Title: Приложение № 1
Author: КонсультантПлюс
Last saved by: ov2

Сообщение
о  проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Запсибэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ЗСЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента | 654027, г. Новокузнецк, пр. Курако, 53
1.4. ОГРН эмитента | 1024201464132
1.5. ИНН эмитента | 4216000089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 10645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=4216000089

2. Содержание сообщения

Проведение заседания совета директоров, его повестка и принятые решения:
Кворум: из  7 членов Совета директоров присутствуют  7.
Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
Дата проведения: 27.05. 2016г. 
Протокол № 1

Повестка:    
 
1.	Избрание председателя Совета директоров Общества.
2.	Назначение секретаря Совета директоров Общества.

Принятые решения:  
По первому вопросу:
 
 Избрать председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж» - Давтяна Меружана Оганесовича.

 Голосовали: 
«за»  Давтяна Меружана Оганесовича пять членов Совета директоров Общества.
«за» Мацкевича Александра Анатольевича – Лелик Сергей Михайлович.
«за» Давтяна Марата Меружановича – Алеховиков Григорий Викторович.

  Решение принято.

 По второму вопросу:
 Назначить секретарем Совета директоров Общества – Зорикову Елену Евгеньевну.

Голосовали: -  «за» единогласно.
Решение принято.

3. Подпись
3.1.  Генеральный директор | | | И. И. Гирько |
| (подпись) | | |
3.2. Дата | “ | 31 | ” | мая | 20 | 16 | г. | М.П. |