Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:
Выпуск 1: 3-01-3 1325-E
Выпуск 2: 1-01-31325-Е
акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:3-01-31325-Е от 17.12.2003г.
2.2. Дата и номер протокола заседания совета директоров - протокол
№ 3 от 10.10.2024 года.
Дата проведения заседания совета директоров - 10.10.2024 года.
Дата принятия решения председателем совета директоров о проведении
заседания совета директоров – 10.10.2024 года.
Присутствовали члены совета директоров:
Пшизова Нафисет Шамсудиновна, Богус Руслан Шугаибович, Хуаде Хазрет
Юнусович, Цей Асланбий Кайсимович, Пшизов Айдамир Шамсудинович
Всего членов совета директоров – 5 (пять)
Присутствовало – 5 (пять)
Кворум – имеется
Повестка дня:
1.Рассмотрение предварительных результатов финансово-экономической деятельности ПАО «ЗАРЕМ» за 3 квартала 2024 года.
2.Получение займа в Фонде развития промышленности в сумме до 240 млн.рублей сроком на 5 лет в рамках проекта «Развитие»
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Рассмотрение предварительных результатов финансово-экономической деятельности ПАО «ЗАРЕМ» за 3 квартала 2024 года.
Докладчик – Богус Руслан Шугаибович
ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 5 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению предварительные результаты финансово-экономической деятельности ПАО «ЗАРЕМ» за 3 квартала 2024 года.
Решение принято единогласно.
2. Получение займа в Фонде развития промышленности в сумме до 240 млн.рублей сроком на 5 лет в рамках проекта «Развитие»
Докладчик – Пшизова Нафисет Шамсудиновна
ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 5 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
РЕШЕНИЕ:
Получить займ в Фонде развития промышленности в сумме до 240 млн.рублей сроком на 5 лет в рамках проекта «Развитие»
Дата составления прокола 10.10.2024 г.
Протокол составлен в одном экземпляре на 2 (двух) листах.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор- Р.Ш.Богус
3.2. Дата: 10.10.2024