Author: КонсультантПлюс
Last saved by: Жанна

Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение
О существенном факте 
 Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Портовый элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Портовый элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента | 236003  г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5
1.4. ОГРН эмитента | 1023901861180
1.5. ИНН эмитента | 3908003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02447-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=3908003065

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров - В голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: Принять предложение акционера Общества – Зайцевой Елены Ренадовны по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5.	Утверждение аудитора Общества.
6.	Избрание членов Совета директоров Общества.
7.	Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8.	Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
9.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 
10.	Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества и принятие решения о включении их в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. Принять предложение акционера Общества - Акционерного общества «Объединенная зерновая компания» о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
- в Совет директоров Общества:
1.	Шибалкина Нина Олеговна;
2.	Комаров Дмитрий Вячеславович;
3.	Быстрова Нина Викторовна;
4.	Воловик Евгений Петрович;
5.	Макарова Ольга Игоревна;
6.	Попов Олег Владимирович;
7.	Урусов Олег Борисович;
8.	Щедрин Дмитрий Игоревич;
9.	Газарян Баграт Пушкинович.
- в Ревизионную комиссию Общества:
1. Евтушенко Виталий Андреевич;
2. Голобокий Александр Андреевич;
3. Назарьянц Дмитрий Александрович.
2.	Принять предложение акционера Общества - Зайцевой Елены Ренадовны о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
- в Совет директоров Общества:
1.	Зайцева Елена Ренадовна;
2.	Орлова Вероника Александровна;
3.	Кондратьева Светлана Петровна;
4.	Федяшова Ольга Владимировна;
5.	Дудин Александр Олегович;
6.	Гриневич Ирина Николаевна.
- в Ревизионную комиссию Общества:
1. Панкова Татьяна Григорьевна.
Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 04 марта 2016г. 
2.6. Протокол заседания Совета директоров составлен – 10 марта 2016г. за № 21

3. Подпись

3.1. Генеральный директор 
ОАО «Портовый элеватор»

Е.Р.Зайцева

| (подпись) | | (И.О. Фамилия) |
3.2. Дата | “ | 10 | ” | марта | 20 | 16 | г. | М.П. |