УТВЕРЖДЕНО
									Советом директоров
									Постановление № 2/89

									от 27 июня 2002 г.

Положение
 «О счетной комиссии

открытого акционерного общества
«Сибирский научно-исследовательский и проектный
  институт нефтегазопромыслового строительства»

(новая редакция)

Тюмень, 2002

	Положение определяет статус, состав, порядок избрания, функции и полномочия счетной комиссии ОАО “СибНИПИгазстрой”.

1. Общие положения.

	1.1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров.
	1.2. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными. Председатель Совета директоров заключает с каждым членом счетной комиссии договор ответственности за разглашение конфиденциальных сведений и собирает расписки о неразглашении конфиденциальных сведений.

2. Состав и порядок избрания.

	2.1. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров по предложению Совета директоров сроком на 1 год в составе 13 человек.
	2.2. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря.
	2.3. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров общества,  члены ревизионной комиссии общества, члены коллегиального  исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

3. Функции счетной комиссии.

3.1. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
	1)  составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
	2) проверяет полномочия лиц и регистрирует участвующих  в общем собрании акционеров;
3) ведет журнал регистрации;
	4) ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
	5) выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных бюллетеней;
	6) определяет кворум общего собрания акционеров;
	7) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами ( их представителями) права голоса на общем собрании;
	8) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
	9) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
	10) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
	11) составляет протокол об итогах голосования;
	12) составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из него;
	13) ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования;
	14) осуществляет иные функции, предусмотренные Положениями «Об общем собрании» и «О счетной комиссии».

4. Полномочия счетной комиссии.

	4.1. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим годовым собранием. 
	4.2. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть  досрочно прекращены решением общего собрания акционеров по основаниям и в                                                                                                                                                   порядке, предусмотренными Положением «О счетной комиссии» и Положением «Об общем собрании».
	4.3. В случае, когда количество членов счетной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава счетной комиссии. В случае досрочного прекращения полномочий счетной комиссии полномочия нового состава счетной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии годовым общим собранием, следующим за годовым общим собранием, на котором был избран состав счетной комиссии, прекративший свои полномочия.

5. Процедура утверждения и изменения положения о счетной комиссии.

	5.1. Положение о счетной комиссии утверждается Советом директоров общества большинством голосов его членов, участвующих в заседании или принявших участие в заочном голосовании.
	5.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся Советом директоров большинством его членов, участвующих в заседании или принявших участие в заочном голосовании.
	5.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены счетной комиссии руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.