УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания акционеров ОАО «Завод ТЕМП»
Протокол № 2  от «28» мая 2013 г.
УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Завод ТЕМП»
(новая редакция)

г. Фурманов, 2013 год
СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
7.1. Размещенные и объявленные акции
7.2. Увеличение уставного капитала
7.3. Уменьшение уставного капитала
8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
8.1. Акции, размещаемые Обществом. Общие права и обязанности акционеров
8.2. Обыкновенные акции
8.3. Привилегированные акции
8.4. Голосующие акции
8.5. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
11. ДИВИДЕНДЫ
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
13.1. Компетенция общего собрания акционеров
13.2. Порядок принятия решения общим собранием акционеров
13.3. Информация о проведении общего собрания акционеров
13.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров
13.5. Внеочередное общее собрание акционеров
13.6. Кворум общего собрания акционеров
13.7. Бюллетени для голосования
13.8. Счетная комиссия
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
14.1. Компетенция совета директоров
14.2. Избрание совета директоров
14.3. Председатель совета директоров
14.4. Заседание совета директоров
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытое акционерное общество «Завод ТЕМП», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в процессе приватизации государственного предприятия – завода «Темп». Общество действует на основании устава и законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями (далее – Закон или Федеральный закон «Об акционерных обществах»).
1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Наименование Общества:
Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Завод ТЕМП» 
Сокращенное наименование Общества: ОАО «Завод ТЕМП»
Фирменное наименование Общества:  «Завод ТЕМП»
2.2. Место нахождения Общества: Россия, 155523, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Демьяна Бедного, дом 69.
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество занимается только на основании специального разрешения (лицензии).
3.4. Основными видами деятельности Общества являются:
- выпуск продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- строительная деятельность;
- эксплуатация электрических сетей;
- эксплуатация тепловых сетей;
- осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;
- осуществление перевозок грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью более 3,5 тонн;
- деятельность по специальному водопользованию;
- внешнеэкономическая деятельность.
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
4.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
4.7. Общество может самостоятельно и (или) совместно с другими лицами создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
4.8. Общество может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
4.9. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
4.10. В отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция»).
4.11. Общество имеет право создавать дочерние и зависимые общества, представительства, филиалы, иные обособленные подразделения на территории РФ и за рубежом с правом открытия текущих и расчетных счетов.
4.12. Дочерние и зависимые общества, созданные Обществом, являются юридическими лицами, которые не отвечают по обязательствам Общества.
Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
5.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с утвержденными Обществом положениями о них.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
7.1. Размещенные и объявленные акции
7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 35 484(Тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля и разделен на следующие акции Общества, приобретенные акционерами (размещенные акции):
-	26 613 (Двадцать шесть тысяч шестьсот тринадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
-	8 871 (Восемь тысяч восемьсот семьдесят одна) привилегированная акция типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
7.1.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
7.1.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
-	участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-	получать дивиденды;
-	получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.
7.1.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 500 000 (Пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1
(Один) рубль каждая (далее - Объявленные акции). Объявленные акции предоставляют права, аналогичные правам, предоставляемым размещенными обыкновенными именными акциями Общества в соответствии с п. 7.1. и ст. 8. устава Общества.
7.2. Увеличение уставного капитала
7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций, в том числе за счет имущества Общества. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. 
7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Общим собранием акционеров.	
7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества Объявленных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, если иное не предусмотрено Законом. В случае если единогласие совета директоров по вопросу о размещении дополнительных акций не достигнуто, решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества Объявленных акций принимается Общим собранием акционеров.	
Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества и уменьшением количества Объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций, осуществляется на основании решения совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Законом и настоящим уставом. 
Решение вопроса об увеличении количества Объявленных акций и о внесении в устав Общества соответствующих изменений принимается Общим собранием акционеров. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества необходимых положений об Объявленных акциях.
7.3. Уменьшение уставного капитала
7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций.
7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
-	если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
-	если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения. 
7.3.4. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
7.3.5. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
8.1. Акции, размещаемые Обществом. Общие права и обязанности акционеров
8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.
8.1.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
Акции могут быть целыми и дробными. Дробные акции образуются, если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
8.1.3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
8.1.4. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).
8.1.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
8.1.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.1.7. Акционер обязан: исполнять 
-	требования настоящего устава;
-	оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества;
-	осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.1.8. Акционеры - владельцы акций всех категорий (типов) имеют право:
-	принимать участие в общем собрании акционеров;
-	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
-	преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
-	акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
-	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
-	получить часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
-	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.2. Обыкновенные акции
8.2.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
8.3. Привилегированные акции
8.3.1. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
8.3.2. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
8.3.3. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
8.3.4. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% от чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число размещенных привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемый по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды по привилегированным акциям должны быть выплачены до 1 августа.
8.3.5. В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:	
-   в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Закона;	
-   во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, определенной в настоящем уставе; 
-   в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Ликвидационная стоимость, выплачиваемая по привилегированным акциям в случае ликвидации Общества, составляет 100% номинальной стоимости привилегированных акций.
8.4. Голосующие акции
8.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
-	полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
-	привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (кроме случаев, установленных Законом, в том числе пунктом 10.3. настоящего устава).
8.4.2. Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.
8.4.3. Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.
8.4.4. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом:
-	принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
-	выдвигать кандидатов в органы Общества;
-	вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров;
-	требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
-	доступа к документам бухгалтерского учета;
-	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией (ревизором) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
-	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.
8.4.5. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
-	принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
-	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.
8.5. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества
8.5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
8.5.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров, если иное не предусмотрено Законом.
Решение совета директоров Общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.
8.5.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.
Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.
8.5.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение, которых предоставляют такие ценные бумаги.
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.
9.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (с размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
9.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющего более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
9.5. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрание акционеров.
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона.
10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствие с п.10.3. настоящего устава, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
11. ДИВИДЕНДЫ
11.1. Общество вправе по результатам первого квартала и (или) полугодия и (или) девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по Размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года принимается на годовом общем собрании акционеров. 
11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, сроке, форме и порядке его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. 
11.3. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. 
11.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды.	
11.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей фондов Общества. Дивиденды могут выплачиваться деньгами и (или) иным имуществом.  
11.6. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые находятся в распоряжении Общества. По дивидендам, невыплаченным в срок, установленный решением общего собрания акционеров, проценты не начисляются.
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
12.1. Органами управления Общества являются:
-	общее собрание акционеров;
-	совет директоров;
-	единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.
12.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия Общества.
12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
12.4. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.
12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
13.1. Компетенция общего собрания акционеров
13.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.  Решение общего собрания акционеров может быть принято: 
-   путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование); 
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам поставленным на голосование).
13.1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 13.1.3 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
13.1.3. К компетенции общего собрания акционеров Общества относится:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава  Общества в новой редакции, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.2.3. настоящего устава; 
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе огчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков  Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) решение вопросов дробления и консолидации акций;
14) принятие решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных Законом; 
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;
16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
18) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсациях расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период
исполнения ими этих обязанностей, установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсациях расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
20) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
21) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
22) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и законодательством РФ.
13.1.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.
13..1.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
13.1.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - генеральный директор Общества или член совета директоров Общества по решению совета директоров.
13.2. Порядок принятия решения общим собранием акционеров
13.2.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
13.2.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 13) - 17) пункта 13.1.3. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.
13.2.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 5), 15) пункта 13.1.3. настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
13.2.4. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
13.2.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
13.3. Информация о проведении общего собрания акционеров
13.3.1. Сообщение о проведение общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в районной газете «Новая жизнь» (г. Фурманов).
13.3.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.
13.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров
13.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
13.4.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава совета директоров Общества, определенного в уставе Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
13.4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
13.4.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, а также наименование органа для избрания в который он предлагается.
13.4.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
13.4.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.
13.4.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:
-	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
-	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
-	акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами 2 процентов голосующих акций Общества;
-	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законом и уставом Общества;
-	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
13.4.8. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
13.4.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
13.4.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
13.5. Внеочередное общее собрание акционеров
13.5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.
13.5.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
13.5.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров Общества и об избрании членов совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.
13.5.4. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.
13.5.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.
13.5.6. В случае если в течение установленного срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
13.6. Кворум общего собрания акционеров
13.6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
13.6.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.
13.7. Бюллетени для голосования
13.7.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
13.7.2. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
13.7.3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.
13.7.4. Бюллетень для голосования должен содержать:
-	полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
-	форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
-	дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
-	формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
-	варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»; упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
13.7.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.
Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
Если при избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным
Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, и оставил вариант голосования «за» у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.
При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.
При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.
13.8. Счетная комиссия
13.8.1. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.
13.8.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
14.1. Компетенция совета директоров
14.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
14.1.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
5.1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) Объявленных акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;	
5.2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;	
5.3) приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг;
5.4) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;	
5.5) принятие решений по вопросам, включенным в повестку дня общих собраний акционеров дочерних компаний Общества;	
5.6) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 п. 13.1.3. настоящего устава);
6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
7) внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения гакций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала { Общества и уменьшением количества Объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества;
10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
11) определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
17) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
18) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;
20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
21) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
22) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
24) внесение изменений или расторжение трудового договора с Генеральным директором Общества;
25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
14.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
14.2. Избрание совета директоров
14.2.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
14.2.2. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
14.2.3. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 членов. Представитель РФ/субъекта РФ, являющийся членом совета директоров, входит в состав совета директоров, определенный настоящим уставом. Место представителя РФ/субъекта РФ в совете директоров не учитывается при выборах членов совета директоров Общества.
Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
14.2.4. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.
Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
14.2.5. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
14.3. Председатель совета директоров
14.3.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
14.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
14.3.3. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.
14.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.
14.4. Заседание совета директоров
14.4.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется внутренним документом Общества.
14.4.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.
14.4.3. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.
14.4.4. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с законом или уставом Общества требуется единогласие или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.
14.4.5. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если законом и уставом Общества не предусмотрено иное.
Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если законом или уставом Общества не установлено иное.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров.
14.4.6. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.
В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
15.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.
15.4. Генеральный директор избирается советом директоров Общества сроком на 3 года.
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
16.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор при осуществлении: своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
16.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
Члены совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI. 1 Закона.
При этом в совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 16.2. настоящего устава.
Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 16.2. настоящего устава.
16.4. В случае, если в соответствии с настоящим уставом ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных Законом, перед акционером является солидарной.
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
17.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.
17.2. Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 5 членов. Представитель РФ/субъекта РФ, являющийся членом ревизионной комиссии, входит в состав ревизионной комиссии, определенный настоящим уставом. Место представителя РФ/субъекта РФ в ревизионной комиссии не учитывается при выборах членов ревизионной комиссии Общества общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.
17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров.
17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
-	проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
-	подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.
Ревизионная комиссия имеет право:
-	требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
-	ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.
17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
17.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
17.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.
Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.
Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.
18.2. Из чистой прибыли Общества может по решению общего собрания акционеров формироваться специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества.
При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ
19.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии этих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
19.3. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
20.2. Общество может быть добровольно ликвидировано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава.
20.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
20.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.