Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества  «Комбайнмашстрой»
 (АО «Комбайнмашстрой»)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Комбайнмашстрой».
Место нахождения общества: 300004, Россия, г. Тула, Щегловская засека, 31
Вид общего собрания: внеочередное. 
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 25 декабря 2015 года.
Место проведения общего собрания: г. Тула, ул. Щегловская засека, д.31, инженерно-лабораторный корпус.
Председатель общего собрания: Борзенков Николай Алексеевич.
Секретарь общего собрания: Максимов Аркадий Валерьевич.
Функции счетной комиссии  Акционерного общества «Комбайнмашстрой» осуществляет регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, - Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В), уполномоченные представители Назаренко Ольга Владимировна, Шашкина Эвелина Викторовна.  
Дата составления отчета:  29 декабря 2015 года.

Повестка дня:
	
1.	О реорганизации Акционерного общества  «Комбайнмашстрой» в форме выделения из него вновь создаваемого общества: 
1.1. Наименование, сведение о месте нахождения  общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения.
1.2. Порядок и условия выделения.  
1.3.Способ размещения акций создаваемого общества, порядок конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества и  соотношение (коэффициент) конвертации акций  общества.
1.4. Утверждение Устава Акционерного общества  «СтройЭлемент».
1.5. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества  «СтройЭлемент».
1.6.  Избрание единоличного исполнительного органа Акционерного общества  «СтройЭлемент».
1.7. Утверждение передаточного акта в соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса РФ  (разделительного баланса).
1.8. Утверждение  специализированного регистратора создаваемого АО «СтройЭлемент» и  условий  договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «СтройЭлемент» со специализированным регистратором.
1.9. Утверждение аудитора  АО «СтройЭлемент».

2.	Избрание членов совета директоров Акционерного общества  «СтройЭлемент», создаваемого путем реорганизации в форме выделения.
3.	Уменьшение уставного капитала Акционерного общества  «Комбайнмашстрой»  путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций Общества.
4.	О внесении изменений в Устав Акционерного общества  «Комбайнмашстрой».	
Время начала регистрации: 11 часов 00 минут
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации по вопросам повестки дня: 12 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня: 13 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания: 13 часов 30 минут
Список лиц, имеющих право принять участие во внеочередном общем собрании акционеров     АО «Комбайнмашстрой»,  составлен по состоянию  06 ноября 2015 года.

КВОРУМ по 1 (1.1-1.9), 2, 3, 4 вопросам повестки дня
	№  вопроса, поставленного  на голосование	
	1 (1.1-1.9)	2	3	4			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	502 889	3520223	 502 889	502 889			
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н)	502 889	3520223	 502 889	502889			
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания (шт., %) с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу	425334	2977338	425334 	425334			
	                кворум по 1(1.1-1.9), 2, 3, 4 вопросам имеется

По первому  вопросу повестки дня 
«О реорганизации Акционерного общества  «Комбайнмашстрой» в форме выделения из него вновь создаваемого общества: 
1.1. Наименование, сведение о месте нахождения  общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения.
1.2. Порядок и условия выделения.  
1.3. Способ размещения акций создаваемого общества, порядок конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества и  соотношение (коэффициент) конвертации акций  общества.
1.4. Утверждение Устава Акционерного общества  «СтройЭлемент».
1.5. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества  «СтройЭлемент».
1.6.  Избрание единоличного исполнительного органа Акционерного общества  «СтройЭлемент».
1.7. Утверждение передаточного акта в соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса РФ  (разделительного баланса).
1.8. Утверждение  специализированного регистратора создаваемого АО «СтройЭлемент» и  условий  договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «СтройЭлемент» со специализированным регистратором.
1.9. Утверждение аудитора  АО «СтройЭлемент».

 слушали Борзенкова Николая Алексеевича, который предложил  реорганизовать Акционерное общество «Комбайнмашстрой» в форме выделения из него  Акционерного общества   «СтройЭлемент» (далее – АО «СЭЛ») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом «Об акционерных обществах». При выделении  из  состава АО «Комбайнмашстрой»  Акционерного общества  «СтройЭлемент» к последнему переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения общества в соответствии с передаточным актом (п.4 ст.58 ГК РФ). Борзенков Н.А. указал сведения о месте нахождения  общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: 300013, г. Тула, ул. Коминтерна, д.23. Также Борзенков доложил о порядке и условиях выделения вновь создаваемого общества, об  определении способа размещения акций создаваемого общества (Акционерное общество «СтройЭлемент») - конвертация (конвертация акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества), о необходимости утвердить Устав Акционерного общества «СтройЭлемент».  Также сообщил, что на основании решения Совета директоров АО «Комбайнмашстрой» в список (бюллетень) для голосования  были внесены следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию АО «СтройЭлемент»: Шумова Татьяна Сергеевна, Богачева Елена Николаевна, Шалынкова Оксана Олеговна.
Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в члены ревизионной комиссии акционерного общества «СтройЭлемент» на момент проведения собрания имеется. Замечаний со стороны акционеров не было. Борзенков Н.А. на основании решения Совета директоров АО «Комбайнмашстрой» указал, что в список(бюллетень) для голосования на должность единоличного исполнительного органа АО «СтройЭлемент» внесена кандидатура Сосина Александра Валерьевича. Письменное согласие выдвинутого кандидата на момент проведения собрания имеется. Замечаний со стороны акционеров не было. Борзенков Н.А. предложил  утвердить Передаточный акт (разделительный баланс), содержащий положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт (разделительный баланс). Борзенков Н.А. указал, что на основании решения Совета директоров АО «Комбайнмашстрой» в список (бюллетень) для голосования   была внесена кандидатура регистратора создаваемого общества, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества «СтройЭлемент»: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (Место нахождения регистратора: 107078, Москва, Орликов пер., д.5, стр.3). Замечаний со стороны акционеров не было. Также что на основании решения Совета директоров АО «Комбайнмашстрой» в список (бюллетень) для голосования была внесена кандидатура Аудитора Акционерного общества «СтройЭлемент» - Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-аудит» (место нахождения: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5а,  ИНН 7107085031 КПП 710601001 ОГРН 1047101134761). Замечаний со стороны акционеров не было.

Далее Борзенков Н.А. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня внеочередного  общего собрания  акционерного общества «Комбайнмашстрой». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
	Число голосов	%*	
ЗА:	425 334 (Четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать четыре)	100.0000	
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0 (Ноль)	0.0000	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000	
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По итогам голосования по первому  вопросу повестки дня (1.1-1.9)  принято РЕШЕНИЕ:
1. Реорганизавать Акционерное общество «Комбайнмашстрой» в форме выделения из него  Акционерного общества   «СтройЭлемент» (далее – АО «СЭЛ») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом «Об акционерных обществах». При выделении  из  состава АО «Комбайнмашстрой»  Акционерного общества  «СтройЭлемент» к последнему переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения общества в соответствии с передаточным актом (п.4 ст.58 ГК РФ).
Передаточный акт согласно Гражданскому кодексу РФ  должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.
В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о  реорганизации  АО «Комбайнмашстрой» оно обязано в письменной форме подать в регистрирующий орган Заявление–уведомление о начале процедуры реорганизации. В течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, необходимо в письменной форме уведомить всех  известных ему кредиторов о начале реорганизации (ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Закона «Об акционерных обществах». Кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Закона «Об акционерных обществах»  акционеры Акционерного общества «Комбайнмашстрой», голосовавшие против по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Комбайнмашстрой» о реорганизации акционерного общества или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от Акционерного общества «Комбайнмашстрой» выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Акционерного общества «Комбайнмашстрой» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Закона «Об акционерных обществах».

1.1. Наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения:
полное наименование: Акционерное общество  «СтройЭлемент»
сокращенное наименование: АО «СЭЛ».
Сведение о месте нахождения  общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: 300013, г. Тула, ул. Коминтерна, д.23.

1.2. Установить следующий порядок и условия выделения:
Формирование уставного капитала создаваемого общества (Акционерное общество «СтройЭлемент») осуществляется за счет уставного капитала Акционерного общества «Комбайнмашстрой».
В случае, если акционеры - владельцы голосующих акций, голосовавшие против принятия решения о реорганизации Акционерного общества «Комбайнмашстрой» в форме выделения из него нового Общества  либо не принимавшие участия в  голосовании по этому вопросу,  не воспользуются своим правом требовать выкупа АО «Комбайнмашстрой»  всех или части принадлежащих им акций, то Уставный капитал вновь создаваемого общества  будет составлять 75 433 350 рублей. Уставный капитал Акционерного общества «Комбайнмашстрой» после выделения из него Акционерного общества «СтройЭлемент» будет составлять 10 057 780 рублей.
Размещение акций Акционерного общества «СтройЭлемент» осуществляется в отношении всех акционеров реорганизуемого Акционерного общества «Комбайнмашстрой» - владельцев акций одной категории.
Каждый акционер реорганизуемого акционерного общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения, должен получить акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом  акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу  принадлежащих ему акций этого акционерного общества.
Размещение акций АО «СЭЛ» осуществляется одновременно с конвертацией обыкновенных акций АО «Комбайнмашстрой» в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью на дату государственной регистрации Акционерного общества «СтройЭлемент», созданного в результате выделения его из АО «Комбайнмашстрой».
Акции реорганизуемого в форме выделения акционерного общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения при реорганизации не конвертируются и не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.
Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, акционерам реорганизуемого акционерного общества, голосовавшим «за» или «воздержавшимся» по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения, осуществляться на условиях, на которых осуществляется размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, иным акционерам реорганизуемого акционерного общества.
Размещение акций  Акционерного общества «СтройЭлемент» осуществляется в дату государственной регистрации акционерного общества (АО «СЭЛ»), созданного в результате  выделения из   АО «Комбайнмашстрой».

1.3. Определить способ размещения акций создаваемого общества (Акционерное общество «СтройЭлемент») - конвертация (конвертация акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества).
Количество ценных бумаг каждой категории выделяемого юридического лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу юридического лица, созданного в результате выделения АО «СтройЭлемент»  (коэффициент конвертации)  – Одна обыкновенная  именная акция  АО «Комбайнмашстрой» номинальной стоимостью 170 рублей конвертируется в 1 (одну) обыкновенную  именную акцию АО «СтройЭлемент» номинальной стоимостью 150 рублей;
Акции реорганизуемого в форме выделения акционерного общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения при реорганизации не конвертируются.

1.4. Утвердить Устав Акционерного общества «СтройЭлемент».

1.5. Избрать ревизионную комиссию Акционерного общества «СтройЭлемент»  в составе:
№
п/п	Фамилия имя отчество 	Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)	
1.	Шумова Татьяна Сергеевна	Паспорт гражданина РФ:  70 09 № 045006 выдан Отделом УФМС России по Тульской области в  Пролетарском районе города Тулы 30.07.2008г.	
2.	Богачева Елена Николаевна	Паспорт гражданина РФ:  70 14 № 509467 выдан Отделом УФМС России по Тульской области в Пролетарском районе 28.04.2014	
3.	Шалынкова Оксана Олеговна	Паспорт гражданина РФ:  70 06 № 838509 выдан Щекинским УВД Тульской области 26.07.2006г.	
          
1.6. Избрать на должность единоличного исполнительного органа Акционерного общества «СтройЭлемент» (Генеральный директор):
№
п/п	Фамилия имя отчество 	Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)	
1.	Сосин Александр Валерьевич	Паспорт гражданина РФ: 70 09 № 123964, выдан Отделом УФМС России по Тульской области в Центральном районе города Тулы 09.06.2009 года	

1.7. Утвердить Передаточный акт (разделительный баланс), содержащий положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт (разделительный баланс).

1.8. Утвердить регистратором создаваемого общества, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг  Акционерного общества «СтройЭлемент»: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (Место нахождения регистратора: 107078, Москва, Орликов пер., д.5, стр.3) и утвердить условия договора на ведение реестра  владельцев ценных бумаг Акционерного общества «СтройЭлемент»  с Обществом с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

1.9. Утвердить Аудитором Акционерного общества «СтройЭлемент» - Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-аудит» (место нахождения: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5а,  ИНН 7107085031 КПП 710601001 ОГРН 1047101134761).

По второму вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров Акционерного общества  «СтройЭлемент», создаваемого путем реорганизации в форме выделения» слушали  Максимова Аркадия Валерьевича, который сообщил, что на основании решения, принятого на заседании совета директоров АО «Комбайнмашстрой» 23 ноября 2015 года в список (бюллетень) для голосования по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Комбайнмашстрой» были внесены следующие кандидатуры: Хорина Елена Вячеславовна, Левашова Елена Александровна, Котова Елена Сергеевна, Сосин Александр Валерьевич, Лаврентьев Дмитрий Геннадиевич, Карпухина Татьяна Викторовна, Минтюк Татьяна Владимировна.
 Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров Акционерного общества  «СтройЭлемент» на момент проведения собрания имеется. Замечаний со стороны акционеров не было.

Далее Максимов А.В. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня внеочередного  общего собрания  акционерного общества «Комбайнмашстрой». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
	Число голосов	%*	
Всего ЗА предложенных кандидатов	2 977 338 (Два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч триста тридцать восемь)	100.0000	
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 	0 (Ноль)	0.0000	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000	
 * Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места	
1	Хорина Елена Вячеславовна	425 334 (Четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать четыре)	1	
2	Левашова Елена Александровна	425 334 (Четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать четыре)	2	
3	Котова Елена Сергеевна	425 334 (Четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать четыре)	3	
4	Сосин Александр Валерьевич	425 334 (Четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать четыре)	4	
5	Лаврентьев Дмитрий Геннадиевич	425 334 (Четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать четыре)	5	
6	Карпухина Татьяна Викторовна	425 334 (Четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать четыре)	6	
7	Минтюк Татьяна Владимировна	425 334 (Четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать четыре)	7	

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня  принято РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «СтройЭлемент»: 
1. Хорина Елена Вячеславовна, 
2. Левашова Елена Александровна, 
3. Котова Елена Сергеевна, 
4. Сосин Александр Валерьевич, 
5. Лаврентьев Дмитрий Геннадиевич, 
6. Карпухина Татьяна Викторовна, 
7. Минтюк Татьяна Владимировна.

По третьему вопросу повестки дня «Уменьшение уставного капитала Акционерного общества  «Комбайнмашстрой»  путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций Общества»  слушали  Максимова Аркадия Валерьевича, который сообщил, что необходимо уменьшить уставный капитал АО «Комбайнмашстрой» до величины 10 057 780 рублей путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Комбайнмашстрой» с 170 рублей  до 20  рублей, при этом предусмотреть следующие условия и порядок размещения акций:
- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается - обыкновенная именная бездокументарная;
- величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции - 150  рублей;
- номинальная стоимость каждой акции после уменьшения - 20 рублей;
- способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
         Дата конвертации или порядок её определения:  конвертация обыкновенных именных  акций АО «Комбайнмашстрой» в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью осуществляется в дату государственной регистрации Акционерного общества  «СтройЭлемент», созданного в результате   выделения его   из АО «Комбайнмашстрой».  Указанный день не должен наступать позднее 1 месяца с даты государственной регистрации выпуска акций.
Акционерам акционерного общества при уменьшении номинальной стоимости каждой принадлежащей им обыкновенной акции денежные средства не выплачиваются, эмиссионные ценные бумаги, размещённые  другими юридическими лицами, не передаются.
Обыкновенные именные бездокументарные акций АО «Комбайнмашстрой» номинальной стоимостью 170 рублей, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
 
Замечаний со стороны акционеров не было.

Далее Максимов А.В. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня внеочередного  общего собрания  акционерного общества «Комбайнмашстрой». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
	Число голосов	%*	
ЗА:	425 334 (Четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать четыре)	100.0000	
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0 (Ноль)	0.0000	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000	
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 По итогам голосования по третьему  вопросу повестки дня  принято РЕШЕНИЕ:
Уменьшить уставный капитал АО «Комбайнмашстрой» до величины 10 057 780 рублей путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Комбайнмашстрой» с 170 рублей  до 20  рублей, при этом предусмотреть следующие условия и порядок размещения акций:
- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается - обыкновенная именная бездокументарная;
- величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции - 150  рублей;
- номинальная стоимость каждой акции после уменьшения - 20 рублей;
- способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
         Дата конвертации или порядок её определения:  конвертация обыкновенных именных  акций АО «Комбайнмашстрой» в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью осуществляется в дату государственной регистрации Акционерного общества  «СтройЭлемент», созданного в результате   выделения его   из АО «Комбайнмашстрой».  Указанный день не должен наступать позднее 1 месяца с даты государственной регистрации выпуска акций.
Акционерам акционерного общества при уменьшении номинальной стоимости каждой принадлежащей им обыкновенной акции денежные средства не выплачиваются, эмиссионные ценные бумаги, размещённые  другими юридическими лицами, не передаются.
Обыкновенные именные бездокументарные акций АО «Комбайнмашстрой» номинальной стоимостью 170 рублей, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Акционерного общества  «Комбайнмашстрой» слушали Максимова Аркадия Валерьевича, который предложил  после регистрации ОТЧЕТА об итогах  выпуска ценных бумаг Акционерного общества «Комбайнмашстрой» (способ размещения ценных бумаг – конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью) внести изменения в Устав Акционерного общества «Комбайнмашстрой»,  связанные  с уменьшением его уставного  капитала,  номинальной стоимости размещенных  акций, и номинальной стоимостью объявленных  обыкновенных акций.

Далее Максимов А.В. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня внеочередного  общего собрания  акционерного общества «Комбайнмашстрой». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
	Число голосов	%*	
ЗА:	425 334 (Четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать четыре)	100.0000	
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0 (Ноль)	0.0000	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000	

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По итогам голосования по  четвертому вопросу повестки дня  принято РЕШЕНИЕ
После регистрации ОТЧЕТА об итогах  выпуска ценных бумаг Акционерного общества «Комбайнмашстрой» (способ размещения ценных бумаг – конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью) внести изменения в Устав Акционерного общества «Комбайнмашстрой»,  связанные  с уменьшением его уставного  капитала,  номинальной стоимости размещенных  акций, и номинальной стоимостью объявленных  обыкновенных акций.

                      
                  Председатель собрания                ______________________    Н.А. Борзенков  
                                                                                      (подпись)

                   Секретарь собрания	         ______________________      А.В. Максимов

                                                                           (подпись)