Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дондуковский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385600, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Элеваторная,30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100510198
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0101001787
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30374-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0101001787
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2025
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров - годовое
способ принятия решений общего собрания акционеров собрание – заседание
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный № 1-03-30374-E, дата гос регистрации выпуска 18.10.2002 г., международный код ISIN не присвоен.
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - «25» апреля 2025 г., Республика Адыгея, ст. Дондуковская, ул. Элеваторная, 30. 10 ч 00 мин., заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу 385635 Республика Адыгея, ст. Дондуковская, ул. Элеваторная, 30
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - время начала регистрации акционеров с 09 ч 30 мин.;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)- 22.04.2025;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 01.04.2025 года;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2024 г.;
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
3. Выборы Совета директоров Общества.
4. Выборы ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - Информацию, подлежащую представлению акционерам АО «Дондуковскии элеватор» к годовому общему собранию предоставлять с «04» апреля 2025 с 9.00 по адресу: Республика Адыгея, ст. Дондуковская, ул. Элеваторная, 30 кабинет Генерального директора АО «Дондуковский элеватор».
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – Протокол Совета директоров № б/н от 21.03.2025
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Болокова Зарема Казбековна
3.2. Дата подписи: 24.03.2025 г. М.П.