Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:
1-01-31325-E от 30.11.1992 г.
акции привилегированные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:2-02-31325-Е от 17.12.2003 г.
2.2. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): годовое (очередное),
2.3 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие);
2.4. Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) : "17" мая 2025 года
2.5. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные
бюллетени: 385001, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д.
362.
2.6. Кворум общего собрания: 85,55%.
2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания:
1.Утверждение счетной комиссии
2.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Назначение аудитора Общества
2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по
ним:
Вопрос № 1
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение счетной комиссии.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить счетной комиссией на заседаниях общих собраниях акционеров на 2025 год
регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания – 50 517 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу – 43 165 (85,55 %).
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу, при голосовании – 43 165 (85,55 %).
Результаты голосования: «ЗА» - 43 165 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Утвердить счетной комиссией на заседаниях общих собраниях акционеров на 2025 год
регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
Вопрос № 2
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания – 50 517 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу – 43 165 (85,55 %).
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу, при голосовании – 43 165 (85,55 %).
Результаты голосования: «ЗА» - 43 165 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Вопрос № 3
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания – 50 517 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу – 43 165 (85,55 %).
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу, при голосовании – 43 165 (85,55 %).
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 43 165 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.
Вопрос № 4
Вопрос, поставленный на голосование
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов
и убытков общества по результатам 2024 финансового года.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 финансового года. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания – 50 517 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу – 43 165 (85,55 %).
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу, при голосовании – 43 165 (85,55 %).
Результаты голосования: «ЗА» - 43 150 голосов, ПРОТИВ» - 15
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос № 5
Вопрос, поставленный на голосование
Избрание членов Совета директоров Общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров Общества в составе 5 (пяти) членов:
№ п/пф. И. О. Кандидата
1Пшизова Нафисет Шамсудиновна
2 ЦейАсланбийКайсимович
3.Богус Руслан Шугаибович
4. Хуаде Хазрет Юнусович
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания – 215 825 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу – 215 635 (85,55 %).
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу, при голосовании – 215 635 (85,55 %).
Результаты голосования: «ЗА» - 215 635 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Избрать членов Совета директоров Общества в составе 5 (пяти) членов: 215 635
1Пшизова Нафисет Шамсудиновна 43 127
2 ЦейАсланбийКайсимович 43 127
3.Богус Руслан Шугаибович 43 127
4. Хуаде Хазрет Юнусович 43 127
5Пшизов Айдамир Шамсудинович 43 127
Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди
кандидатов в Совет директоров: 0
Решение принято: Формулировка принятого решения по вопросу,
поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров Общества в составе 5 (пяти) членов:
1Пшизова Нафисет Шамсудиновна
2 ЦейАсланбийКайсимович
3.Богус Руслан Шугаибович
4. Хуаде Хазрет Юнусович
5Пшизов Айдамир Шамсудинович
Вопрос № 6
Вопрос, поставленный на голосование
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ п/пф. И. О. Кандидата
1 Коротоножко Светлана Александровна
2 Швецова Елена Валерьевна
3 Надточий Геннадий Иванович
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания – 28 588 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу – 14 577 (66,66 %).
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу, при голосовании – 14 577 (66,66 %).
Решение принято.
Вопрос № 7
Вопрос, поставленный на голосование
Назначение аудитора Общества.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Назначить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной
ответственностью "АУДИТ-ЦЕНТР" г. Санкт-Петербург
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания – 50 517 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу – 43 165 (85,55 %).
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу, при голосовании – 43 165 (85,55 %).
Результаты голосования: «ЗА» - 46 913 голосов, ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Назначить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной
ответственностью "АУДИТ-ЦЕНТР" г. Санкт-Петербург
Все сданные в счетную комиссию бюллетени для голосования
запечатаны в отдельных конвертах, которые заклеены, скреплены
печатью
регистратора и заверены подписью представителя регистратора АО
«Индустрия-РЕЕСТР».
Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 20 мая 2025 г. № 35
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Р.Ш.Богус
3.2. Дата: 21.05.2025