СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
    ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) И
ЕГО ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РУСПРОД»	
1.3. Место нахождения эмитента	249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино,       ул. Московская, дом 77	
1.4. ОГРН эмитента	1027739235215	
1.5. ИНН эмитента	7718117872	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01306-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения	
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    11 апреля 2014 г.
    Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    18 апреля 2014 г.
    Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
    2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
    3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
    4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
    5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
    6. О годовом отчете Общества за 2013 год.
    7. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
    8. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
    9. О размере годовых дивидендов по акциям Общества, форме, сроке и порядке их выплаты.
    10. О кандидатуре аудитора Общества на 2014 год.
     11. О новой редакции Устава Общества.
  12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
    13. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
    14. Определение лиц, ответственных за организационно-техническую подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор			
В.К.Граудин	
	(подпись)			
3.2. Дата«	11	»	апреля	20	14	 г.	М.П.