УТВЕЖДЕН Протоколом от «21» июня 2024 года Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Льговский молочно-консервный комбинат»
Председательствующий на собрании 
____________	/Бежанов Ф. Ш./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2023 ГОД

Наименование общества:  Акционерное общество «Льговский молочно -консервный комбинат»

Бежанов Ф.Ш.
Генеральный директор	Управляющей организации ООО «ТД Агроинновация»                                                        
СОДЕРЖАНИЕ:
№ п/п	Наименование раздела	
1.	Положение Общества в отрасли;	
2.	Приоритетные направления деятельности Общества;	
3.	Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;	
4.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;	
5.	Перспективы развития Общества;	
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;	
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;	
8.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяются порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий, органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении и заинтересованного лица (лиц);	
9.	Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;	
10	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;	
11	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием всех видов вознаграждений, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в т.ч. работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года;	
12	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации Обществом не соблюдаются;	

1.	Положение общества в отрасли
Продукцию, производимую на оборудование, принадлежащем на праве собственности АО «ЛМКК» покупают более 30 организаций в 15 субъектах Российской Федерации, находящиеся в Курске, Брянске, Белгороде, Твери, Нижнем Новгороде, Калуге, Туле, Тамбове, Воронеже, Воронежской области, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Вологде, Ростове-на-Дону и других крупных городах Центрального и Южного регионов.
Основные виды деятельности.
Основные виды деятельности АО «ЛМКК»:
-	сдача имущества в аренду;
-	организация развития молочной промышленности.
2.	Приоритетные направления деятельности общества
Одним из приоритетов деятельности предприятия в настоящее время являются:
-	Обновление основных фондов для увеличения объема, качества и ассортимента выпускаемой продукции.
По результатам работы за 2023 г. получен убыток в размере 7 682 тыс. руб.

3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
На АО «ЛМКК» большое внимание уделяется развитию производства. При этом главными задачами являются модернизация технологического оборудования с целью увеличение ассортимента выпускаемой продукции. 

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), в натуральном выражении и в денежном выражении
Вид энергетических ресурсов	Количество	Сумма (руб.)	
Электроэнергия	0	0	
Теплоэнергия	0	0	
Бензин	0	0	
Дизельное топливо	0	0	

5. Перспективы развития общества.

Для повышения в будущем конкурентоспособности продукции, выработанной на оборудовании, принадлежащем АО «ЛМКК» планирует следующие действия:
-	Обновление основных фондов для повышение качества и объема реализуемой продукции;

Факторами способными оказать благоприятное воздействие на развитие общества являются:
-	Модернизация производства;
.
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
Дивиденды по акциям общества за 2023 год не начислялись и не выплачивались.
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Риски страны - политические, валютные, правовые.
Политические риски связаны с нестабильной политической ситуацией в России. Непредсказуемые перемены в управлении государством, возможная смена социального строя может привести к замедлению экономического роста и снижению стоимости активов Общества.
Валютные риски связаны с возможным резким и непредсказуемым снижением курса национальной валюты, но значительные валютные резервы Центрального Банка России, позволят избежать какие-либо резкие изменения, могущие привести к резким отрицательным последствиям для деятельности Общества.
В настоящее время не завершена реформа налогового законодательства РФ, в связи, с чем возможны изменения отдельных положений Налогового кодекса РФ, что в будущем может привести как к увеличению, так и к снижению налоговой нагрузки по сравнению с отчетным годом.
Изменения налогового законодательства РФ, ухудшающие положения налогоплательщика, как правило, не применяются ретроспективно (в отличие от различных интерпретаций отдельных положений налогового законодательства).
Поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) могут не совпадать с интерпретациями руководства общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок общества, как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, обществу могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы).
Основными факторами риска, связанными с деятельностью АО «ЛМКК» являются изменения законодательства, в частности налогов, увеличение закупочных цен на молоко, сахар и энергоносители, нестабильность рынка сбыта и низкая покупательная способность населения, уменьшение поголовья молочного стада, как в районе, так и в целом по области.
8.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяются порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий, органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении и заинтересованного лица (лиц).
Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	
«27» июня 2023г.	“12” сентября 2023г.	Общее собрание акционеров общества «Льговский молочно-консервный комбинат»	Последующее одобрение крупной сделки с заинтересованностью, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:
- Договора поручительства № 380F00D49/2_ДП4 от 27.06.2023 г. (Договор поручительства 1), заключенного  между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (далее - ПАО Сбербанк) на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения всех обязательств  ООО «ТД Агроинновация» (ИНН 9709061391) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00D49/2 от 27.06.2023 г., на условиях указанных в копии Кредитного договора (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Заинтересованными лицами в заключении Договора поручительства 1 – являются:
- контролирующее лицо ООО «ТД Агроинновация» (ИНН 9709061391);
- контролирующее лицо ООО «Агроинновация» (ИНН 9709050230);
- контролирующее лицо Дасни Вика Муразовна (ИНН 761401388799).	
«15» августа 2023г.	«12» сентября 2023 г.	Общее собрание акционеров общества «Льговский молочно-консервный комбинат»	Последующее одобрение крупной сделки с заинтересованностью, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:
- Договора поручительства № ДП01_380B00GPV от «15» августа 2023г. (Договор поручительства 2), заключенного  между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (далее - ПАО Сбербанк) на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения всех обязательств  ООО «Льговагроинвест» (ИНН 4613005510) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00GPV от 15.08.2023г., на условиях указанных в копии Кредитного договора (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
Заинтересованными лицами в заключении Договора поручительства 2 – являются:
- контролирующее лицо ООО «Агроинновация» (ИНН 9709050230);
- контролирующее лицо Дасни Вика Муразовна (ИНН 761401388799).	

9.	Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетному году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями в течение отчетного года:
	
Персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров АО «ЛМКК» 15.06.2022 г. (Протокол годового общего собрания акционеров б/н от 15.06.2022 г.):
1.	Бежанов Федор Шаликоевич
год рождения -1970,
Владение акциями общества: в течение отчетного года: не владел.	

2.	Амадян Миро Муразович
год рождения – 1983,
Владение акциями общества: в течение отчетного года: не владел.	

3.	Гинер Евгений Леннорович год рождения – 1960,
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.	

4.	Дасни  Вика Муразовна
год рождения – 1989,
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел	

5. Федченко Алексей Евгеньевич
год рождения – 1974,
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел

Персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров АО «ЛМКК» 16.06.2023 г. (Протокол годового общего собрания акционеров б/н от 16.06.2023 г.):
1.	Бежанов Федор Шаликоевич
год рождения -1970,
Владение акциями общества: в течение отчетного года: не владел.	

2.	Амадян Миро Муразович
год рождения – 1983,
Владение акциями общества: в течение отчетного года: не владел.	

3.	Гинер Евгений Леннорович год рождения – 1960,
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.	

4.	Дасни  Вика Муразовна
год рождения – 1989,
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел	

5.	Соханев Павел Евгеньевич
год рождения -1983,
Владение акциями общества: в течение отчетного года: не владел.

	

10.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
С 01 октября 2021 года и по настоящее время полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ООО «ТД Агроинновация» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01.10.2021г., утвержденным Протоколом совета директоров от 30.09.2021г. и дополнительного соглашения №1 от 11.10.2022г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01.10.2021г., утвержденным Протоколом совета директоров от 30.09.2022г.

11.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием всех видов вознаграждений, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в т.ч. работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
В Отчетном году в Обществе созданы следующие органы управления:
•	Совет директоров Общества;
•	Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.
Уставом Общества определено, что принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций относится к компетенции высшего органа управления Общества - общего собрания акционеров. В отчетный период уполномоченным органом Общества не принималось решений о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, выплаты членам Совета директоров не производились, в отчетном году Общество не осуществляло компенсаций расходов членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
Управляющей организации по договору о передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 01 октября 2021 года выплачивается вознаграждение в соответствии с условиями договора.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденному Приказ ФСФР России от 02.02.2012 г №12-6/ПЗ-н и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
Генеральный директор
Управляющей организации ООО «ТД Агроинновация»         		                /Бежанов Ф.Ш./
М.П.