Title: Приложение № 1
Author: КонсультантПлюс
Last saved by: ov2

Сообщение
о  проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Запсибэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ЗСЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента | 654027, г. Новокузнецк, пр. Курако, 53
1.4. ОГРН эмитента | 1024201464132
1.5. ИНН эмитента | 4216000089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 10645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=4216000089

2. Содержание сообщения

Проведение заседания совета директоров, его повестка и принятые решения:
Кворум: из  7 членов Совета директоров присутствуют  6.
Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
Дата проведения: 02.02. 2018г. 
Дата составления протокола: 05.02.2018г.
Протокол № 4

Повестка:    
  
1.	Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж».

Принятые решения:  

По первому вопросу:

 Решили:  
  Включить полученные предложения о выдвижении кандидатур в Совет директоров  и Ревизионную комиссию, а также принять предложения, содержащие вопросы в повестку дня  годового общего  собрания  акционеров  Общества.

Голосовали – «за» единогласно.
Решение принято.

3. Подпись
3.1.  Генеральный директор | | | И. И. Гирько |
| (подпись) | | |
3.2. Дата | “ | 05 | ” | февраля | 20 | 18 | г. | М.П. |