ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Атмис-сахар»

 Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Атмис-сахар».
В дальнейшем именуемое – общество.
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Атмис-сахар».
Место нахождения общества: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80.
Адрес общества: 442246, область Пензенская, район Каменский, город Каменка, улица Производственная, 80.
Вид проводимого общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания: «02» октября 2019 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80 (кабинет Генерального директора).
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие «02» октября 2019 года в общем собрании акционеров общества: «09» сентября 2019 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания акционеров:  11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:  11 час. 20 мин.        
Время начала подсчета голосов:  11 час. 40 мин. 
Время закрытия общего собрания:  12 час. 00 мин. 
           В соответствии с решением заседания совета директоров ОАО «Атмис-сахар» (протокол № 2 от «29» августа 2019 года), с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 671 ГК РФ в редакции  Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» функции счетной комиссии общества выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг общества (далее - регистратор).
       Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Реестр».
       Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.                                            
       Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
       Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Сактирина Надежда Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.	О согласии на совершении или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является кредитный договор между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис-cахар»,  по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.

2.	О согласии на совершении или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является договор поручительства между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис-cахар»,  по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком (по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод»), составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.

3.	О согласии на совершении или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является договор поручительства между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис-cахар»,  по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком (по  кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ЗАО «Тбилисский сахарный завод»), составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.

4.	О согласии на совершении или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является договор поручительства между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис-cахар»,  по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком (по  кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ООО «Успенский агропромсоюз»), составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.

5.	О согласии на совершении или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является договор поручительства между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис-cахар»,  по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком (по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ООО «Добрыня»), составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.

Председатель общего собрании акционеров - Генеральный директор ОАО «Атмис-сахар» Харченко Андрей Геннадьевич.
Секретарь общего собрания акционеров - Харченко Инна Владиславовна.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. – время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня:  	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %	
1	200 053 327	200 053 327	200 050 723	Кворум имеется/  более 99,99%	
2	200 053 327	200 053 327	200 050 723	 Кворум имеется/  более 99,99% 	
3	200 053 327	200 053 327	200 050 723	Кворум имеется/  более 99,99%	
4	200 053 327	200 053 327	200 050 723	Кворум имеется/  более 99,99%	
5	200 053 327	200 053 327	200 050 723	Кворум имеется/  более 99,99%	

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
	
     Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):	
1	200 050 723	
2	200 050 723	
3	200 050 723	
4	200 050 723	
5	200 050 723	

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
	
О согласии на совершении или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является кредитный договор между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис-cахар» по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.

Результаты определения кворума по вопросу № 1 повестки дня:  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	              200 053 327	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	              200 053 327   	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	              200 050 723	

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	200 050 719	 Более 99,99 %*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	4	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018  N 660-П).

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:
            Предоставить согласие ОАО «Атмис-сахар»  на заключение кредитов/кредитных линий с лимитом выдачи и/ или задолженности с АО «Россельхозбанк» в сумме до 2 000 000 000 рублей,  процентной ставкой не более 15% годовых, комиссия за резервирование (бронирование денежных средств) - не более 0,3%,  целевое назначение: Пополнение оборотных средств, включая закупку сахарной свеклы для ее последующей переработки, сахара-сырца, горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, запчастей, семян, сроком до 36 месяцев и на иных условиях, согласованных с Банком.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

О согласии на совершении или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является договор поручительства между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис-cахар»,  по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком (по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод»), составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.

Результаты определения кворума по вопросу № 2 повестки дня:  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 053 327	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
200  053 327	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 050 723
	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании 	16 985 386	

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется*
*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:  

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”	200 050 719	Более 99,99%*	
Число  голосов, отданных за вариант голосования “Против”	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования  “Воздержался”	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
4	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018  N 660-П).

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:  
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”	       16 985 382	 Более 99,99%*	
Число  голосов, отданных за вариант голосования “Против”	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования  “Воздержался”	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
4	
      *процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись принявшие участие в общем собрании лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:
Предоставить согласие ОАО «Атмис-сахар» на заключение между ОАО «Атмис-сахар» и АО «Россельхозбанк» крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, а именно: заключение договора поручительства между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис-cахар», в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод», в совокупной сумме до 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) рублей, сроком действия каждого не более 36 месяцев, целевое назначение: на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц, с процентной  ставкой не более 15% годовых, комиссия за резервирование (бронирование денежных средств) - не более 0,3%,  и на иных условиях, согласованных с Банком.
           Сделка по предоставлению поручительства ОАО «Атмис-Сахар» в обеспечение исполнения кредитных обязательств ОАО «Студенецкий мукомольный завод» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица ОАО «Атмис-Сахар» - ООО «СДИ», так как контролирующее лицо АО «Атмис-Сахар» - ООО  «СДИ» (участник акционер ОАО «Атмис-Сахар», обладающий более 50% уставного капитала  ОАО «Атмис-Сахар») является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ОАО «Студенецкий мукомольный завод». Кроме того, заинтересованными лицами будут являться: генеральный директор и член СД ОАО «Атмис-Сахар» Харченко А.Г., так как он является членом совета директоров выгодоприобретателя - ОАО «Студенецкий мукомольный завод»; член совета директоров ОАО «Атмис-Сахар» - Барто Г.Ю., так как он является членом совета директоров выгодоприобретателя - ОАО «Студенецкий мукомольный завод».

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

О согласии на совершении или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является договор поручительства между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис-cахар»,  по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком (по  кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ЗАО «Тбилисский сахарный завод»), составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.

Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 053 327	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
200  053 327	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 050 723
	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании 	16 985 396	

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется*

*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.
Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:  

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”	200 050 719	Более 99,99%*	
Число  голосов, отданных за вариант голосования “Против”	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования  “Воздержался”	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
4	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018  N 660-П).

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:  
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”	16 985 392  	Более 99,99%*	
Число  голосов, отданных за вариант голосования “Против”	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования  “Воздержался”	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
4	
       *процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись принявшие участие в общем собрании лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:
           Предоставить согласие ОАО «Атмис-сахар»   на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, а именно:  заключение  договора поручительства с АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ЗАО «Тбилисский сахарный завод», на следующих условиях:
- совокупная сумма кредита (основной долг) не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
- срок кредита: не более 36 месяцев с даты подписания договора об открытии кредитной линии;
- процентная ставка: не более 12 % годовых, порядок уплаты процентов ежемесячно;
- целевое использование: Пополнение оборотных средств, включая закупку сахарной свеклы, сахара-сырца, горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, запчастей, семян, приобретение электроэнергии, материалов, кормов, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами. Допускается финансирование по внешнеторговым контрактам на указанные цели. 
- Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт) – не взимается.
- Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия – не взимается. 
- Иные комиссии – в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), действующими на дату заключения кредитной сделки/ дополнительного соглашения о предоставлении очередного транша к договору об открытии кредитной линии (в случае установления в рамках открываемой кредитной линии процентной ставки по каждому траншу индивидуально).
Договор поручительства заключается в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика. 
Прочие условия сделки определяются договором поручительства.  
             Сделка по предоставлению поручительства ОАО «Атмис-сахар» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Тбилисский сахарный завод», является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как контролирующее лицо ОАО «Атмис-сахар» - ООО «СДИ» (акционер ОАО «Атмис-сахар», обладающий более 50% уставного капитала ОАО «Атмис-сахар») является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ЗАО «Тбилисский сахарный завод». Кроме того, заинтересованным лицом будет являться - Барто Г.Ю. член совета директоров ОАО «Атмис-сахар», который является членом наблюдательного совета выгодоприобретателя - ЗАО «Тбилисский сахарный завод», Тихомиров Г.Е. член совета директоров ОАО «Атмис-сахар», который является членом наблюдательного совета выгодоприобретателя - ЗАО «Тбилисский сахарный завод», Шестаков М.Г. член совета директоров ОАО «Атмис-сахар», который является членом наблюдательного совета выгодоприобретателя - ЗАО «Тбилисский сахарный завод», Лукьянова Н.В. член совета директоров ОАО «Атмис-сахар», который является членом наблюдательного совета выгодоприобретателя - ЗАО «Тбилисский сахарный завод».
ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
О согласии на совершении или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является договор поручительства между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис-cахар»,  по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком (по  кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ООО «Успенский агропромсоюз»), составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня:  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 053 327	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
200  053 327	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 050 723
	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании 	16 985 396	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется*
*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:  

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”	200 050 719	Более 99,99%*	
Число  голосов, отданных за вариант голосования “Против”	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования  “Воздержался”	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
4	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018  N 660-П).

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:  
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”	16 985 392  	Более 99,99%*	
Число  голосов, отданных за вариант голосования “Против”	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования  “Воздержался”	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
4	
*процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись принявшие участие в общем собрании лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:
          Предоставить  согласие ОАО «Атмис-сахар»  на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, а именно: заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ООО «Успенский агропромсоюз», в совокупной сумме не более 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей, сроком действия каждого не более 36 месяцев, на приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, с процентной  ставкой не более 15% годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.
           Сделка по предоставлению поручительства ОАО «Атмис-сахар» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Успенский Агропромсоюз» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как контролирующее лицо ОАО «Атмис-сахар» - ООО «СДИ» (акционер ОАО «Атмис-сахар», обладающий более 50% уставного капитала ОАО «Атмис-сахар») является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ООО «Успенский Агропромсоюз». Кроме того, заинтересованным лицом будет являться - Тихомиров Г.Е. член совета директоров ОАО «Атмис-сахар», который является членом совета директоров выгодоприобретателя - ООО «Успенский Агропромсоюз».

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
О согласии на совершении или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является договор поручительства между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис-cахар»,  по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком (по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ООО «Добрыня»), составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня:  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 053 327	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
200  053 327	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 050 723
 	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании 	16 985 396	

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется*
*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:  

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”	200 050 719	Более 99,99%*	
Число  голосов, отданных за вариант голосования “Против”	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования  “Воздержался”	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
4	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018  N 660-П).

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:  
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА”	16 985 392  	Более 99,99%*	
Число  голосов, отданных за вариант голосования “Против”	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования  “Воздержался”	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
4	
*процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись принявшие участие в общем собрании лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:
           Предоставить  согласие  ОАО «Атмис-сахар»  на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, а именно:  заключение договора  поручительства между  ОАО «Атмис-сахар» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ООО «Добрыня», в совокупной сумме не более 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей, сроком действия каждого не более 36 месяцев, на приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, с процентной  ставкой не более 15% годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.
          Сделка по предоставлению имущества, принадлежащего ОАО «Атмис-сахар», в качестве залога, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Добрыня» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как контролирующее лицо ОАО «Атмис-сахар» - ООО «СДИ» (акционер ОАО «Атмис-сахар», обладающий более 50% уставного капитала ОАО «Атмис-сахар») является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ООО «Добрыня». Кроме того, заинтересованным лицом будет являться член совета директоров ОАО «Атмис-сахар» - Тихомиров Г.Е., который является членом совета директоров выгодоприобретателя - ООО «Добрыня».

Дата составления отчета: 02 октября 2019 года

Председатель 
общего собрания акционеров
ОАО «Атмис-сахар»                                                                                                                       /А.Г. Харченко/

Секретарь 
общего собрания акционеров
ОАО «Атмис-сахар»                                                                                                                      /И.В. Харченко/
м.п.