УТВЕРЖДЕНО

				Решением общего собрания акционеров
			ОАО «СибНИПИгазстрой»
							Протокол № 17    от   24   мая 2007г.

					Председатель собрания

			__________ В.Я.Эрбес

							Секретарь собрания

							__________А.А.Соколова

УСТАВ
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Сибирский научно-исследовательский 
и проектный институт нефтегазопромыслового
 строительства»

(новая редакция)

Тюмень, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

1.	 Общие положения………………………………………………………………………………………….	3
2. 	Наименование и место нахождения Общества……………………………………………………………	3
3. 	Цель и предмет деятельности Общества………………………………………………………………….	3
4. 	Правовое положение Общества……………………………………………………………………………	4
5.	Ответственность Общества…………………………………………………………………………………  4
6.	Структура органов  управления и контроля………………………………………………………………	5
7.	Филиалы и представительства Общества………………………………………………………………….	5
8.	Уставный капитал Общества………………………………………………………………………………..	5
9.	Акции Общества. Права и обязанности акционеров………………………………………………………	6
10.	Дивиденды Общества………………………………………………………………………………………..	7
11.	Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества……………………………………………..	8
12.	Общее собрание акционеров………………………………………………………………………………..	8
12.1.	Компетенция общего собрания акционеров…………………………………………………………	8
12.2.	Решение общего собрания акционеров………………………………………………………………	9
12.3.	Годовое общее собрание акционеров………………………………………………………………..	9
12.4.	Внеочередное общее собрание акционеров………………………………………………………….	10
12.5.	Информация о проведении общего собрания акционеров………………………………………….	11
13.	Совет директоров Общества………………………………………………………………………………...	11
13.1.	Компетенция Совета директоров Общества…………………………………………………………	11
13.2.	Избрание Совета директоров Общества……………………………………………………………...	12
13.3.	Председатель Совета директоров Общества…………………………………………………………	12
13.4.	Заседание Совета директоров Общества…………………………………………………………….	13
14.	Исполнительный орган Общества (единоличный)……………..………………………………….	14
15.	Ответственность членов Совета директоров и  исполнительного органа Общества………..………….. 15
16.	Ревизионная комиссия Общества	…………………………………………………………………………..	15
17.	Реестр акционеров Общества……………………………………………………………………………….	16
18.	Крупные сделки Общества………………………………………………………………………………….	17
19.	Сделки Общества , в совершении которых имеется заинтересованность……………………………….	17
20.	Аффилированные лица Общества…………………………………………………………………………..	17
21.	Учет и отчетность Общества. Фонды Общества…………………………………………………………...	17
22.	Аудитор Общества……………………………………………………………………………………………	18
23.	Информация об Обществе…………………………………………………………………………………... 18
24.	Хранение документов Общества……………………………………………………………………………	19
25.	Реорганизация общества…………………………………………………………………………………….	19
26.	Ликвидация Общества……………………………………………………………………………………….	20
27.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 
               новой редакции………………………………………………………………………………………………	21

Статья 1
Общие положения

1.1. Акционерное общество открытого типа «Сибирский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт» зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ленинского района г.Тюмени №160/58 от 03.03.93г. Настоящая редакция Устава является новой, приведенной в соответствие с изменениями и дополнениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах».
Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ.
1.2.Акционерами общества могут быть признающие положения Устава:
•	юридические лица и граждане РФ и других государств СНГ;
•	иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
•	иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
•	международные организации.

Статья 2
Наименование и место нахождения Общества

2.1.Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства».
2.2.Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «СибНИПИгазстрой».
2.3.Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Open joint-stock company «Siberian scientific research and designed institute of oil-field construction”.
2.4.Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – OJSC «SibNIPIgazstroi”.
2.5.Место нахождения Общества – 625019, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Республики, 211.
2.6.Почтовый адрес Общества – 625019, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Республики, 211.
2.7.Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) располагается по адресу – 625019, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Республики, 211.
2.8.Адрес хранения документов Общества – 625019, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Республики, 211.

Статья 3
Цель и предмет деятельности Общества

3.1.Целью Общества является получение прибыли.
3.2.Основными видами деятельности Общества являются:
3.2.1.все виды проектно-изыскательских работ, включая проектирование объектов, подведомственных Госгортехнадзору и Госэнергонадзору;
3.2.2.научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
3.2.3.сертификация продукции в строительстве.
3.3.Обладая общей правоспособностью Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Торгово-коммерческая деятельность Общества распространяется только на продукцию, не входящую в область аккредитации «Испытательного центра по строительным материалам и конструкциям».

Статья 4
Правовое положение Общества

4.1.Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
4.2.Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создано без ограничения срока деятельности.
4.3.Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять  имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.4.Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за её пределами.
4.5.Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.6.Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.
4.7.Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
4.8.Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за её пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.
4.9.Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.
4.10.Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.
4.11.Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
4.12.Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

Статья 5
Ответственность Общества

5.1.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2.Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3.Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
5.4.Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 6
Структура органов управления и контроля

6.1.Органами управления Общества являются:
•	общее собрание акционеров;
•	Совет директоров;
•	единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
•	ликвидационная комиссия.
6.2.Органом контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
6.3.Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положениями об общем собрании акционеров, Совете директоров и ревизионной комиссии.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением «О ликвидационной комиссии». При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается  судом (арбитражным судом).

Статья 7
Филиалы и представительства Общества

7.1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за её пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.
7.2.Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества.
Руководители филиалов и представительств назначаются  Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

Статья 8
Уставный капитал Общества

8.1.Уставный капитал Общества равен 6670 (шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей и состоит из 6670 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
8.2.Форма выпуска акций: безналичная в виде записей на счетах.
8.3.Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
8.4.Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерами Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
8.5.Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или  размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.
8.6.Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества обыкновенных акций, установленного настоящим Уставом.
8.7.Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения или об изменении положений об объявленных акциях.
8.8.Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привелигированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок её определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
8.9.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
8.10.Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
8.11.При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Статья 9
Акции Общества. Права и обязанности акционеров.

9.1.Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.
9.2.Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать 12 000 000 (Двенадцать миллионов) штук именных объявленных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Все объявленные акции являются обыкновенными именными акциями. 
 9.3.Объявленные акции Общества предоставляют акционерам права, предусмотренные настоящим Уставом.
9.4.По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций соответствующей категории (типа).
9.5.В случае образования при консолидации дробных акций последние подлежат выкупу Обществом.
9.6.По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций соответствующей  категории (типа).
9.7.Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
9.8.Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты за исключением случаев, установленных законодательством.
9.9.Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
9.10.Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
9.11.Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.
9.12.Общие права акционера – владельца акций:
•	свободно отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
•	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
•	получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
•	иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копию за плату;
•	передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;
•	обращаться с иском в суд;
•	осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
9.13.Акционеры – владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:
•	принимать участие в голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
•	выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
•	вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
•	избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;
•	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях,  предусмотренных настоящим Уставом;
•	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества;
•	осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.
9.14.Акционеры обязаны:
•	оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;
•	выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
•	сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
•	осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 10
Дивиденды Общества

10.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды выплачиваются пропорционально числу имеющихся у акционеров акций, отнесенных на уставный капитал.
10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
10.3.Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.
10.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
 10.5.Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.
10.6.Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.
10.7.По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.
10.8. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом Общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае, если уставом Общества срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
10.9. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.  

Статья 11
Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

11.1.Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах
11.2.Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Статья 12
Общее собрание акционеров
12.1.Компетенция общего собрания акционеров.

12.1.1.Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
12.1.2.Порядок созыва и проведения собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом  «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением «Об общем собрании акционеров», утверждаемым собранием акционеров Общества.
Дополнительные требования к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые  не могут быть переданы на решение Совету директоров, генеральному директору  Общества:
1)внесение изменений и дополнений в  Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2)реорганизация Общества;
3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
   6)увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8)избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9)утверждение аудитора Общества;
9.1)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
11)определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
12)избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13)дробление и консолидация акций;
14)принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 19 Устава Общества;
15)принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 18  Устава Общества;
16)приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения;

17)принятие решения об участии в холдинговых компаниях,  финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»..
12.1.3.Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.1.4.Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,  не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

12.2 Решение общего собрания акционеров

12.2.1.За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная  акция, предоставляющая акционеру – её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
12.2.2.Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.
Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.2.3.Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 пункта 1 статьи 12 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
12.2.4.Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 16 пункта 1 статьи 12 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
12.2.5.Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества и  Положением о собрании, утвержденными решением общего собрания акционеров.
12.2.6.Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
12.2.7.Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров  или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. 

12.3. Годовое общее собрание акционеров

12.3.1.Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
12.3.2.Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый постановлением Совета директоров, который не может быть раньше чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
12.3.3.На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы избрания Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 статьи 12 настоящего Положения, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными
12.3.4.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать    количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года.

12.4.Внеочередное общее собрание акционеров

12.4.1.Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
12.4.2.Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
12.4.3.В случаях, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
12.4.4.В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих  акций Общества.
12.4.5.В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций .
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
12.4.6.В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае если:
•	не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
•	акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
•	ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.
12.4.7.Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не  позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
12.4.8.В случае, если в течение установленного пунктом 4.6. срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе о его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

12.5.Информация о проведении общего собрания акционеров

12.5.1.Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
 В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в областных газетах «Тюменская правда» или «Тюменские известия».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
12.5.2.В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
•	полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
•	форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
•	дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего  собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
•	повестка дня общего собрания акционеров;
•	порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
12.5.3.К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной  власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная пунктом 12.5.3. , в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 13
Совет директоров Общества
13.1.Компетенция Совета директоров Общества

13.1.1.В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением  случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6)размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных  ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8)приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9)избрание единоличного исполнительного органа Общества  и досрочное прекращение его полномочий;
10)рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12)использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13)утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14)создание филиалов и открытие представительств Общества;
15)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 18 Устава;
16)одобрение сделок, предусмотренных статьей 19 настоящего Устава;
17)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением «О Совете директоров»;
13.1.2.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.2.Избрание Совета директоров Общества

13.2.1.Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом  «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением «О Совете директоров», на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое   общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 3.2. статьи 12 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению общего собрания акционеров  полномочия  всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
13.2.2.Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета ди-
ректоров Общества может не быть акционером Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
13.2.3.Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) членов.
13.2.4.Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.3.Председатель Совета директоров Общества

13.3.1.Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего  числа членов Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
13.3.2.Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
13.3.3.В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

13.4.Заседание Совета директоров Общества

13.4.1.Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением «О Совете директоров».
13.4.2.Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее трех избранных членов Совета директоров Общества.
При определении наличия кворума и результатов  голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением «О Совете директоров».
13.4.3.В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания акционеров.
13.4.4.Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:
•	решения по вопросам, указанным в пункте 2.3. статьи 12 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;
•	решения об избрании и переизбрании председателя Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров;
•	решение о заключении сделки в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 19 Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.
13.4.5.При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
13.4.6.На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:
•	место и время  его проведения;
•	лица, присутствующие на  заседании;
•	повестка дня заседания;
•	вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
•	принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
13.4.7.Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяются общим собранием акционеров и составляет:
•	для председателя Совета директоров 2 (две) среднемесячных оплаты труда работников Общества за отчетный квартал;
•	для члена Совета директоров 1,5 (полторы) среднемесячной оплаты труда работников Общества за отчетный квартал;
Вознаграждение и компенсация  выплачиваются поквартально при условии получения Обществом прибыли по итогам работы в отчетном квартале.
13.4.8.Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен узнать о принятом решении.

Статья 14
Исполнительный орган Общества 
(единоличный)

14.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором).   Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
14.2.К компетенции исполнительного органа Общества  относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Исполнительный орган Общества  организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
14.3.Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
•	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
•	представляет интересы Общества как в РФ, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
•	имеет право первой подписи под финансовыми документами;
•	распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
•	определяет организационную структуру Общества, состав и статус подразделений и функциональных служб;
•	утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
•	взаимодействует с поставщиками товаров и услуг для Общества и с потребителями его продукции, устанавливает цены и тарифы, комиссионные и определяет другие условия по договорам с поставщиками и потребителями;
•	страхует имущество Общества;
•	обеспечивает материально-техническое  снабжение Общества и сбыт продукции и услуг;
•	осуществляет внешнеэкономическую деятельность Общества;
•	контролирует состояние помещений, оборудования Общества, движение материальных и денежных ценностей;
•	совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
•	выдает доверенности от имени Общества;
•	открывает в банках  счета Общества;
•	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
•	организует техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров и его рабочих органов, Совета директоров, ревизионной комиссии;
•	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом  Общества за другими органами управления Общества.
14.4.Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Положением «О Совете директоров» и Положением «О генеральном директоре».
14.5.Права и обязанности исполнительного органа Общества,  управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором , заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества  действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
14.6.Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об избрании нового генерального директора.
14.7.Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост генерального директора, устанавливаются  Положением «О генеральном директоре».

Статья 15
Ответственность членов Совета директоров и  исполнительного
органа Общества

15.1.Члены Совета директоров Общества, генеральный директор,  а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои  права   и  исполнять  обязанности в отношении  Общества добросо-
вестно и разумно.
15.2.Члены Совета директоров Общества, генеральный директор,  а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) , если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 
При этом в Совете директоров Общества  не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
15.3.При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, генерального директора , а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
15.4.В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
15.5.Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

Статья 16
Ревизионная комиссия Общества

16.1.Контроль за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной комиссии», утвержденным общим собранием акционеров.
16.2.Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением «О ревизионной комиссии» сроком на 1 год в составе трех человек. 
Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.
16.3.Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением «О ревизионной комиссии».
В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.
16.4.Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, единоличного исполнительного органа  и ликвидационной комиссии.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
16.5.Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
16.6.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
•	самой ревизионной комиссии Общества;
•	общего собрания акционеров;
•	Совета директоров Общества;
•	акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
16.7.По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
16.8.Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением «О ревизионной комиссии».
16.9.При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляется общему собранию с заключением ревизионной комиссии.
16.10.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
•	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
•	информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной  деятельности.
16.11.Решения, акты и заключения ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов при помощи поименного голосования или простым поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.
16.12.Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется Положением «О ревизионной комиссии».

Статья 17
Реестр акционеров Общества

17.1.В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.
17.2.Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.
17.3.Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).
17.4.Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
17.5.Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
17.6.Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера  или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.
17.7.Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
17.8.Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
17.9.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Статья 18
Крупные сделки Общества

18.1.Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.
18.2.Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.
18.3.Если в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена  общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
18.4.Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три  четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 19
Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

19.1.Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
19.2.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.
В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в её совершении.
Денежная оценка имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

Статья 20
Аффилированные лица Общества

20.1.Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства РФ.
20.2.Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
20.3.В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного её представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
20.4.Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Статья 21
Учет и отчетность Общества. Фонды Общества

21.1.Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.
21.2.Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.
21.3.Достовернсть данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 23 настоящего Устава Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
21.4.Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.
21.5.В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, размер которых  не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
21.6.Общество вправе формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.
При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
21.7.Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
21.8.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
Статья 22
Аудитор Общества

22.1.Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
22.2.Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 23
Информация об Обществе

23.1.Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов РФ.
23.2.Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 24 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета   имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
23.3.Документы, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
23.4.Общество обязано раскрывать:
•	годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
•	проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
•	сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
•	иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
23.5.Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 24
Хранение документов Общества

24.1.Общество обязано хранить следующие документы:
•	Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
•	документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
•	внутренние документы Общества;
•	положение о филиале или представительстве Общества;
•	годовые отчеты;
•	документы бухгалтерского учета;
•	документы бухгалтерской отчетности;
•	протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
•	бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
•	отчеты независимых оценщиков;
•	списки аффилированных лиц Общества;
•	списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона  «Об акционерных обществах»;
•	заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
•	проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
•	иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.
24.2.Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 25
Реорганизация Общества

25.1.Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.
25.2.Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
25.3.Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.
25.4.Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При организации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
25.5.Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Общества и внесения записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
25.6.Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении, при этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 10 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Статья 26
Ликвидация Общества

26.1.Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных Обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
26.2.В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого акционерного Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 
26.3.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
26.4.Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
26.5.В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктами 11,12  настоящей статьи Устава.
26.6.Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению  дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
26.7.По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
26.8.Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
26.9.Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
26.10.После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
26.11.Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
•	в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
•	во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций;
26.12.Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
26.13.Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 27
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества 
или утверждение Устава Общества в новой редакции

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».