ОТЧЕТ 
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества «Каялзернопродукт»
(место нахождение общества:  Ростовская обл.,  Азовский район, с.Самарское, ул.Мира, 1)

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.	
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)	
Дата проведения общего собрания акционеров:  29  июня 2015 г.	
Место проведения собрания: Ростовская обл.,  Азовский район, с.Самарское, ул.Мира, 1	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: 08.06.2015 г.
Вопрос повестки дня				Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право  на участие в общем собрании 	Число голосов, учитываемых при определении кворума* по вопросу повестки дня 	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	
								голоса/ 	кворум	
•	Определение порядка ведения общего собрания акционеров  ОАО «Каялзернопродукт»	1280	1280	790	имеется	
•	Утверждение  годового отчета о работе  Общества за 2014 год.	1280	1280	790	имеется	
•	 Утверждение  бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках  Общества..
		1280	1280	790	имеется	
•	Распределение  прибыли , в том числе выплата (объявление) дивидендов,  и убытков общества по результатам 2014 года.		1280	1280	790	имеется	
•	Избрание Совета директоров Общества.		1280	6400	3950	имеется	
•	Избрание  ревизора Общества.		1280	992	502	имеется	
•	Утверждение аудитора Общества.		1280	1280	790	имеется	
•	О привидении наименования Общества в соответствии с действующим законодательством		1280	1280	790	имеется	
•	Утверждение  устава  Общества в новой редакции.		1280	1280	790	имеется	
•	Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии.		1280	1280	790	имеется	
* С учетом п.4.20  Положения  о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
1. По первому вопросу: "за" 790 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
2. По второму вопросу: "за" 790  голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
3. По третьему вопросу: "за" 790 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
4. По четвертому вопросу: "за" 790 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
5. По пятому вопросу: "за" 3950 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
6. По шестому вопросу:  "за" 502 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
7. По седьмому вопросу:  "за" 790 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
8. По восьмому вопросу:  "за" 790 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
9. По девятому вопросу:  "за" 790 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
         10. По десятому вопросу:  "за" 790 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1.Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Каялзернопродукт»:                                                                                                                     Избрать председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Каялзернопродукт»  Крупу Надежду Михайловну.                                                                                                                                                                  2.Утвердить годовой отчет о работе  ОАО «Каялзернопродукт»  за 2014 год.                                                                                                                                                                         3.Утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «Каялзернопродукт» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества.                                                                                                                            4. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Каялзернопродукт» по результатам 2014 финансового года:
Чистая прибыль отчетного года – 24 тыс. руб.
Чистая прибыль к распределению, всего – 24 тыс. руб., в том числе:
отчисления в резервный фонд – 4 тыс. руб.
на погашение убытков прошлых лет – 20 тыс. руб.
Дивиденды по акциям ОАО «Каялзернопродукт» по результатам 2014 года не выплачивать (не объявлять).
 5.Избрать  Совет директоров ОАО «Каялзернопродукт» в количестве пяти  человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества: Гомечко Иван Васильевич, Осипенко Валентина Васильевна, Зимницкая Татьяна Арсентьевна, Колесников Александр Иванович, Кузьменко Валерий Владимирович.
6.Избрать ревизором ОАО «Каялзернопродукт»  Долину Светлану Васильевну   на срок до следующего годового общего собрания акционеров общества.                                         7.Утвердить аудитором ОАО «Каялзернопродукт» ООО «Канон-Аудит» (место нахождения: Российская Федерация, 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-Линия, д. 45/61, свидетельство № РП-ОР 384 выдано регистрационной палатой Администрации г. Ростова-на-Дону по Октябрьскому району 20.12.1996 г., свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 61 № 002653643 от 30.09.2002 г., ОГРН 1026103715142, член некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (номер в реестре членов 1042) в соответствии с решением Президиума Совета АПР от 22.11.2004 г., ОРНЗ 10201004493) на срок до следующего годового общего собрания акционеров общества.
8. В соответствии с действующим  законодательством утвердить полное фирменное наименование: Акционерное общество «Каялзернопродукт», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Каялзернопродукт».                                                                                                                                                                     9.Утвердить Устав ОАО «Каялзернопродукт» в новой редакции.                                                                                                                                                                                                 10.Утвердить лицом, выполняющим функции счетной комиссии   регистратора общества ООО «Южно-Региональный регистратор».
Функции счетной комиссии  выполнял регистратор -   Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный Регистратор», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2а.
Уполномоченный представитель – Величко И.А.
Председатель общего собрания: Крупа Н.М.  и  секретарь  общего собрания:   Осипенко В.В.

Председатель общего собрания                                     Н.М. Крупа              Секретарь общего собрания                                        В.В.Осипенко