Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:
1-01-31325-E от 30.11.1992 г.
акции привилегированные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:2-02-31325-Е от 17.12.2003 г.
2.2. Дата и номер протокола заседания совета директоров - протокол
№ 2 от 11.04.2025 года.
Дата проведения заседания совета директоров - 11.04.2025 года.
Дата принятия решения председателем совета директоров о проведении
заседания совета директоров – 11.04..2025 года.
I.ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Секретарь Совета Директоров: Едиджи Марина Нурбиевна;
Председатель Совета директоров: Пшизова Нафисет Шамсудиновна;
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
 Пшизова Нафисет Шамсудиновна;
 Цей Асланбий Кайсимович;
 Богус Руслан Шугаибович;
 Хуаде Хазрет Юнусович;
 Пшизов Айдамир Шамсудинович.
Число членов совета директоров, участвующих в заседании, составляет 100 % от числа избранных членов совета директоров общества.
Кворум для принятия решений советом директоров с данной повесткой дня есть.
II.ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Созыв годового заседания общего собрания акционеров, определение способа принятия решений общим собранием акционеров
2.Утверждение даты и времени проведения заседания, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
3.Утверждение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Определение категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки.
4.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
5.Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Утверждение кандидатур в члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии общества, аудиторской организации для последующего включения в бюллетень.
6.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня.
7.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
8.Утверждение лиц ответственных за подготовку и проведение заседания для принятия решений общим собранием акционеров, предоставления информации (материалов) для ознакомления и документарного оформления его итогов.
9.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
10. Утверждение перечня и информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и определение порядка её предостав-ления.
11. Утверждение Рекомендаций Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
III.ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
По всем вопросам повестки дня выступал Председатель Совета директоров –
Пшизова Нафисет Шамсудиновна
1)По первому вопросу повестки дня заслушали председателя Совета директоров, который пояснил о необходимости в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в проведении годового заседания общего собрания акционеров. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Созыв годового заседания общего собрания акционеров, определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
Формулировка решения поставленному на голосование вопросу:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров. Определить способ принятия решений общим собранием - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
«За» «Против»«Воздержался»
1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––– –––––
2.Цей Асланбий Кайсимович «За»––––– –––––
3.Богус Руслан Шугаибович «За»––––– –––––
4.Хуаде Хазрет Юнусович «За»––––– –––––
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович «За»––––– –––––
Решение принято.
2) По второму вопросу повестки дня заседания заслушали председателя Совета директоров с предложением утвердить: дату, время и место проведения заседания, и дату окончания приема бюллетеней при заочном голосовании, в соответствии с п. 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утверждение даты и времени проведения заседания, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
Формулировка решения по поставленному на голосование вопросу:
Утвердить:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: «17» мая 2025 года.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д. 362.
Время начала регистрации лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 час.00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 385001, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д. 362.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «14» мая 2025 года (включительно).
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
«За» «Против»«Воздержался»
1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––– –––––
2.Цей Асланбий Кайсимович «За»––––– –––––
3.Богус Руслан Шугаибович «За»––––– –––––
4.Хуаде Хазрет Юнусович «За»––––– –––––
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович «За»––––– –––––
Решение принято.
3) По третьему вопросу повестки дня заседания заслушали председателя Совета директоров с предложением в соответствии с п. 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Определить категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Определение категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня.
Формулировка решения по поставленному на голосование вопросу:
Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составить по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на «22» апреля 2025 года.
Определить, категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - обыкновенные акции.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
«За» «Против»«Воздержался»
1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––– –––––
2.Цей Асланбий Кайсимович «За»––––– –––––
3.Богус Руслан Шугаибович «За»––––– –––––
4.Хуаде Хазрет Юнусович «За»––––– –––––
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович «За»––––– –––––
Решение принято.
4) По четвертому вопросу повестки дня заседания заслушали председателя Совета директоров о необходимости в соответствии с п. 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Формулировка решения по поставленному на голосование вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение счетной комиссии
2.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Назначение аудитора Общества.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
«За» «Против»«Воздержался»
1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––– –––––
2.Цей Асланбий Кайсимович «За»––––– –––––
3.Богус Руслан Шугаибович «За»––––– –––––
4.Хуаде Хазрет Юнусович «За»––––– –––––
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович «За»––––– –––––
Решение принято.
5) По пятому вопросу повестки дня: заседания заслушали председателя Совета директоров с предложением: предварительно утвердить годовой отчета Общества, аудиторскую организацию, а также утвердить следующие кандидатуры:
в члены Совета директоров: Пшизова Нафисет Шамсудиновна, Цей Асланбий Кайсимович, Богус Руслан Шугаибович, Хуаде Хазрет Юнусович, Пшизов Айдамир Шамсудинович;
в члены Ревизионной комиссии: Коротоножко Светлана Александровна, Швецова Елена Валерьевна, Надточий Геннадий Иванович.
Отметил, что согласие от всех кандидатов получено.
Наименование аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЦЕНТР» (г. Санкт-Петербург).
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Утверждение кандидатур в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудиторской организации.
Формулировка решения по поставленному на голосование вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
Утвердить следующие кандидатуры:
в члены Совета директоров: Пшизова Нафисет Шамсудиновна, Цей Асланбий Кайсимович, Богус Руслан Шугаибович, Хуаде Хазрет Юнусович, Пшизов Айдамир Шамсудинович;
в члены Ревизионной комиссии: Коротоножко Светлана Александровна, Швецова Елена Валерьевна, Надточий Геннадий Иванович.
Утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЦЕНТР».
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
«За» «Против»«Воздержался»
1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––– –––––
2.Цей Асланбий Кайсимович «За»––––– –––––
3.Богус Руслан Шугаибович «За»––––– –––––
4.Хуаде Хазрет Юнусович «За»––––– –––––
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович «За»––––– –––––
Решение принято.
6) По шестому вопросу повестки дня заседания заслушали председателя Совета директоров с предложением утвердить следующие формулировки, предлагаемые общему собранию акционеров для решений по вопросам повестки дня:
1.по первому вопросу повестки дня: Утвердить счетной комиссией на заседаниях общих собраний акционеров на 2025 год регистратора Общества – Акционерное Общество «Индустрия-РЕЕСТР».
2.по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
3.по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 финансовый год.
4.по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
5.по пятому вопросу повестки дня: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна;
2.Цей Асланбий Кайсимович;
3.Богус Руслан Шугаибович;
4.Хуаде Хазрет Юнусович;
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович.
6.по шестому вопросу повестки дня: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек в следующем составе:
1. Коротоножко Светлана Александровна;
2. Швецова Елена Валерьевна;
3. Надточий Геннадий Иванович.
7.по седьмому вопросу повестки дня: Назначить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЦЕНТР» (г. Санкт-Петербург).
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня.
Формулировка решения по поставленному на голосование вопросу:
Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня:
Формулировка первого вопроса повестки дня: Утверждение счетной комиссии.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить счетной комиссией на заседаниях общих собраний акционеров на 2025 год регистратора Общества – Акционерное Общество «Индустрия-РЕЕСТР».
Формулировка второго вопроса повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Формулировка третьего вопроса повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 финансовый год.
Формулировка четвертого вопроса повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
Формулировка пятого вопроса повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна;
2.Цей Асланбий Кайсимович;
3.Богус Руслан Шугаибович;
4.Хуаде Хазрет Юнусович;
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович.
Формулировка шестого вопроса повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек в следующем составе:
1.Коротоножко Светлана Александровна;
2.Швецова Елена Валерьевна;
3.Надточий Геннадий Иванович.
Формулировка седьмого вопроса повестки дня: Назначение аудитора Общества.
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: Назначить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЦЕНТР» (г. Санкт-Петербург).
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
«За» «Против»«Воздержался»
1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––– –––––
2.Цей Асланбий Кайсимович «За»––––– –––––
3.Богус Руслан Шугаибович «За»––––– –––––
4.Хуаде Хазрет Юнусович «За»––––– –––––
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович «За»––––– –––––
Решение принято.
7) По седьмому вопросу повестки дня заседания заслушали председателя Совета директоров с предложением утвердить порядок сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров в соответствии с п. 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
Формулировка решения поставленному на голосование вопросу:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Информирование акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 13.6 Устава Общества, а именно – Сообщение осуществляется путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров заказным письмом, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров – до «25» апреля 2025 г. (вклю-чительно).
В указанные сроки направить бюллетени для голосования.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
«За» «Против»«Воздержался»
1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––– –––––
2.Цей Асланбий Кайсимович «За»––––– –––––
3.Богус Руслан Шугаибович «За»––––– –––––
4.Хуаде Хазрет Юнусович «За»––––– –––––
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович «За»––––– –––––
Решение принято.
8) По восьмому вопросу повестки дня заседания заслушали председателя Совета директоров об утверждении лица ответственного за подготовку и проведение заседания для принятия решений общим собранием акционеров, предоставления информации (материалов) для ознакомления и документарного оформления его итогов.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утверждение лица ответственного за подготовку и проведение заседания для принятия решений общим собранием акционеров, предоставления информации (материалов) для ознакомления и документарного оформления его итогов.
Формулировка решения по поставленному на голосование вопросу:
Утвердить лицо, ответственное за подготовку, проведение заседания для принятия решений общим собранием акционеров, предоставления информации (материалов) для ознакомления и документарного оформления итогов: Едиджи Марина Нурбиевна.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
«За» «Против»«Воздержался»
1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––– –––––
2.Цей Асланбий Кайсимович «За»––––– –––––
3.Богус Руслан Шугаибович «За»––––– –––––
4.Хуаде Хазрет Юнусович «За»––––– –––––
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович «За»––––– –––––
Решение принято.
9) По девятому вопросу повестки дня заседания заслушали председателя Совета директоров о необходимости в соответствии с п. 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
Формулировка решения по поставленному на голосование вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
«За» «Против»«Воздержался»
1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––– –––––
2.Цей Асланбий Кайсимович «За»––––– –––––
3.Богус Руслан Шугаибович «За»––––– –––––
4.Хуаде Хазрет Юнусович «За»––––– –––––
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович «За»––––– –––––
Решение принято.
10) По десятому вопросу повестки дня заседания слушали председателя Совета директоров, предложившего утвердить перечень информации (материалов), для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и определить порядок ее предоставления.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утверждение перечня информации (материалов), для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и определение порядка ее предоставления.
Формулировка решения поставленному на голосование вопросу:
Утвердить перечень информации (материалов), для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в составе:
годовая бухгалтерская отчетность за 2024 финансовый год;
годовой отчет общества за 2024 финансовый год;
заключение (акт) ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2024 финансовый год;
рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и убытков общества по результатам 2024 финансо-вого года;
сведения о кандидатах в члены совета директоров общества;
сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии общества;
сведения о наличии согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в соответствующие органы;
проекты решений общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, начиная с «27» апреля 2025 г. предоставить всем акционерам Общества возможность ознакомиться с информацией по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д. 362, по рабочим дням с 9-00 до 12-00 в кабинете секретаря общества.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
«За» «Против»«Воздержался»
1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––– –––––
2.Цей Асланбий Кайсимович «За»––––– –––––
3.Богус Руслан Шугаибович «За»––––– –––––
4.Хуаде Хазрет Юнусович «За»––––– –––––
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович «За»––––– –––––
Решение принято.
11) По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания заслушали председателя Совета директоров об утверждении рекомендаций Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утверждение рекомендаций Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Формулировка решения по поставленному на голосование вопросу:
Утвердить Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Прибыль, оставшаяся по итогам 2024 года в распоряжении Общества, составляет 93 995 040,98 руб.
Направить прибыль, оставшуюся по итогам 2024 года на техническое перевооружение общества. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
«За» «Против»«Воздержался»
1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––– –––––
2.Цей Асланбий Кайсимович «За»––––– –––––
3.Богус Руслан Шугаибович «За»––––– –––––
4.Хуаде Хазрет Юнусович «За»––––– –––––
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович «За»––––– –––––
Решение принято.
IV.ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров. Определить способ принятия решений общим собранием - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Утвердить:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: «17» мая 2025 года.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д. 362.
Время начала регистрации лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 час.00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 385001, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д. 362.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «14» мая 2025 года (включительно).
3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составить по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на «22» апреля 2025 года.
Определить, категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - обыкновенные акции.
4. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение счетной комиссии
2.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Назначение аудитора Общества.
5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
Утвердить следующие кандидатуры:
в члены Совета директоров: Пшизова Нафисет Шамсудиновна, Цей Асланбий Кайсимович, Богус Руслан Шугаибович, Хуаде Хазрет Юнусович, Пшизов Айдамир Шамсудинович;
в члены Ревизионной комиссии: Коротоножко Светлана Александровна, Швецова Елена Валерьевна, Надточий Геннадий Иванович.
Утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЦЕНТР».
6. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня:
Формулировка первого вопроса повестки дня: Утверждение счетной комиссии.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить счетной комиссией на заседаниях общих собраний акционеров на 2025 год регистратора Общества – Акционерное Общество «Индустрия-РЕЕСТР».
Формулировка второго вопроса повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Формулировка третьего вопроса повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 финансовый год.
Формулировка четвертого вопроса повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
Формулировка пятого вопроса повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна;
2.Цей Асланбий Кайсимович;
3.Богус Руслан Шугаибович;
4.Хуаде Хазрет Юнусович;
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович.
Формулировка шестого вопроса повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек в следующем составе:
1.Коротоножко Светлана Александровна;
2.Швецова Елена Валерьевна;
3.Надточий Геннадий Иванович.
Формулировка седьмого вопроса повестки дня: Назначение аудитора Общества.
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: Назначить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЦЕНТР» (г. Санкт-Петербург).
7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Информирование акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 13.6 Устава Общества, а именно – Сообщение осуществляется путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров заказным письмом, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров – до «25» апреля 2025 г. (включительно).
В указанные сроки направить бюллетени для голосования.
8. Утвердить лицо, ответственное за подготовку, проведение заседания для принятия решений общим собранием акционеров, предоставления информации (материалов) для ознакомления и документарного оформления итогов: Едиджи Марина Нурбиевна.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
10. Утвердить перечень информации (материалов), для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в составе:
годовая бухгалтерская отчетность за 2024 финансовый год;
годовой отчет общества за 2024 финансовый год;
заключение (акт) ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2024 финансовый год;
рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и убытков общества по результатам 2024 финансо-вого года;
сведения о кандидатах в члены совета директоров общества;
сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии общества;
сведения о наличии согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в соответствующие органы;
проекты решений общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, начиная с «27» апреля 2025 г. предоставить всем акционерам Общества возможность ознакомиться с информацией по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д. 362, по рабочим дням с 9-00 до 12-00 в кабинете секретаря общества.
11. Утвердить Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Прибыль, оставшаяся по итогам 2024 года в распоряжении Общества, составляет 93 995 040,98 руб.
Направить прибыль, оставшуюся по итогам 2024 года на техническое перевооружение общества. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
Протокол составлен в одном экземпляре на 9 листах.
Дата составления протокола «11» апреля 2025 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор- Р.Ш.Богус
3.2. Дата: 11.04.2025