УТВЕРЖДЕНО:
                                                                  Решением  общего годового  собрания  акционеров
                                                   открытого  акционерного  общества « Калориферный  завод»
                                                                                                                Протокол   № _б/н
                                                                                                           от «_25_» апреля ___2008г.
                                                                                                                  Председатель  собрания
                                                                                           ____________________  В.И.Лядухин

                                                      ПОЛОЖЕНИЕ
                     о выплате  вознаграждения  членам Совета  директоров
                                        ОАО « Калориферный  завод»

                                                    1.  Общие  положения

       1.1  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с Федеральным  законом  « Об 
    акционерных  обществах»,  уставом  ОАО « Калориферный  завод»  (далее – Общество) и
    устанавливает  размер  и  порядок  выплаты  вознаграждений  членам  Совета  директоров
    Общества.
    1.2  Настоящее  Положение   утверждается  общим  собранием  акционеров  в  соответст – 
     вии  с  нормами  статьи 64 п.2 ФЗ  « Об  акционерных   обществах»  и  является  основа -   
           нием    для  начисления   и  выплаты  вознаграждений  членам  Совета  директоров
           Общества.
1.3	Источником  выплаты  вознаграждений  до  изменения  действующего  законодатель-
 ства  является  прибыль  Общества.

                                        2.    Основание  назначения  вознаграждения.

    2.1 Вознаграждение  назначается  членам Совета  директоров  Общества  в  период  испол-
    нения  ими  своих  обязанностей  при  условии:
    -  получения  Обществом  прибыли  по  итогам  финансового  года  или наличия  нераспре-
    деленной  прибыли   прошлых  лет;
    -   своевременной  выплаты  заработной  платы   работникам  предприятия.

3.	Размер  вознаграждения  и  порядок  выплаты.

    3.1  Вознаграждение  членам  Совета  директоров Общества  выплачивается  ежемесячно  в
    1,5  размере  среднемесячной  заработной  платы  работников  списочного  состава  без еди-
       новременных  поощрительных  выплат.
       3.2  Размер  вознаграждения  может  быть  изменен  общим  собранием  акционеров  Обще -
    ства  по  рекомендации Совета  директоров.
    3.3  Вознаграждение  выплачивается  бухгалтерией  Общества  на  основании  ежемесяч -      
    ного  расчета  о  размере  вознаграждения  с  использованием  данных  формы  статистичес-
    кой   отчетности  по  труду П-4.