1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)
1.3. Место нахождения эмитента: 4 этаж, Хоук Билдинг, улица Гладстонос, дом 124, 3032, Лимасол, Кипр (4th floor, The Hawk Building, 124 Gladstonos Street, 3032, Limassol, Cyprus
1.4. ОГРН эмитента: -
1.5. ИНН эмитента: -
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38456
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21.10.2022 г.
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам:
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 30% голосов размещенных голосующих акций. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1] Об утверждение консолидированной аудированной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31.12.2021, а также отчета директоров и отчета аудиторов;
2) Об утверждении отдельной аудированной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31.12.2021, а также отчета директоров и отчета аудиторов;
3) Об утверждении промежуточной консолидированной проверенной финансовой отчетности Компании за период, закончившийся 30.06.2022, а также отчета аудиторов;
4) Переназначение Совета директоров и Корпоративного секретаря на новый срок до следующего Годового общего собрания акционеров, которое состоится в 2023 году;
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1. Об утверждение консолидированной аудированной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31.12.2021, а также отчета директоров и отчета аудиторов.
Принятое решение:
Утвердить представленную на рассмотрение акционеров консолидированную аудированную финансовую отчетность Компании за год, закончившийся 31.12.2021, а также отчета директоров и отчета аудиторов.
Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении отдельной аудированной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31.12.2021, а также отчета директоров и отчета аудиторов.
Принятое решение:
Утвердить представленную на рассмотрение акционеров отдельную аудированную финансовую отчетность Компании за год, закончившийся 31.12.2021, включая отчет директоров и отчет аудиторов.
Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении промежуточной консолидированной проверенной финансовой отчетности Компании за период, закончившийся 30.06.2022, а также отчета аудиторов;
Принятое решение:
Утвердить представленную на рассмотрение акционеров промежуточную консолидированную проверенную финансовую отчетность Компании за период, закончившийся 30.06.2022, включая отчет аудиторов.
Вопрос повестки дня № 4. Переназначение Совета директоров и Корпоративного секретаря на новый срок до следующего Годового общего собрания акционеров, которое состоится в 2023 году;
Принятое решение:
Утвердить полномочия Совета директоров и Корпоративного секретаря на новый срок до следующего Годового общего собрания акционеров, которое состоится в 2023 году;
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 01.11.2022 г.
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ, международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Правилу 144А: US91085A1043, международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Правилу 144А: EDSXFR, международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: US91085A2033, международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: EDSXFR, международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный обыкновенным акциям ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ: CY0109531513, международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный обыкновенным акциям ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ: ESVUFR.
3. Подпись
3.1. Директор И.Н. Шилов
3.2. Дата “21” декабря 2022 г.