Author: КонсультантПлюс
Last saved by: user

Сообщение
о  проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество «КАМЕНСКОЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «КАМЕНСКОЕ»
1.3. Место нахождения эмитента | Нижегородская область, Богородский район, село Каменки
1.4. ОГРН эмитента | 1025201452913
1.5. ИНН эмитента | 5245002075
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 10422-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5245002075

2. Содержание сообщения

1. 20.06.2022 года состоится годовое общее собрание акционеров АО «КАМЕНСКОЕ» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: 
1.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
1.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
1.3.Избрание членов Совета директоров
1.4.Избрание членов Ревизионной комиссии
1.5.Утверждение  Аудитора общества,  в том числе в отношении проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021  год
1.6. Избрание членов Счетной комиссии
1.7. Предоставление согласия на совершение  ряда следующих сделок  с заинтересованностью, которые были совершены обществом начиная с 01.01.2022 года и/или могут быть совершены обществом в срок не позднее 31.12.2023 года: поручительство, залог, займ, кредит, поставка, подряд, услуги, купля-продажа, комиссия, поручение, агентский договор, транспортные, консультационные услуги, подлежащие утверждению судом мировые соглашения, в том числе сделки, связанные с получением кредитов (кредитные договоры, договоры залога, договоры ипотеки, другие договоры в обеспечение исполнения кредитных договоров) в любых кредитных организациях, в том числе в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк» и любые иные сделки, в которых стороной, посредником, представителем  и/или выгодоприобретателем являются следующие лица: ООО «КаменкиИнвест», ООО «Шатовка», ООО «КАМЕНКИАГРОПРОМ», ООО «Зеленые холмы», ООО «Каменки», ООО «Ушаково», ООО «Спирино», Пастух Сергей Иванович, Николаев Андрей Владимирович, Кунов Андрей Васильевич, Зарубо Максим Павлович, Федунцов Андрей Евгеньевич, Крыжановский Николай Вадимович, совершение любой  из которых направлено на  подержание  текущей деятельности общества и связано с возможностью приобретения и/или  отчуждения обществом имущества, стоимость которого  составляет от 10% до 100 % от балансовой стоимости  активов общества, определенной по данным его  бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок, но не связано с изменением вида деятельности общества и/или изменением ее масштабов
1.8. Предоставление согласия на совершение совокупности взаимосвязанных сделок с заинтересованностью (сделок поручительства и/или сделок залога) между обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Шатовка» (совершаемых для подержания текущей деятельности общества,  совершение которых в совокупности   связано с возможностью отчуждения обществом имущества, стоимость которого  составляет от 10% до 100 % от балансовой стоимости  активов общества, определенной по данным его  бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок, но не связано с изменением вида деятельности общества и/или изменением ее масштабов)
1.9. Предоставление согласия на совершение ряда взаимосвязанных  сделок с заинтересованностью (сделок поручительства и/или сделок залога) между обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»  в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Шатовка», которые были совершены обществом начиная с 01.01.2020 года и/или могут быть совершены обществом в срок не позднее 31.12.2023 года, совершение которых направлено на  подержание текущей деятельности общества и связано с возможностью отчуждения обществом имущества, стоимость которого  составляет от 10% до 100 % от балансовой стоимости  активов общества, определенной по данным его  бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения ряда соответствующих сделок, но не связано с изменением вида деятельности общества и/или изменением ее масштабов
1.10.Утверждение изменений в устав Акционерного общества «КАМЕНСКОЕ».	
1.11.Предоставление полномочий на подписание протокола общего собрания акционеров в качестве председательствующего и секретаря общего собрания акционеров
2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование  
3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20.06.2022 года
4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
 607610, Нижегородская область, Богородский район, село Каменки, ул. Молодежная, д. 27.
5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 27.05.2022 года.
6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10422-Е, зарегистрирован Нижегородским региональным отделением ФКЦБ России 08.06.1999 года.
Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
7.С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Богородский район, село Каменки, ул. Молодежная, д. 27, административное здание, кабинет генерального директора, начиная с 30.05.2022 года.

Телефоны для справок:
8 (83170) 41125
Совет директоров АО «КАМЕНСКОЕ»

3. Подпись
Генеральный директор | | | А.В.Николаев |
| (подпись) | | (И.О. Фамилия) |
Дата | “ | 27 | ” | мая | 20 | 22 | г. | М.П. |