Сообщение о существенном факте:
 «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента».
1. Общие сведения	
 1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «Никоновское»	
 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Никоновское»	
 1.3. Место нахождения эмитента	140135,Московская область, Раменский район,  с. Никоновское	
 1.4. ОГРН эмитента	1035007900245	
 1.5. ИНН эмитента	5040004811	
 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	07057-Н	
 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5040004811	

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: Всего членов совета директоров – 6 человек. Присутствовали на заседании 6 членов совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.
Результаты голосования по всем вопросам:
«За» - 6 голосов,   «Против» - нет,   «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров.
1. Вопрос: 
Провести годовое общее собрание акционеров Общества «19» мая 2015 года по адресу: Московская область, Раменский район, село Никоновское, ул. Центральная, здание администрации ЗАО «Никоновское».
Начало собрания 12 часов 00 минут.
Регистрация участников в день собрания с 11 часов 00 минут.
2. Вопрос.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 38 дней до собрания – 12 апреля 2015 года.
Поручить генеральному директору ЗАО «Никоновское» запросить у реестродержателя список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Вопрос.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.	Утверждение годового отчета по результатам финансового года.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2014 года.
3.	Утверждение аудитора Общества.
4.	Избрание членов Совета директоров Общества.
5.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Вопрос.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
5. Вопрос.
Утверждается следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: опубликовать сообщение на официальном сайте Общества в сети Интернет: www.nikonovskoe.ru
Установить дату публикации сообщения – не позднее «28» апреля 2015 г.
6. Вопрос.
Проект годового отчета Общества за 2014 финансовый год предлагается собранию акционеров для утверждения.
Поручить генеральному директору зачитать годовой отчет Общества за 2014 финансовый год.
7. Вопрос.
На основании заключения Ревизионной комиссии Общества годовая бухгалтерская отчетность по результатам финансового года, предлагается собранию акционеров для утверждения.
На основании бухгалтерской отчетности предлагается собранию утвердить чистый убыток в размере 1 897000. руб.
8. Вопрос.
Дивиденды за 2014 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.
9. Вопрос.
Утвердить перечень представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию:
1.	Годовой отчет общества.
2.	Годовая бухгалтерская отчетность.
3.	Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности.
4.	Сведения об аудиторе Общества.
5.	Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6.	Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
7.	Проекты решений по вопросам повестки дня.
	
10. Вопрос.
Установить следующий порядок и дату ознакомления с материалами при подготовке к общему собранию:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться с 29 апреля 2015 года по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: Московская область, Раменский район, село Никоновское, ул. Центральная, здание администрации ЗАО «Никоновское».
10.1. Утвердить следующий президиум собрания:
- председатель собрания Чужов Сергей Анатольевич, а в случае его отсутствия Кириченко Олег Николаевич;
- секретарь собрания Суханова Лариса Анатольевна.
11 Вопрос.
Подтвердить решение по аудитору ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА», который осуществлял проверку финансовой отчетности за 2014 год и утвердить аудитором Общества на 2015 год – ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА».
12. Вопрос.
Утверждаются следующие формулировки решений:
1.	Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, чистый убыток в размере 1 897 000. руб. Дивиденды за 2014 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.  
3.	Подтвердить решение по аудитору ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА», который осуществлял проверку финансовой отчетности за 2014 год и утвердить аудитором Общества на 2015 год – ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА».
4.	Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1.	Андреева Ольга Петровна
2.	Дулатова Елена Владимировна
3.	Козловский Валерий Алексеевич
4.	Прокус Оксана Степановна
5.	Цуцков Олег Владимирович
6.	Чужов Сергей Анатольевич
5.	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:
1.	Арсенин Павел Валентинович
2.	Гончаков Сергей Геннадьевич
3.	Долганова Татьяна Александровна
4.	Шуватов Андрей Владимирович
13. Вопрос.
Утвердить макет бюллетеня утверждается
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2015 г. №01-04	

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор                                                                                         
      ЗАО «Никоновское»                             ____________________________              О.Н. Кириченко

3.2. Дата «01» апреля  2015 г.                                           М.П.