1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)
1.3. Место нахождения эмитента: улица Филиу Заннету 2, 2-й этаж, офис 2, 3021, Лимассол, Кипр (2 Filiou Zannetou street, 2nd floor, Office 2, 3021, Limassol, Cyprus)
1.4. ОГРН эмитента: -
1.5. ИНН эмитента: -
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38456
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.12.2023
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам:
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 30% голосов размещенных голосующих акций. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Рассмотрение и утверждение Консолидированной аудированной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31.12.2022, а также Отчета директоров и аудиторского заключения;
2) Рассмотрение и утверждение Отдельной аудированной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31.12.2022, а также Отчета директоров и аудиторского заключения;
3) Повторное назначение нынешнего состава Совета директоров и Корпоративного секретаря на следующий срок до смены юрисдикции Компании;
4) Назначение компании FinExpertiza Cyprus (ФинЭкспертиза Кипр) адрес: ул. Георгиу Чацидаки, 1, Ледра Корт, 5 этаж, офис 501, Никосия, Кипр 1066 (1, Georgiou Chatzidaki Str, Ledra Court, 5th Floor, Office 501, Nicosia, Cyprus 1066) для подготовки и представления всех необходимых документов о смене юрисдикции в Реестр компаний в соответствии с Законодательством Кипра.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1. Рассмотрение и утверждение консолидированной аудированной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31.12.2022, а также Отчета директоров и аудиторского заключения;
Принятое решение:
Утвердить представленную на рассмотрение акционеров консолидированную аудированную финансовую отчетность Компании за год, закончившийся 31.12.2022, а также отчет директоров и отчет аудиторов.
Вопрос повестки дня № 2. Рассмотрение и утверждение отдельной аудированной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31.12.2022, а также Отчета директоров и аудиторского заключения;
Принятое решение:
Утвердить представленную на рассмотрение акционеров отдельную аудированную финансовую отчетность Компании за год, закончившийся 31.12.2022, включая отчет директоров и отчет аудиторов.
Вопрос повестки дня № 3. Повторное назначение нынешнего состава Совета директоров и Корпоративного секретаря на следующий срок до смены юрисдикции Компании;
Принятое решение:
Утвердить полномочия Совета директоров в составе MR. IGOR SHILOV, MR. NIKOS NIKOLAIDIS, MR. KWADWO BEDIAKO AIDOO и Корпоративного секретаря (MS. ELEANA SOTERIOU) на новый срок до смены юрисдикции Компании;
Вопрос повестки дня № 4. Назначение компании FinExpertiza Cyprus (ФинЭкспертиза Кипр) адрес: ул. Георгиу Чацидаки, 1, Ледра Корт, 5 этаж, офис 501, Никосия, Кипр 1066 (1, Georgiou Chatzidaki Str, Ledra Court, 5th Floor, Office 501, Nicosia, Cyprus 1066) для подготовки и представления всех необходимых документов о смене юрисдикции в Реестр компаний в соответствии с законодательством Кипра.
Принятое решение:
Назначить компанию FinExpertiza Cyprus (ФинЭкспертиза Кипр) адрес: ул. Георгиу Чацидаки, 1, Ледра Корт, 5 этаж, офис 501, Никосия, Кипр 1066 (1, Georgiou Chatzidaki Str, Ledra Court, 5th Floor, Office 501, Nicosia, Cyprus 1066) для подготовки и представления всех необходимых документов о смене юрисдикции в Реестр компаний в соответствии с законодательством Кипра.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 14.12.2023 г.
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ
Международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: US91085A2033,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: EDSXFR.
Обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ
Международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный обыкновенным акциям ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ: CY0109531513,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный обыкновенным акциям ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ: ESVUFR.
3. Подпись
3.1. Директор И.Н. Шилов
3.2. Дата “15” декабря 2023 г.