Открытое акционерное общество "Аскольд" Joint Stock Compony «Ascold» ОАО "Аскольд" J. S. C. «Ascold» открытое акционерное общество 692337 Россия Приморский край, г. Арсеньев Заводская 5 692337 Россия, Приморский край, г. Арсеньев, Заводская 5 2501001009 31015-F 07522055 2014 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2015-02-14 Исполнительный директор А.П. Семенов 2015-02-14 И.о. главного бухгалтера Е.В. Блинова Хиневич Ирина Степановна Начальник юридической службы (42361) 5-00-94 ascoldjurist@gmail.com 0 disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2501001009 4 Волков Олег Владимирович 1 Волков Олег Владимирович (председатель) 1963 Радыш Сергей Григорьевич 0 Радыш Сергей Григорьевич 1962 Бенюш Алексей Валентинович 0 Бенюш Алексей Валентинович 1966 Соколовская Марина Сергеевна 0 Соколовская Марина Сергеевна Кузнецов Александр Викторович 0 Кузнецов Александр Викторович 1968 0 0 Семенов Андрей Павлович Семенов Андрей Павлович 1975 1 Приморское отделение № 8635 Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России" Приморское ОСБ № 8635 692330, Россия, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ленинская, 10б 7707083893 040813608 40702810250040001086 30101810600000000608 расчетный Открытое акционерное общество "Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк" ОАО СКБ Приморья "ПримСоцБанк" 690106, Приморский край, г. Владивосток, улица Партизанский проспект, 44 2539013067 040507803 40702810300800000055 30101810200000000803 расчетный Коммерческий банк "Юниаструм банк" (ООО) в г. Мурманске ФКБ "Юниаструм Банк" 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 33 А 7707286100 044705796 40702810824000000194 30101810300000000796 расчетный Открытое акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург" ОАО "Банк "Санкт-Петербург" 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 179, лит А 7831000027 044030790 40702810516000006255 30101810900000000790 расчетный Приморское отделение № 8635 Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России" Приморское ОСБ № 8635 692330, Россия, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ленинская, 10б 7707083893 040813608 40702810650040001181 30101810600000000608 расчетный Приморское отделение № 8635 Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России" Приморское ОСБ № 8635 692330, Россия, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ленинская, 10б 7707083893 040813608 40702810150040001240 30101810600000000608 расчетный Филиал Открытого акционерного общества "Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк" в г. Москве ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г. Москве 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 4 2539013067 044579803 40702810000150000241 30101810100000000803 расчетный Приморское отделение № 8635 Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России" Приморское ОСБ № 8635 692330, Россия, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ленинская, 10б 7707083893 040813608 40702810150040001212 30101810600000000608 расчетный Открытое акционерное общество "Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк" ОАО СКБ Приморья "ПримСоцБанк" 690106, Приморский край, г. Владивосток, улица Партизанский проспект, 44 2539013067 040507803 40702810200800100055 30101810200000000803 расчетный Открытое акционерное общество "Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк" ОАО СКБ Приморья "ПримСоцБанк" 690106, Приморский край, г. Владивосток, улица Партизанский проспект, 44 2539013067 040507803 40702840600800000055 30101810200000000803 расчетный Открытое акционерное общество "Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк" ОАО СКБ Приморья "ПримСоцБанк" 690106, Приморский край, г. Владивосток, улица Партизанский проспект, 44 2539013067 040507803 40702840500800100055 30101810200000000803 расчетный Директор аудиторской фирмы: Зиганшина Ольга Петровна Порядок выбора аудитора эмитентом: Выбор кандидатуры принимается решением общего собрания акционеров, а выдвижение кандидатуры утверждается Советом директоров. Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Долей участия аудитора в уставном капитале нет. Заемные средства аудитором не предоставлялось. Тесных деловых взаимоотношений и родственных связей нет. Размер вознаграждения аудитору определяется договором на оказание аудиторских услуг. Просроченных, отсроченных платежей за оказание аудиторских услуг нет. Порядок определения размера вознаграждения: размер вознаграждения не является фиксированной суммой и определяется ежегодным договором между сторонами. 0 Аудиторская фирма ЗАО "Дальаудит" Аудиторская фирма ЗАО "Дальаудит" 690014, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 123 Б 2537002775 1022501798945 0 (4232) 26-61-67; (4232) 26-55-97 (4232) 26-55-97 audit@dalaudit.ru 0 1 Саморегулируемое аудиторское объединение "Аудиторская палата России" Россия Россия, , отсутствуют 2008 2009 2010 2011 2012 1 отсутствует Кондидатуру аудитора общества предлагает Совет директоров общества, Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров. отсутствует Согласно договора, размер вознаграждения составляет 350 000 рублей. отсутсвуют 0 Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрГруппАудит" ООО "ЦентрГруппАудит" 129164, г. Москва, Маломоссковская улица, дом 2, корп. 1 7717130207 1027739253739 0 8(985)769-79-48, 8(499)248-29-49 8(499)248-29-49 cga@list.ru 0 1 Некомерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество" Россия Россия, , Является корпоративным членом гильдии аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров. 2013 1 отсутствует Кондидатуру аудитора общества предлагает Совет директоров общества, Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. отсутствует Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. не имеется 1 1 1 Кредит ОАО "СКБП "ПримСоцБанк" 2000000 RUR 12 мес. / 17.01.2009 Кредит ОАО "СКБП "ПримСоцБанк" 36000000 RUR 12 мес. / 03.02.2009 Кредит ОАО "СКБП "ПримСоцБанк" 4000000 RUR 12 мес. / 28.04.2009 Кредит ОАО "СКБП "ПримСоцБанк" 40000000 RUR 12 мес. / 25.03.2010 Кредит Арсеньевское ОСБ 7718 40000000 RUR 12 мес. / 12.11.2010 Кредит ОАО "СКБП "ПримСоцБанк" 50000000 RUR 24 мес. / 16.12.2011 Кредит ОАО "СКБП "ПримСоцБанк" 20000000 RUR 12 мес. / 24.03.2011 Кредит Арсеньевское ОСБ 7718 19000000 RUR 18 мес. / 30.12.2011 Кредит Арсеньевское ОСБ 7718 61000000 RUR 18 мес. / 30.12.2011 Кредит ОАО "Банк "Санкт-Петербург" 200000000 RUR 36 мес. / 28.10.2013 Кредит Арсеньевское ОСБ 7718 40000000 RUR 18 мес. / 25.09.2012 Кредит Арсеньевское ОСБ 7718 30000000 RUR 18 мес. / 21.01.2013 Кредит ОАО "СКБП "ПримСоцБанк" 70000000 RUR 18 мес. / 24.02.2013 Кредит Арсеньевское ОСБ 7718 34000000 RUR 18 мес. / 22.05.2013 Кредит ОАО СКБП "Примсоцбанк" 70000000 RUR 24 мес. / 19.06.2014 Кредит Арсеньевское ОСБ 7718 60000000 RUR 36 мес. / 30.07.2015 Кредит Арсеньевское ОСБ 7718 60000000 RUR 18 мес. / 07.04.2014 Кредит ОАО "Банк "Санкт-Петербург" 165000000 RUR 30 мес. / 28.07.2015 Кредит Арсеньевское ОСБ 8635 60000000 RUR 18 мес. / 25.11.2014 Кредит ОАО "Банк "Санкт-Петербург" 165000000 RUR 21 мес. / 15.07.2015 Кредит ОАО СКБП "Примсоцбанк" 70000000 RUR 24 мес. / 21.10.2015 Кредит Арсеньевское ОСБ № 8635 60000000 RUR 18 мес. / 17.04.2015 1 1 1 С целью предотвращения возникновения отрицательного влияния данных факторов, эмитент осуществляет жесткий контроль за себестоимостью продукции, что позволяет иметь определенный резерв, который в случае экстремальной ситуации, позволяет не снижать достигнутый уровень конкурентноспособности на отраслевом рынке. Изменения цен на сырье и услуги, испоьзуемые эмитентом в своей деятельности, недостаточный спрос на профильную продукцию предприятия, недостаток финансовых средств. Основная деятельность компании сосредоточена в России. Изменение политической и экономической ситуации в регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, изменения связанные с военными конфликтами, а также географическое положение, близость к границе с Китаем, Кореей, оказывает влияние на внутренний и внешний рынки сбыта эмитента. А также высокий уровень налогообложения. Эмитент подвержен рискам, связанных с изменением процентных банковских ставок, курса обмена иностранных валют, в связи со своей деятельностью незначительно. В части ВЭД: - существенных изменений правил таможенного контроля, налогового законодательства и судебной практики крайне влияющих на деятельность эмитента - не было; - существенных изменений правил валютного регулирования - не было; Требования по лицензированию основной деятельности - не изменялись. Рисков, свойственных исключительно эмитенту, в том числе рисков, связанных с: - текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; - отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); - возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента НЕТ 0 1 Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 434498 от 06.04.2011 г. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 434497 от 06.04.2011 г. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 423241 от 22.11.2010 г. 1 1 358 1992-11-19 Арсеньевский городской совет народных депутатов 1022500508128 2002-10-11 Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 4 по Приморскому краю. ОАО «Аскольд» учреждено в 1992 году, без ограничения срока действия (на неопределенный срок) в соответствии с Указом Президента Федерации от 01 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества». Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Для достижения этой цели Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: - производство и реализация вооружения и военной техники; - ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники; - производство продукции производственно-технического назначения для нужд судостроения и судоремонта, топливно-энергетического комплекса, нефтегазодобычи, коммунального хозяйства и др.; - производство приборной техники; - производство полиграфического оборудования; - производство сельскохозяйственной техники; - производство техники для дорожного хозяйства; - производство и реализация продукции литейного производства - производство товаров народного потребления; - строительная деятельность (проектирование и конструирование, производство строительных материалов, конструкций, изделий, строительно-монтажные работы и др.); - посредническая (комиссионная) и торгово-закупочная деятельность, в том числе осуществление экспортно-импортных операций, включая поставку на экспорт производимой продукции; - ведение совместной деятельности с юридическими и физическими лицами РФ, иностранными фирмами и гражданами, не запрещенной действующим законодательством РФ. - сбор и переработка лома черных и цветных металлов, вторичных ресурсов, утилизация военного имущества, вооружения; - перевозка грузов, пассажиров, оказание транспортных услуг авто и электротранспортом, дорожно – строительной техникой - организация общественного питания, выпуск полуфабрикатов и кондитерских изделий; - хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; - оптовая и розничная торговля лекарственными препаратами и медицинским инвентарем; - лечебно-профилактическая и амбулаторная медицинская деятельность, стоматологическая помощь; оздоровление и лечение в условиях санатория - профилактория; - строительство, содержание и эксплуатация нефтебаз, топливоскладов и автозаправочных станций (прием, хранение, переработка и реализация горюче-смазочных материалов, угля и других видов топлива); - организация биржевой торговли на товарных биржах; - подготовка молодых рабочих, переподготовка и повышение квалификации работающих; - художественное творчество, дизайн, художественно-оформительские работы; - проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; - издательская деятельность; - ремонт технологического оборудования; - изготовление запасных частей и изделий из металлов, резины, пластмасс, дерева и других материалов; - оказание услуг по окраске, гальваническим покрытиям, термической обработке; - оказание полиграфических услуг ; - ремонт и калибровка приборов, бытовой, вычислительной и медицинской техники; - проведение спектрального, химического, металлографического анализа, радиографического контроля, механических испытаний и неразрушающих методов контроля; - компьютерная подготовка и обработка информации; - услуги факса, телетайпа; - шефмонтажные работы, гарантийное обслуживание и ремонт выпускаемых изделий; - проведение конструкторских, периодических и сертификационных испытаний продукции ПТН и ТНП; - техническое и сервисное обслуживание и ремонт автомобильной и дорожно-строительной техники; - выполнение конструкторских и технологических работ в области машиностроения, энергетики, товаров народного потребления; - проектирование инженерных сетей, систем и сооружений, их устройство, пуско-наладочные работы; - оказание жилищно-бытовых и гостиничных услуг, прокат спортинвентаря; - освидетельствование и ремонт объектов Госгортехнадзора РФ; - оказание услуг по защите государственной тайны, передача информации по закрытым каналам; - обеспечение сохранности материальных ценностей; - предоставление складских и погрузочно-разгрузочных услуг; - рекламные услуги; - юридические услуги и консультации; - деятельность по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях. - деятельность по проведению экспертиз в области технической безопасности. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей. 692337 Россия Приморский край, г. Арсеньев Заводская 5 692337 Россия, Приморский край, г. Арсеньев, Заводская 5 692337 Россия Приморский край, г. Арсеньев Заводская 5 692337 Россия, Приморский край, г. Арсеньев, Заводская 5 8(42361) 501-10 8(42361) 501-78 ascold@mail.primorye.ru, ascoldjurist@gmail.com 0 www.ascold.ru 1 Юридическая служба ОАО "Аскольд"

г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

8 (42361) 501-72 ascoldjurist@gmail.com 0 1 1 2913 Рынки сбыта, согласно договоров, отнесены условиями договоров к разряду конфиденциальной информации. Факторы которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентов его продукции: - последствия экономического кризиса; - насыщение потребительского спроса на рынке отдельных регионов; - деятельность конкурентов По мнению эмитента существенными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, являются следующие: - качественное изготовление продукции; - увеличение объемов реализации продукции за счет роста спроса на рынке; Федеральная служба по оборонному заказу 002719 ВВТ-ПР Производство и реализация вооружения и военной техники 2013-03-07 2012-10-31 1 1 В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы», продолжаются прорабатываться планы технического перевооружения и переоснащения ОАО «Аскольд» с учетом возможной технологической специализации предприятий, входящих в состав холдинга «СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС». Финансово-промышленная группа АО "Дальний восток". 1995 0 ЗАО "Центр технического обслуживания судового оборудования" ЗАО "Центр технического обслуживания судового оборудования" 198097 Россия г. Санкт-Петербург Трефолева 2 198097 Россия, г. Санкт-Петербург, Трефолева 2 7805522235 1107847169286 0 1 ОАО "Аскольд" имеет 25% доли от уставного капитала Общества (номинальная стоимость доли - 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч рублей) 25 1 0 Зубенко Юрий Николаевич Зубенко Юрий Николаевич 1960 0 0 1 Научно-техническая деятельность не ведется, лицензии продлеваются в установленный срок. Технико-экономические показатели предприятия в целом стабильны. В прошедшем отчетном периоде данный анализ не проводился. По номенклатуре судовой арматуры конкурентов нет. Отсутствие конкурентов на региональном Дальневосточном рынке по основным видам выпускаемой продукции. По производству комплектующих к печатным ротационным офсетным машинам на российском рынке аналогов нет. Цены и качество на комплектующие на уровне основных конкурентов по функциональному аналогичному назначению. Органами управления общества являются: - Общее собрание акционеров; - Совет директоров; - единоличный исполнительный орган (исполнительный директор); - коллегиальный исполнительный орган (правление)- не сформирован. Компетенция общего собрания акционеров (из Устава) 12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, созываемое не реже одного раза в год. 12.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы: об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, утверждается годовой отчет, вопрос о дивидендах и иные документы и вопросы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 12.3. Дата, время, место и форма проведения общего собрания акционеров устанавливаются решением Совета директоров Общества. Мероприятия и план по подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в том числе уведомление акционеров, определение перечня предоставляемой акционерам информации, назначение докладчиков утверждает Совет директоров Общества. 12.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, повестка дня которого включает вопрос об избрании Совета директоров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания и более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества. В случае проведения общего собрания акционеров Общества, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров Общества, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее, чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 12.5. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего уполномоченного представителя (представителей). Акционер Общества вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. 12.6. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 7) утверждение аудитора Общества; 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этого типа; 10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 11) выплата дивидендов по результатам финансового года; 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года; 13) дробление и консолидация акций; 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 16) принятие решений об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 19) утверждение внутренних документов (Положений), регулирующих деятельность органов Общества; 20) утверждение фондов Общества и размеров отчислений в эти фонды; 21) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом. 12.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества к его компетенции. 12.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с Уставом Общества. 13.8. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, бизнес-планов, финансовых планов, годовых отчетов Общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Постановлением ФКЦБ №17/пс от 31.05.2002г. и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчета об итогах приобретения акций, внесение в них изменений и дополнений; 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 10) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; 11) утверждение кандидатур коллегиального исполнительного органа по предложению генерального директора. 12) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 13) определение размера оплаты услуг аудитора; 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций; 17) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 19) создание и ликвидация филиалов, дочерних и зависимых Обществ, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 20) создание Бюджетного комитета Общества и утверждение Положения о нем; 21) внесение изменений и дополнений в Устав по увеличению уставного капитала Общества, а также внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, дочерних и зависимых обществ, открытием представительств Общества и их ликвидацией; 22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 23) одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 13.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с Уставом общества. 14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным и коллегиальным исполнительными органами Общества (генеральным директором и Правлением). Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. 14.2. Генеральный директор осуществляет функции председателя Правления. 14.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет. Лицо, избранное на должность генерального директора Общества, может переизбираться неограниченное количество раз. 14.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в муниципальных, государственных органах и организациях, независимо от форм собственности, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом для обеспечения текущей деятельности Общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Утверждает штаты, определяет режим работы предприятия, заключает трудовые договоры с работниками Общества, осуществляет найм и увольнение, подписывает финансовые документы, выдает доверенности от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества в пределах своей компетенции. Полномочия генерального директора действуют с момента избрания. 14.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором (контрактом), заключаемым с генеральным директором Обществом. Договор (контракт) от имени общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом уполномоченным решением Совета директоров. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 14.6. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. 14.7. Совет директоров Общества вправе досрочно прекратить полномочия Генерального директора и расторгнуть с ним трудовой контракт, в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ, настоящим Уставом и контрактом с Генеральным директором. 14.8. Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества на определенный срок. 14.9. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основании решения Совета директоров и приказа Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренной Уставом. 14.10. Совет директоров Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества. Порядок и условия расторжения договора с генеральным директором в данном случае предусматриваются контрактом. 0 0 www.ascold.ru, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2501001009 Волков Олег Владимирович 1 1963 высшее, ЛВВМИУ им. Ленина, инженер-механик 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2007 наст. время ОАО "Аскольд" Член Совета директоров, председатель Совета директоров 2007 наст. время ОАО "Армалит-1" Член Совета директоров, председатель Совета директоров 2007 наст. время ОАО "Специальное конструкторское бюро котлостроения" Член Совета директоров, председатель Совета директров 2007 наст. время ОАО "Завод Буревестник" Член Совета директров Радыш Сергей Григорьевич 0 1962 МФТИ г.Москва 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2008 настоящее время ЗАО "ХолдингСпецкомплектресурс" заместитель генерального директора по безопасности и общим вопросам Бенюш Алексей Валентинович 0 1966 Московский автомобилестроительный институт 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2006 2007 ЗАО "Холдинг Спецкомплектресурс" Исполнительный директор 2008 2009 ЗАО "ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС" Исполнительный директор 2009 наст. время ЗАО "ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕУКТРЕСУРС" Первый заместитель генерального директора 2006 наст. время ЗАО "Холдинг Спецкомплектресурс" Член Совета директоров Соколовская Марина Сергеевна 0 Высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 05.08.2013 ЗАО "Холдинг Спецкомплектресурс" 06.08.2013 наст. вр. ООО "Мираском" генеральный директор Кузнецов Александр Викторович 0 1968 МГУ им. М.В. Ломоносова 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2009 настоящее время ОАО "Армалит-1" генеральный директор 0 0 Семенов Андрей Павлович 1975 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 31.03.2009 27.04.2014 ОАО "Аскольд" Заместитель главного технодога по станкам с ЧПУ, заместитель технического директора по информационным технологиям, технический директор 28.04.2014 наст. время ОАО "Аскольд" Исполнительный директор 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет. 1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Компетенция ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества: Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания её общим собранием акционеров до момента избрания новой ревизионной комиссии. Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то срок её полномочий считается истекшим и Общество должно созвать внеочередное собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Член Ревизионной комиссии может не быть акционером общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. В компетенцию Ревизионной комиссии входит: - проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета; - проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; - анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом; - проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств; - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; Ревизионная комиссия имеет право: - требовать документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества от членов Света директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии; - ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного требования. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее двух членов из состава Ревизионной комиссии. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается. Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии. 0 0 Ревизионная комиссия Дергунова Виктория Сергеевна 0 1984 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2006 наст. время ОАО "Аскольд" юрисконсульт Сергеев Анатолий Константинович 0 1984 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 наст. время ЗАО "ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС" юрисконсульт Данилов Сергей Николаевич 0 1971 ГОУ ВПО "ЯРОСЛАВСКИЙ ВОЕННЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ.А.В. ХРУЛЕВА" 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАО "ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС" ЮРИСТ 1 Ревизионная комиссия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ОТСУТСТВУЮТ 1 1 4157 1 0 0 Общество с ограниченной отвественностью "Мираском" ООО "Мираском" 127018 Россия Москва Сущевский вал 16 4 601 127018 Россия, Москва, Сущевский вал 16 стр. 4 оф. 601 7721502539 1047796004090 89.3795 89.3795 1 0 0 Открытое акционерное общество "Армалит-1" ОАО "Армалит-1" 198097 Россия город Санкт-Петербург Трефолева 2 198097 Россия, город Санкт-Петербург, Трефолева 2 7805148130 1027802712530 10.264 10.264 1 0 1 Кузнецов Александр Викторович 10 10 1 1 1 1 1 2011-05-23 0 Общество с ограниченной отвественностью "Мираском" ООО "Мираском" 89.3795 1 Адрианова Диана Павловна 10.264 2012-05-15 0 общество с ограниченной ответственностью "Мираском" ООО "Мираском" 89.3795 1 Адрианова Диана Павловна 10.264 2013-05-13 0 Открытое акционерное общество "Армалит-1" ОАО "Армалит-1" 10.264 10.264 0 общество с ограниченной ответственностью "Мираском" ООО "Мираском" 89.3795 89.3795 2014-03-12 0 Изменений за последний отчетный период не произошло 1 0 0 В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ, ПРИНЯТУЮ ЭМИТЕНТОМ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД, В ОТЧЕТНОМ КВАРТАЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ ВНОСИЛИСЬ. 36397624 17659450 1 1 1 10308355 10308355 100 0 0 0 1 Резервный фонд 515 417.75 144822.28 1.4 42262.1 0 НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, созываемое не реже одного раза в год. Информация о проведении общего собрания акционеров (из Устава): 12.19. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества, дата, время, место, форма проведения собрания, повестка дня, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, почтовый адрес по которому могут отправляться бюллетени, дата окончания приема бюллетеней в случае проведения собрания акционеров в форме заочного голосования, порядок, время и место ознакомления акционеров с информацией. 12.20. В сроки, указанные в п.12.19 Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества (при необходимости и иная информация по усмотрению Совета директоров Общества) должно быть опубликовано в печатном издании, еженедельная газета «Бизнес Арс», в иных средствах массовой информации, доступной для акционеров (радио, телевидение) по усмотрению Совета директоров Общества. Внеочередное общее собрание акционеров (из Устава): 12.30. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 12.31. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Информация о проведении общего собрания акционеров (из Устава): 12.19. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано в следующие сроки: - не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного абзацем 3 данного пункта Устава; - не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества; - не позднее чем за 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, в случае если повестка дня указанного собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров (из Устава): 12.21. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания. Порядок принятия решений общим собранием акционеров (из Устава): 12.14. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров. Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня. Закрытое акционерное общество "Центр технического обслуживания судового оборудования" ЗАО "Центр технического обслуживания судового оборудования" 198097 Россия Санкт-Петербург Трефолева 2 198097 Россия, Санкт-Петербург, Трефолева 2 7805522235 1107847169286 25 1 1 1 обыкновенные 0.5 20616710 0 20616710 0 0 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу – одинаковый объем прав.Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные Уставом, или решением о размещении, акция поступает в распоряжение Общества и в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и имущество, внесенное в оплату акций, не возвращаются. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не представляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступление в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. иных сведений нет 1992-12-04 20-Iп-96 1 1 1 1 1 1 0 2 Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."Регистратор Р.О.С.Т." Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп. 13 7726030449 1027739216757 0 10-000-1-00264 2002-12-03 1 Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 2012-10-01 0 Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 160-ФЗ от 9.07.1999г. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999г. Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов согласно ст. 214 Налогового Кодекса РФ, и налог на прибыль с юридических лиц, согласно п.3. ст. 284 Налогового Кодекса РФ, являющихся налоговыми резидентов РФ, взимается по ставке 9 %. Для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ согласно п.3 ст. 224 Налогового Кодекса РФ сумма налога на доходы - 30 %, для юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ дивиденды, которые им полагаются, облагаются налогом на прибыль по ставке 15 %, согласно п. 3 ст. 284 Налогового Кодекса РФ. Доходы облагаются налогом у источника выплат. Налог на доходы физических лиц резидентов Российской Федерации с материальной выгоды при продаже ценных бумаг, удерживается по ставке 13 %, если же покупатель нерезидент РФ, то применяется ставка 30 %. При определении размера налоговой базы в соответствии с п.2 ст.210 Налогового кодекса налогоплательщик имеет право на получение имущественных налоговых вычетов, в суммах полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи ценных бумаг, находившихся в собственности не менее трех лет, но не превышающей 250 000 рублей (п.1 ст. 220 НК). Для юридических лиц налог на прибыль исчисляется согласно ст.284 Налогового Кодекса “Налоговые ставки”. Для предприятий налоговых резидентов РФ – 24%, нерезидентов – 20%. 1 1 Иных сведений - нет. 1