут по местному времени.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) - 15 часов 30 минут по местному времени
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – форма проведения - собрание
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 02.04.2023
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 финансовый год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2023 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2022 финансового года) и убытков Общества по результатам 2022финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Утверждение положения о вознаграждении Председателю совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение членов аудитора Общества
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании эмитента, могут ознакомиться в период информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, могут ознакомится в период с 24.03.2023 г. по 25.04.2023 г., за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская 238, каб. 52 (Кабинет председателя Совета директоров АО СЗ «Адыгпромстрой»).
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные рег № 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – Протокол Совета директоров № б/н от 23.03.2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Багов Аслан Рамазанович
3.2. Дата: 24.03.2023