Title: Приложение № 1
Author: КонсультантПлюс
Last saved by: ov2

Сообщение
о  проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Запсибэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ЗСЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента | 654027, г. Новокузнецк, пр. Курако, 53
1.4. ОГРН эмитента | 1024201464132
1.5. ИНН эмитента | 4216000089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 10645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=4216000089

2. Содержание сообщения

Проведение заседания совета директоров, его повестка и принятые решения:
Кворум: из  7 членов Совета директоров присутствуют  7.
Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
Дата проведения: 29.06. 2016г. 
Протокол № 2

Повестка:    
         
1.	Перспективы работы филиалов Общества во II полугодии 2016 года (докладывают директора филиалов).
2.	Одобрение сделки по продажи недвижимого имущества Новокузнецкого филиала Общества. 
3.	Разное.

Принятые решения:  
По первому вопросу:
 
 доклады директоров филиалов Общества принять к сведению.
 
Голосовали: – «за» единогласно.
 
  Решение принято.

 По второму вопросу:
 Одобрить сделку по продаже недвижимого имущества Новокузнецкого филиала Общества – часть отдельно стоящего нежилого здания (материальный склад),  расположенный по адресу: г. Новокузнецк, пр. Курако, 53  площадью 275,7 кв. м. 
 
 Голосовали:  – «за» шесть членов Совета директоров.
«против» Николаев А. С.

Решение принято.

По третьему вопросу:
 следить за законодательством по СРО и своевременно реагировать на принятые на законодательном уровне изменениями.

Голосовали:  – «за» единогласно.
 
Решение принято.

3. Подпись
3.1.  Генеральный директор | | | И. И. Гирько |
| (подпись) | | |
3.2. Дата | “ | 01 | ” | июля | 20 | 16 | г. | М.П. |