Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее
собрание
Форма проведения общего собрания: очное голосование
2.2. Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для
голосования):«18»мая 2024 года.
2.3. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные
бюллетени: 385001, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д.
362.
2.4. Кворум общего собрания: 77,26%.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Уменьшение уставного капитала Публичного акционерного общества "ЗАРЕМ" на сумму 223 (двести двадцать три) рубля путем приобретения обыкновенных и привилегированных акции общества в целях их погашения.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Избрание Генерального директора Общества.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:
Выпуск 1:3-01-31325-Е
обыкновенные именные бездокументарные
Выпуск 2: 1-01-31325-Е от 06.05.2004г.
акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:3-01-31325-Е от 17.12.2003г.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по
ним:
Вопрос № 1
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение счетной комиссии.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить счетной комиссией на общих собраниях акционеров
регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 46 913
Результаты голосования: «ЗА» - 46 913 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Утвердить счетной комиссией на общих собраниях акционеров на 2024 год
регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
Вопрос № 2
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
Результаты голосования: «ЗА» - 46 913 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 43 218
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Вопрос № 3
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 46 913
Результаты голосования: «ЗА» - 46 913 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос № 4
Вопрос, поставленный на голосование
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов
и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года в следующем порядке: начислить дивиденды по всем видам акций Общества. Произвести выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года в денежной форме в размере 191 (Сто девяносто один) рубль на одну обыкновенную акцию, 191 (Сто девяносто один) рубль одну привилегированную акцию. Общий объем выплат 11 663 033, 00 (одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи тридцать три рубля). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 мая 2024г.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 446 913
Результаты голосования: «ЗА» - 46 913 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос № 5
Вопрос, поставленный на голосование
Избрание Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов:
№ п/пф. И. О. Кандидата
1Пшизова Нафисет Шамсудиновна
2 Цей Асланбий Кайсимович
3.Богус Руслан Шугаибович
4. Хуаде Хазрет Юнусович
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)234 565
Результаты голосования: «ЗА» - 234 565 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов: 234 565
1Пшизова Нафисет Шамсудиновна 47 009
2 Цей Асланбий Кайсимович 46 889
3.Богус Руслан Шугаибович 46 889
4. Хуаде Хазрет Юнусович 46 889
5Пшизов Айдамир Шамсудинович 46 889
Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди
кандидатов в Совет директоров: 0
Решение принято: Формулировка принятого решения по вопросу,
поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов:
1Пшизова Нафисет Шамсудиновна
2 Цей Асланбий Кайсимович
3.Богус Руслан Шугаибович
4. Хуаде Хазрет Юнусович
5Пшизов Айдамир Шамсудинович
Вопрос № 6
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение аудитора Общества.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной
ответственностью "АУДИТ-ЦЕНТР" г. Санкт-Петербург
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 46 913
Результаты голосования: «ЗА» - 46 913 голосов, ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Утвердить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной
ответственностью "АУДИТ-ЦЕНТР" г. Санкт-Петербург
Вопрос № 7
Вопрос, поставленный на голосование
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ п/пф. И. О. Кандидата
1 Кудаева Мариета Муратовна
2 Подоляк Владимир Алексеевич
3 Надточий Геннадий Иванович
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 14 666
Результаты голосования: Избрать.
Вопрос № 8
Вопрос, поставленный на голосование
Уменьшение уставного капитала Публичного акционерного общества
"ЗАРЕМ" на сумму 223( двести двадцать три) рубля путем
приобретения
обыкновенных и привилегированных акции общества в целях их
погашения.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Уменьшить уставной капитал Публичного акционерного общества "ЗАРЕМ" на сумму 223 ( двести двадцать три) рубля путем приобретения обыкновенных и привилегированных акции общества в количестве:
1.Акции обыкновенные бездокументарные (гос.рег.номер 1-01-31325-Е) – 119 (сто девятнадцать) штук;
2.Акции привилегированные бездокументарные (гос.рег.номер 3-01-31325-Е) - 104 (сто четыре) штуки;
В целях их погашения в связи с приобретением акций у акционеров и зачисления их на казначейский счет эмитента.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
Результаты голосования: «ЗА» - 46 896 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Уменьшить уставной капитал Публичного акционерного общества "ЗАРЕМ" на сумму 223 ( двести двадцать три) рубля путем приобретения обыкновенных и привилегированных акции общества в количестве:
1.Акции обыкновенные бездокументарные (гос.рег.номер 1-01-31325-Е) – 119 (сто девятнадцать) штук;
2.Акции привилегированные бездокументарные (гос.рег.номер 3-01-31325-Е) - 104 (сто четыре) штуки;
В целях их погашения в связи с приобретением акций у акционеров и зачисления их на казначейский счет эмитента.
Вопрос № 9
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
Результаты голосования: «ЗА» - 46 913 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос № 10 повестки дня – Избрание Генерального директора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование
Избрание Генерального директора Общества.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Продлить полномочия Генерального директора Общества Богуса Руслана Шугаибовича (ИНН: 010500461616) на 5 лет с 18.05.2024г.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
Результаты голосования: «ЗА» - 46 913 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Продлить полномочия Генерального директора Общества Богуса Руслана Шугаибовича (ИНН: 010500461616) на 5 лет с 18.05.2024г.
Все сданные в счетную комиссию бюллетени для голосования
запечатаны в отдельных конвертах, которые заклеены, скреплены
печатью
регистратора и заверены подписью представителя регистратора АО
«Индустрия-РЕЕСТР».
Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 18 мая 2024 г. № 34
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор- Р.Ш.Богус
3.2. Дата: 18.05.2024