Author: Leonora
Last saved by: Пользователь Windows
Company: home sweet home

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров 
открытого акционерного общества 
«Шахтостроитель» 
 28 июня  2013 года. Протокол  № 23

Председатель собрания
_______________________________
С.А. Кудряшов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
открытого акционерного общества 
«Шахтостроитель»
23 мая 2013 года. Протокол № 25

Председатель  совета директоров
_______________________________
С.А. Кудряшов

Годовой отчет
открытого акционерного общества 
«Шахтостроитель»

за 2012 год

Генеральный директор                                                                              А.А. Попов

Главный бухгалтер                                                                                     О.В. Сизова 

                                                                           М.П.  
Положение акционерного общества в отрасли. 
             
ОАО «Шахтостроитель» является одним из средних предприятий Кемеровской области, оказывающим услуги автотранспорта и механизмов, а также выполняющих строительно-монтажные работы по текущему и капитальному ремонту муниципального жилого фонда на территории Таштагольского района.
Таким образом, в отчетном периоде основные виды производственной деятельности Общества - оказание услуг автотранспорта и механизмов для предприятий, обслуживающих объекты муниципальной жилищно-коммунальной инфраструктуры,  и капитальный ремонт муниципального жилого фонда.
Значимого положения в данных отраслях производственной деятельности ОАО «Шахтостроитель» не занимает.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В соответствии с Уставом Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
В 2012-2013г.г. приоритетными видами производственной деятельности  Общества являются: 
 - деятельность автомобильного грузового транспорта(специализированного и неспециализированного);
- строительство зданий и сооружений.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Намеченные Советом директоров Общества приоритетные направления развития Общества по итогам года отразились следующими показателями:
- величина объема  услуг автотранспорта и механизмов в 2012 году сохранилась на уровне 2011 года – 34 млн. рублей;
- увеличение размера чистых активов в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 165,5% (показатель равен в 2012 г. - 32205 тыс. рублей; в 2011 г. - 19464 тыс. рублей), увеличение связано с увеличением оборотных активов: запасов и дебиторской задолженности..

Информация об объёме использованных акционерным обществом в 2012 году энергетических ресурсов.

| Вид ресурса | Ед.изм. | Объём | Сумма, тыс.руб
1 | Электроэнергия | кВт.час | 132303 | 551,1
2 | Бензин | л | 144317 | 3185,4
3 | Дизтопливо | л | 171105 | 4059,26

Перспективы развития акционерного общества.

Общество будет продолжать заниматься приоритетными видами деятельности, отраженными  в Уставе Общества.

Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендов) по акциям акционерного общества.

Дивиденды по итогам 2012 года Обществом не объявлялись и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

В условиях последствий общего финансового и экономического кризиса ухудшение ситуации в отрасли прежде всего связано с сокращением инвестиций на модернизацию и капитальный ремонт основных фондов, а также с политикой сдерживания регулируемых тарифов на услуги ЖКХ, падении платежеспособности потребителей данных услуг.
Соответственно, вышеназванные факторы могут оказать негативное влияние на результаты производственной деятельности Эмитента, который вынужден будет оптимизировать производственные процессы в соответствие с развитием кризисного сценария в отрасли.
Эмитент также зависит от значительного изменения цен на энергоресурсы (электроэнергия, ГСМ) и на основные материалы, используемые в основной деятельности (запчасти, строительные материалы).

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделок, на совершение которых  в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.  

В 2012 г. Общество указанные сделки не совершало.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. 

В 2012 г. Общество указанные сделки не совершало.

Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в т.ч. их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров.

Состав совета директоров в 2012 году.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена совета директоров

Краткие
биографические данные

Доля участия в  уставном капитале

Доля обыкновен
ных акций

1

Попов Анатолий Алексеевич

Год рождения: 1949
Сведения об образовании: 
высшее
Должности за последние 5 лет:
Генеральный директор ОАО «Шахтостроитель»

47,5

47,5

2

Кудряшов Сергей Александрович

Год рождения: 1962
Сведения об образовании: 
высшее
Должности за последние 5 лет:
Главный инженер ОАО «Шахтостроитель»

3,8

3,8

3

Самарин Александр Петрович

Год рождения: 1948
Сведения об образовании: 
среднетехническое
Должности за последние 5 лет:
Главный механик  ОАО «Шахтостроитель»

8,7

8,7

4

Бондаренко Анатолий Петрович

Год рождения: 1941
Сведения об образовании: 
высшее
Должности за последние 5 лет:
Заместитель генерального директора ОАО «Шахтостроитель»
.

0,5

0,5

5

Сизова Ольга Викторовна

Год рождения: 1958
Сведения об образовании: 
высшее
Должности за последние 5 лет:
Главный бухгалтер ОАО «Шахтостроитель»

5,8

5,8

В отчетном году членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.
В 2012 году обязанности Генерального директора исполняли:

Фамилия, имя, отчество

Краткие
биографические данные

Доля участия в  уставном капитале

Доля обыкновен
ных акций

Попов Анатолий Алексеевич

Год рождения: 1949
Сведения об образовании: 
высшее
Должности за последние 5 лет:
Генеральный директор ОАО «Шахтостроитель»

47,5

47,5

В отчетном году Генеральным директором не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность Генерального директора акционерного общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 

Вознаграждения или компенсация расходов по органам управления Общества в 2012 г. не выплачивались.
Размер вознаграждения Генеральному директору (заработная плата) определяется заключенным трудовым контрактом. 

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения. 

Кодекс корпоративного поведения не разработан.

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Указанная информация отсутствует.