Title: ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Author: Елена
Last saved by: Vlad
Company: Санаторий "Красная Талка"

Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «СМУ-55» 17 мая 2013 года
Протокол № 2/13
от 20 мая 2013 года
Председатель совета
директоров 
_____________Димитриев К.Т.

Утвержден Годовым общим собранием акционеров
ОАО «СМУ-55» 17 июня 2013 года
Протокол № 1/13 
от 19 июня 2012 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

открытого акционерного общества 
«Строительно-монтажное управление - 55» (СМУ-55)
по итогам работы 
за 2012 год

г. Геленджик,  2013 г.
1. Положение общества в отрасли

Строительство и благоустройство зданий и сооружений – приоритетное направление деятельности ОАО «СМУ-55». Свой 30-летний юбилей компания встретила в качестве крупного, самостоятельного предприятия с большим опытом масштабного строительства. 
Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление - 55» (СМУ-55) – одно из старейших городских предприятий, образованное 25 марта 1974 года тюменской организацией «Главсибтрубопроводстрой». Первоначально задача небольшой организации заключалась в создании объектов организованного отдыха работников главка, нефтяников и газовиков, а также возведения жилых домов на территории города. В настоящий момент ОАО «СМУ-55» выполняет весь комплекс строительных работ различной сложности в пределах Краснодарского края. 
Собственная техника  по изготовлению и доставке бетона позволяет полностью контролировать процесс возведения зданий, а наличие оборудования по подаче бетона на различную высоту открывает новые возможности использования современных технологий, значительно сокращающих время и повышающих качество производимых работ. Главным направлением глобальной модернизации автопарка является полный переход на иностранную технику с большими возможностями. Производство  железобетонных  изделий, деревообрабатывающий цех  и цех металлоконструкций полностью обеспечивают нужды предприятия и готовы работать на сторонних заказчиков.
По единогласному мнению сотрудников, возрождение производственной базы СМУ-55 началось в 2003 году, когда производство возглавил Дмитрий Триондофилович Димитриев, «человек нового тысячелетия». Обладая природным умом, основательностью, высокой работоспособностью, он быстро завоевал уважение руководства и коллектива. 
В активе акционерного общества – 3-звездный санаторно-курортный комплекс «Прометей», 5-звездный отель «Надежда» на базе пионерского лагеря «Сибирский огонёк», турбаза «Горизонт» на 520 мест, гостиничный комплекс «Русь», здание ГУВД г. Геленджик, школа искусств, детский сад «Калинка», более 15 многоэтажных жилых домов, обувная фабрика, спортзал СОШ №4, сети водоснабжения, освещения, подачи тепла, здание скорой медицинской помощи, здание детской городской поликлиники, крытый плавательный бассейн санатория «Красная Талка». Кроме этого, СМУ-55 принимало участие в проекте «Голубой поток» (газопровод Россия-Турция), в строительстве аквапарков «Бегемот» и «Золотая бухта».
По мнению руководства СМУ-55, увеличение объемов производства, расширение сферы деятельности и улучшение качества производимых работ, несомненно, принесет огромную пользу городу-курорту Геленджик, Краснодарскому краю и всей России  в целом.
Работы, выполняемые СМУ-55:
•    изготовление изделий из железобетона;
•    продукция растворобетонного узла;
•    работа столярного цеха;
•    строительство объектов жилья и соцкультбыта «под ключ»;
•    оформление земельных участков под строительство;
•    производство строительных материалов;
•    устройство нулевых циклов;
•    строительно-монтажные работы (монолитное и панельное домостроение);
•    благоустройство территорий;
•    отделочные работы;
•    полная комплектация объектов;
•    транспортные услуги;
•    землеройные работы;
•    устройство инженерии и телекоммуникаций;
•    остекление лоджий, балконов;
•    реализация и эксплуатация жилого и нежилого фонда.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Миссия
Повышение качества жизни, эффективности капиталовложений и комфорта рекреации людей посредством строительства в Краснодарском крае современных зданий и сооружений любой степени сложности.

Ценности компании:
•	Удовлетворенность сотрудников предприятия, как залог достижения поставленных целей предприятия;
•	Репутация компании на рынке;
•	Лояльность со стороны клиентов;
•	Развитие духа победителя в коллективе;
•	Социальная ориентированность деятельности компании.

Краткосрочные цели деятельности:
•	увеличение объемов производства, 
•	расширение сферы деятельности, 
•	улучшение качества производимых работ

Долгосрочные цели деятельности:
Создание компании, обладающей высокой стоимостью на рынке, с инфраструктурой, не требующей оперативного контроля, ориентированной на клиента и олицетворяющей собой строительную отрасль города, открытой и позволяющей осуществлять крупные инвестиционные проекты.

Философия компании
Осуществление деятельности, отвечающей всем нормам и правилам ведения бизнеса, учитывающей степень ответственности  бизнеса перед обществом, которая должна служить примером для работы других предприятий региона.

3.	Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Выручка (без НДС), тыс. руб. | 197 313 | 57 757 | 67 804 | 115849

Снижение выручки за последние годы связано с последствиями финансово-экономического кризиса, что в значительной мере отразилось на снижении объемов строительно-монтажных работ как по стране в целом, так и в деятельности общества. За отчетный период наблюдается значительный рост показателей по приоритетным направлениям общества.
 
4.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

№ п/п | Вид энергетического                                               ресурса | Значение в натуральном                                выражении | Значение в денежном выражении
1. | Газ природный | 42,748 тыс. м3 | 235 205,93 руб.
2. | Электроэнергия | 352850 кВт/ч | 1 444 223,63 руб.

3.

Бензин автомобильный
(Аи-80, 92, 95)

9910 л

178 496,03 руб.

4. | Дизельное топливо | 554 477,42 л | 11 340 967,03 руб.
5. | Масло моторное | 4 098 л | 497 035,35 руб.
6. | Сжиженный газ | 333 л | 7000 руб.
7. | Литол | 5 кг | 716 руб.
8. | Солидол | 2,4 кг | 278 руб.
5.	Перспективы развития общества
Дальнейшее развитие «Строительно-монтажного управления - 55» (СМУ-55) связано с увеличением капитальных вложениями в строительную технику и увеличением объёма производства бетона всех марок. Планируется увеличить загрузку в течение года за счет грамотно проводимой ценовой и маркетинговой политики; резко сократить удельные затраты на производство бетона и меньшей, чем у конкурентов, их относительной величины. 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В соответствии с принятым решением Годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

При управлении «Строительно-монтажного управления - 55» (СМУ-55) большое внимание уделяться стратегическому анализу рисков. 
1. Дефицит высококвалифицированных кадров:  необходима постоянная переподготовка, повышение квалификации управляющей команды, основного и вспомогательного состава
2. Усиление конкуренции:
- необходимо постоянно вести поиск новых партнеров, расширять собственную диллерско-дистрибьюторскую сеть, обеспечивающую реализацию предоставляемых услуг; 
- увеличить загрузку РБУ в течение года;
- повысить значимость своих услуг для потребителя, оказывать потребителю услуги более высокого качества, чем прежде или обладающие новыми свойствами, чем ранее. 
3. Финансовые риски: необходимо формирование собственных оборотных средств и поддержание эффективной хозяйственной деятельности за счет увеличения объемов производства строительных материалов, главным образом бетона, снижения нормы налогов, меньших, чем у конкурентов издержек производства.
4. Правовые риски: необходимо строгое соблюдение договорной дисциплины.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического и природного  характера.

 8.  Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Указанные сделки за период 2012 года не совершались.

9.	Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного периода

№ п/п

Ф.И.О. члена совета директоров общества

Сведения о владении акциями, 
% от уставного капитала

1. | Димитриев Дмитрий Триондофилович | 33,42 %
2. | Димитриев Константин Триондофилович | Акций не имеет
3. | Классин Елена Владимировна | Акций не имеет
4. | Димитриев Михаил Дмитриевич | Акций не имеет
5. | Мелик Денис Павлович | Акций не имеет

В течение отчетного года состав Совета директоров оставался полным.
Имели место в течение 2012 года следующие сделки по приобретению и отчуждению акций Общества Членами Совета Директоров:
Димитриев Дмитрий Триондофилович:
20.01.2012 г. – приобретение акций в размере 76,275 % по добровольному предложению о приобретении ценных бумаг. 
24.05.2012 г. – приобретение акций в размере 4,59 % на основании требования о выкупе ценных бумаг.
30.07.2012 г. – сделки по отчуждению акций в размере 66,58 % по договорам купли-продажи акций.
Классин Елена Владимировна:
20.01.2012 г. - отчуждение акций в размере 19,1350 % по добровольному предложению о приобретении ценных бумаг. 
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Ф.И.О.

Должность

Сведения о владении акциями, 
% от уставного капитала

Димитриев Дмитрий Триондофилович

Генеральный директор ОАО «СМУ-55»
с 26.08.2008 г.

33,42 %

Должность Генерального директора ОАО «СМУ-55» занимает Димитриев Дмитрий Триондофилович.
Димитриев Д.Т., 13.11.1949 года рождения, образование: высшее, Краснодарский политехнический институт, общий трудовой стаж: 44 года, стаж работы в ОАО «СМУ-55»: 31 год.  
Димитриев Дмитрий Триондофилович начал работу в «СМУ-55» с должности старшего инженера проектно-сметной группы, затем работал мастером строительных и монтажных работ, производителем работ, начальником участка, а в 2003 году был избран на должность Генерального директора.
За долгие годы зарекомендовал себя ответственным, грамотным, инициативным, опытным руководителем, обладающим организаторскими способностями, успешно добивающимся выполнения поставленных задач.
Димитриев Д.Т. владеет 33,42 %  акций ОАО «СМУ-55». Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций Общества в течение отчетного года см. выше.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена совета директоров общества, или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
При определении размера вознаграждения Генерального директора ОАО «СМУ-55» учитывались следующие факторы:
- сложность управления предприятием; 
- большая численность работников;
- высокая степень ответственности перед акционерами. 
Оплата труда Генерального директора ОАО «СМУ-55» определяется контрактом от 26.08.2008 года. Должностной оклад Генерального директора устанавливается в размере, предусмотренном штатным расписанием Общества. 
Вознаграждения   членам совета директоров не выплачиваются.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. 
         Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров  не  менее чем за 20 дней  до  даты  его  проведения  независимо     от     вопросов, включенных в его повестку  дня, если    законодательством    не предусмотрен больший срок. 
       Наличие у акционеров возможности    знакомиться   со списком лиц,  имеющих право на участие    в   общем   собрании акционеров,  начиная   со   дня сообщения  о  проведении общего собрания   акционеров   и    до закрытия очного общего собрания
акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты      окончания      приема бюллетеней для голосования.   
       Наличие у акционеров возможности    знакомиться   с информацией      (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров. 
        Наличие у акционера возможности внести вопрос  в  повестку  дня общего  собрания акционеров или потребовать    созыва    общего собрания акционеров.
            Обязательное присутствие кандидатов  при рассмотрении на общем собрании    акционеров вопросов об избрании  членов совета директоров, генерального
директора.                
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. 
Практика корпоративного поведения Общества  обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
        Наличие в уставе акционерного общества положения о
 необходимости одобрения сделок, если указанные сделки  относятся к крупным  сделкам  и их  совершение  не  относится к обычной  хозяйственной деятельности  акционерного общества.
           Наличие у акционерного общества веб-сайта  в  сети  Интернет  и регулярное раскрытие информации в соответствии с законодательством.                      

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества
	
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО «СМУ-55»              ______________________ (Д.Т. Димитриев)

Главный бухгалтер
ОАО «СМУ-55»             _______________________(Л.Ю. Чмелинская)