Author: ab
Last saved by: shaskina

Утвержден в новой редакции
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Жуковский машиностроительный завод»
Протокол № 2 от «08» июля 2008 года

Председатель Общего собрания акционеров
_________________ /О.А. Емельянова/

Секретарь Общего собрания акционеров
_________________ /О.Ю. Полякова/

УСТАВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЖУКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

(ОАО «ЖМЗ»)

(редакция № 7)

Город Жуковский Московской области, 2008 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	Общие положения
Статья 2.	Наименование и местонахождение Общества
Статья 3.	Юридический статус Общества
Статья 4.	Цель и предмет деятельности Общества
Статья 5.	Филиалы и представительства Общества
Статья 6.	Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции
Статья 7.	Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества
Статья 8.	Права и обязанности акционеров – владельцев привилегированных акций (тип А)
Статья 9.	Резервный фонд Общества.
Статья 10.	Дивиденды Общества
Статья 11.	Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества
Статья 12.	Органы управления и контроля Общества
Статья 13.	Общее собрание акционеров Общества. Счётная комиссия
Статья 14.	Компетенция Общего собрания акционеров Общества
Статья 15.	Годовое Общее собрание акционеров
Статья 16.	Внеочередное Общее собрание акционеров
Статья 17.	Информирование акционеров о проведении собрания
Статья 18.	Совет директоров Общества
Статья 19.	Компетенция Совета директоров Общества
Статья 20.	Заседания Совета директоров Общества
Статья 21.	Генеральный директор Общества
Статья 22.	Ревизионная комиссия
Статья 23.	Приобретение Обществом размещенных акций
Статья 24.	Выкуп Обществом размещенных акций
Статья 25.	Крупные сделки Общества
Статья 26.	Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность
Статья 27.	Реорганизация Общества
Статья 28.	Ликвидация Общества

Статья 1.	Общие положения
1.1.	Открытое акционерное общество «Жуковский машиностроительный завод», далее именуемое «Общество», создано в результате приватизации арендного предприятия «Жуковское машиностроительное производственное объединение», является его правопреемником в соответствии с действующим законодательством. Общество зарегистрировано в качестве юридического лица Постановлением Мэра г. Жуковский от 29.01.1993 г. № 177, регистрационный № 1174; запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц «02» августа 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1025001624372.
1.2.	Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими федеральными законами, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом. 

Статья 2.	Наименование и местонахождение Общества
2.1.	Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Жуковский машиностроительный завод».
2.2.	Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «ЖМЗ».
2.3.	Место нахождения Общества – 140184, Московская область, город Жуковский, улица Заводская, дом 3.
2.4.	Почтовый адрес Общества – 140184, Московская область, город Жуковский, улица Заводская, дом 3.
2.5.	Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу – 140184, Московская область, город Жуковский, улица Заводская, дом 3.
2.6.	Адрес хранения документов Общества – 140184, Московская область, город Жуковский, улица Заводская, дом 3.

Статья 3.	Юридический статус Общества
3.1.	Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.
3.2.	Общество создано на неограниченный срок деятельности.
3.3.	Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.4.	Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителями при создании Общества, а также имущество, преданное Обществу в оплату акций.
3.5.	Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
3.6.	Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.
3.7.	Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 4.	Цель и предмет деятельности Общества
4.1.	Целью деятельности Общества является получение прибыли.
4.2.	Основными видами деятельности Общества являются:
4.2.1.	Разработка, производство, ремонт, поставка и сервисное обслуживание аппаратов, котлов, устройств, работающих на жидком, твердом, газообразном топливе и электрической энергии для теплоснабжения квартир, жилых домов, административных, социально-бытовых и производственных зданий.
4.2.2.	Разработка, производство, ремонт, поставка и сервисное обслуживание регуляторов давления газа.
4.2.3.	Разработка, производство, ремонт, поставка и сервисное обслуживание изделий, оборудования для объектов газового хозяйства.
4.2.4.	Разработка, производство, ремонт, поставка и сервисное обслуживание аэродромного оборудования и средств наземного обслуживания летательных аппаратов, средств эксплуатационного контроля наземного оборудования.
4.2.5.	Разработка, производство, ремонт, проведение испытаний, поставка и сервисное обслуживание пожарной техники, оборудования и огнетушащих средств.
4.2.6.	Разработка, производство, ремонт, проведение испытаний, поставка и сервисное обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования.
4.2.7.	Разработка, производство, ремонт, поставка и сервисное обслуживание электрических котлов и бойлеров бытового назначения.
4.2.8.	Разработка, производство, поставка непродовольственных товаров народного потребления.
4.2.9.	Проектирование, выполнение строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.
4.2.10.	Общественное питание.
4.2.11.	Торговая и торгово-закупочная деятельность.
4.2.12.	Производство пиломатериалов, строительных деталей из древесины и столярных изделий.
4.2.13.	Проектирование, ремонт и строительство жилищ.
4.2.14.	Погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги.
4.2.15.	Лечебно-профилактические услуги.
4.2.16.	Внутрипроизводственная подготовка новых рабочих, обучение при подготовке и повышении квалификации рабочих и специалистов на предприятии.
4.2.17.	Защита государственной тайны в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне», в том числе проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
4.2.18.	Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.
4.3.	Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
4.4.	Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5.	Филиалы и представительства Общества
5.1.	Общество не имеет филиалов и представительств.

Статья 6.	Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции
6.1.	Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
6.2.	Обществом размещены следующие акции:
6.2.1.	Обыкновенные именные бездокументарные акции – 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три) штуки. 
Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (Один) рубль.
6.2.1.	Привилегированные именные бездокументарные акции (тип А) – 145 847 (Сто сорок пять тысяч восемьсот сорок семь) штук. 
Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (Один) рубль.
6.3.	Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 1 (Один) рубль.
6.4.	Объявленные акции, указанные в п. 6.3. Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества. 
6.5.	Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
6.5.1.	Путем увеличения номинальной стоимости акций Общества.
6.5.2.	Путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества.
6.5.3.	Путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.
6.5.4.	Путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
6.6.	При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
6.7.	Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.8.	Увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительных размещаемых акций по открытой подписке составляет более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.9.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества в случае, если количество дополнительных размещаемых акций составляет 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.
6.10.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров  Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.
6.11.	Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
6.11.1.	Путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций.
6.11.2.	Путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях сокращения их общего количества.
6.11.3.	Путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом.
6.11.4.	Путем погашения выкупленных Обществом акций.
6.11.5.	Путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.
6.12.	Уменьшение уставного капитала Общества вышеуказанными способами осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.13.	При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.п. 6.11.3 -6.11.5. настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
6.14.	Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством РФ об акционерных обществах, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменении в Устав Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.
6.15.	В случаях, предусмотренных действующим законодательство РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 7.	Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества
7.1.	Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.
7.2.	Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
7.2.1.	Участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.2.2.	Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом.
7.2.3.	Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.
7.2.4.	Получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.
7.2.5.	Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.
7.2.6.	Получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров.
7.2.7.	Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.
7.2.8.	В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.
7.2.9.	Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.2.10.	Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.
7.2.11.	Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
7.3.	Акционеры, обладающие не менее чем 1 (Один) процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
7.4.	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процента голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.
7.5.	Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
7.6.	Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 (Десять) процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
7.7.	Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцать пять) процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.
7.8.	Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
7.9.	Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества  обязан:
7.9.1.	Информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.
7.9.2.	Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 8.	Права и обязанности акционеров – владельцев привилегированных акций (тип А)
8.1.	Каждая привилегированная акция Общества (тип А) предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ, акционеры владеют дробными привилегированными акциями Общества (тип А), эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой привилегированной акции Общества (тип А).
8.2.	Владельцы привилегированных (тип А) акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции (тип А),  устанавливается в размере 100 (Сто) процентов номинальной стоимости этой акции. 
8.3.	Владельцы привилегированных акций (тип А) имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросу внесения дополнений и изменений в Устав Общества, в случае, когда данные изменения ограничивают права указанных акционеров.
8.4.	Владельцы привилегированных акций (тип А) имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае, когда Общим собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (тип А). Данное право возникает у владельцев привилегированных акций (тип А) начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.
8.5.	Владельцы привилегированных акций (тип А) имеют права, предусмотренные п.п. 7.2.3. – 7.2.8., п. 7.2.10., п. 7.2.11. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества. Эти права предоставляются акционерам – владельцам привилегированных акций (тип А),  в том числе в случае, когда данные акции не являются голосующими по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
8.6.	Владельцы привилегированных акций (тип А) имеют права, предусмотренные п. 7.2.9.,              п.п. 7.3. – 7.7. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества в случае, когда привилегированные акции (тип А) имеют право голоса по соответствующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества. 
8.7.	Акционеры – владельцы привилегированных акций (тип А) имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
8.8.	Каждый акционер – владелец привилегированных акций Общества  обязан:
8.8.1.	Информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.
8.8.2.	Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 9.	Резервный фонд Общества. 
9.1.	В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 (Пять) процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 100 (Сто) процентов от уставного капитала Общества.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 10.	Дивиденды Общества
10.1.	Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются только деньгами.
10.2.	Дивиденды по привилегированным акциям (тип А) выплачиваются в срок, устанавливаемый решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества. В случае если Общим собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов по привилегированным акциям (тип А), дивиденды по указанным акциям должны быть выплачены не позднее 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
10.3.	Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по указанным акциям. В случае если Общим собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, дивиденды по указанным акциям должны быть выплачены не позднее 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
10.4.	Дивиденды Общества выплачиваются в наличной и безналичной формах в следующем порядке:
10.4.1.	При безналичной форме выплаты дивидендов – лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, дивиденды выплачиваются путем перечисления денежных средств на указанные ими счета в банках.
10.4.2.	При наличной форме выплаты дивидендов – лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплата дивидендов производится через кассу Общества по заявлению (оформленному в письменной форме) лица, включенного в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
10.5.	Иной порядок выплаты дивидендов, чем указанный в п. 10.4. настоящего Устава, может быть определен в решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества.
10.6.	Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 11.	Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества
11.1.	Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.
11.2.	Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
11.3.	Общество не освобождается от ответственности за  ведение и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующим законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки. 

Статья 12.	Органы управления и контроля Общества
12.1.	Общество имеет следующие органы управления:
12.1.1.	Общее собрание акционеров Общества.
12.1.2.	Совет директоров Общества.
12.1.3.	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.
12.2.	Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

Статья 13.	Общее собрание акционеров Общества. Счётная комиссия
13.1.	Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, а также Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
13.2.	В Обществе создается счетная комиссия в количестве 3 (Трех) человек.
13.3.	Функции счетной комиссии Общества может выполнять регистратор Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 14.	Компетенция Общего собрания акционеров Общества
14.1.	Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.
14.2.	К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества:
14.2.1.	Внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных п. 2–5 ст.12 ФЗ «Об акционерных обществах»), принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании (за исключением случаев, предусмотренных п. 14.6. Устава).
14.2.2.	Реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании (за исключением случая, предусмотренного     п. 14.7. Устава).
14.2.3.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.4.	Избрание членов Совета директоров Общества, осуществляемое кумулятивным голосованием; досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.5.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.6.	Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.7.	Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.8.	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.9.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.10.	Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 26 «Сделки общества, в совершении которых имеется заинтересованность» настоящего Устава.
14.2.11.	Принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 25.3. и п. 25.4. настоящего Устава.
14.2.12.	Освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 (Тридцать) и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества, принимаемое большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, за исключением голосов по акциям, принадлежащим указанному лицу  и его аффилированным лицам.
14.2.13.	Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.14.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.15.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.16.	Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.17.	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.18.	Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения по решению общего собрания акционеров размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.19.	Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, приобретенных Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» и нереализованных в течение года с даты их приобретения, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.20.	Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» и не реализованных в течение года с даты их выкупа, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.21.	Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, поступивших в собственность Общества в силу несвоевременной оплаты их учредителем и нереализованных в течение года с даты их приобретения, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.22.	Дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.23.	Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.24.	Установление размера вознаграждения и (или) компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.25.	Установление размера вознаграждения и (или) компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.26.	Принятие решения о передаче полномочий исполнительного единоличного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.27.	Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.28.	Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.29.	Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией за год, а также во всякое время, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.30.	Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.31.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
14.2.32.	Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции  Совета директоров Общества.
14.3.	Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным пп. 14.2.2., 14.2.10., 14.2.11., 14.2.13.-14.2.15., 14.2.18., 14.2.22., 14.2.26., 14.2.30., 14.2.31. настоящего Устава, исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
14.4.	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом  и ФЗ «Об акционерных обществах».
14.5.	Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
14.6.	При решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества, решение о таких изменениях и дополнениях считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в собрании, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций Общества.
14.7.	Реорганизация Общества путем преобразования в некоммерческое партнерство осуществляется по единогласному решению всех акционеров.

Статья 15.	Годовое Общее собрание акционеров
15.1.	Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
15.2.	Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
15.3.	Повестка дня годового Общего собрания  акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».
15.4.	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года. 
15.5.	Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:
15.5.1.	Возраст кандидата.
15.5.2.	Сведения об образовании кандидата.
15.5.3.	Сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние пять лет.

Статья 16.	Внеочередное Общее собрание акционеров
16.1.	Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
16.2.	Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
16.3.	В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 16.2. настоящего Устава.
16.4.	Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 16.2. Устава, должно быть проведено в течение 40 (Сорок) дней с момента предъявления соответствующего требования, если более поздний срок не установлен действующим законодательством.
16.5.	В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного Уставом для кворума на заседании Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 40 (Сорок) дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.
16.6.	При избрании членов Совета директоров Общества в соответствии с п. 16.5. настоящего Устава, избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
16.7.	На очередном Общем собрании акционеров также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.

Статья 17.	Информирование акционеров о проведении собрания
17.1.	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
17.2.	В указанные в п. 17.1. Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
17.3.	В течение 20 (Двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцать) дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами.
Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному Уставом, и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 18.	Совет директоров Общества
18.1.	Совет директоров Общества состоит из 5 (Пять) человек.
18.2.	Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.
Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.
18.3.	Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах».
18.4.	Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания акционеров.
18.5.	В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» либо настоящим Уставом решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров за исключением голосов выбывших директоров Общества, под выбывшими директорами Общества понимаются:
18.5.1.	Умершие, признанные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке умершими либо безвестно отсутствующими.
18.5.2.	 Признанные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке недееспособными.
18.5.3.	Лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров.
18.5.4.	Лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров Общества и письменно уведомившие об этом Общество.
18.5.5.	Лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров Общества прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями уполномоченных органов.  

Статья 19.	Компетенция Совета директоров Общества
19.1.	В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
19.2.	К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
19.2.1.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
19.2.2.	Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах».
19.2.3.	Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
19.2.4.	Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
19.2.5.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.
19.2.6.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества.
19.2.7.	Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества.
19.2.8.	Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
19.2.9.	Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах».
19.2.10.	Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
19.2.11.	Утверждение отчета об итогах приобретения акций.
19.2.12.	Определение цены (денежной оценки) имущества, а также цены размещения или цены  выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
19.2.13.	Определение цены оплаты дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки.
19.2.14.	Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий.
19.2.15.	Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).
19.2.16.	Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.
19.2.17.	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом.
19.2.18.	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений.
19.2.19.	Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.
19.2.20.	Утверждение кандидатуры на должность корпоративного секретаря Общества и утверждение договора с ним.
19.2.21.	Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
19.2.22.	Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества.
19.2.23.	Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.
19.2.24.	Предварительное утверждение годового отчета Общества.
19.2.25.	Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.
19.2.26.	Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора.
19.2.27.	Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты.
19.2.28.	Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
19.2.29.	Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Общества.
19.2.30.	Иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
19.3.	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
19.4.	Вопросы, предусмотренные п.п. 19.2.5., 19.2.6., 19.2.16. Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.
19.5.	Вопрос, предусмотренные п.п. 19.2.15. Устава, принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших директоров Общества.
19.6.	Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.
19.7.	Иные, помимо перечисленных в п.п. 19.4., 19.5., 19.6. Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статья 20.	Заседания Совета директоров Общества
20.1.	Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества.
Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленном Уставом.
Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 (Пять) дней с момента получения Обществом указанного требования.
20.2.	Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 3 (Три) избранных членов его Совета директоров.
20.3.	При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.
Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, определенного  Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.
20.4.	Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п. 20.3. Устава.
20.5.	При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
20.6.	Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.

Статья 21.	Генеральный директор Общества
21.1.	Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.
Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.
21.2.	Генеральный директор Общества принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
21.3.	Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Полномочия Генерального директора по управлению Обществом, его права и обязанности определяются действующим законодательством и настоящим Уставом.
21.4.	Генеральный директор несет ответственность за организацию в Обществе защиты сведений, составляющих государственную тайну, в том числе за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание условий, при которых граждане знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» необходимы для выполнения ими должностных (функциональных) обязанностей. Доступ в Обществе должностных лиц, граждан Российской Федерации, лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации «О государственной тайне». Лица, допущенные к сведениям, составляющим государственную тайну, обязаны соблюдать требования Закона Российской Федерации «О государственной тайне».
21.5.	Трудовые отношения между Обществом и Генеральным директором, в т.ч. размер оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым законодательством и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Статья 22.	Ревизионная комиссия
22.1.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.
22.2.	Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 4 (Четыре) человек.
22.3.	Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. 
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее 3-х человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
22.4.	Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
22.5.	Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
22.5.1.	Самой Ревизионной комиссии Общества.
22.5.2.	Общего собрания акционеров.
22.5.3.	Совета директоров Общества.
22.5.4.	По требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.
22.6.	По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 23.	Приобретение Обществом размещенных акций
23.1.	Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.
23.2.	Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества.
23.3.	Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».
23.4.	Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным соответственно Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

Статья 24.	Выкуп Обществом размещенных акций
24.1.	Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Статья 25.	Крупные сделки Общества
25.1.	Крупные сделки, определенные ФЗ «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.
25.2.	Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцать пять) до 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.
25.3.	Если в случае, предусмотренном п. 25.2. Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
25.4.	Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. 
Статья 26.	Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность
26.1.	Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». 
26.2.	При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
В случае, когда сделка должны быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.
Рыночная стоимость имущества отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.
Статья 27.	Реорганизация Общества
27.1.	Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.
27.2.	Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Статья 28.	Ликвидация Общества
28.1.	Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.
28.2.	В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.
28.3.	В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.
28.4.	В случае ликвидации Общества или прекращения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне».

Устав ОАО «Жуковский машиностроительный завод»
стр.  из