ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО
“Мытищинский машиностроительный завод”
(ОАО «ММЗ»)

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "ММЗ"
“     ”   апреля  2014 г.
Протокол №___ от “___” апреля 2014г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом   директоров 
ОАО "ММЗ"
“ ___”    марта  2014 г.
Протокол  от “___”  марта  2014г.

 ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2013 год

Генеральный директор _________________	Щедров И.С.	

Главный бухгалтер       _________________	
Березуцкая Л.В.	

Оглавление	

1. Сведения об Обществе.

2. Положение Общества в отрасли.

3. Приоритетные направления и отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

4. Перспективы развития Общества.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

6. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.

8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках.

9. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

10.  Состав Совета директоров.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

12. Информация о вознаграждении лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

13.   Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

14.   Иная информация

1. Сведения об Обществе.

      1.1. Полное фирменное наименование общества:  Открытое акционерное общество «Мытищинский машиностроительный завод» 
             Сокращенное наименование общества: ОАО «ММЗ»
      1.2.  Место нахождения Общества: 141009, Московская область, ул.Колонцова, д.4
      1.3.  Адрес страницы в сети Интернет: www.mmzavod.ru
      1.4.  Сведения о государственной регистрации:
•	Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 50 № 010897126;
•	Дата государственной регистрации: 12 мая 2009г.
•	Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы России по г.Мытищи Московской области;
•	Основной государственный регистрационный номер: 1095029003860
       1.5 Размер уставного капитала: 2 100 000 000,00 рублей.

2. Положение Общества в отрасли.

       Открытое акционерное общество «Мытищинский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, относящейся к отрасли специального машиностроения. 
        Общество -  крупное промышленное предприятие, основным видом деятельности которого является производство продукцию военного назначения - гусеничные шасси уникальных зенитных ракетных комплексов:
•	зенитных ракетных комплексов средней дальности «БУК», «ТОР»;
•	зенитного пушечно-ракетного комплекса малой дальности «ТУНГУСКА»;
•	радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «ЗООПАРК».
      Наличие  мощной производственной базы обеспечивает выполнение поставленных задач в рамках исполнения  ГОЗ и контрактов в рамках ВТС.
       В целях сохранения стабильного рынка сбыта, общество проводит активную работу по совершенствованию технологий производства, а также модернизации образцов выпускаемой спецтехники. 
       Для улучшения своего положения в отрасли Общество планирует в ближайшее время предпринять меры, обеспечивающие  высокую надежность и качество продукции.

3. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются:
•	производство вооружений и военной техники для нужд Министерства обороны Российской Федерации и на экспорт; 
•	опытно-конструкторские работы по разработке новых образцов техники, модернизации ранее выпускавшихся изделий; 
•	капитальный ремонт с модернизацией и сервисное облуживание изделий в эксплуатирующих организациях;
•	           реализация мероприятий по программе реструктуризации и развития предприятия; 
•	           реализация мероприятий, направленных на  повышение уровня культуры производства и производительности труда, создание современных условий труда на  рабочих местах;
•	         реализация мероприятий по повышению качества продукции.
В целях повышения тактико-технических характеристик выпускаемой продукции конструкторское бюро (ОКБ-40) ведет активные разработки перспективных изделий. На сегодняшний день выпускается тринадцать модификаций машин.
Совершенствуются методы проведения  работ по  гарантийному и сервисному обслуживанию изделий в эксплуатирующих организациях.
В целях поддержания  надлежащего состояния продукции, совместно с иностранными заказчиками ведется активная работа по созданию технических центров в странах базирования. 
В 2013 году освоено производство гусеничного шасси для новых изделий. Отработана технология капитального ремонта изделий «БУК» с глубокой модернизацией до современного уровня.
       Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как успешные. В течение отчетного периода своей деятельности ОАО "ММЗ" обеспечило функционирование компании с прибылью 458261тыс.руб. по итогам отчетного года. 
        Снижение прибыли относительно запланированного финансового результата  связано с увеличением доли реализованной продукции в рамках ГОЗ за счет снижения поставок продукции в интересах инозаказчика.
        Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимы пояснениями приведена в приложении к годовому отчету. 

4. Перспективы развития акционерного общества.

         Стратегия развития общества разработана в соответствии с военно-технической политикой РФ, основными задачи которой является оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации современными образцами вооружения, а также развитие военно-технического сотрудничества со странами СНГ, которые являются приоритетными направления развития ВТС РФ  в целях сохранения регионального баланса сил.
           В настоящее время ОАО «ММЗ» является соисполнителем государственного оборонного заказа  по поставке продукции военного назначения в интересах Министерства обороны РФ и экспортных контрактов в рамках военно-технического сотрудничества.
          Завершена  работа по разработке  гусеничных шасси ГМ 5969, 5957, 5962, 5979, 5967 для  перспективного  комплекса ПВО ЗРК 9К317М (БУК МЗ). Внедрение серийного изготовления данного вида шасси – основная задача Общества на 2014г.
В планах Общества предусмотрено увеличение объемов работ по проведению капитального ремонта на предприятии и сервисного обслуживания  техники в эксплуатирующих организациях.
Основные цели, которые должны быть достигнуты в 2014г.:
- рост доходов;
- повышение рентабельности деятельности предприятия за счет внедрения принципов бережливого производства и высокопроизводительных технологий;
Основными задачами Общества на 2014 год являются:
- обеспечение высокой надежности и качества продукции;
- инвестирование в развитие производства;
- внедрение высокопроизводительных технологий производства.
Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2014год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2014 г.г.:    

Наименование показателя	Отчетный год
(2013)	2014год	
Объём продаж (выручка)	4 121 468	5 520 653	
Производительность труда	4 279	4 673	
Прибыль	458 261	539 997	
Коэффициент автономии (Соотношение собственного капитала и заемных средств)	1,03	1,10	

5. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления
в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.	
Тепловая энергия	31295,97	Гкал	37840,48	
Электрическая энергия	11197565	кВтч	38491,48	
Бензин автомобильный	38057,12	литр	1152,50	
Топливо дизельное	149560	литр	4881,00	
Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:	
Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено тыс.руб.	
2012 год	Обыкновенные	1571,50	330015,0/330015,0	
	
     Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года,  которое состоялось 29 апреля 2013 года, срок выплаты дивидендов – до 20 мая 2013г.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основным видом деятельности акционерного общества является разработка и производство продукции военного назначения.  Узкопрофильная деятельность предприятия содержит определенные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
Значительная часть продукции реализуется в рамках исполнения ГОЗ.  В связи с чем,  основными рисками в сфере деятельности общества  являются финансовые и  правовые риски, связанные с государственным регулированием  реализации ГОЗ. 
Ограничение уровня рентабельности при формировании контрактных цен, применение минимизированных индексов инфляции, ограничение включения в себестоимость продукции военного назначения определенного вида затрат, обеспечивающих исполнение обязательств в рамках ГОЗ,  в значительной степени осложняет стабильную работу общества. Ценовая разница погашается за счет прибыли общества. Предлагаемый законодательством уровень рентабельности не может обеспечить инновационного развития и модернизации производства, что является основной задачей, поставленной предприятиям ОПК  принятыми Государственными программами вооружения. 
Предполагаемыми негативными факторами, которые могут также оказать негативное воздействие на  деятельность Общества являются:
•	недостаток квалифицированных специалистов в сфере промышленного производства, научно-технической и технологической деятельности;
•	несовершенство законодательной базы по реализации государственного оборонного заказа;
•	повышение цен на сырье, материалы и комплектующие.
Основными действиями Общества, направленными  на снижение негативных факторов и рисков деятельности являются:
•	мероприятия по снижение себестоимости продукции;
•	активизация усилий на удовлетворение потребностей заказчиков;
•	увеличение доли гражданской продукции;
•	увеличение доли реализации в рамках ВТС на внешнем рынке;
•	мероприятия по привлечение и закреплению на предприятии молодых специалистов;
         Важным является не избежание риска вообще (это практически невозможно), а предвидение и снижение его до минимального уровня. В процессе управления деятельностью Общества  значимое место занимает система управления рисками.
         С целью минимизации отрицательного воздействия описываемых факторов руководителями и высококвалифицированными специалистами Общества разработан комплекс мероприятий по снижению:
•	затрат на закупку материальных ресурсов;
•	по расходу энергоресурсов;
•	коммерческих и управленческих расходов.
          Отслеживание происходящих изменений в законодательстве позволяет эффективно использовать получаемую информацию для защиты интересов общества и является залогом сведения к минимуму правовых  рисков. 
         Для обеспечения стабильности деятельности Общества управление рисками стало составной частью повседневной работы руководителей всех уровней.     

8. Cостав совета директоров акционерного общества

В 2013  году,  в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25 апреля 2012 года,  в Совет директоров были избраны:

            Председатель Совета директоров:
•	Богатырев  Михаил Алексеевич
Год рождения: 1952
            Сведения об образовании:	высшее
Место работы: ЗАО «Трансмашхолдинг»
	Наименование должности по основному месту работы:  
            Советник Генерального директора  ЗАО «Трансмашхолдинг»

            Доля в уставном капитале общества - 0%
            Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества  -0 %	

	Члены Совета директоров:

•	Григорьян Эрнест Николаевич
Год рождения:1969	
	Сведения об образовании:	среднее
Место работы: ООО «Конти»
	Наименование должности по основному месту работы:  
            Генеральный директор ООО «Конти»
Доля в уставном капитале общества - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества  -0 %

•	Манукянц Людмила Павловна
Год рождения: 1964
	Сведения об образовании: средне-специальное
Место работы: ООО «ТрансИнвест»
	Наименование должности по основному месту работы:
            Генеральный директор ООО «ТрансИнвест»
Доля в уставном капитале общества – 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0%

•	Щедров Игорь Сергеевич
Год рождения: 1964
	Сведения об образовании:	Высшее
Место работы: ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» (ОАО «ММЗ»)
	Наименование должности по основному месту работы:  
            Генеральный директор  ОАО «ММЗ»
Доля в уставном капитале общества - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества  -0 %

•	Калинина Юлия Сергеевна
Год рождения: 1968
	Сведения об образовании:	Высшее
Место работы: ОАО «Сальвано» 
	Наименование должности по основному месту работы:  
            Генеральный директор  ООО «Сальвано»,»
Доля в уставном капитале общества - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества  -0 %

	В течение 2013  года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

9. Cостав исполнительных органов акционерного общества.

	В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
	            Полномочия Генерального директора в течение 2013 года исполнял 
          Щедров   Игорь Сергеевич.  
Год рождения: 1964
	Сведения об образовании: Высшее 
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%	

10. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013 года.
	
В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» -  Генеральный директор Щедров Игорь Сергеевич.
 Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала  может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

11. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

	Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ММЗ » обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

12. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

        В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

               13. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
      В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.    

14. Дополнительная информация для акционеров.

     Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества отсутствует.