Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня».
1. Общие сведения	
 1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «Никоновское»	
 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Никоновское»	
 1.3. Место нахождения эмитента	140135,Московская область, Раменский район, с.Никоновское	
 1.4. ОГРН эмитента	1035007900245	
 1.5. ИНН эмитента	5040004811	
 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	07057-Н	
 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5040004811

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 апреля 2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 апреля 2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):  
1.	Утверждение даты, времени регистрации, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества. 
2.	Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также типов голосующих акций на данном собрании.
3.	Утверждение повестки дня годового общего собрания.
4.	Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
5.	Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
6.	Принятие проекта годового отчета Общества по результатам финансового года.
7.	Принятие годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
8.	Принятие решения о дивидендах.
9.	Утверждение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию.
10.	О технических вопросах проведении собрания.
10.1. Выдвижение кандидатур в президиум общего собрания.
10.2. Выдвижение кандидатур в протокольную комиссию.
10.3. О выполнении функции счетной комиссии.
11.	Принятие решения по утверждению аудитора.
12.	Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня.
13.	Утверждение макета бюллетеня.

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор                                                                                         
      ЗАО «Никоновское»                             ____________________________               Ж.В. Эмбер

3.2. Дата «01» апреля 2014 г.                                           М.П.