Title: Приложение № 1
Author: КонсультантПлюс
Last saved by: ov2

Сообщение
о  проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Запсибэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ЗСЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента | 654027, г. Новокузнецк, пр. Курако, 53
1.4. ОГРН эмитента | 1024201464132
1.5. ИНН эмитента | 4216000089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 10645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=4216000089

2. Содержание сообщения

Проведение заседания совета директоров, его повестка и принятые решения:
Кворум: из  7 членов Совета директоров присутствуют  6.
Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
Дата проведения: 08.04. 2016г. 
Протокол № 7

Повестка:    
1.	Утверждение повестки дня и подготовка к проведению годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж». 
2.	Предварительное утверждение годового отчета  открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж».
3.	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для принятия решения по вопросам о распределении прибыли и о годовых дивидендах по ценным бумагам – акциям: обыкновенные -  дата государственной регистрации выпуска – 20.11.1993г. государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-10645-F; привилегированные - дата государственной регистрации выпуска – 20.11.1993г. государственный регистрационный номер выпуска –  1-02-10645-F; открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж».
4.	Итоги работы филиалов Общества в I квартале 2016 года и перспективы работы филиалов Общества в первом полугодии 2016 года (докладывают директора филиалов).
5.	Рассмотрение предложений по оптимизации штатного расписания в филиалах Общества.

Принятые решения:  
По первому вопросу:
 
Провести 27 мая 2016 года годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж» в форме – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Местом проведения собрания определить г. Новокузнецк, пр. Курако, д.53, Дирекция, помещение Красного уголка  Новокузнецкого филиала.

Начало собрания в 11-00 часов местного времени. 

Начало регистрации участников собрания 10-00 часов 27  мая  2016 года.    

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на 29 апреля 2016 года.

Для голосования по вопросам повестки дня принимаются обыкновенные акции принадлежащие акционеру.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.	Утверждение годового отчета Общества,  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета  о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков).  О дивидендах за 2015 год.
2.	Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
3.	Избрание Совета директоров Общества.
4.	Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.	Утверждение аудитора Общества.

Внести в список для голосования по выбору членов Совета директоров следующих кандидатов:     

•	Алеховиков Григорий Викторович
•	Геймбух Владимир Викторович
•	Гирько Иван Иванович
•	Голосманов Сергей Ильич
•	Давтян Марат Меружанович
•	Давтян Меружан Оганесович  
•	Елин Сергей Геннадьевич
•	Лелик Сергей Михайлович
•	Мацкевич Александр Анатольевич
•	Николаев Андрей Сергеевич
•	Петренко Владимир Владимирович
•	Черкасов Василий Анатольевич
•	Шахов  Константин Николаевич

Внести в список для голосования по выбору членов Ревизионной комиссии следующих кандидатов:  

•	Андрющенко Мария Александровна
•	Дворянчиков Владислав  Витальевич
•	Елин Сергей Геннадьевич
•	Ермолов Павел Александрович
•	Шамардина Татьяна Андреевна 

Информацию о проведении годового общего собрания акционеров поместить в газетах «Кузбасс» (Первый кемеровский филиал),  «Кузнецкий рабочий» (Новокузнецкий филиал),    «Алтайская правда» (Барнаульский филиал).

Определить, что к информации (материалам), подлежащей  предоставлению  лицам, имеющим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся:
•	Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); 
•	Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
•	Сведения о кандидатах в Совет директоров;
•	Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
•	Проекты решений годового общего собрания акционеров.

А также определить, что к дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся:
•	Годовой отчет Общества;
•	Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
•	Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества  по результатам финансового года;
•	Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
•	Сведения об аудиторе;
•	Сведения о Счетной комиссии.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период      с 29 апреля 2016 года по 27 мая 2016 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 мин.  в помещении  Дирекции Общества по адресу: г. Новокузнецк, пр. Курако, д.53. 

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 
 
Подготовить доверенности.

Голосовали: -  «за» единогласно.
Решение принято.
 
По второму вопросу:
годовой отчет Общества за 2015 год,  предварительно утвердить.
Голосовали: -  «за» единогласно.
Решение принято.

По третьему вопросу:
Дивиденды по акциям: обыкновенные -  дата государственной регистрации выпуска – 20.11.1993г. государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-10645-F; привилегированные - дата государственной регистрации выпуска – 20.11.1993г. государственный регистрационный номер выпуска –  1-02-10645-F; открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж» по итогам работы открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж» за  2015 год не  выплачивать.

Голосовали: -  «за» единогласно.
Решение принято.

По четвертому вопросу:
доклады директоров филиалов Общества принять к сведению.

Голосовали – «за» единогласно.

Решение принято.

По пятому вопросу:

  начиная с 01 апреля 2016 года пересмотреть штатные расписания в филиалах и в дирекции Общества.

Голосовали – «за» единогласно.

 Решение принято.

3. Подпись
3.1.  Генеральный директор | | | И. И. Гирько |
| (подпись) | | |
3.2. Дата | “ | 11 | ” | апреля | 20 | 16 | г. | М.П. |