ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом   директоров АО «ЭСВА»
«28» февраля 2020 г.
Протокол б/н от «28» февраля 2020 г.

	УТВЕРЖДЕН:
годовым общим собранием акционеров 
АО «ЭСВА»
«04» апреля 2020 г.
Протокол б/н от «04» апреля 2020 г.

			 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«ЭЛЕКТРОСВАРКА»

по результатам работы
за 2019 год

Генеральный директор ________________

Достоверность данных, приведенных в данном отчете, подтверждена Заключением Ревизионной комиссии Общества.	Калинин М. К.

Оглавление

1.	Сведения об Обществе
2.	Положение общества в отрасли
3.	Приоритетные направления деятельности общества
4.	Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества
5.	Перспективы развития акционерного общества
6.	Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
8.	Описание основных факторов риска, связанных  с деятельностью акционерного общества
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
11.	Состав совета директоров акционерного общества
12.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества
13.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов
14.	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

1.	Сведения об Обществе
1.1.	Полное и сокращенное фирменные наименования, местонахождение и почтовый адрес:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЭЛЕКТРОСВАРКА».
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЭСВА».
Местонахождение: РФ, г. Калининград.
Адрес местонахождения согласно ЕГРЮЛ: 236034, Калининградская область, 
г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 136, литер А, офис 301
Почтовый адрес: 236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 136, литер А, офис 301.

1.2.	Дата государственной регистрации общества, регистрационный номер и орган регистрации – 22.12.1992 г., № 420, Московский районный Совет народных депутатов. 
1.3.	ОГРН: 1023901641246, орган присвоения: ИМНС России по Московскому району г. Калининграда, дата присвоения: 26.08.2002 г.

1.4.	Идентификационный номер налогоплательщика – 3907008600.

1.5.	Уставный капитал на 31.12.2019 г. составляет 22 603 (Двадцать две тысячи шестьсот три) рубля и разделен на 22 603 (Двадцать две тысячи шестьсот три) обыкновенных именных бездокументарных акций.
Уставный капитал оплачен полностью.  
Уставный капитал за отчетный год не изменялся.

1.6.	 Информация об аудиторе Общества:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Основа»
ОГРН/ИНН: 1027809186723/7808038336
Адрес места нахождения: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.81
Является членом СРО аудиторов: Аудиторская ассоциация содружество с 15.12.2016 г.
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11606074457.

1.7.	Информация о реестродержателе: с 18.10.2002 г. ведение реестра акционеров осуществлялось профессиональным реестродержателем - Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания». 04.02.2019 г. АО «Независимая регистраторская компания» прекратило свое существование путем присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества в настоящий момент).
1.8.	ОГРН/ИНН: 1027739216757/7726030449.
Номер лицензии: 045-13976-000001. Дата выдачи: 03.12.2002 г. 
Адрес Калининградского филиала реестродержателя: г. Калининград, ул. Генделя, 5, 
3 этаж, офис 30.
Контактный телефон реестродержателя: (4012) 60-54-64, 60-54-34

1.9.	Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3907008600

1.10.	Филиалов и представительств общество не имеет.

1.11.	Сведения о дочерних и зависимых предприятиях: нет.

1.12.	По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 136, литер А, офис 301.

2.	Положение Общества в отрасли.

	Отраслью деятельности эмитента является разработка и изготовление электросварочного, ультразвукового, лазерного и специального технологического оборудования. Эмитент выпускает следующее сварочное оборудование: сварочные выпрямители ВДУ –506, ВДУ-1202, балластные реостаты РБ 302, машина контактной сварки МТР1201, 4-х постовые сварочные выпрямители  ВДМ631,  конденсаторные (специальные) машины контактной сварки МРК-3501, МТК 2002 и т.д.
Основными потребителями продукции Эмитента являются предприятия всех форм собственности России, в том числе и Калининградской области.
В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
•	ухудшение конъюнктуры рынков сбыта услуг эмитента и его основных партнеров, а также снижение рентабельности в результате увеличения эксплуатационных затрат;
•	наличие вероятности изменений в законодательстве РФ и региона, в результате которых возможно снижение прибыли эмитента, в частности увеличение налогообложения от деятельности эмитента и его основных партнеров;
•	экономические риски, присущие Российской Федерации в целом, включая уровень макроэкономической нестабильности в стране, наличие вероятности изменений в законодательстве, в результате которых возможно снижение прибыли эмитента;
•	ухудшение общей экономической ситуации в стране;
•	обострение конкурентной борьбы в сфере деятельности эмитента.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «ЭСВА» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
•	продолжение последствий финансово-экономического кризиса, выраженное в низком уровне платежеспособности клиентов, повышении цен на сырье и материалы;
•	общая финансовая и валютная нестабильность ситуации в регионе.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «ЭСВА» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.
В сложившейся экономической ситуации в стране в целом и регионе, эмитент проводит соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

3.	Приоритетные направления деятельности общества.

	Приоритетным направлением деятельности Общества является разработка и изготовление электросварочного, ультразвукового, лазерного и специального технологического оборудования балластных реостатов, а также выполнение заказов производственно-технического назначения для сторонних предприятий.

4.	Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетному направлению его деятельности в 2019 году как ожидаемые. 
Основные количественные показатели, характеризующие работу Общества в 2019 г.:
Общий объем произведенной товарной продукции (без учета полуфабрикатов) – 722 547 тыс. руб. В том числе:
•	1-Объем товарной продукции по основному виду деятельности (без учета полуфабрикатов) – 717 249 тыс.  руб., в том числе порошковой сварочной проволоки – 495 213 тыс. руб.
•	2-Прочие заказы – 5 298 тыс. руб.
Структура затрат на производство товарной продукции:
Статьи затрат	Тыс. руб.	% к общему объему	
- материальные затраты	732 791	46	
- затраты на оплату труда	113 212	7	
- отчисления на социальные нужды	433 532	27	
- амортизация	28 404	2	
- прочие	289 959	18	
Общий объем затрат:	1 597 898	100	

Общий объем реализации (продукции, товаров, работ и услуг) – 472 188 тыс. рублей 
(втч. НДС - 76 153):
Период	Тыс. руб.	% к годовому объему	
I квартал	98 909	21	
II квартал	97 658	21	
III квартал	76 462	16	
IV квартал	199 159	42	
ИТОГО:  	472 188	100	

Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.
Обществом принята учетная политика по отгрузке, изменений в учетной политике в 2019 году не было.
Счет прибылей и убытков общества, тыс. руб.
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	
1	2	3	
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	 	 	
Выручка	2110	396 034,00 	
Себестоимость продаж	2120	(354 037,00)	
Валовая прибыль (убыток)	2100	41 997,00 	
Коммерческие расходы	2210	(11 969,00) 	
Управленческие расходы	2220	(93 051,00) 	
Прибыль (убыток) от продаж 	2200	(63 023,00)	
Проценты к получению	2320	4 152,00 	
Проценты к уплате	2330	(14 217,00) 	
Прочие доходы 	2340	55 932,00 	
Прочие расходы	2350	(49 422,00) 	
Текущий налог на прибыль	2410	-	
Прочее	2460	13 186,00 	
Чистая прибыль (убыток)	2400	(53 392,00) 	
Убыток по результатам деятельности в 2019 г. получен в результате снижения объема выпускаемой продукции в связи с проведением модернизации производственного оборудования (в частности его приобретения), выполнением комплекса ремонтных работ имеющегося производственного оборудования, производственных помещений, разработок новых видов продукции и его усовершенствования, а так же поиска новых покупателей и заказчиков.

Сведения об уплаченных обществом налогах и иных платежах и сборах в бюджет за отчетный год и о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов, тыс. руб.
Показатель	Начислено за год
	Уплачено за год
	Задолженность по уплате
(-долг/+переплата)	
1. НДС	81 383,00 	330,00 	 604,00	
2. Налог на имущество	105,00 	65,00 	- 	
3. Налог на прибыль	-	986,00 	5 712,00 	
4. Налог за землю	1 182,00 	665,00 	 887,00	
5. Налог на доходы физических лиц 	15 827,00 	15 942,00 	 8 182,00	
6. Налог транспортный	634,00 	189,00 	 230,00	
7. Таможенные пошлины	23 544,00 	12 455,00 	 23 641,00	
7. Прочие налоги 	3 341,00 	93,00 	 12 000,00	
	
Сведения об уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов во внебюджетные фонды за отчетный год и о задолженности Общества во внебюджетные фонды в тыс. руб.
Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате	
1. Фонд социального страхования	2 890,00 	2 926,00 	9,00 	
2. Пенсионный фонд	23 600,00 	23 723,00 	 1 535,00	
3. Фонд медицинского страхования	5 675,00 	5 687,00 	 404,00	
4. Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2 629,00 	2 633,00 	 195,00	

Сумма причитающихся платежей во внебюджетные фонды в отчетном году составила                              тыс. руб.

Сведения о резервном фонде общества – на момент окончания отчетного года резервный фонд составляет 2 тыс. руб. В течение отчетного года резервный фонд не пополнялся и не использовался.

Сведения о чистых активах Общества.
№ n/n	Показатель	31.12.2018	31.12.2019	
1. 	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	984 725,00 	898 064,00 	
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	23,00 	23,00 	

Чистые активы – это величина всех активов общества после вычитания из их суммы всех обязательств. Разница чистых активов и уставного капитала является исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия.
Как видно из приведенных показателей, стоимость чистых активов Общества на конец финансового года составила 898 064 тыс. рублей, за отчетный период они уменьшилась на 8,8 %, что не изменяет финансовую устойчивость общества, учитывая проведенные, за отчетный год, работы по модернизации и приобретению производственных активов.

Сведения о покрытии убытков прошлых лет – отсутствуют. 
Сведения о кредиторской задолженности – 245 455 тыс. руб.
Сведения о дебиторской задолженности – 538 535 тыс. руб.
Социальные показатели.

№ п/п	Показатели	За предыдущий год	За отчетный год	
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	213	219	
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	87 234	99 067	
3.	Средняя заработная плата работников (руб.)	34	41	
	
Просроченная задолженность по заработной плате на 31.12.2019 г.  - нет.

5.	Перспективы развития акционерного общества

Изменений направления будущей деятельности эмитента не планируется. Общество планирует производить те же виды продукции, но с увеличением объема производства. 
Планируется сохранение объема выпуска сварочного оборудования и увеличение выпуска сварочной порошковой проволоки со специальными технологическими свойствами для сварки магистральных газо-, нефтепроводов, мостов, судостроения, на данную продукцию заключены договора поставки. Для этого монтируется дополнительное оборудование для производства данной проволоки, производятся пуско-наладочные работы. Заключены контракты на поставку продукции на 2020 г. 
Общество предполагает, что принятые меры дадут возможность увеличить объем производства в 2020 году приблизительно до 15 %.

Плановые значения на 2019 год:
Наименование показателя	Отчетный год	2020 год	
Объём продаж (выручка) тыс. руб. Без НДС в тыс. руб.	396 034,00 	455 439,10 	
Производительность труда в тыс. руб.	3 299,00 	3 793,85 	
Прибыль	-63 023,00 	9 453,45 	
Соотношение собственных и заемных средств	0,80 	0,80 	

6.	Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления
в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.	
Атомная энергия	не потреблялась	
Тепловая энергия	не потреблялась	
Электрическая энергия	2 702	Тыс.Квт/ч	14 418	
Водоснабжение	2 793	Куб.м.	2 139	
Электромагнитная энергия	не потреблялась	
Нефть	не потреблялась	
Бензин автомобильный	5 774,5	литр	268	
Топливо дизельное	8 699,960	литр	412	
Газ естественный (природный)	418	Тыс.м куб	2 886	
Уголь	не потреблялся	
Горючие сланцы	не потреблялись	
Торф	не потреблялся	
Другое: масла технические, толуол	3 275,3	кг	307	
Иные виды энергоресурсов, помимо указанных в таблице, не потреблялись и не использовались.

7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

	До 2017 года в Обществе существовала практика направлять полученную прибыль на пополнение оборотных средств. Однако по итогам 2016-2018 финансовых годов были приняты решения выплатить дивиденды. Согласно решению годового общего собрания акционеров АО «ЭСВА» от 23.03.2019 г. дивиденды выплачивались в следующем объеме:
Дивидендный период: полный 2018 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23 марта 2019 года 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 03.04.2019 г.
Дата составления протокола: 23.03.2019 г.
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 750 руб.
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 16 952 250 руб.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 16 591 838 руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в денежной форме в рублях РФ

В 2019 - 2020 гг. промежуточные дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8.	Описание основных факторов риска, связанных 
с деятельностью акционерного общества.

Политика эмитента направлена на предотвращение всех возможных инвестиционных рисков путем повышения конкурентоспособности, улучшения качества выпускаемой продукции, сохранения имеющейся репутации и деловых контактов.
Отраслевые риски:
Отраслью деятельности эмитента является производство электросварочного оборудования.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность:
Основные отраслевые риски для Эмитента могут быть сведены к росту конкуренции. Эмитент сталкивается с увеличивающейся конкуренцией со стороны других предприятий, специализирующихся на производстве сварочного оборудования, что может привести к уменьшению доли занимаемого эмитентом рынка и снижению стоимости его услуг.
Тенденции и основные факторы развития отрасли: 
Факторы, определяющие условия функционирования экономики в Калининградской области, базируются на общероссийских тенденциях и гипотезах прогнозируемого изменения внутренних и внешних условий развития в течение данного периода. Влияние внешних факторов определяется, прежде всего, изменением в мировой экономике, что может повлечь снижение спроса, уменьшение основных торговых партнеров России, изменение торгового и платежного баланса России и др. Данные изменения в настоящий момент спрогнозировать достаточно сложно по причине нестабильности экономики России. 
Прогнозы развития событий на рынке и отрасли не совсем благоприятны, и у эмитента имеются основания считать, что возможность возникновения отраслевых рисков может оказать негативное влияния на его деятельность.

Страновые и региональные риски:
Страновой риск - это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансовых, экономических, социальных и политических переменных. 
Ключевые составляющие странового риска России - неопределенность применения норм законодательства и правового регулирования, централизованная политическая система. 
Экономическая ситуация Калининградской области становится во многом зависимой от характера международных отношений России и сопредельных стран. Влияние внешних факторов определяется изменением мировых цен на энергоресурсы, состоянием мировой экономики и взаимоотношениями России с ее основными торговыми партнерами.
В связи с анклавностью Калининградской области и вступлением стран-соседей в Европейский союз положение предприятий Калининградской области усложнилось: предприятиями используются материалы и сырье, производимое или привозимое в других регионах России. А наиболее существенными из комплекса факторов, влияющих на перспективы развития области, являются как раз проблемы грузового и пассажирского транзита. Рост тарифов на калининградском направлении, дополнительные затраты на оформление транзитных грузов, ограничение объема грузопотока, экологические ограничения для автоперевозчиков и т.д. приведет к снижению конкурентоспособности калининградских товаров на российском рынке. Произойдет прекращение роста внутреннего спроса и объема потребительского рынка. 
В связи с вышесказанным, необходимо определиться с ролью и функцией области в рамках конкретных сценариев отношений Российской Федерации и Евросоюза. Возможные сценарии развития взаимоотношений РФ и ЕС предполагают наличие в них особого места для Калининградской области. 
Однако основные риски следования упомянутым сценариям заключаются в том, что Калининградская область будет все больше и больше перемещаться на периферию взаимоотношений России и Евросоюза. В этом случае область будет рассматриваться скорее как проблемный регион, которому следует искусственно оказывать больше внимания, чем того требует его реальный вес в экономической и социальной жизни партнеров.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, отсутствуют.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., отсутствуют.

Финансовые риски:
Изменения валютного курса могут увеличить издержки, уменьшить резервы компании или затруднить выплату наших долгов. 
В последнее время происходило существенное колебание курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам может отрицательно повлиять на Эмитента путем увеличения расходов в рублевом выражении. В случае снижения курса рубля опережающими темпами по сравнению с повышением цен на выпускаемую продукцию, Эмитент может испытывать сложности при выплате или рефинансировании возможной задолженности в иностранной валюте.
Ликвидировать данный риск возможно, осуществляя привязку наших тарифов к курсу доллара США/Евро.
Основным риском Эмитента, связанным с инфляцией, является повышение себестоимости, в части материальных и топливных ресурсов, которое повышает стоимость продукции, выпускаемой Эмитента.
При росте инфляции эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, и уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в том числе изменив существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

Правовые риски:
Российское законодательство, несмотря на его достаточную развитость и обширность в вопросах правового регулирования предпринимательской деятельности, тем не менее, отличается высокой степенью конфликтности между нормами различных смежных отраслей права. Кроме того, российское законодательство подвержено частым изменениям, в связи с чем, практика его применения носит неоднородный характер. 
Риски, связанные с изменениями налогового законодательства, присутствуют всегда, т.к. налоговая политика на настоящем этапе не носит долгосрочный характер и формируется, как правило, в рамках годового государственного бюджета. Каждый год вступает в силу целый комплекс новых положений налогового законодательства, вносятся поправки в ранее действовавшие нормы. При этом часть изменений улучшают положения налогоплательщика, а часть – ухудшают его. Аналогичная ситуация складывается и с правилами налогового администрирования. Неприятным моментом является неожиданные изменения налогового законодательства, происходящие в текущем налоговом периоде.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, наиболее существенны. Это происходит вследствие частой смены таможенного законодательства и не урегулированностью вопросов, связанных с таможенными процедурами в связи со вступлением стран-соседей (Литва, Польша) в ЕЭС.
Учитывая особое геополитическое положение области, в основе экономической стратегии региона лежит идея создания Особой экономической зоны. Основным документом, регламентирующим вопрос функционирования особой экономической зоны (ОЭЗ) является ФЗ РФ «Об особой экономической зоне в Калининградской области». Которым регулируется факт существования ОЭЗ, экономические аспекты ее деятельности, устанавливаются более благоприятные для предпринимательства режим в ОЭЗ по сравнению с остальной территорией РФ.

Риски, связанные с деятельностью эмитента:
Такие риски в сложившейся экономической ситуации, по мнению эмитента, не слишком высокие и имеют небольшую вероятность возникновения в будущем. Так как Эмитент работает на ограниченном рыночном сегменте и вероятность появления новых конкурентоспособных компаний низка.
Эмитент не осуществляет деятельности, на которую требуется разрешение (лицензия), следовательно, рисков, связанных с приостановлением производства по основаниям отзыва или прекращения такого разрешения (лицензии) отсутствует.
Общество не участвует в текущих судебных процессах.
Общество не несет ответственности по долгам третьих лиц.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2019 году не совершались.

10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

	В 2019 году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершались.

11.	Состав совета директоров акционерного общества.

В отчетном 2019 году произошли изменения в составе Совета директоров Общества. До годового общего собрания акционеров 23.03.2019 года действовал Совет директоров Общества в составе:  
1. Работинский Дмитрий Николаевич (председатель)
2. Исаков Сергей Викторович
3. Калинин Михаил Михайлович
4. Карасев Михаил Валентинович
5. Карева Татьяна Сергеевна

ФИО: Работинский Дмитрий Николаевич (председатель)
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1991	Настоящее время	Акционерное общество Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис»	технический директор	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.07
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Лицо указанных сделок не совершало.

ФИО: Исаков Сергей Викторович
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1991	Настоящее время	Акционерное общество Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис»	финансовый директор	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.07
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Лицо указанных сделок не совершало.

ФИО: Карасев Михаил Валентинович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2007	Настоящее время	Акционерное общество Научно- производственная фирма «Инженерный и технологический сервис»	Генеральный директор	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.8
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Лицо указанных сделок не совершало.

ФИО: Калинин Михаил Михайлович
Год рождения: 1985
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2001	Настоящее время.	Акционерное общество  "ЭЛЕКТРОСВАРКА"	Коммерческий директор	
2007	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ЭСВА-ИТС»	Генеральный директор	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16,8606
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16,8606
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является сыном Генерального директора АО «ЭСВА» - Калинина Михаила Кирилловича.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Лицо указанных сделок не совершало.

ФИО: Карева Татьяна Сергеевна
Год рождения: 1988
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2007	Настоящее время	Акционерное общество Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис»	Начальник отдела снабжения	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Лицо указанных сделок не совершало.

На годовом общем собрании акционеров 23.03.2019 г. Совет директоров Общества был избран в составе:
- Работинский Дмитрий Николаевич (Председатель),
- Клементьев Владимир Петрович,
- Калинин Михаил Михайлович,
- Карасев Михаил Валентинович,
- Карева Татьяна Сергеевна

ФИО: Клементьев Владимир Петрович 
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2006	Настоящее время	Акционерное общество Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис»	Главный бухгалтер	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Лицо указанных сделок не совершало.

12.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

	В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

ФИО: Калинин Михаил Кириллович
Год рождения: 1944
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2001	Настоящее время	Акционерное общество  "ЭЛЕКТРОСВАРКА"	Генеральный директор	
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.009
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.009
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является отцом члена Совета директоров АО «ЭСВА» - Калинина Михаила Михайловича.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Лицо указанных сделок не совершало.
	
13.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

До 2018 года Общество не практиковало выплату вознаграждений членам Совета директоров, однако на годовых общих собраниях акционеров в 2018-2019 гг. были приняты соответствующие решения. В 2019 году было принято следующее решение:
Председателю Совета директоров Работинскому Д.Н. выплачено 1 000 000 (Один миллион) рублей, членам Совета директоров Каревой Т.С., Карасеву М.В., Исакову С.В, Калинину М.М. по 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей каждому. Расходы членов Совета директоров в отчетном году не компенсировались.
Совокупный размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных доходов Генерального директора, выплаченный в течение (а не по итогам) отчетного года, составил: 4 236 тыс. руб.

14.	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

	Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ЭСВА» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.