1.1.Открытое акционерное общество «Кузбассгазификация» , в дальнейшем именуемое – «Общество», учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92 г. № 721 и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации» от 08.12.92 г. № 1559, зарегистрировано ИМНС России по г. Кемерово 12 августа 2002 года за № 1024240680091.
1.2. Устав Общества утвержден в новой редакции Протоколом Общего собрания от «_ 16 __» ___ мая ____ 2002 г. № _ 1 _ с целью приведения в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. №208-ФЗ (далее по тексту – «Федеральный Закон»).
1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
1.4. Общество является открытым акционерным обществом.
1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
1.6. Общество является правопреемником всех имущественных прав и обязательств преобразованного государственного Производственного объединения по газификации и эксплуатации газового хозяйства Кемеровской области «Кемеровооблгаз».
1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
Общество вправе иметь штамп и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие разрешенные средства визуальной идентификации.
1.8. Полное фирменное наименование Общества:
• на русском языке – Открытое акционерное общество «Кузбассгазификация»;
• на английском языке – Joint Stock Company «Kuzbassgazifikacia».
Сокращенное фирменное наименование Общества:
• на русском языке – ОАО «Кузбассгазификация»;
• на английском языке – JSC « Kuzbassgazifikacia ».
Место нахождения Общества:
Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 64.
Почтовый адрес Общества:
650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 64.
2.1. Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.
2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
2.2.1. Транспортировка и подача газа (в том числе сжиженного) непосредственно его потребителям на территории Кемеровской области.
2.2.2. Проведение единой технической политики, координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и газификацией региона и разработка прогнозов потребления газа на территории области.
2.2.3. Разработка и реализация комплекса мер по:
• оптимальному развитию системы газоснабжения;
• внедрению энергосберегающих технологий, оборудования и приборов;
• реконструкции объектов газового хозяйства;
• рациональному использованию и учету расхода и качества газа, внедрению вычислительных комплексов с автоматическими корректорами расхода;
• техническому обслуживанию, мониторингу, диагностике и ремонту систем газоснабжения;
• созданию информационной системы газораспределительных организаций;
• программному и информационному обеспечению;
• разработке стандартов, норм, правил и инструкций по вопросам газификации, газоснабжения и эксплуатации газовых хозяйств.
2.2.4. Совершенствование финансово-экономических отношений, включая:
• обеспечение своевременной и полной оплаты поставок газа;
• реструктуризацию и погашение задолженности за газ;
• участие в формировании бюджетов регионов по оплате газа и его транспортировки в пределах установленных лимитов;
• участие в работе по компенсации выпадающих доходов от предоставления льгот отдельным категориям граждан;
• снижение издержек Общества и рост прибыли;
• осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством;
• участие в работе по совершенствованию ценообразования на энергоресурсы и услуги по их транспортировке;
• эффективная организация финансовых потоков;
• маркетинговые исследования региональных рынков;
• определение источников финансирования работ по газификации и способов привлечения финансовых ресурсов, создание и отработка инвестиционного механизма, обеспечивающего устойчивое развитие и работу газораспределительных систем при оптимальном соотношении различных источников финансирования.
2.2.5. Выполнение проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов. Строительство газопроводов среднего и низкого давления, отводов и ГРС, систем газоснабжения и сооружений на них, их ремонт и реконструкция, а также строительство и ремонт производственных зданий и сооружений, жилищного фонда.
2.2.6. Организация научно-технических связей с научными, проектными, конструкторскими и производственными предприятиями по разработке и внедрению новых технологий, материалов, технических средств и оборудования, обеспечивающих высокую экономическую эффективность, надежность и экономическую безопасность газораспределительных систем, ресурсосбережение и квалифицированное использование газа.
2.2.7. Взаимоотношения с федеральными органами власти и правительственными структурами с целью создания экономических, организационных и правовых условий, обеспечивающих эффективное функционирование системы газоснабжения и возврат средств, вложенных в газификацию.
2.2.8. Планово-предупредительный ремонт газовых сетей и сооружений предприятий.
2.2.9. Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа.
2.2.10. Организация инвестиционной деятельности предприятий, входящих в состав производственно-технологического процесса.
2.2.11. Строительство и эксплуатация заправочных станций сжиженным газом.
2.2.12. Разработка и внедрение системы технической диагностики газораспределительных систем, внутридомовых газопроводов и технологического оборудования, в том числе газонаполнительных станций.
2.2.13. Организация широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения через сеть технических кабинетов, местную и многотиражную печать, радио и телевидение.
2.2.14. Обеспечение сохранности объектов газового хозяйства.
2.2.15. Проведение по заявкам газификации квартир и предприятий, монтаж газоиспользующего оборудования и газовых приборов.
2.2.16. Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств.
2.2.17. Переаттестация работников на знание правил безопасности в газовом хозяйстве, строительных норм и правил.
2.2.18. Организация поставок, в том числе изготовление запасных частей для газоиспользующего оборудования и газовых приборов.
2.2.19. Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизационных заданий, учет и бронирование работников Общества.
2.2.20. Осуществление оптовой и розничной торгово-закупочной деятельности.
2.2.21. Производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения.
2.2.22. Осуществление коммерческой деятельности.
2.2.23. Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание.
2.2.24. Организация подсобного хозяйства.
2.2.25. Осуществление внешнеэкономической деятельности.
2.3. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности не запрещенными законодательством Российской Федерации.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.
3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», прочими законами Российской Федерации, иными, обязательными к исполнению правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. В случаях последующих вносимых изменений норм законодательства и иных действующих правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их нормам.
По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.
Особенности правового положения Общества определяются федеральным законом о приватизации государственных и муниципальных организаций.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
3.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия в случае, если они использовали указанные право и/или возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
3.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
3.9. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законодательством Российской Федерации организационно-правовых формах.
3.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.
3.11. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.12. Общество имеет право:
• приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
• проводить аукционы, лотереи и выставки;
• участвовать в ассоциациях, союзах, фондах и других объединениях;
• создавать фонды;
• проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке установленном законодательством Российской Федерации;
• участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;
• приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального Закона и иных положений законодательства.
4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
4.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
4.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законодательством Российской Федерации или договором.
4.8. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по вине Общества.
4.9. В состав Общества входят следующие филиалы:
• Производственный участок газового хозяйства г. Топки;
• Производственный участок газового хозяйства г. Юрга;
• Производственный участок газового хозяйства р.п. Крапивино.
5.1. Акционеры Общества – владельцы акций всех категорий имеют право:
• участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
• принимать участие в распределении прибыли;
• получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденд), подлежащую распределению среди акционеров;
• получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
• требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
5.2. Общество гарантирует соблюдение прав акционеров – владельцев привилегированных акций Общества (в случае их размещения) в соответствии со статьей 32 Федерального Закона.
5.3. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).
5.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
5.5. Акционеры Общества обязаны:
• оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
• соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
• информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных и иных необходимых личных сведениях для своевременного внесения в реестр акционеров Общества;
• не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
5.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 33346 руб. (тридцать три тысячи триста сорок шесть рублей).
Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и существуют в бездокументарной форме.
Общее количество акций - 33346 штук (тридцать три тысячи триста сорок шесть) штук номинальной стоимостью 1 руб. (один рубль) каждая.
6.2. Общество вправе, в дополнение к размещенным акциям, размещать обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимости, а также один или несколько типов привилегированных акций.
6.3. Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав. Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания.
6.4. Акция предоставляет право голоса с момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
6.5. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25%. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.
6.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным Законом или Уставом Общества для определенного типа привилегированных акций Общества.
Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
6.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
6.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
6.9. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.
6.10. Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций. Размещение дополнительных акций должно проводиться в форме открытой подписки, если Общим собранием акционеров Общества не будет установлен иной порядок размещения.
6.11. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу, в соответствии со статьей 99 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
6.12. Оплата акций, в том числе дополнительных, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется Общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.
6.13. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.
6.14. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.
6.15. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.
6.16. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным Законом.
6.17. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или путем размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров.
6.18. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом.
6.19. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.
6.20. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.
6.21. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
6.22. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение, которых предоставляют такие ценные бумаги.
6.23. Конвертация в акции ценных бумаг Общества осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных главой IV Федерального Закона.
7.1. Управление Обществом осуществляется:
• Общим собранием акционеров;
• Советом директоров;
• единоличным исполнительным органом (Генеральным директором);
7.2. Решение об образовании Правления Общества принимается Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 9.5.9. Устава.
7.3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.
7.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют:
• Ревизионная комиссия;
• Аудитор Общества.
8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
8.2. Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров один раз в год. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
8.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев по окончании финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с п. 8.7.10 настоящего Устава.
8.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
8.5. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам заказными письмами.
Общее собрание акционеров вправе дополнительно принять решение сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем опубликования информации в органах печати.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней , а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
8.6. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации относится с компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.
8.7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
8.7.2. Реорганизация Общества.
8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона).
8.7.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
8.7.9. Утверждение Аудитора Общества.
8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.15.-6.16. Устава.
8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона.
8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».
8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров, в соотв. со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах».
8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом.
8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом».
8.8. Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.
Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
8.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом , не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня в ходе собрания.
8.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании , если для принятия решения Федеральным Законом не установлено иное. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.7.1. – 8.7.3., 8.7.5., 8.7.15, 8.7.16, 8.7.18. настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
8.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.7.2., 8.7.6., 8.7.11., 8.7.13. –8.7.20 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
8.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
8.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного в пункте 8.12. Устава. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:
• акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 8.12. Устава;
• акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 8.12. Устава количества голосующих акций Общества;
• данные, предусмотренные пунктом 3 Статьи 53 Федерального Закона, являются неполными;
• вопрос, внесённый в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального Закона и иных правовых актов Российской Федерации.
8.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
8.15. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8.16. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также уклонение от принятия решения может быть обжаловано в суд.
8.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
8.18. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным Законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
8.19. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено Федеральным Законом.
8.20. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров. В его отсутствие заседания ведет один из членов Совета директоров.
8.21. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
8.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным Законом.
8.23. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Если число акционеров - владельцев голосующих акций будет более 100 (Ста), голосование должно осуществляться только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.
8.24. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с Федеральным Законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
8.25. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.
8.26. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований Федерального Закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление должно быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
9.2. Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек.
9.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
9.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (в том числе командировочные расходы). Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона.
9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
9.5.4. Определение даты составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
9.5.8. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций.
9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций.
9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества.
9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.
9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.
9.5.15. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок принимается советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы Х I Федерального закона.
9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу.
9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.7.21 настоящего устава.
9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению Генерального директора Общества.
9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора.
9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества.
9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества.
9.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.
9.7. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров . Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Голосование по выборам членов Совета директоров осуществляется отдельными бюллетенями для голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер в праве отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами.
9.8. Членом Совета директоров Общества может являться только физическое лицо, обладающее дееспособностью и правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.9. При избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
9.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий Генерального директора.
9.11. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
9.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
9.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
9.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора Общества, Генерального директора.
9.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным Законом.
9.16. Председатель Совета директоров подписывает контракт с Генеральным директором Общества. В случае неисполнения Генеральным директором своих обязанностей, поручений Совета директоров Председатель Совета выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о досрочном прекращении трудового контракта с Генеральным директором.
9.17. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).
9.18. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нём принимают участие не менее половины избранных его членов.
При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании совета директоров учитывается письменное мнение члена совета, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.
9.19. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранных его членов, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
9.20. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
9.21. В случае равенства голосов членов Совета, голос Председателя Совета директоров является решающим.
10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным Законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом.
10.2. Генеральный директор избирается Советом директоров в соответствии с пунктом 9.5.8. настоящего Устава на срок не более пяти лет и является единоличным исполнительным органом Общества.
10.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров с целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.
10.4. Генеральный директор ежеквартально отчитывается перед Советом директоров Общества:
• об исполнении поручений Совета директоров;
• об использовании фондов и средств Общества;
• о выполнении планов, смет и финансовых заданий.
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
10.6. Трудовой контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.
10.7. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть трудовой контракт с Генеральным директором в соответствии с п. 9.16 настоящего устава и законодательством.
10.8. Генеральный директор может избираться из числа акционеров Общества, либо из других лиц, обладающих, по мнению Совета директоров Общества, достаточной компетенцией.
10.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
10.10. Генеральный директор Общества:
• обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
• распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
• совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
• заключает коллективный договор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, предоставляя социальные льготы работникам с учетом финансового положения и возможностей Общества;
• выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества;
• назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества;
• утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;
• утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
• принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств;
• в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
• открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
• выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;
• обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью;
• обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
• обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты ;
• обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества ;
• создает безопасные условия труда;
• обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения;
• обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;
• организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации ;
• обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
• решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
11.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
11.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
11.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
11.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей Статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
11.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 11.2. настоящей Статьи.
12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год.
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека.
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
12.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций.
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального закона.
12.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора. Заключение договора оказания аудиторских услуг с аудитором осуществляется по итогам проведения открытого конкурса, с порядке, установленном действующим законодательством РФ.
12.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.
12.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение.
13.1. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.
13.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. При этом, в соответствии с Федеральным Законом, Общество в исключительных случаях вправе принять решение о выплате дивидендов ценными бумагами Общества, имуществом, либо передачей имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку.
13.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов).
13.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если таким решением дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов .
13.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
• до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
• до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального Закона;
• если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
• если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их в результате принятия такого решения».
• если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной Уставом общества, ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов.
• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных обстоятельств, общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
14.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг , осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).
14.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.
14.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
14.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
14.5. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.
15.1. Имущество Общества образуется за счет:
• доходов от реализации продукции, работ, услуг;
• кредитов банков;
• безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий и граждан;
• уставный капитал;
• фонды, образуемые из предусмотренных Федеральным Законом поступлений;
• иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, поступлений.
15.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 процентов от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных Федеральным Законом.
15.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров.
15.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
15.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
15.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.
15.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
15.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.
15.9. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
15.10. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор либо лица, специально уполномоченные им.
15.11. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
16.1. Общество обязано хранить следующие документы:
• Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, договор о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
• внутренние документы Общества.
• положение о филиале или представительстве Общества;
• годовые отчеты;
• проспект эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента;
• документы бухгалтерского учета;
• документы бухгалтерской отчетности;
• протоколы Общих собраний акционеров общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
• списки аффилированных лиц Общества.
• заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
• бюллетени для голосования, а так же доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
• списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
• отчеты независимых оценщиков;
• иные документы, предусмотренные Федеральным Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1. Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
17.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций общества.
17.2. Документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренных п.16.1. Устава Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий не может превышать стоимости затраты на их изготовление.
18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным Законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются иными положениями законодательства Российской Федерации.
18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу, первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
18.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
18.5. Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения, с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
Кредиторы вправе письменно потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков в течение 30 (Тридцати) дней с даты направления Обществом кредитору уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении.
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.