Открытое акционерное общество
«Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие»
628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102
________________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ № 11

28.05.2013г.	                       г. Ханты-Мансийск

 Полное фирменное наименование общества:  Открытое Акционерное Общество «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие»
Место нахождения общества: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира,
 дом 102
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров – «28» мая 2013 г.
Время проведения общего собрания акционеров  - 15 час.00 мин.
Место проведения собрания: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 102, кабинет генерального директора.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «30» апреля 2013 г.

Присутствуют акционеры: юридические лица
- ООО «Управляющая компания «Югансктранссервис» - 2950 акций - 50,15%, интересы которого представляет Скворковский Л.В. - ООО «Северавтотранс» - 147 акций – 2,50%, интересы которого представляет - Скворковский Л.В., Департамент муниципальной собственности г. Ханты-Мансийска - 1176 акций - 19,99%, интересы которого по доверенности представляет Петренко Е.В.	
физические лица:
Кобыльник В.И. - 364 акций – 6,19 %; Зенченко В.В. – 20 акций – 0,43%
Приглашены: члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, члены счетной, главный бухгалтер.
Председатель собрания:  Скворковский Л В
Секретарем собрания, избрана: Южакова Г.М.

Повестка дня:
1.	Избрание членов Счетной комиссии Общества на 2013 год.
2.	Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
3.	Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2012 год.
4.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.
5.	Избрание членов Совета директоров Общества на 2013 год.
6.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2013 год.
7.	Утверждение аудитора Общества на 2013 финансовый год.
8.	Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
9.	Разное.
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу,
поставленному на голосование

Категория
(тип) размещенных акций
общества	Уставный капитал
общества на дату
составления списка
лиц, имеющих право
на участие в годовом
общем собрании
акционеров (акции в штуках)	Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)	

	№ вопроса	

	I	II	Ш	IV	V	V!	VII	VIII	IX	X	
Обыкновенные акции	4412	3985	3985	3985	3985	3985	3985	3985	3985	-	~	
Привилегиро
ванные
акции	1470	672	672	672	672	672	672	672	672	-	-	
Итого	5882	4657	4657	4657	4657	4657	4657	4657	4657	-		
Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество
принадлежащих им акций общества

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным
для участия в общем собрании акционеров
(штук)	

	№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
ООО «Управляющая 
Компания «Югансктранссервис»
Скворковский Л.В.	   2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	
Кобыльник В.И.	    364	364	364	364	364	364	364	364	
ООО «Северавтотранс» Скворковский Л.В.	
147	
  147	
  147	
147	
147	
147	
147	
147	
Департамент муниципальной собственности г.Ханты-Мансийска Петренко Е.В.	
1176	
1176	
1176	
1176	
1176	
1176	
1176	
1176	
Зенченко Виктор Васильевич
	20	20	20	20	20	20	20	20	

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций
общества,
учитываемых при
определении
кворума по
вопросу,
поставленному на
голосование

(штук)	Голосующие акции
общества,
предоставляющие
право голоса по
вопросу,
поставленному на
голосование,
принадлежащие
лицам, участвующим
в собрании	

	
	штук	%	
1	Избрание членов Счетной комиссии Общества на 2013 год	4657	4657	100	
2	Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.	4657	4657	100	
3	Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2012 г.	4657	4657	100	
4.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного финансового года	4657	4657	100	
5.	Избрание членов Совета директоров Общества на 2013 год	4657	4657	100	
6	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2013 год.	4657	4657	100	
7	Утверждение      аудитора      Общества      на      2013 финансовый год	4657	4657	100	
8	Утверждение отчета ревизионной комиссии	4657	4657	100	
9	Разное	4657	4657	100	
       Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Основные положения выступлений:

По первому вопросу повестки дня:
Выступила начальник юридического отдела - Южакова Г.М.. и зачитала выдвинутые  в состав Счетной комиссии Общества следующие кандидатуры:
-	Мосийчук Мария Павловна – заместитель Генерального директора ОАО «Ханты-Мансийское АТП» по перевозкам;
-	Прощина Анна Сергеевна – ведущий инженер отдела эксплуатации  ОАО «Ханты-Мансийское АТП»;
-	Бородина Любовь Викторовна – начальник отдела кадров  ОАО «Ханты-Мансийское АТП».
От всех кандидатов получено письменное согласие баллотироваться в члены Счетной комиссии Общества.
Скворковский Л.В. предложил присутствующим акционерам обсудить предложенные кандидатуры и поставил вопрос на голосование. Для голосования по данному вопросу использовать бюллетень для голосования №1.
По второму вопросу повестки дня:
       Выступил Генеральный директор Общества - Кобыльник В.И.  и доложил присутствующим о результатах работы предприятия за 2012г. «По итогам работы предприятие продемонстрировало устойчивые финансовые результаты и показало, что обладает большим потенциалом для роста в будущем. В 2012г., предприятие, несмотря на возросшую конкуренцию со стороны частных перевозчиков, сумело сохранить темпы роста выручки» (годовой отчет о работе Общества в 2012г. – прилагается).  
       Скворковский Л.В. предложил присутствующим акционерам обсудить годовой отчет работы Общества в 2012 г. и поставил вопрос на голосование.   Для голосования использовать бюллетень для голосования №2.
По третьему вопросу повестки дня:
Выступила: исполняющая обязанности главного бухгалтера Крестьянинова А.Н.  по годовому бухгалтерскому балансу, прибыли и убытков за 2012 год. Довела до сведения присутствующих, что предприятие в 2012году отработало с чистой прибылью в размере 79 000  рублей, бухгалтерская отчетность аудиторами проверена и сдана в налоговую инспекцию.
Скворковский Л.В. поставил вопрос на голосование. В дополнении предложил, чтобы в течение 2013 года Общество приняло всевозможные меры по увеличению прибыли и уменьшению расходов Общества. Для голосования использовать бюллетень для голосования № 3.
По четвертому вопросу повестки дня:
      Выступила Крестьянинова А.Н. и.о. главного бухгалтера Общества и предложила распределить чистую прибыль Общества  в соответствии с Положением о фондах и резервах Общества, т.е. распределить прибыль в резервный фонд – 5%, фонд накопления- 95%.
 Скворковский  Л.В.  поставил  вопрос  на  голосование.  Для  голосования   использовать  бюллетень для голосования № 4

По пятому вопросу повестки дня: 
      Выступила начальник юридического отдела - Южакова Г.М и зачитала: «В Общество поступили предложения от акционеров Общества и выдвинуты Советом директоров кандидаты в состав членов Совета директоров: 
от ООО «Управляющая компания «Югансктранссервис»
- Скворковский Леонид Викторович.
от ООО «Северавтотранс»:
-	Скворковский Леонид Викторович;
-	Кобыльник Владимир Игоревич;
-	Никанов Андрей Егорович;
-	Зенченко Виктор Васильевич.
от Департамента муниципальной собственности г. Ханты-Мансийска:
-	Петренко Евгений Валерьевич;
На заседании Совета директоров от 29.03.2013г. данные кандидатуры были рассмотрены и предложены в качестве кандидатов в Члены Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров.
Все кандидаты в члены Совета директоров дали свое письменное согласие баллотироваться в члены Совета директоров.
Скворковский Л.В. предложил присутствующим акционерам обсудить предложенные кандидатуры и поставил вопрос на голосование. Для голосования использовать бюллетень для голосования № 5.
По шестому вопросу повестки дня:
Выступила  Южакова Г.М.:   «В   Общество   от   акционеров,   имеющих   право   на   внесение предложений   по   выдвижению   кандидатов   в   члены   Ревизионной   комиссии   поступили   следующие кандидатуры: 
-	Горчакова Тамара Прокопьевна – главный бухгалтер ООО «Северавтотранс»;
-	Войцеховская Вита Владимировна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Ханты-Мансийское АТП»;
-	Крестьянинова Анна Николаевна – исполняющая обязанности главного бухгалтеро ОАО «Ханты-Мансийское АТП».
На заседании Совета директоров от 29.03.2010г. данные кандидатуры были рассмотрены и предложены в качестве кандидатов в Члены ревизионной комиссии Общества для голосования на Общем собрании акционеров.
Все кандидаты в Ревизионную комиссию Общества дали свое письменное согласие баллотироваться в члены Ревизионной комиссии.
Скворковский Л.В. предложил присутствующим акционерам обсудить предложенные кандидатуры и поставил вопрос на голосование. Для голосования использовать бюллетень для голосования № 6

По седьмому вопросу повестки дня:
Выступила Крестьянинова А.Н. и.о. главного бухгалтера Общества и довела до сведения присутствующих информацию об аудиторских компаниях:
-Компания ЗАО «ИвестАудит», расположена в г. Омске, стоимость проведения аудиторской проверки составит 160 000 рублей; зачитала основные положения проекта предварительного договора;
              - ООО «Сибирская консалтинговая компания», расположена в г. Омске, стоимость проведения аудиторской проверки составит 180000 рублей; зачитала основные положения проекта предварительного договора.
Обсудили предложенные компании для проведения аудиторской проверки Общества.
Скворковский Л.В. поставил вопрос на голосование. Для голосования использовать бюллетень для голосования № 7 

По восьмому вопросу повестки дня:
Выступила исполняющая обязанности главного бухгалтера – Крестьянинова А.Н.. и довела до сведения присутствующих акт ревизии баланса Общества по итогам отчетного 2012 года, проделанной Ревизионной комиссией Общества. «По результатам ревизии: Годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Общества. Нарушений правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, которые могли бы существенно повлиять на результаты финансовой деятельности ОАО «Ханты-Мансийское АТП» - не выявлены. Бухгалтерская отчетность достоверно и объективно отражает финансовое положение Общества на 01 января 2013 года. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что предприятие за 2012 год отработало с положительными показателями в условиях складывающейся ситуации на финансовом рынке в городе.
Довела до сведения присутствующих аудиторское заключение по финансовой отчетности. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Ханты-Мансийское АТП» отражает достоверно во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Скворковский Л.В. предложил присутствующим акционерам утвердить отчет ревизионной комиссии Общества и поставил вопрос на голосование. Для голосования использовать бюллетень для голосования № 8.

По девятому вопросу: Разное.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
Вопрос    1.    Избрание    членов    Счетной  комиссии Общества на 2013 год	Избрать в  Счетную  комиссию Общества на 2013г.:              
1.   Мосийчук М.П.                                                             
2.  Прощину А.С.
3.  Бородину Л.В.                                                      	
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№
п/п	Варианты решения  по вопросу, поставленному  на голосование	Количество поданных голосов	

	"За"	"Против"	"Воздержался"	

	штук голосующих акций	% от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук
голосующих
акций	% от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук голосующих акций	% от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	
1	Мосийчук М.П.	4657	100	-	-	-	-	
2	Прощина А.С.	4657	100	-	-	-	-	
3	Бородина Л.В.	4657	100	-	-	-	-	
Решение по первому вопросу повестки дня принято:
Избрать в Счетную комиссию  Общества на 2013г.:  Мосийчук  М.П., Прощину А.С, Бородину Л.В.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год	Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.	

Итоги голосования по вопросу , поставленному на голосование

№
п/п	Варианты решения по
вопросу, поставленному
на голосование		Количество поданных голосов	
	
		«За»	«Против»	«Воздержался»       I	
	
	штук голосующих акций	% от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук голосующих акций		%от общего - числа голосую
щих
акций, учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу	штук
голосующих
акций	% от общего   
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	
1	Утвердить   годовой    отчет Общества за 2012 год	4657	100	--		--	--	--	
Решение по второму вопросу повестки дня принято: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
Вопрос         3. Утверждение  годового бухгалтер-ского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2012 год	Утвердить  годовой  бухгалтерский  баланс,  отчет о прибылях и убытках за 2012 год	
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
		Количество поданных голосов	
 №  п/п
	Варианты решения по
вопросу, поставленному
на голосование	«За»	«Против»	«Воздержался»	

	штук голосующих акций	%от
общего
числа
голосующих
акций,
учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу	штук голосующих акций	%от
общего
числа
голосующих
акций, учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу	штук
голосующих
акций	% от общего   
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	
1.	Утвердить     годовой бухгалтерский          баланс, отчет о прибылях и убытках за 2012 год	4657	100	-------	-----------	--------------	--------	
Решение по третьему вопросу принято:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс,  отчет о прибылях и убытках за 2012 год

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному   на голосование	
Вопрос     4.     Утверждение     распределения прибыли Общества по результатам отчетного финансового года	Утвердить распределения прибыли в соответствии с Положением о фондах и резервах Общества: в резервный фонд – 5%, фонд накопления – 95%	

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
№	Варианты решения по		Количество поданных голосов	 	

		"За"	"Против"	"Воздержался"	

	штук голо-		%от	штук	%от	штук	% от общего   |	
	вопросу, поставленному	сующих акций		общего числа	голосующих	общего числа	голосующих акций	числа голосующих	
	на голосование			голосующих	акций	голосующих		акций,	
				акции, учитываем		акции, учитываем		учитываемых при принятии	
				ых при		ых при		решения по	
				принятии		принятии		данному	
				решения по		решения по		вопросу	
				данному
вопросу		данному
вопросу			
1	Утвердить    распределение прибыли Общества	4657	100	----------	-----------	-----------	-------------	
Решение по четвертому вопросу принято:  Утвердить распределение прибыли Общества 

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
Вопрос    5.   Избрание    членов    Совета  директоров  Общества на 2013г.	Избрать в Совет директоров  Общества на 2013г.:	

	1. Скворковского Л.В.	

	2. Кобыльник В.И..	

	3. Никанова А.Е..	

	4. Петренко Е.В.	

	5. Зенченко В.В.	
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п
		                                        Количество  поданных голосов		

	Ф.И.О. кандидата
в совет
директоров
общества	"За"	"Против"	"Воздержался"	

	штук голосующих акций	% от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук голосующих акций	%от
Общего числа
голосующих акций, учитываемых при принятии
решения по
данному вопросу	штук
голосующих акций	% от общего   
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	
1	Скворковский Л.В.	4657	100	-	-	-	-	
2	Кобыльник В.И.	4657	100	-	-	-	-	
 3. 	Никанов А.Е.	4657	100	-	-	-		
4	Петренко Е.В.	4657	100	-	-	-	-	
5	Зенченко В.В.	4657	100	-	-	-	-	
Количество избранных членов Совета директоров общества, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества. Выборы Совета директоров общества состоялись.

Решение по пятому вопросу принято: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:		
№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров		
1	Скворковский Л.В.		
2	Кобыльник В.И.		
3	Никанов А.Е.		
4	Петренко Е.В.		
5	Зенченко В.В.		

	
	
                                                    Вопрос, поставленный на голосование		
Вопрос  6.  Избрание членов Ревизионной комиссии общества на 2013 год		
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОММИССИЮ ОБЩЕСТВА НА 2013г.		
№ п/п	Ф. И. О. кандидата		
1	Горчакову Т.П.		
2	Крестьянинову А.Н.		
3	Войцеховскую В.В.		

                                                                         Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
№
п/п	Варианты решения  по вопросу, поставленному  на голосование	Количество поданных голосов	

	"За"	"Против"	"Воздержался"	

	штук голосующих акций	% от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук
голосующих
акций	% от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук голосующих акций	% от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	
1	Горчакова Т.П.	4657	100	-	-	-	-	
2	Крестьянинова А.Н.	4657	100	-	-	-	-	
3	Войцеховская В.В.	4657	100	-	-	-	-	

Количество избранных членов ревизионной комиссии Общества составляет не менее половины количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества. Выборы ревизионной комиссии Общества состоялись.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОММИССИЮ ОБЩЕСТВА: Горчакову Т.П.; Крестьянинову А.Н.; 
Войцеховскую В.В.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному   на голосование	
Вопрос     7.     Утверждение  аудитора  Общества на 2013 финансовый  год	Утвердить аудитора Общества на 2013 год	
                                                                                                 
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
№
п/п	Варианты решения  по вопросу, поставленному  на голосование	Количество поданных голосов	

	"За"	"Против"	"Воздержался"	

	штук голосующих акций	% от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук
голосующих
акций	% от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук голосующих акций	% от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	
1	Компания «ИнвестАудит»	4657	100	-	-	-	-	

Решение по седьмому вопросу принято: УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА компанию ЗАО«ИнвестАудит».

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному   на голосование	
Вопрос     8.     Утверждение  отчета ревизионной комиссии  Общества 	Утвердить отчет ревизионной комиссии	

                                         
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
№
п/п	Варианты решения  по вопросу, поставленному  на голосование	Количество поданных голосов	

	"За"	"Против"	"Воздержался"	

	штук голосующих акций	% от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук
голосующих
акций	% от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	штук голосующих акций	% от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу	
1	Утвердить отчет ревизионной комиссии	4657	100	-	-	-	-	

Решение по седьмому вопросу принято: УТВЕРДИТЬ ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному   на голосование	
Вопрос     8.       Разное	-------------	

Председатель Собрания акционеров   ___________________________ Л.В. Скворковский

                         Секретарь Собрания                              ________________________  Г.М. Южакова