Утверждено
годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Завод ТЕМП»
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД ТЕМП»
В СОДЕРЖАНИИ
Пункт 8. изложить в следующей редакции:
«8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
8.1. Акции, размещаемые Обществом. Общие права и обязанности акционеров
8.2. Обыкновенные акции
8.3. Привилегированные акции	
8.4. Голосующие акции
8.5. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества».
В РАЗДЕЛЕ 1
Пункт 1.1. дополнить словами «в том числе Федерального закона РФ «Об акционерных .обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями (далее - Закон или Федеральный закон «Об акционерных обществах»).
В РАЗДЕЛЕ 2
Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА»
Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:	
«2.1. Наименование Общества:
Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Завод ТЕМП»
Сокращенное наименование Общества: ОАО «Завод ТЕМП»
Фирменное наименование Общества: Завод «ТЕМП» ».	
В пункте 2.2. абзац второй (Почтовый адрес) исключить.	
В РАЗДЕЛЕ 4
Дополнить пунктами следующего содержания:
«4.11. Общество имеет право создавать дочерние и зависимые общества,
представительства, филиалы, иные обособленные подразделения на территории РФ и за
рубежом с правом открытия текущих и расчетных счетов.	________
4.12. Дочерние и зависимые общества, созданные Обществом, являются юридическими лицами, которые не отвечают по обязательствам Общества.
Общество  не  отвечает  по  обязательствам  дочерних  и  зависимых  обществ,  за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

В РАЗДЕЛЕ 7
В статье 7.1.:
пункт 7.1.1. изложить в следующей редакции:
       «7.1.1.   Уставный   капитал   Общества  составляет   35484   (Тридцать   пять   тысяч
четыреста   восемьдесят  четыре)  рубля  и  разделен   на  следующие   акции   Общества,
зриобретенные акционерами (размещенные акции):
    -          26 613 (Двадцать шесть тысяч шестьсот тринадцать) обыкновенных именных
                акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая; 
    -          8871  (Восемь тысяч восемьсот семьдесят одна) привилегированная акция
типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая»; 
дополнить пунктом 7.1.4. следующего содержания: 
«7.1.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 500000
Пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1
Один) рубль каждая (далее - Объявленные акции). Объявленные акции предоставляют
рава, аналогичные правам, предоставляемым размещенными обыкновенными именными
(сциями Общества в соответствии с п. 7.1. и ст. 8. устава Общества.».
статью 7.2. изложить в следующей редакции:	
«7.2. Увеличение уставного капитала
7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения оминальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения ополнительных акций, в том числе за счет имущества Общества. При увеличении ртавного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет Существа Общества эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально (оличеству принадлежащих им акций. 
7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
(оминальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав
)бщества принимается Общим собранием акционеров.	
7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения
Пополнительных акций в пределах количества Объявленных акций принимается советом
циректоров Общества единогласно всеми членами совета директоров без учета голосов
$ыбывших членов совета директоров, если иное не предусмотрено Законом. В случае.
гели единогласие совета директоров по вопросу о размещении дополнительных акций не
достигнуто, решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения
пополнительных акций в пределах количества Объявленных акций принимается Общим
собранием акционеров.	
Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества и уменьшением количества Объявленных акций по результатам размещения

дополнительных акций, осуществляется на основании решения совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Законом и настоящим уставом. 
Решение вопроса об увеличении количества Объявленных акций и о внесении в
устав Общества соответствующих изменений принимается Общим собранием акционеров.
Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно
с решением о внесении в устав Общества необходимых положений об Объявленных
акциях.
В РАЗДЕЛЕ 8
Пункт 8.1,2. статьи 8.1. дополнить абзацем следующего содержания:	
«Акции могут быть целыми и дробными. Дробные акции образуются, если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.».
Номер статьи 8.2. « Голосующие акции» и номера пунктов «8.2.1.», «8,2.2.», «8.2.З.», «8.2.4.» и «8.2.5.» данной статьи изменить на «8.4. Голосующие акции». «8.4.1.». «8.4.2.», «8.4.З.», «8.4.4.» и «8.4.5.» соответственно. 
Номер статьи 8.3. «Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества» и номера пунктов «8.3.1.», «8,3.2.», «8.3.3.» и «8.3.4.» данной статьи изменить на «8.5. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества», «8.5.1.», «8.5.2.», «8.5.З.». и «8.5.4.» соответственно.
Пункт 8.3.5. статьи 8.3. изложить в следующей редакции:
«В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с
кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между
акционерами в следующей очередности:	
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть
выкуплены в соответствии со статьей 75 Закона;	
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, определенной в настоящем уставе; 
в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Ликвидационная стоимость, выплачиваемая по привилегированным акциям в случае
ликвидации Общества, составляет 100% номинальной стоимости привилегированных
акций.».	
В статье 8.4. (в новой нумерации с учетом изменений):
в пункте 8.4.1. после слова «Законом» добавить «в том числе, пунктом 10.3.
настоящего устава».	
В статье 8.5. (в новой нумерации с учетом изменений):	
пункт 8.5.2. дополнить абзацем следующего содержания:       
«Решение совета директоров Общества о размещении обществом облигаций,
конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета
директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета
директоров Общества.»;	
абзац второй п. 8.5.3. изложить в следующей редакции:
«Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.».
В РАЗДЕЛЕ 10
Пункт 10.3. изложить в следующей редакции:
«10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона».
В пункте 10.4. слова «по решению общего собрания» заменить на «в соответствии с п.
10.3. настоящего устава».	
Пункт 10.6. исключить.	
В РАЗДЕЛЕ 11
Раздел 11 изложить в следующей редакции:
«11. ДИВИДЕНДЫ
11.1. Общество вправе по результатам первого квартала и (или) полугодия и (или)
девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать
решения (объявлять) о выплате дивидендов по Размещенным акциям. Решение о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового   года  может  быть   принято   в  течение  трех   месяцев   после  окончания
соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам
финансового года принимается на годовом общем собрании акционеров. 
      11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере
дивиденда, сроке, форме и порядке его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. 
       11.3. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется па дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. 
11.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории
дивиденды.	
11.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по
данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям
определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих
целей фондов Общества. Дивиденды могут выплачиваться деньгами и (или) иным
имуществом. 
11.6. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые находятся в распоряжении Общества. По дивидендам, невыплаченным в срок, установленный решением общего собрания акционеров, проценты не начисляются.».
В РАЗДЕЛЕ 12
В пункте 12.3. слова «генеральный директор и» исключить.

В РАЗДЕЛЕ 13
В статье 13.1.:	
         пункт 13.1.1. изложить в следующей редакции:
        «13.1.1.    Высшим    органом    управления    Общества   является    общее   собрание
акционеров. 
Решение общего собрания акционеров может быть принято:
-          путем   проведения   собрания   (совместного   присутствия   акционеров   для
обсуждения   вопросов  повестки  дня   и   принятия   решения   но  вопросам.
 поставленным на голосование); 
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения   вопросов  повестки  дня   и   принятия   решения   по  вопросам поставленным на голосование).»
в абзаце втором пункта 13.1.2. цифру «20» заменить на цифру «11»:
        пункт 13.1.3. изложить в следующей редакции:
        «13.1.3. К компетенции общего собрания акционеров Общества относится:
	1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава
•Общества в новой редакции, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.2.3.
"настоящего устава; 
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций, увеличение уставного капитала Общества путем размещения
Обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим
уставом;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия. девяти месяцев финансового года; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе огчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала.

полугодия, девяти  месяцев  финансового  года)  и  убытков  Общества  по результатам
финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) решение вопросов дробления и консолидации акций;
14) принятие решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных Законом; 
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Законом и настоящим уставом;
16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
18) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсациях расходов членам
ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период
исполнения ими этих обязанностей, установление размера таких вознаграждений и
компенсаций;
19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсациях расходов членам
совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета
директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; установление
размера таких вознаграждений и компенсаций;
20) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и
органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению
этого собрания;
21) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения
-. Обществе;
22) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и
законодательством РФ.
В статье 13.2.:	
пункт 13.2.2. изложить в следующей редакции:
2.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6). 13) - 17) пункта 13.1.3. ..гоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению
-света директоров Общества.»;
пункт 13,2.3. изложить в следующей редакции:
2.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 5), 15) пункта 13.1.3.
.стоящего устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три
«гшерти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
этцем собрании акционеров.
абзац второй пункта 13.3.1. статьи 13.3. изложить в следующей редакции:
«В случае  если   предполагаемая  повестка дня  внеочередного  общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества или вопрос
реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об
сорании  совета директоров  общества,  создаваемого  путем   реорганизации  в  форме
слияния, выделения или разделения,    сообщение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его ведения.».
Пункт 13.4.4. статьи 13.4. изложить в следующей редакции:
«Предложение   о   выдвижении   кандидатов   должно   содержать   имя   и   данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его

выдачи,   орган,   выдавший   документ),   каждого   предлагаемого   кандидата,   а   также наименование органа для избрания в который он предлагается.».
В РАЗДЕЛЕ 14
В пункте 14.1.2. статьи 14.1. дополнить следующими подпунктами:
«5.1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) Объявленных акций в
случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;	
5.2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;	
5.3) приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг;
5.4) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий;	
5.5) принятие решений по вопросам, включенным в повестку дня общих собраний
акционеров дочерних компаний Общества;	
5.6) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других
организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 п. 13.1.3.
настоящего устава);»;	
в подпункте 6 слова «отчета об итогах выпуска ценных бумаг» исключить; 
подпункт 7 изложить в следующей редакции:       
«7) внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения гакций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала { Общества и уменьшением количества Объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;»:
подпункт 24 изложить в следующей редакции:       
«24) внесение изменений или расторжение трудового договора с Генеральным
директором Общества;».	
В статье 14.2.3. предложение «Совет директоров избирается кумулятивным
голосованием общим собранием акционеров Общества в составе 7 членов.» заменить на
««Количественный состав совета директоров Общества составляет 7 членов. Представитель
|РФ/субъекта РФ, являющийся членом совета директоров, входит в состав совета
директоров, определенный настоящим уставом. Место представителя РФ/субъекта РФ в
совете директоров не учитывается при выборах членов совета директоров Общества.
Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным
голосованием.».	
В статье 14.4.:	
       пункт 14.4.1. дополнить абзацем следующего содержания: 
       «Порядок   созыва   и   проведения   заседаний   совета   директоров   определяется внутренним документом Общества.»; 
      в пункте 14.4.3. слова «путем устного опроса каждого члена совета директоров и «оставления протокола по результатам опроса» исключить.
|В РАЗДЕЛЕ 15
Пункт 15.4. изложить в следующей редакции:
«15.4. Генеральный директор избирается советом директоров Общества сроком на 3 года.».

В РАЗДЕЛЕ 16
Пункт 16.2. изложить в следующей редакции:
«16.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор несут
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными
действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены
федеральными законами.
Члены совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность
перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями
(бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества,
предусмотренный главой XI. 1 Закона.
При этом в совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.».
Пункт 16.3. изложить в следующей редакции:
«16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем
1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с
иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору о возмещении
причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 16.2.
настоящего устава.
Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 16.2. настоящего устава.».
Пункт 16.4. изложить в следующей редакции:
«16.4. В случае, если в соответствии с настоящим уставом ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных Законом, перед акционером является солидарной.».
В РАЗДЕЛЕ 17
Абзац первый пункта 17.2. изложить в следующей редакции:
«17.2. Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 5 членов. Представитель РФ/субъекта РФ, являющийся членом ревизионной комиссии, входит в состав ревизионной комиссии, определенный настоящим уставом. Место представителя РФ/субъекта РФ в ревизионной комиссии не учитывается при выборах членов ревизионной комиссии Общества общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.».