Открытое акционерное общество
«Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие»
628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102
________________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ № 13

16.05.2014г.	                       г. Ханты-Мансийск

 Полное фирменное наименование общества:  Открытое Акционерное Общество «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие»
Место нахождения общества: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира,
 дом 102
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров – «16» мая 2014 г. 
Время регистрации: 14:00 – 16:10
Время открытия собрания: 15:00
Время начала подсчета голосов: 16:10
Время закрытия собрания: 16:30
Место проведения собрания: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 102, кабинет генерального директора.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «28» апреля 2014 г.

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров, на собрании председательствует  Кобыльник В.И. (основание- Положение об Общем собрании акционеров, Устав Общества)
Секретарем собрания, избрана: Южакова Г.М.

Повестка дня:
1.	Избрание членов Счетной комиссии Общества на 2014 год.
2.	Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
3.	Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2013 год.
4.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.
5.	Избрание членов Совета директоров Общества на 2014 год.
6.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2014 год.
7.	Утверждение аудитора Общества на 2014 финансовый год.
8.	Утверждение отчета Ревизионной комиссии.

Слушали: Кобыльник В.И. - сообщил, что собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Ханты-Мансийское АТП» о созыве годового Общего собрания акционеров от 18 апреля 2014 года (протокол № 1 от 18.04.2014). Общество уведомило о предстоящем собрании лиц, имеющих право в нем участвовать за 20 дней до даты проведения Общего собрания.
Кобыльник В.И. объявил повестку дня собрания и предоставил слово Южаковой Г.М. для объявления кворума и разъяснения процедуры голосования на собрании.
Слушали: Южакову Г.М. - сообщила, что по состоянию реестра акционеров Общества на 28 апреля 2014 года (дата закрытия реестра) размещено 5882 штуки голосующих акций, в том числе 4 412 обыкновенных акций, из них имеет право голоса 5 882 штуки (дивиденды за 2012г, 2013г. не выплачивались). 
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности, более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, т.е. более 2 941 штуки акций.
На момент начала собрания зарегистрировалось 6 акционеров и их представителей, имеющих в совокупности 4 737  голосов, что составляет 80,53 %.
ООО «Управляющая Компания «Югансктранссервис» - акционер с количеством голосующих акций 2 950 штук, который составляет 50,15%  уставного капитала Общества,  в нарушение ст. 84.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) приобрело более 30% акций ОАО «Ханты-Мансийское АТП» без направления акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).
В соответствии с п.6  ст. 84.2 Закона, с момента приобретения ООО «Управляющая Компания «Югансктранссервис» более 30% общего количества голосующих акций ОАО и до момента направления обязательного предложения, имеет право голоса только по акциям, составляющим 30% принадлежащих им голосующих акций. При этом остальные голосующие акции в размере 20,15%, принадлежащие акционеру, при определении кворума не учитываются.
	 Таким образом, количество голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по всем вопросам, поставленным на голосовании составляет:  5882 (100%) – 1186 (20,15%) = 4696.
Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в Общем собрании составляет 3 551 (75,62%).
Собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется восьми бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», кроме кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций
общества,
учитываемых при
определении
кворума по
вопросу,
поставленному на
голосование

(штук)	Голосующие акции
общества,
предоставляющие
право голоса по
вопросу,
поставленному на
голосование,
принадлежащие
лицам, участвующим
в собрании	

	
	штук	%	
1	Избрание членов Счетной комиссии Общества на 2014 год	4696	3551	75.62	
2	Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.	4696	3551	75,62	
3	Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2013 г.	4696	3551	75,62	
4.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного финансового года	4696	3551	75,62	
5.	Избрание членов Совета директоров Общества на 2014 год	4696	17 757	75.62	
6	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2014 год.	4696-452=4144	3551-452=3099	74,78	
7	Утверждение      аудитора      Общества      на      2014 финансовый год	4696	3551	75,62	
8	Утверждение отчета ревизионной комиссии	4696	3551	75,62	
       Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
      
Основные положения выступлений:

По первому вопросу повестки дня:
Выступила начальник юридического отдела – Головенко А.Н. и зачитала выдвинутые  в состав Счетной комиссии Общества следующие кандидатуры:
-	Мосийчук Мария Павловна – заместитель Генерального директора ОАО «Ханты-Мансийское АТП» по перевозкам;
-	Прощина Анна Сергеевна – начальник отдела эксплуатации  ОАО «Ханты-Мансийское АТП»;
-	Иванов Виталий Валерьевич – главный экономист  ОАО «Ханты-Мансийское АТП».
От всех кандидатов получено письменное согласие баллотироваться в члены Счетной комиссии Общества.
Кобыльник В.И. предложил присутствующим акционерам обсудить предложенные кандидатуры и поставил вопрос на голосование. Для голосования по данному вопросу использовать бюллетень для голосования №1.
По второму вопросу повестки дня:
       Выступил Генеральный директор Общества - Кобыльник В.И.  и доложил присутствующим о результатах работы предприятия за 2013г. «По итогам работы предприятие продемонстрировало устойчивые финансовые результаты и показало, что обладает большим потенциалом для роста в будущем. В 2013г., предприятие, несмотря на возросшую конкуренцию со стороны частных перевозчиков, сумело сохранить темпы роста выручки» (годовой отчет о работе Общества в 2013г. – прилагается).  
       Кобыльник В.И. предложил присутствующим акционерам обсудить годовой отчет работы Общества в 2013 г. и поставил вопрос на голосование.   Для голосования использовать бюллетень для голосования №2.
По третьему вопросу повестки дня:
Выступила: исполняющая обязанности главного бухгалтера Головенко А.Н. по годовому бухгалтерскому балансу, прибыли и убытков за 2013 год. Довела до сведения присутствующих, что предприятие в 2013году отработало с чистой прибылью в размере 205 000  рублей, бухгалтерская отчетность аудиторами проверена и сдана в налоговую инспекцию.
Кобыльник В.И. поставил вопрос на голосование. В дополнении предложил, чтобы в течение 2013 года Общество приняло всевозможные меры по увеличению прибыли и уменьшению расходов Общества. Для голосования использовать бюллетень для голосования № 3.
По четвертому вопросу повестки дня:
      Выступила Головенко А.Н. и.о. главного бухгалтера Общества и предложила распределить чистую прибыль Общества  в соответствии с Положением о фондах и резервах Общества, т.е. распределить прибыль в резервный фонд – 5%, фонд накопления- 95%.
 Кобыльник В.И.  поставил  вопрос  на  голосование.  Для  голосования   использовать  бюллетень для голосования № 4

По пятому вопросу повестки дня: 
      Выступила начальник юридического отдела - Южакова Г.М и зачитала: «В Общество поступили предложения от акционеров Общества и выдвинуты Советом директоров кандидаты в состав членов Совета директоров: 
1. От ООО «Управляющая компания «Югансктранссервис» предложены:
- Скворковский Леонид Викторович.

2. От ООО «Северавтотранс» предложены:
- Скворковский Леонид Викторович;
- Никанов Андрей Егорович;

3. от акционера Кобыльник В.И.
- Зенченко Виктор Васильевич.
- Кобыльник Владимир Игоревич;

4. От Департамента муниципальной собственности г. Ханты-Мансийска:
- Журавлев Владимир Венедиктович.
На заседании Совета директоров от 18.04.2014г. данные кандидатуры были рассмотрены и предложены в качестве кандидатов в Члены Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров.
Все кандидаты в члены Совета директоров дали свое письменное согласие баллотироваться в члены Совета директоров.
Кобыльник В.И. предложил присутствующим акционерам обсудить предложенные кандидатуры и поставил вопрос на голосование. Для голосования использовать бюллетень для голосования № 5.
По шестому вопросу повестки дня:
Выступила  Южакова Г.М.:   «В   Общество   от   акционеров,   имеющих   право   на   внесение предложений   по   выдвижению   кандидатов   в   члены   Ревизионной   комиссии   поступили   следующие кандидатуры: 
-	Горчакова Тамара Прокопьевна – главный бухгалтер ООО «Северавтотранс»;
-	Войцеховская Вита Владимировна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Ханты-Мансийское АТП»;
-	Головенко Анна Николаевна – исполняющая обязанности главного бухгалтеро ОАО «Ханты-Мансийское АТП».
На заседании Совета директоров от 18.04.2014г. данные кандидатуры были рассмотрены и предложены в качестве кандидатов в Члены ревизионной комиссии Общества для голосования на Общем собрании акционеров.
Все кандидаты в Ревизионную комиссию Общества дали свое письменное согласие баллотироваться в члены Ревизионной комиссии.
Кобыльник В.И. предложил присутствующим акционерам обсудить предложенные кандидатуры и поставил вопрос на голосование. Для голосования использовать бюллетень для голосования № 6

По седьмому вопросу повестки дня:
Выступила Головенко А.Н. и.о. главного бухгалтера Общества и довела до сведения присутствующих информацию об аудиторских компаниях:
-Компания ЗАО «ИвестАудит», расположена в г. Омске, стоимость проведения аудиторской проверки составит 170 000 рублей; зачитала основные положения проекта предварительного договора;
              - ООО «Сибирская консалтинговая компания», расположена в г. Омске, стоимость проведения аудиторской проверки составит 200 000 рублей; зачитала основные положения проекта предварительного договора.
Обсудили предложенные компании для проведения аудиторской проверки Общества.
Кобыльник В.И. поставил вопрос на голосование. Для голосования использовать бюллетень для голосования № 7 

По восьмому вопросу повестки дня:
Выступил главный экономист – Иваноа В.В. и довел до сведения присутствующих акт ревизии баланса Общества по итогам отчетного 2013 года, проделанной Ревизионной комиссией Общества. «По результатам ревизии: Годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Общества. Нарушений правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, которые могли бы существенно повлиять на результаты финансовой деятельности ОАО «Ханты-Мансийское АТП» - не выявлены. Бухгалтерская отчетность достоверно и объективно отражает финансовое положение Общества на 01 января 2014 года. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что предприятие за 2013 год отработало с положительными показателями в условиях складывающейся ситуации на финансовом рынке в городе.
Довела до сведения присутствующих аудиторское заключение по финансовой отчетности. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Ханты-Мансийское АТП» отражает достоверно во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Кобыльник В.И. предложил присутствующим акционерам утвердить отчет ревизионной комиссии Общества и поставил вопрос на голосование. Для голосования использовать бюллетень для голосования № 8.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
Вопрос    1.    Избрание    членов    Счетной  комиссии Общества на 2014 год	Избрать в  Счетную  комиссию Общества на 2014г.:              
1.   Мосийчук М.П.                                                             
2.  Прощину А.С.
3.  Иванова В.В.                                                      	
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№
п/п	Варианты решения  по вопросу, поставленному  на голосование	Количество поданных голосов	

	"За"	"Против"	"Воздержался"	

	штук голосующих акций	% от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу и участвующих в собрании	штук
голосующих
акций	% от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук голосующих акций	% от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	
1	Мосийчук М.П.	3551	100	-	-	-	-	
2	Прощина А.С.	3551	100	-	-	-	-	
3	Иванов В.В.	3551	100	-	-	-	-	
Решение по первому вопросу повестки дня принято:
Избрать в Счетную комиссию  Общества на 2014г.:  Мосийчук  М.П., Прощину А.С, Иванова В.В.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год	Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.	

Итоги голосования по вопросу , поставленному на голосование

№
п/п	Варианты решения по
вопросу, поставленному
на голосование		Количество поданных голосов	
	
		«За»	«Против»	«Воздержался»       I	
	
	штук голосующих акций	% от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук голосующих акций		%от общего - числа голосую
щих
акций, учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу	штук
голосующих
акций	% от общего   
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	
1	Утвердить   годовой    отчет Общества за 2013 год	3551	100	--		--	--	--	
Решение по второму вопросу повестки дня принято: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
Вопрос         3. Утверждение  годового бухгалтер-ского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2013 год	Утвердить  годовой  бухгалтерский  баланс,  отчет о прибылях и убытках за 2013 год	
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
		Количество поданных голосов	
 №  п/п
	Варианты решения по
вопросу, поставленному
на голосование	«За»	«Против»	«Воздержался»	

	штук голосующих акций	%от
общего
числа
голосующих
акций,
учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу	штук голосующих акций	%от
общего
числа
голосующих
акций, учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу	штук
голосующих
акций	% от общего   
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	
1.	Утвердить     годовой бухгалтерский          баланс, отчет о прибылях и убытках за 2013 год	3551	100	-------	-----------	--------------	--------	
Решение по третьему вопросу принято:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс,  отчет о прибылях и убытках за 2013 год

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному   на голосование	
Вопрос     4.     Утверждение     распределения прибыли Общества по результатам отчетного финансового года	Утвердить распределения прибыли в соответствии с Положением о фондах и резервах Общества: в резервный фонд – 5%, фонд накопления – 95%	

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
№	Варианты решения по		Количество поданных голосов	 	

		"За"	"Против"	"Воздержался"	

	штук голо-		%от	штук	%от	штук	% от общего   |	
	вопросу, поставленному	сующих акций		общего числа	голосующих	общего числа	голосующих акций	числа голосующих	
	на голосование			голосующих	акций	голосующих		акций,	
				акции, учитываем		акции, учитываем		учитываемых при принятии	
				ых при		ых при		решения по	
				принятии		принятии		данному	
				решения по		решения по		вопросу	
				данному
вопросу		данному
вопросу			
1	Утвердить    распределение прибыли Общества	3551	100	----------	-----------	-----------	-------------	

Решение по четвертому вопросу принято:  Утвердить распределение прибыли Общества 

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
Вопрос    5.   Избрание    членов    Совета  директоров  Общества на 2014г.	Избрать в Совет директоров  Общества на 2014г.:	

	1. Скворковского Л.В.	

	2. Кобыльник В.И..	

	3. Никанова А.Е..	

	4. Журавлев В.В.	

	5. Зенченко В.В.	

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п
		                                        Количество  поданных голосов 17 757,  из них:		

	Ф.И.О. кандидата
в совет
директоров
общества	"За"	"Против"	"Воздержался"	

	штук голосующих акций	% от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук голосующих акций	%от
Общего числа
голосующих акций, учитываемых при принятии
решения по
данному вопросу	штук
голосующих акций	% от общего   
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	
1	Скворковский Л.В.	-	-	-	-	-	-	
2	Кобыльник В.И.	6275	35,34	-	-	-	-	
 3. 	Никанов А.Е.	-	-	-	-	-		
4	Журавлев В.В.	6145	34,61	-	-	-	-	
5	Зенченко В.В.	5337	30,05	-	-	-	-	
Количество избранных членов Совета директоров общества, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества. Выборы Совета директоров общества состоялись.

Решение по пятому вопросу принято: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:		
№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров		
1	Кобыльник В.И.		
2	Журавлев В.В.		
3	Зенченко В.В.		

	
	
                                                    Вопрос, поставленный на голосование		
Вопрос  6.  Избрание членов Ревизионной комиссии общества на 2014 год		
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОММИССИЮ ОБЩЕСТВА НА 2014г.		
№ п/п	Ф. И. О. кандидата		
1	Горчакову Т.П.		
2	Головенко А.Н.		
3	Войцеховскую В.В.		

                                                                         Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
№
п/п	Варианты решения  по вопросу, поставленному  на голосование	Количество поданных голосов	

	"За"	"Против"	"Воздержался"	

	штук голосующих акций	% от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук
голосующих
акций	% от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук голосующих акций	% от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	
1	Горчакова Т.П.	3099	100	-	-	-	-	
2	Головенко А.Н.	3099	100	-	-	-	-	
3	Войцеховская В.В.	159 	5,13	2940	94,87	-	-	

Количество избранных членов ревизионной комиссии Общества составляет не менее половины количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества. Выборы ревизионной комиссии Общества состоялись.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОММИССИЮ ОБЩЕСТВА: Горчакову Т.П.; Головенко А.Н. 

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному   на голосование	
Вопрос     7.     Утверждение  аудитора  Общества на 2014 финансовый  год	Утвердить аудитора Общества на 2014 год	
                                                                                                 
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
№
п/п	Варианты решения  по вопросу, поставленному  на голосование	Количество поданных голосов	

	"За"	"Против"	"Воздержался"	

	штук голосующих акций	% от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук
голосующих
акций	% от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук голосующих акций	% от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	
1	Компания «ИнвестАудит»	3551	100	-	-	-	-	
2	Сибирская консалтинговая компания	-	-	3551	100	-	-	

Решение по седьмому вопросу принято: УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА компанию ЗАО«ИнвестАудит».

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному   на голосование	
Вопрос     8.     Утверждение  отчета ревизионной комиссии  Общества 	Утвердить отчет ревизионной комиссии	

                                         
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
№
п/п	Варианты решения  по вопросу, поставленному  на голосование	Количество поданных голосов	

	"За"	"Против"	"Воздержался"	

	штук голосующих акций	% от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук
голосующих
акций	% от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук голосующих акций	% от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	
1	Утвердить отчет ревизионной комиссии	3551	100	-	-	-	-	

Решение по восьмому вопросу принято: УТВЕРДИТЬ ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

        Председательствующий 
        Собрания акционеров   ___________________________ В. И. Кобыльник

        Секретарь Собрания           ________________________  Г.М. Южакова