Title: Приложение № 1
Author: КонсультантПлюс
Last saved by: ov2

Сообщение
о  проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Запсибэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ЗСЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента | 654027, г. Новокузнецк, пр. Курако, 53
1.4. ОГРН эмитента | 1024201464132
1.5. ИНН эмитента | 4216000089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 10645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=4216000089

2. Содержание сообщения

Проведение заседания совета директоров, его повестка и принятые решения:
Кворум: из  7 членов Совета директоров присутствуют  4.
Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
Дата проведения: 27.03. 2015г. 
Протокол № 8

Повестка:     

1.	Утверждение повестки дня и подготовка к проведению годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж». 
2.	Предварительное утверждение годового отчета  открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж».
3.	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для принятия решения по вопросам о распределении прибыли и о годовых дивидендах открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж».
4.	Итоги работы филиалов Общества в I квартале 2015 года и перспективы работы филиалов Общества в первом полугодии 2015 года (докладывают директора филиалов).
5.	Разное.

 Принятые решения: 

 По первому вопросу решили:  

Провести 22 мая 2015 года годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж» в форме – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Местом проведения собрания определить г. Новокузнецк, пр. Курако, д.53, Дирекция, помещение Красного уголка  Новокузнецкого филиала.

Начало собрания в 11-00 часов местного времени. 

Начало регистрации участников собрания 10-00 часов 22  мая  2015 года.    

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на 24 апреля 2015 года.

Для голосования по вопросам повестки дня принимаются обыкновенные акции принадлежащие акционеру.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.	Утверждение годового отчета Общества,  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета  о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков).  О дивидендах за 2014 год.
2.	Избрание Совета директоров Общества.
3.	Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4.	Утверждение аудитора Общества.

Внести в список для голосования по выбору членов Совета директоров следующих кандидатов:    
 
•	Алеховиков Григорий Викторович
•	Геймбух Владимир Викторович
•	Давтян Марат Меружанович
•	Давтян Меружан Оганесович  
•	Елин Сергей Геннадьевич
•	Лелик Сергей Михайлович
•	Мацкевич Александр Анатольевич
•	Николаев Андрей Сергеевич
•	Петренко Владимир Владимирович
•	Черкасов Василий Анатольевич

Внести в список для голосования по выбору членов Ревизионной комиссии следующих кандидатов:  

•	Васильева Мария Александровна
•	Дворянчиков Владислав  Витальевич
•	Елин Сергей Геннадьевич
•	Ермолов Павел Александрович
•	Шамардина Татьяна Андреевна 

Информацию о проведении годового общего собрания акционеров поместить в газетах «Кузбасс» (Второй кемеровский филиал),  «Кузнецкий рабочий» (Новокузнецкий филиал),    «Алтайская правда» (Бийский филиал).

Известить письмами всех директоров Филиалов о проведении собрания, о подготовке объявлений о собрании на территории филиала.

Определить, что к информации (материалам), подлежащей  предоставлению  лицам, имеющим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся:
•	Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); 
•	Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
•	Сведения о кандидатах в Совет директоров;
•	Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
•	Проекты решений годового общего собрания акционеров.

А также определить, что к дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся:
•	Годовой отчет Общества;
•	Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
•	Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества  по результатам финансового года;
•	Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
•	Сведения об аудиторе;
•	Сведения о Счетной комиссии;
•	

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период      с 27 апреля 2015 года по 22 мая 2014 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 мин.  в помещении  Дирекции Общества по адресу: г. Новокузнецк, пр. Курако, д.53. 

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 
 
Подготовить доверенности.

Голосовали: -  «за» единогласно.

Решение принято.

По второму вопросу  решили:  

 годовой отчет Общества за 2014 год,  предварительно утвердить.

Голосовали:  - «за» единогласно.

Решение принято.

По третьему вопросу решили: 
Дивиденды  по итогам работы открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж» за  2014 год не  выплачивать.

Голосовали:  - «за» единогласно.

Решение принято.

По четвертому вопросу решили:  
доклады директоров филиалов Общества принять к сведению.

Голосовали:  - «за» единогласно.

Решение принято.

По пятому вопросу решили: 
разрешить директору Беловского филиала Общества Лелику С. М. продать транспорт Беловского  филиала  Общества, который не задействован в производственном процессе.

Голосовали:  - «за» единогласно.

Решение принято.

3. Подпись
3.1.  Генеральный директор | | | И. И. Гирько |
| (подпись) | | |
3.2. Дата | “ | 31 | ” | марта | 20 | 15 | г. | М.П. |