УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания                                            акционеров ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ»
«18» июня 2014 г.
(Протокол № 21 от «20» июня 2014 г.)

Директор 
ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ»

_________________ Сидоров С. Е.

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Ново-Рязанское предприятие промжелдортранс»
(новая редакция)

г. Рязань
2014 г.
Статья 1. Общие положения

1.1.	Открытое акционерное общество "Ново-Рязанское предприятие промжелдортранс" создано путем преобразования Ново-Рязанского отделения Московского акционерного общества открытого типа «Промжелдортранс» и является его правопреемником. 
1.2. Открытое акционерное общество "Ново-Рязанское предприятие промжелдортранс" является открытым акционерным обществом.  
1.3. Открытое акционерное общество "Ново-Рязанское предприятие промжелдортранс"  действует на основании настоящего Устава и  законодательства Российской Федерации.
	1		Статью 1 "Наименование и местонахождение общества" изложить в следующей редакции:
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества
 
2.1. Фирменное наименование Общества:
Полное: Открытое акционерное общество "Ново-Рязанское предприятие промжелдортранс".
Сокращенное: ОАО "Ново-Рязанское ППЖТ".
2.2. Место нахождения Общества: 
390011, г. Рязань, Ряжское шоссе, дом 4.
2.3. Почтовый адрес Общества: 
390011, г. Рязань, Ряжское шоссе, дом 4.

Статья 3. Правовое положение Общества
	
3.1. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. 
3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. 
3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
4.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвано действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеющих возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.
4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
	
Статья 5. Обязанности Общества

5.1. Общество обязано вести свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
5.3. Общество обязано соблюдать требования законодательства о труде и об охране труда.
5.4. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной  подготовке в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Общество обязано использовать жилые, а также подсобные помещения и оборудование в домах без ущемления жилищных и иных прав и свобод граждан и выполнять  предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования.

Статья 6. Филиалы и представительства Общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества, и действуют на основании утвержденного Обществом положения о них.
6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
 
Статья 7. Дочерние и зависимые общества

7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 8. Цели и виды  деятельности Общества

8.1. Основной целью Общества является получение максимальной прибыли в результате хозяйственной деятельности.
8.2. Основными видами деятельности Общества являются: 
- транспортные и экспедиционные услуги;
- услуги по перевозке, погрузке и разгрузке товарно-материальных ценностей;
- услуги по хранению товарно-материальных ценностей;
- ремонт подвижного состава, погрузочно-разгрузочных машин и механизмов, железнодорожных путей, устройств связи, сигнализации, централизации и блокировки;
- производство запасных частей и нестандартного оборудования;
- промышленное и гражданское строительство;
- изготовление товаров народного потребления;
- торгово-закупочная деятельность;
- лизинговые услуги;
- рекламно-издательская деятельность;
- сбор и переработка вторичных ресурсов и отходов производства;
- сбор, обработка, размножение и использование информации коммерческого характера;
- информационные и юридические услуги.
8.3. Общество вправе осуществлять также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.  

Статья 9. Уставный капитал

9.1. Размещенные и объявленные акции
9.1.1.Уставный капитал Общества составляет 77070 (семьдесят семь тысяч семьдесят) рублей и формируется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Обществом размещено:
а) 4135 обыкновенных  акций номинальной стоимостью 14 рублей каждая.
б) 1370 привилегированных акций номинальной стоимостью 14 рублей каждая. 
Все акции являются именными.
9.1.2. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям разместить 500000 (пятьсот тысяч) объявленных обыкновенных именных акций  номинальной стоимостью 14 (четырнадцать) рублей каждая. При размещении дополнительных обыкновенных акций из числа объявленных размещенные обыкновенные акции обладают теми же правами, которые предусмотрены Уставом для обыкновенных акций.

9.2.	Увеличение уставного капитала
9.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 
9.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций  принимается общим собранием акционеров.
9.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
9.2.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.
9.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества  Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
9.2.6. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций  эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

9.3.  Уменьшение уставного капитала
9.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
9.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения  части акций.
9.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций принимается общим собранием акционеров Общества.
9.3.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

9.4. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
9.4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
9.4.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции,  и  иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров.

Статья 10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

10.1. Приобретение Обществом размещенных акций 
10.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
10.1.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
10.1.3. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.2. Консолидация и дробление акций Общества
10.2.1. По  решению  общего  собрания  акционеров  Общество  вправе   произвести консолидацию размещенных акций,  в  результате  которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той   же категории  (типа).  При  этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения  относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных  акций Общества соответствующей категории (типа).
10.2.2. По  решению  общего  собрания  акционеров  Общество  вправе   произвести дробление размещенных  акций  Общества,  в результате   которого одна акция конвертируется в две или более  акций   Общества той  же  категории  (типа).  При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
 	
10.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров
10.3.1. Акционеры - владельцы  голосующих акций вправе требовать  выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
•	реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
•	внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали  против  принятия соответствующего решения общим собранием или не принимали участия в голосовании;
10.3.2. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества,  повлекших  возникновение права требования оценки и выкупа акций.
   
10.4. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций   
10.4.1. Общество в сообщении акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может  привести к возникновению права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения:
•	о наличии права требовать выкупа;
•	о цене и порядке осуществления выкупа.
10.4.2. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется  Обществу  с  указанием места жительства (места  нахождения) акционера  и  количества  акций,  выкупа  которых   он   требует.
Требования акционеров  о  выкупе  Обществом  принадлежащих  им   акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
По истечении этого срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней. 
10.4.3. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о  проведении  общего  собрания,  повестка  дня которого включает вопросы,  голосование по которым может повлечь возникновение  права  требовать выкупа   Обществом   акций. 
10.4.4. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже  их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
	
10.5. Определение рыночной стоимости имущества  
10.5.1. Цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Совета директоров Общества исходя из их рыночной стоимости.
10.5.2.	Если лицо,  заинтересованное в совершении одной или нескольких  сделок, при   которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является  членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров, не  заинтересованных  в совершении сделки. 
10.5.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть   привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика обязательно в случаях, предусмотренных законодательством.

Статья 11. Фонды и чистые активы Общества

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала. 
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, которые составляют не менее 5% от чистой прибыли, до достижения установленного размера. 
11.2. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета раздел о состоянии его чистых активов.
11.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе и в случае, предусмотренном п. 7 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из решений – либо уменьшить уставный капитал Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, либо о ликвидации Общества.
11.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти и двенадцати месяцев финансового года, следующего за каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.
11.5. Если по окончании каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, определенного ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации. 

Статья 12. Права и обязанности акционеров
		
12.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и дает один голос на собрании акционеров Общества.
Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:
•	участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем по всем вопросам его компетенции;
•	получать пропорциональную числу его акций долю чистой прибыли (дивиденд) Общества в порядке и сроки, установленные общим собранием акционеров;
•	получать часть имущества в случае ликвидации Общества (ликвидационная квота);
•	доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и уставом;
•	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и уставом;
•	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законодательством;
•	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
12.2. Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право:
•	участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций;
•	участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
•	на получение ежегодного дивиденда, который определяется следующим образом: 10 % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций;
•	получить в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированной акции, определенную следующим образом: 10 % стоимости имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами и выплат акционерам предшествующих очередей, делится на количество размещенных привилегированных акций;
•	доступа к документам Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и уставом;
•	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
12.3. Акционер Общества обязан:
•	выполнять требования устава Общества, решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
•	оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
•	не совершать действий, которые наносят или могут нанести ущерб или воспрепятствовать деятельности Общества;
•	не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
•	осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 13. Дивиденды Общества

13.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. 
13.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 
13.3. Дивиденды могут выплачиваться деньгами и (или) иным имуществом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. 
13.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (Объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 13.5. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам, за исключением номинального держателя и доверительного управляющего, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
13.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Статья 14. Структура органов управления и контроля

14.1. Органами управления Общества являются:
•	общее собрание акционеров;
•	Совет директоров;
•	Директор (единоличный исполнительный орган Общества);
•	в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.
14.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Статья 15. Общее собрание акционеров

Высшим  органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
Годовое общее  собрание   акционеров  проводится  не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются   внеочередными.
Дата  и  порядок  проведения  общего  собрания  акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания  акционеров  устанавливаются Советом директоров Общества.

15.1. Компетенция общего собрания акционеров
15.1.1. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)	внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
8)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9)	избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)	утверждение аудитора Общества;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года),  и убытков Общества по результатам финансового года;
12)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их  полномочий;
14)	дробление и консолидация акций;
15)	принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
16)	принятие   решений   об  одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
17)	приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20)	образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
21)	решение иных вопросов, предусмотренных  действующим законодательством.
15.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом Общества к его компетенции.
15.1.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
15.1.4. На общем собрании акционеров председательствует Директор или Председатель Совета директоров.

15.2. Порядок принятия  решений общим собранием акционеров
15.2.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
15.2.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством или уставом не установлено иное.
15.2.3. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 2, 6, 14-19 подпункта 15.1.1. настоящей статьи только по предложению Совета директоров Общества.
15.2.4. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам  1-3, 5, 17, подпункта 15.1.1. настоящей статьи большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
15.2.5. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. 
При этом голоса акционеров – владельцев привилегированных акций, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
15.2.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
15.2.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований    действующего законодательства Российской Федерации, устава Общества,  в  случае,  если  он  не принимал  участия в общем собрании акционеров или голосовал   против принятия такого решения и   указанным решением  нарушены  его  права и законные интересы. 

15.3. Информация о проведении общего собрания акционеров
15.3.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.    
15.3.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись и размещено на сайте Общества http://www.nrppgt.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации. 

15.3.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
•	полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
•	форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
•	дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
•	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
•	дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•	повестка дня общего собрания акционеров;
•	порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
15.4. Право на участие в общем собрании акционеров
15.4.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»  - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
15.4.2. Список   лиц,  имеющих  право  на  участие  в общем  собрании акционеров, содержит   имя (наименование) каждого  такого лица, данные, необходимые для его идентификации,  данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

15.5. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров
15.5.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

15.6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества
15.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
	В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета  директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
15.6.2. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15.6.3 Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
•	акционерами (акционером) не соблюдены установленные сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов;
•	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
•	акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 15.6.1. настоящего устава  количества голосующих акций Общества;
•	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
•	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законодательством и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
15.6.4. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с  даты его принятия.
15.6.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам. 
15.6.6. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

15.7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров   
15.7.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
•	форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)
•	дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
•	дату окончания приема бюллетеней для  голосования и почтовый адрес, по которому должны отправляться заполненные бюллетени;
•	повестку дня общего собрания акционеров;
•	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
•	порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания  акционеров;
•	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
•	форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования   бюллетенями.
15.7.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены следующие вопросы:
•	избрание Совета директоров Общества;
•	избрание ревизионной комиссии Общества;
•	утверждение  аудитора Общества;
•	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

15.8. Кворум общего собрания акционеров
15.8.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. 
15.8.2 Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
15.8.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
	
15.9. Бюллетени для голосования
15.9.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
15.9.2. Бюллетень для голосования  должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.  
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
15.9.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
•	 полное фирменное наименование  и место нахождения Общества;
•	 форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
•	 дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
•	 в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•	 формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата),  голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
•	 варианты голосования  по  каждому  вопросу повестки дня, выраженные формулировками   "ЗА",   "ПРОТИВ"    или   "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
•	 упоминание о том,  что бюллетень  для  голосования  должен  быть подписан акционером.
15.9.4. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
Бюллетень для голосования может содержать дополнительный сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

15.10. Внеочередное общее собрание акционеров
15.10.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
15.10.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
15.10.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка  дня внеочередного собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования  о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случая, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении. 
15.10.4. В  требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению   в повестку дня собрания.
В требовании о проведении  внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
Совет директоров  не  вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки  дня  внеочередного общего собрания  акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого  по требованию ревизионной комиссии  Общества,  аудитора  или акционеров,  являющихся  владельцами  не  менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
15.10.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),  требующих созыва такого собрания,  с  указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом  (лицами),  требующим созыва  внеочередного общего собрания акционеров.
15.10.6. В случае, если в течение установленного законодательством срока, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

15.11.Счетная комиссия
15.11.1. По предложению Совета директоров Общества общее собрание утверждает персональный состав счетной комиссии в количестве 4 человек. Срок полномочий счетной комиссии – до следующего годового собрания.
15.11.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционеров (их представителей) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, обеспечивает порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 
15.11.3. В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
	
15.12. Протокол общего собрания акционеров  
15.12.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней  после  закрытия  общего  собрания   акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на  общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
15.12.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
•	место и время проведения общего собрания акционеров;
•	общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
•	количество голосов,  которыми обладают акционеры,  принимающие   участие в собрании;
•	председатель (президиум)  и  секретарь собрания,  повестка дня   собрания.
В протоколе общего собрания  акционеров  Общества  должны содержаться основные положения выступлений,  вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения,  принятые собранием.

Статья 16. Совет директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения  вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

16.1. Компетенция Совета директоров Общества
16.1.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв  годового  и  внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты  составления  списка лиц,  имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций  и  иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
6)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных  настоящим уставом;
7)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
8)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
9)	определение размера оплаты услуг аудитора;
10)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждения ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
13)	создание филиалов и открытие представительств Общества;
14)	одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или передачей в залог Обществом имущества на сумму более 1000000 рублей;
15)	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
16)	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
17)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;  
18)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19)	принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;
20)	установление  размеров  выплачиваемых   вознаграждений  и  компенсаций Директору;
21)	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
22)	утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
23)	иные вопросы, предусмотренные законодательством.
16.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
	
16.2. Избрание Совета директоров Общества
16.2.1. Количественный состав  Совета директоров Общества устанавливается численностью 5 членов и может быть изменен решением общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные статьей 15 настоящего устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров. 
16.2.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
16.2.3. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 
16.2.4. Лицо, осуществляющее функции Директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

16.3. Председатель Совета директоров Общества
16.3.1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. 
16.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
16.3.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
16.3.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

16.4. Заседание Совета директоров Общества
16.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Директора Общества.
16.4.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
16.4.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. 
16.4.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым,  в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
16.4.5. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым,  в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
16.4.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.
Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "ЗА" более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.
16.4.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
16.4.8. На  заседании  Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания  Совета директоров  Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
•	место и время его проведения;
•	лица, присутствующие на заседании;
•	повестка дня заседания;
•	вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
•	принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании,  который   несет ответственность за правильность составления протокола. 

Статья 17. Исполнительный   орган   Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Директором). Директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.
17.2. Директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет,  права и обязанности, размер оплаты его услуг, определяются действующим законодательством и договором,  заключаемым с ним Обществом.  Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
17.3. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,  отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Директор Общества организуют  выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
17.4. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
•	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
•	имеет право первой подписи под финансовыми документами;
•	совершает сделки от имени Общества;
•	представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
•	утверждает  штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
•	издает  приказы  и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
•	выдает доверенности от имени Общества;
•	открывает в банках счета Общества;
•	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
•	является начальником ГО Общества и несет ответственность за выполнение всех мероприятий ГО, в т.ч. обеспечивает наличие и сохранность материально-технических средств для защиты населения и оснащения формирований средствами индивидуальной защиты;
•	отвечает за ведение мобилизационного учета;
•	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, кроме решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания и Совета директоров Общества.
17.5. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.	
17.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
17.7. Если Директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.
17.8. Если срок полномочий Директора истек, либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, Совет директор Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Директора) и о проведение внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества.
17.9. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельности общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества. 

Статья 18.  Ревизионная комиссия Общества

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия в составе 3 человек, избираемая общим собранием акционеров.
Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров Общества.
Если по каким либо причинам ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом общем собрании акционеров, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. 
Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.
18.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется:
•	по итогам деятельности Общества за год;
•	во  всякое  время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению  общего собрания акционеров, Совета директоров Общества  или  по  требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
18.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о   финансово-хозяйственной   деятельности  Общества.
18.4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
18.5. Членом ревизионной комиссии  может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные  должности  в  органах   управления Общества. 
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам,  занимающим  должности  в  органах   управления Общества,  не  могут  участвовать  в  голосовании при избрании членов ревизионной комиссии  Общества.

Статья 19. Аудитор Общества

19.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
19.2. Общее  собрание  акционеров  утверждает  аудитора Общества.
Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.   
19.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в соответствии с действующим законодательством.

Статья 20. Учет и отчетность, документы Общества.  Информация об Обществе
   
20.1. Бухгалтерский отчет и финансовая отчетность Общества   
20.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять  финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
20.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность   бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление  ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности  Общества,  представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации,  несет Директор  Общества. 
20.1.3. Достоверность данных,  содержащихся   в  годовом  отчете  Общества,  годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
20.1.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества  не позднее  чем  за  30  дней  до  даты проведения годового общего  собрания акционеров.

20.2.  Хранение документов Общества
20.2.1. Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения исполнительного органа:
•	договор о создании Общества;
•	устав Общества;
•	изменения  и  дополнения,  внесенные  в устав  Общества, зарегистрированные в установленном  порядке;
•	 решение  о   создании Общества;
•	документ  о  государственной  регистрации  Общества;
•	документы, подтверждающие   права  Общества   на   имущество,   находящееся на его балансе;
•	 внутренние документы  Общества,  утверждаемые  общим собранием   акционеров и иными органами управления Общества;
•	положение о филиале или представительстве Общества;
•	годовые  отчеты;
•	проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
•	бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
•	отчеты независимых оценщиков;
•	списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах”;
•	документы бухгалтерского учета;
•	документы бухгалтерской  отчетности;
•	протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
•	списки аффилированных  лиц Общества;
•	 заключения ревизора Общества, аудитора, государственных  и  муниципальных  органов   финансового   контроля;
•	иные документы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”, уставом Общества, внутренними документами  Общества,  решениями   общего собрания  акционеров, Совета директоров Общества,  органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.3. Предоставление Обществом информации акционерам
20.3.1. Общество  обязано обеспечить  акционерам  доступ к документам, перечисленным в пункте 20.2.1 устава, в соответствии с действующим законодательством. 
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
	
20.4.  Информация об аффилированных лицах   Общества
20.4.1.  Лицо признается   аффилированным  в соответствии с  требованиями    законодательства Российской Федерации.
20.4.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и  категорий  (типов)  не  позднее  10  дней с даты  приобретения акций.
В   случае,  если  в  результате  непредставления  по  вине  аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу  причинен имущественный  ущерб, аффилированное лицо  несет  перед  Обществом   ответственность   в   размере причиненного ущерба.
20.4.3. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и   представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
 
Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
21.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме  присоединения,  с  момента  государственной   регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о  прекращении деятельности присоединенного общества.
21.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом   требований действующего законодательства и  устава  Общества.
Общество может быть ликвидировано по решению суда  по  основаниям,   предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества  влечет  за  собой  его  прекращение без перехода прав  и  обязанностей  в  порядке правопреемства к другим   лицам.
21.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров  вопрос  о  ликвидации  Общества  и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации   Общества и  назначении  ликвидационной комиссии.
21.6. С момента назначения  ликвидационной комиссии к ней переходят все  полномочия  по  управлению делами  Общества.
21.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к  выявлению  кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в  письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
21.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия  составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит  сведения  о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.  Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого  Общества.
21.9. Если  имеющихся  у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного  имущества  Общества с публичных  торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
21.10. Выплаты кредиторам ликвидируемого  Общества  денежных  сумм   производятся ликвидационной комиссией  в  порядке  очередности,   установленной Гражданским кодексом Российской Федерации,  в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за  исключением  кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца  с  даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
21.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
21.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
•	в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
•	во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и их ликвидационная стоимость;
•	в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между  акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций.
21.13. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения  имущества   предыдущей   очереди.
21.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
21.15. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.