УТВЕРЖДЕН	
	годовым общим собранием акционеров	
	Владимирского открытого акционерного 	
	общества «Промжелдортранс»	
	Протокол № 18 от 19 мая 2010 года	
	Председатель общего собрания	
	________________ А.И.Кукушкин	

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.	Владимирское открытое акционерное общество «Промжелдортранс» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано путем преобразования Владимирского государственного предприятия «Промышленный железнодорожный транспорт» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июня 1992 года № 721,  Распоряжениями Председателя комитета по управлению государственным имуществом Администрации Владимирской области от 19 августа 1994 г. № 1150 и от 25 мая 1994 г. № 615 и является его правопреемником.
1.2.	Владимирское открытое акционерное общество "Промжелдортранс»", зарегистрированное 01.06.1994 г., государственный номер свидетельства о регистрации 64/2, именуемое в дальнейшем "Общество” создано  для осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Федеральным законом «О железнодорожном транспорте»,  а также иными правовыми актами Российской Федерации. 
1.3.	  Настоящая редакция устава Общества принята его акционерами  на общем собрании акционеров, протокол  №  18 от  19 мая  2010 года. 
1.4.	  Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Статья 2.  ФИРМЕННОЕ  НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2 1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  Владимирское открытое акционерное общество «Промжелдортранс»
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – 
       ОАО «Владпромжелдортранс»
2.3. Место нахождения Общества -  Российская Федерация, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 10А.
2.4. Почтовый адрес Общества – Российская Федерация, 600007, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 10А

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЩЕСТВА.
3.1.	Целью Общества является получение прибыли.
3.2.	Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.3.	Основными видами деятельности Общества являются:
•	организация перевозок железнодорожным транспортом необщего пользования;
•	оказание транспортных услуг грузополучателям, грузоотправителям;
•	погрузочно-разгрузочные работы;
•	ремонт подвижного состава и погрузочно-разгрузочной техники, устройств связи, сигнализации, централизации и блокировки;
•	строительство и ремонт железнодорожных путей;
•	транспортно-экспедиционные услуги;
•	производство товаров народного потребления;
•	торгово-посредническая деятельность, включая и зарубежную.
3.4.	Общество может осуществлять другие виды производственной, хозяйственной, внедреченской, предпринимательской, коммерческой, посреднической и иной деятельности, если они не запрещены действующими законодательными актами.
3.5.	Общество может осуществлять операции с недвижимостью, землей, ценными бумагами и другими фондовыми активами с любыми контрагентами непосредственно или через профессиональных участников рынка ценных бумаг.
3.6.	Общество осуществляет свою деятельность по строительству, приобретению, отчуждению, взятию и сдаче в аренду движимого и недвижимого имущества в Российской Федерации.
3.7.	Общество вправе совершать все действия,  предусмотренные законом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.
3.8.	На виды деятельности, подлежащие лицензированию, Общество получает лицензии в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4.  ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  ОБЩЕСТВА.
4.1.	Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.
4.2.	Общество создано на неограниченный срок деятельности.
4.3.	Общество   является   юридическим   лицом   и   имеет   в   собственности  обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от  своего    имени      приобретать      и    осуществлять      имущественные        и    личные  неимущественные права, нести  обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  
4.4.	Общество  имеет  круглую  печать,  содержащую  его  полное  фирменное  наименование  на  русском  языке  и  указание  на  место  его  нахождения.
4.5.	Общество вправе иметь штампы  и  бланки со своим наименованием,  а также  зарегистрированный  в  установленном  порядке  товарный  знак  и  другие  средства  визуальной идентификации.  
4.6.	Общество  имеет  гражданские  права  и  несет  обязанности,  необходимые  для  осуществления  любых  видов  деятельности,  не  запрещенных  федеральными  законами.  
4.7.	Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на  территории Российской Федерации и за ее пределами.  
4.8.	Общество самостоятельно планирует свою производственно-финансовую  деятельность, а также социальное развитие коллектива.  
4.9.	Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.
4.10.	Общество  несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
4.11.	Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.
4.12.	Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации. 
4.13.	Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Статья 5.  ФИЛИАЛЫ  И  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  ОБЩЕСТВА.
5.1.	Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. 
5.2.	Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. 
5.3.	Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. 
5.4.	В состав Общества входят следующие филиалы:
      5.4.1. филиалы, имущество, которых учитывается на отдельном балансе:

Муромский	602204, г. Муром, Владимирской области, Меленковское шоссе, д. 7	
Ярославский	150044, г. Ярославль, Промышленное шоссе, д.2 	
Вичугский	155334, г. Вичуга, Ивановской области, ул. Виноградовых, д. 12	
Городецкий	606524, г. Заволжье. Нижегородской области, ул. Железнодорожная, д.8	
Костромской	156019, г. Кострома. ул. Локомотивная, д. 7	

     5.4.2. филиалы, имущество которых учитывается в общем балансе Общества: 

Владимирский № 2	600016, г. Владимир. ул. Большая Нижегородская, д. 108	
Кольчугинский 	601785,г. Кольчугино. Владимирской области, ул. пос. Труда, д.3	
Гороховецкий	601360, г. Гороховец, Владимирской области, ул. Набережная, д. 2	

5.5.  Решение о создании филиалов и их ликвидации, положения о них принимаются советом директоров Общества.  Филиалы  Общества действуют в соответствии с Положением о них. 
5.6.  Руководители филиалов назначаются Генеральным директором Общества после утверждения их кандидатур Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

Статья 6.  УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. 
6.1. Уставный капитал Общества составляет 36151(Тридцать шесть тысяч сто пятьдесят один)  рубль, разделенный на 72302 (Семьдесят две тысячи триста две) обыкновенных  акций номинальной стоимостью  50 (Пятьдесят) копеек каждая. 
6.2. Каждая обыкновенная акция дает её владельцу один голос на собрании акционеров.

Увеличение уставного капитала

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 
6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. 
6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров. 
Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 
В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 
6.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. 

Уменьшение уставного капитала
6.7.	Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. 
6.8.	Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения. 
6.9.	Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях: 
•	если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
•	если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества); 
•	если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных Обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения. 
6.10.	Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.     
В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций. 
6.11.	В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. 
6.12.	Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях: 
•	предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных Обществах»; 
•	при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций. 
6.13.	 При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. 

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

7.1.	Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. 
7.2.	Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
7.3.	Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
7.3.1.	участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
7.3.2.	получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
7.3.3.	получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
7.3.4.	на доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
7.3.5.	требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
7.3.6.	получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, в также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ,  устанавливающими порядок ведение реестра акционеров.
7.3.7.	отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства;
7.3.8.	в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
7.3.9.	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
7.3.10.	продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций с целью уменьшения уставного капитала;
7.3.11.	требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные о себе;
7.3.12.	отчуждать принадлежащие ему акции на основании возмездной или безвозмездной сделки одному или нескольким акционерам Общества или третьим лицам.  При отчуждении акционерами Общества принадлежащих им акций согласие других акционеров или Общества не требуется;
7.3.13.	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
7.4.	 Каждый, акционер — владелец обыкновенных акций Общества обязан:
•	информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
•	не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 8.  УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.
8.1.	Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
8.2.	 В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества. 
8.3.	Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
8.4.	Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
8.5.	Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.
8.6.	Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.
8.7.	Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
8.8.	Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
8.9.	Перед опубликованием обществом Годового отчета Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
8.10.	Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директором не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
8.11.	Общество обязано хранить следующие документы:
•	договор о создании Общества;
•	Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
•	документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
•	внутренние документы Общества;
•	положение о филиале и представительстве Общества;
•	годовые отчеты Общества; 
•	документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества;
•	протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
•	бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
•	отчеты независимых оценщиков;
•	списки аффилированных лиц Общества;
•	списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
•	заключения Ревизионной комиссии, Аудитора;
•	проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
•	иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
8.12. Общество хранит документы, предусмотренные п.8.11 Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Статья 9. ДИВИДЕНДЫ  ОБЩЕСТВА.
9.1.	Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).
9.2.	Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться один раз в год. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято годовым Общим собранием акционеров Общества.

9.3.	    Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее 120 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.
9.4.	    Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной форме.
9.5.	    Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принималось решение о выплате дивидендов.
9.6.	    Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

 Статья 10. РЕЕСТР  АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.  РЕГИСТРАТОР  ОБЩЕСТВА.
10.1.	Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.
10.2.	Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
10.3.	Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.
10.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
10.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общество, обязано своевременно информировать держателя реестр акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.
11.1.	Общество имеет следующие органы управления:
•	Общее собрание акционеров Общества;
•	Совет директоров Общества;
•	единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
11.2.	 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общество является Ревизионная комиссия Общества.
11.3. Совет директоров, Ревизионная комиссия и единоличный исполнительный орган Общества избираются Общим собранием акционеров.
11.4. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).
                 Решением суда о ликвидации Общества на Общее собрание акционеров могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации Общества, включая назначение ликвидационной комиссии Общества и другие обязанности.

Статья 12.  ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
Компетенция общего собрания акционеров
12.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.
Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
•	путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
•	путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
•	путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 3 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
12.2. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
12.2.1.	внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
12.2.2.	реорганизация Общества;
12.2.3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
12.2.4.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
12.2.5.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
12.2.6.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций или путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
12.2.7.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
12.2.8.	избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;
12.2.9.	избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12.2.10.	утверждение Аудитора;
12.2.11.	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12.2.12.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12.2.13.	избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12.2.14.	дробление и консолидация акций;
12.2.15.	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12.2.16.	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12.2.17.	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12.2.18.	принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
12.2.19.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
12.2.20.	принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов оказалась меньше его уставного капитала;
12.2.21.	определение цены (денежной оценки) имущества в случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и (или) если все члены Совета директоров Общества не являются независимыми директорами;
12.2.22.	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.3.	После получения  Обществом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам  решения по указанным в настоящем пункте вопросам вправе принимать только Общее собрание акционеров Общества:
12.3.1.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
12.3.2.	размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
12.3.3.	одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10% и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;
12.3.4.	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
12.3.5.	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12.3.6.	увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
12.3.7.	Указанные в настоящем пункте Устава ограничения действуют с момента получения Обществом добровольного предложения или обязательного предложения до истечения 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения, за исключением случая, указанного ниже.  Если в указанный период лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30% общего количества обыкновенных акций, предоставляющих право голоса в соответствии с ч.2 п.8.14 Устава, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров, указанные в настоящем пункте Устава ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров на Общем собрании акционеров, рассматривавшем такой вопрос.
12.4.	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”
12.5.	Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
12.6.	На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, или иное лицо, определенное Советом директоров. 
Порядок принятия решений Общим собранием акционеров
12.7.	 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
12.8.	 Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам указанным в пунктах 12.2.2., 12.2.5., 12.2.7., (в части уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций); 12.2.15. – 12.2.20. Устава только по предложению Совета директоров.
12.9.	 Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам указанным в пунктах 12.2.1. – 12.2.3, 12.2.4, 12.2.6, 12.2.7. (в части уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций)  и 12.2.18. Устава большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
12.10.	 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Информация о проведении Общего собрания акционеров
12.11.	 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и предусматривающих больший срок для сообщения о проведении собрания.
12.12.	 В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись
12.13.	 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии о соответствии данных годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган, Совет директоров, и Ревизионную комиссию, Аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров
12.15.	 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Правление и, если функции Счетной комиссии не осуществляет регистратор, Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе, а также кандидата на должность Генерального директора. 
12.16.	 Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.
12.17.	 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный в Уставе. 
12.18.	 Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 45 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
12.19.	 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
12.20.	 Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), дату рождения, место работы и занимаемую должность каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается, стаж работы кандидата, в  том числе в Обществе, сведение об образовании кандидата, наличие голосующих акций, согласие кандидата на выдвижение.
12.21.	 Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
12.22.	 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
12.23.	 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения по кандидатам в органы Общества и принять решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество таких предложений. 
12.24.	 Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
•	акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на Годовое общее собрание акционеров;
•	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
•	акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
•	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям Устава;
•	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом в соответствии с законом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
12.25.	 Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
12.26.	 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.
12.27.	 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Подготовка к проведению общего собрания акционеров
12.28.	 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях проведения внеочередного Общего собрания акционеров, лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, определяют:
•	форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
•	дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а в случае, когда до проведения Общего собрания акционеров осуществляется предварительное направление (вручение) бюллетеней для голосования – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•	повестку дня Общего собрания акционеров;
•	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
•	порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
•	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее представления;
•	форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
12.29.	 В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии, утверждении Аудитора, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 
Внеочередное общее собрание акционеров
12.30.	 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
12.31.	 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.
12.32.	 В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
12.33.	 Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
12.34.	 Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.35.	 Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
12.36.	 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
12.37.	 Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров и об избрании членов Совета директоров, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных. 
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом. 
12.38.	 В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
12.39.	В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
12.40.	 В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Кворум Общего собрания акционеров
12.40.	 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.
12.41.	 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
12.42.	 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
12.43.	Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
12.44.	 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
12.45.	При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
12.46.	Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.
Бюллетени для голосования
12.47.	 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
12.48.	 При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе лично принять участие в таком Общем собрании акционеров. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, переданными в Счетную комиссию лицами, зарегистрировавшимися для участия в Общем собрании акционеров, во время проведения Общего собрания акционеров до начала подсчета голосов.
12.49.	При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе лично принять участие в таком Общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также голоса, представленные бюллетенями для голосования, переданными в Счетную комиссию лицами, зарегистрировавшимися для участия в Общем собрании акционеров, во время проведения Общего собрания акционеров до начала подсчета голосов.
12.50.	При проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком Общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней. 
12.51.	 Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
12.52.	 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными. 
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен в отношении более чем одной из предложенных формулировок решения, бюллетень признается недействительным.
Если при принятии решения об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора), утверждении Аудитора оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
Если при избрании членов Ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем количество избираемых членов Ревизионной комиссии, бюллетень признается недействительным.
При кумулятивном голосовании по выборам членов Совета директоров недействительным признается бюллетень, в котором лицо, проголосовавшее данным бюллетенем, распределило между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.
При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.
При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, поступившие любым образом от лиц, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров (в том числе, полученные по почте, обнаруженные в урне для голосования и полученные иными способами) признаются недействительными как поступившие в Общество позднее 2 дней до даты проведения собрания.
При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.
Счетная комиссия
12.53.	 В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. 
12.54.	 В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
12.55.	 Если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор. Функции счетной комиссии при принятии соответствующего решения на годовом общем собрании акционеров может выполнять регистратор Общества.
12.56.	 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества. 12.1 Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах  их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «Об общем собрании акционеров», утверждаемого собранием акционеров Общества.
12.57.	 Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

Статья 13.  СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
                  По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
13.2.1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
13.2.2.	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13.2.3.	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
13.2.4.	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
13.2.5.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 % (Двадцать пять процентов) и менее от ранее размещенных обыкновенных акций;
13.2.6.	увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций среди всех акционеров Общества;
13.2.7.	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13.2.8.	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13.2.9.	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
13.2.10.	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
13.2.11.	рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
13.2.12.	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13.2.13.	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
13.2.14.	избрание (назначение) и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества);
13.2.15.	определение условий трудового договора с Генеральным директором Общества и его заключение от имени Общества;
13.2.16.	 Утверждение кандидатур для назначения и освобождения от должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера;
13.2.17.	создание филиалов и открытие представительств Общества;
13.2.18.	утверждение положений о филиалах, представительствах и утверждение кандидатур их руководителей;
13.2.19.	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13.2.20.	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13.2.21.	принятие решений о совершении сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок и/или однородных сделок в отношении одного лица или группы лиц, если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных и/или однородных сделок составляет  500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и более на дату принятия решения, и данная сделка не является крупной в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества;
13.2.22.	принятие решений о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, принадлежащим Обществу на вещном праве или праве аренды, а также сделок, связанных с распоряжением правами аренды в отношении земельных участков;
13.2.23.	 принятие решений о совершении сделок с имуществом, составляющим основные средства Общества, кроме инвентаря и оборудования, стоимость которого не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей, и реализация которого не нарушает производственные и технологические процессы; 
13.2.24.	 установление размеров выплачиваемых Генеральному директору, Главному бухгалтеру и заместителям Генерального директора вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемых с ними трудовых договоров; 
13.2.25.	принятие решений о привлечении и выдаче займов (в том числе векселей и иных форм заимствования), предоставлении гарантий, поручительств и иных форм обеспечения, как по обязательствам Общества, так и по обязательствам третьих лиц, если решение данных вопросов не относится к компетенции Общего собрания акционеров;  
13.2.26.	принятие решений о приобретении акций, долей в уставном капитале (долей участия) других организаций, иных ценных бумаг, конвертируемых в акции или доли в уставном капитале других организаций, любых прав, позволяющих определять решения других организаций, включая образование дочерних и зависимых обществ; 
13.2.27.	принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций, долей в уставных капиталах (долей участия) в других организациях и иных конвертируемых ценных бумаг, удостоверяющих право Общества на долю в уставном капитале, независимо от суммы сделок; а также принятие решений в отношении прав, позволяющих определять решения других обществ; 
13.2.28.	одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случае, если цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет  500 000(Пятьсот тысяч) и более рублей на дату принятия решения;
13.2.29.	утверждение организационной структуры Общества;
13.2.30.	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
13.2.31.	утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
13.2.32.	утверждение внутренних документов, определяющих правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной;  
13.2.33.	принятие решения о предложении общему собранию акционеров Общества уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
13.2.34.	избрание Председателя Совета директоров;
13.2.35.	назначение Секретаря Совета директоров;
13.2.36.	иные вопросы, предусмотренные Уставом и законодательством РФ.
13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Избрание и прекращение полномочий Совета директоров
13.4.	 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в соответствии с законодательством РФ и Уставом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 
13.5.	Количественный состав Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. 
13.6.	 Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
13.7.	 Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может быть переизбран неограниченное число раз. 
13.8.	 По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров, могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех избранных членов Совета директоров.
13.9.	 В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум проведения заседаний Совета директоров, установленный Уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
В случае, когда Общее собрание акционеров избрало членов Совета директоров в количестве, менее количества, составляющего кворум проведения заседаний Совета директоров, установленный Уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Избранные члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
Председатель Совета директоров
13.10.	Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
13.11.	Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
13.12.	Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
13.13.	 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
13.14.	 Председатель Совета директоров осуществляет подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.

Заседание Совета директоров
13.15.	 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора,  Генерального директора.
13.16.	При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.
13.17.	Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. 
13.18.	 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о Совете директоров».
13.19.	 Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от количественного состава Совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
13.20.	 Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
13.21.	 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение в письменном мнении, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрено иное.
Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрено иное.
13.22.	Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение об одобрении сделки может приниматься только Общим собранием акционеров. В данном случае по решению Совета директоров вопрос об одобрении сделки может быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.
13.23.	Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:
13.23.1.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
13.23.2.	одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
         Если единогласие Совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.
            В случае, если единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

13.24.	Выбывшими членами Совета директоров являются:
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета
директоров и письменно уведомившие об этом Общество, с указанием даты
сложения полномочий (отставка);
-  умершие, объявленные судом умершими, признанные в установленном
законом порядке безвестно отсутствующими и недееспособными;
-  лица, не имеющие права занимать руководящие должности в соответствии с решением суда или иных органов государственной власти.

13.25.	При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
   В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

13.26.	Совет директоров вправе создавать комиссии, комитеты, группы и иные рабочие органы для обеспечения деятельности Совета директоров, подготовки к его заседаниям, предварительному рассмотрению вопросов, подготовки рекомендаций и предложений Совету директоров и для выполнения иных функций, связанных с деятельностью Совета директоров. Порядок создания, формирования, деятельности и ликвидации рабочих органов Совета директоров определяются решениями Совета директоров.
13.27.	Член Совета директоров вправе требовать от Генерального директора,  а генеральный директор обязан предоставить члену Совета директоров любые документы, связанные с деятельностью Общества. Генеральный директор Общества обязан предоставить копии затребованных документов в течение 3 (трех) дней с момента получения письменного запроса (в том числе по факсу, электронной почте и иным средствам связи). Копии затребованных документов предоставляются члену Совета директоров бесплатно с отнесением всех связанных с этим расходов на счет Общества.

Статья 14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.
14.1.	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества -  Генеральным директором. 
14.2.	Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
14.3.	К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством РФ и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
14.4.	 Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, заключает контракты с начальниками филиалов Общества.
14.5.	Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, по всем вопросам, не относящимся в соответствии с действующим законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
14.6.	Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества на срок 5 (Пять) лет. Генеральный директор может быть переизбран (назначен на новый срок) неограниченное число раз.
14.7.	Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.
14.8.	В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, Совет директоров обязан принять решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества;
14.9.	Генеральный директор на время своего отпуска, командировки, болезни или иного вынужденного отсутствия обязан назначить Исполняющего обязанности Генерального директора.
Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, действуя от имени общества без доверенности, в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение относительно компетенции Исполняющего обязанности Генерального директора;
В случае если на время отпуска, командировки, болезни или иного вынужденного отсутствия Генеральным директором Общества не принято решение о назначении Исполняющего обязанности генерального директора, такое решение вправе принять Совет директоров.
14.10.    Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на его подписание.
14.11.	 Генеральный директор акционерного общества действует на основании Устава Общества, а также утвержденного общим собранием акционеров Общества «Положения о генеральном директоре».

Статья 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

15.1.	 Члены совета директоров  и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
15.2.	 Члены совета директоров  и Генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральным законами.
При этом не несут ответственности члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
15.3.	 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества,   Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Статья 16.  РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

16.1.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением “О Ревизионной комиссии”, принимаемым Общим собранием акционеров.
         Если по каким-либо причинам выборы членов Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава членов Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.
          Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
16.2.	Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 (Три) человека, избираемых  кумулятивным голосованием.
16.3.	Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
16.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое иное лицо. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
16.5. Компетенция Ревизионной комиссии определяется действующим законодательством и Уставом. Ревизионная комиссия:
16.5.1.	проводит проверку годовой бухгалтерской отчетности Общества;
16.5.2.	проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год;
16.5.3.	в любое время проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества;
16.5.4.	вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
16.5.5.	контролирует своевременность представления бухгалтерской отчетности  и правильность ведения бухгалтерского учета;
16.5.6.	проводит проверки годовых отчетов Общества до их утверждения; 
16.5.7.	осуществляет подготовку заключений по итогам проверок, представляет заключения на рассмотрение Совета директоров, Общего собрания акционеров, акционерам Общества;
16.5.8.	сообщает Совету директоров, Общему собранию акционеров о выявленных нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности Общества, случаев угрозы существенным интересам Общества, злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества;
16.5.9.	осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с законодательством и Уставом.
16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
16.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
•	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
•	информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 
16.8. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, и работники Общества обязаны представить документы и пояснения (устные, письменные) о финансово-хозяйственной деятельности Общества по запросу Ревизионной комиссии. 
         Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.
16.9. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом.
16.10.	Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.
16.11.	Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.	
17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
17.1.	 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
17.2.	 Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
17.3.	По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
•	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
•	информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

Статья 18.  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ОБЩЕСТВОМ  ИНФОРМАЦИИ  АКЦИОНЕРАМ.
18.1.	Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета  Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
18.2.	 Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов за плату. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
18.3.	 Члены Совета директоров, Генеральный директор обязаны письменно сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.
Статья 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
Реорганизация Общества
19.1.	Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
19.2.	Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
19.3.	Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.
Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.
19.4.	Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.
19.5.	Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
При реорганизации Общества в форме присоединения его к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
19.6.	Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
19.7.	 Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
19.8.	Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
19.9.	 При реорганизации Общества в форме слияния Общества и другого общества (обществ) все права и обязанности каждого из них переходят к создаваемому при реорганизации обществу в соответствии с передаточным актом.
При реорганизации Общества в форме присоединения другого общества (обществ) к Обществу все права и обязанности каждого из присоединяемых обществ переходят к Обществу в соответствии с передаточным актом. При реорганизации Общества в форме присоединения Общества к другому обществу все права и обязанности присоединяемого Общества переходят к присоединяющему обществу в соответствии с передаточным актом.
При реорганизации Общества в форме разделения Общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким создаваемым при разделении обществам в соответствии с разделительным балансом.
При реорганизации Общества в форме выделения одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения Общества в соответствии с разделительным балансом.
При реорганизации Общества в форме преобразования к создаваемому при реорганизации юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.
19.10.	 Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.
Ликвидация Общества

19.11.	 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
19.12.	 В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров вправе принять решение о прекращении ликвидации Общества до завершения ликвидации Общества.
19.13.	 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
19.14.	 В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества акционером ликвидируемого Общества будет являться государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления. 
Порядок ликвидации Общества

19.15.	 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
19.16.	 В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
19.17.	 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
19.18.	 По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
19.19.	 Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
19.20.	 Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
19.21.	 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами

19.22.	 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
•	в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
•	во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
•	в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
19.23.	 Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.
Завершение ликвидации Общества
19.24.	 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
19.25.	 При реорганизации или ликвидации Общества, а так же при прекращении им деятельности, связанной с производством работ, с использованием сведений, составляющих государственную тайну, мероприятий  и оказанием услуг в области защиты государственной тайны, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений.
Статья 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
20.1.	 Настоящая редакция Устава вступает в силу для Общества и его акционеров с момента утверждения ее Общим собранием акционеров.
20.2.	 Настоящая редакция Устава приобретает силу для третьих лиц с момента ее государственной регистрации.  Однако Общество и его акционеры не вправе ссылаться на отсутствие регистрации настоящей редакции Устава в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом настоящей редакции Устава.
20.3.	 В случае если отдельные нормы настоящей редакции Устава вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных норм Устава не влечет недействительности других норм Устава в целом.