Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)<BR>22.06.2023 10:37</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>1.	Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента: 4 этаж, Хоук Билдинг, улица Гладстонос, дом 124, 3032, Лимасол, Кипр (4th floor, The Hawk Building, 124 Gladstonos Street, 3032, Limassol, Cyprus</P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: -</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: -</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38456</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.	Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1.	Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров приняли участие 3 из 3 членов Совета директоров. Кворум имеется. </P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P>
</P>
<P>Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.	Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Вопрос повестки дня № 1. Назначение г-жи Елеаны Сотериу (ELEANA SOTERIOU) секретарём Компании. </P>
<P>
</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>
</P>
<P>Рассмотрев письмо о готовности и согласии быть назначенной секретарем Компании, утвердить Елеану Сотериу (ELEANA SOTERIOU) в качестве секретаря Компании с даты настоящего заседания;</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.	Вопрос повестки дня № 2. Отставка г-жи Антигони Карамани (ANTIGONI KARAMANI) с должности секретаря Компании.</P>
<P>
</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>
</P>
<P>Рассмотрев заявление об уходе с должности секретаря Компании, принять отставку г-жи Антигони Карамани (ANTIGONI KARAMANI) с должности секретаря Компании с даты настоящего заседания, и </P>
<P>
</P>
<P>Проинструктировать и уполномочить Директоров и секретаря Компании предпринять все надлежащие действия для регистрации назначения Секретаря и отставки Секретаря в Реестре Компаний и в документах Компании.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.	Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.4.	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.5.	В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.	Подпись</P>
<P>3.1. Директор И.Н. Шилов</P>
<P>3.2. Дата 22 июня 2023 г.</P>