УТВЕРЖДЕНО
	
                   					       				  Годовым общим собранием
     	                                                         					  акционеров ОАО «Этна»                                                                                                                                               Протокол  № 1 от 25.04.2002г.
                       			  Председатель собрания
                                                                      	     __________________В.Ф. Левкин

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД КРАСНАЯ ЭТНА»

г.Нижний Новгород
2002г

СОДЕРЖАНИЕ.

      Преамбула Устава.

Статья 1. Наименование и местонахождения  общества.

Статья 2. Юридический статус общества.

Статья 3. Цели и предмет деятельности общества.

Статья 4. Права общества.

Статья 5. Уставный капитал общества. Размещенные и объявленные
	      акции 	
Статья 6. Увеличение уставного капитала.

Статья 7. Уменьшение уставного капитала.

Статья 8. Размещение и оплата акций.

Статья 9. Приобретение обществом размещенных акций.

Статья 10. Права и обязанности акционеров  - владельцев обыкновенных   акций.

Статья 11. Распределение прибыли. Фонды.

Статья 12. Дивиденды.

Статья 13. Реестр акционеров.

Статья 14. Структура органов общества.

Статья 15. Общее собрание акционеров.

	Годовое общее собрание акционеров.
	Внеочередное общее собрание акционеров.
	Формирование повестки дня общего собрания акционеров.
	Информация о проведении общего собрания акционеров.
	Бюллетени для голосования.
	Счетная комиссия.

Статья 16.  Совет директоров общества.

	Избрание Совета директоров.
	Председатель Совета директоров.
	Заседание Совета директоров. 

 татья 17. Исполнительный орган общества.

Статья 18. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа
	       общества.
Статья 19  Ревизионная комиссия.

 татья 20. Выкуп обществом размещенных акций.

Статья 21. Крупные сделки.

Статья 22. Заинтересованность в совершении сделки.

Статья 23. Информация о заинтересованности  в совершении обществом
	         сделки.	
Статья 24. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется      	         заинтересованность 	
Статья 25. Последствия несоблюдения требований к сделке , в совершении
	        которой имеется заинтересованность.

Статья 26. Бухгалтерский учет и отчетность общества.

Статья 27. Документы общества.

Статья 28. Реорганизация и ликвидация общества.

УС АВ ОТКРЫ ОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД КРАСНАЯ ЭТНА».

	Открытое акционерное общество «Завод Красная Этна» (в дальнейшем именуемое «Общество»  является правопреемником открытого акционерного общества «Этна» учрежденного К ГИ НО в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

По вопросам не нашедшим отражения в настоящем Уставе общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 1.
Наименование и местонахождения Общества.

	1.1  Полное официальное наименование общества – открытое акционерное общество «Завод Красная Этна». Сокращенное наименование общества – ОАО «Завод Красная Этна». 
	1.2  Место нахождения общества: г.Нижний Новгород, ул.Порт-Артурская,  дом 1.
Почтовый адрес: 603950, г.Нижний Новгород  ул.Порт-Артурская,1.

Статья 2.
Юридический статус Общества.

	2.1  Общество является юридическим лицом по действующему законодательству. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет печать со своим  наименованием  и  указанием  местонахождения:  зарегистрированные в установленном порядке фирменный знак  символику) и товарный знак и другие средства визуальной идентификации: расчетный счет и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.
 2.2. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему  учредителем при создании Общества, а также имущество  переданное обществу в оплату акций.
	2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в  пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание.
Акционеры  несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут  солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной  ими стоимости принадлежащих им акций. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества.
 2.4  Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство и акционеры не отвечают по обязательствам общества.
	2.5  Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующего законодательства и иных правовых актом РФ.

Статья 3.
Цели и предмет деятельности Общества.

   Основной целью Общества является получение прибыли.
   Основными видами деятельности акционерного общества являются

производство и реализация проката, проволоки, пружин, труб стальных, крепежных изделий, а также товаров народного потребления, торгово-закупочная и посредническая деятельность, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, продажа технической продукции интеллектуального труда;
внешнеэкономическая деятельность в порядке, установленном законодательством;
научно-исследовательские разработки, инжиниринговые работы, консультирование, обучение,  патентно-лицензионная деятельность, сервис, реклама и выставки по предмету деятельности Общества;
маркетинг, представительство, услуги;
охранная деятельность по защите интересов общества;
осуществление мероприятий, предусмотренных мобилизационными планами и заданиями, планами накопления  мобилизационных резервов на договорной основе, если иное не установлено законом.
Общество осуществляет любые другие виды хозяйственной деятельности, за
исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.
	3.4.  Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

Статья 4.
Права Общества.

	4.1. 	Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью и имеет
право:
осуществлять права владения, пользования, распоряжения имуществом общества;
открывать представительства и создавать филиалы, действующие на основании положений о них;
иметь  дочерние  и  зависимые общества с правами юридического лица на территории
Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным  законом об акционерных обществах и иными федеральными законами, а за  пределами территории  Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
совершать всякого рода сделки и иные юридические акты, не противоречащие действующему законодательству, с юридическими и физическими лицами, в т.ч  осуществлять продажу автотранспортных средств и номерных агрегатов;
осуществлять инвестиции в ценные бумаги;
выкупать акции и облигации;
получать кредиты и осуществлять кредитование;
самостоятельно планировать свою деятельность; устанавливать цены на  продукцию, обеспечивающую ее конкурентоспособность;
определять  направления  использования прибыли, остающейся в распоряжении общества;
устанавливать порядок и размеры оплаты труда работников, обеспечивая  при этом установленный государством минимум зарплаты, в соответствии с законом РФ производить прием и увольнение  работников, устанавливать режим труда и отдыха.

Статья 5.
Уставный капитал общества. Размещенные и объявленные акции.

	5.1  Уставный капитал общества составляет 3 413 800 рублей. Он  составляется из номинальной стоимости 341380 обыкновенных акций.  Номинальная стоимость каждой акции - 10 рублей. Все акции общества являются именными бездокументарными. 	5 2	Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 341380 штук обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 10 рублей.
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом. Порядок и условия размещения  объявленных акций  устанавливаются решением  о размещении ценных бумаг.
Статья 6.
Увеличение уставного  капитала.

	6.1   Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акции или  размещения дополнительных акций.
	6.2  Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием  акционеров.
	6.3.   Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается общим собранием акционеров.
	6.4.  Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества принимается общим собранием акционеров.
 6.5  Решение об увеличении уставного  капитала   Общества,   путем   размещения 
посредством открытой подписки  дополнительных акций, составляющих 25 процентов и менее  ранее размещенных акций общества  принимается Советом директоров общества. 
Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается  единогласно всеми  членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.
	В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
	Порядок и условия размещения обществом дополнительных акций определяются настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
6.6. Дополнительные акции могут быть  размещены Обществом только в пределах 
количества объявленных акций.
6.7. Внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций,
осуществляется на основании решения  общего  собрания или Совета директоров об уве-
личении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.
	6.8. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.
	6.9.  Увеличение уставного  капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.
	6.10   Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна  превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и  суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
	6.11.  При увеличении  уставного  капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди акционеров, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Статья 7.  меньшение уставного капитала. 
	7.1  Уставный капитал общества может быть  уменьшен путем  уменьшения  номинальной стоимости  акции или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций у акционеров в случаях   предусмотренных настоящим Уставом.
 7.2  Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
	7.3  Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе общества  	7.4  В случае уменьшения размера уставного капитала общество в течение 30 дней с даты принятия данного решения письменно уведомляет об этом  своих кредиторов,  сообщает новый размер уставного капитала, а также опубликовывает в средствах массовой  информации сообщение о принятом решении.
	7.5.  Внесение изменений и дополнений в Устав общества, связанных с уменьшением уставного капитала путем приобретения акций общества в целях сокраще-
ния их общего количества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров общества отчета об итогах приобретения акций.  
	7.6.  Одновременно с принятием общим собранием  решения о погашении обществом приобретенных или выкупленных акций общее собрание вправе, в порядке, предусмотренном ст.6 настоящего Устава, принять решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций. При этом если размер увеличения  общей номинальной  стоимости акций  будет соответствовать сумме  номинальной стоимости погашаемых акций, изменения в Устав вносятся в части количества и номинальной стоимости акций Общества и не затрагивают размера его уставного капитала.

Статья 8.
Размещение и оплата акций.

	8.1.  Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.
	8.2.  Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества конвертируемых в акции, посредством как открытой, так  и закрытой подписки.
	8.3.  Оплата дополнительных акций  Общества,  размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене , определяемой Советом директоров общества, в соответствии с законодательством,  но не ниже их номинальной стоимости.
	8.4.  Цена размещения дополнительных акций акционерам  общества при осуществлении ими  преимущественного права приобретения акций может быть ниже  цены размещения иным лицам, но не более чем на 10  процентов.
	Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных  акций общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены  размещения акций.
	8.5.  Дополнительные акции и иные  эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые  путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
	8.6.	Форма оплаты дополнительных  акций определяется решением об их  размещении.
	Оплата иных  эмиссионных  ценных бумаг может осуществляться  только деньгами.
	8.7.  При оплате дополнительных акций  неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций,  производиться Советом директоров  общества.
При оплате акций неденежными  средствами для определения  рыночной стоимости такого имущества должен  привлекаться независимый оценщик.
	Величина денежной оценки  имущества, произведенной  Советом директоров общества, не может быть выше  величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
	8.8. Акционеры общества   имеют преимущественное право приобретения  размещаемых посредством  открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
	8.9. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении  посредством закрытой подписки акций и  эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и  эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
	Указанное право не распространяется на размещение акций и иных  эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность  приобрести целое число размещаемых акций и  иных эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции, пропорционально количеству, принадлежащих им акций.
	8.10.  Лицо, имеющее  преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить  свое  преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных  ценных бумаг, конвертируемых в акции.
	8.11.  Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и  количество приобретаемых им ценных бумаг.

Статья 9.
Приобретение обществом размещенных акций

9.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
9.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
9.3.  Общество вправе приобретать размещенные  акции по решению Совета директоров, если номинальная стоимость акций общества находящихся в обращении, составляет не менее 90 процентов от уставного капитала общества.
Приобретенные акции, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
9.4. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами  другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
9.5. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 10.
Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций.

	10.1.  Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру- ее владельцу одинаковый объем прав.
	10.2.  Каждый акционер – владелец  обыкновенных акций общества имеет  право:
	10.2.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции  в любое время без какого- либо согласования с иными акционерами и органами общества;
	10.2.2. участвовать в общем собрании акционеров  с правом голоса по всем вопросам  его компетенции. В случае,  когда акционер  вступил в права владения акциями после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности  выданной ему прежним владельцем акций, или же лицо, включенное в список, голосует на собрании  в соответствии с указаниями приобретателя акций.
	10.2.3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом; 
	10.2.4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в  очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
	10.2.5. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;
	10.2.6. получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные «Положением о ведении реестра акционеров», утвержденном регистратором общества в порядке его полномочий.
	10.2.7. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.28  настоящего Устава.
К документам бухгалтерского учета имеют  право доступа акционеры,  имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
	10.3.  Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем одним процентом обыкновенных акций общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров общества о возмещении убытков, причиненных Обществу  в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица (лиц),  осуществленных с нарушением интересов Общества.
	10.4.  Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня  годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, число которых  не может превышать количественный состав  соответствующего органа, а также кандидата на  должность единоличного исполнительного органа  Такие предложения должны поступить  в общество не позднее чем через 30 дней после  окончания финансового года.
	Дата фактической подачи предложений в повестку дня собрания и в состав органов управления и контроля общества определяется по дате сдачи заявки в общество.
	В случае, если заявка отправлена почтой, датой фактической подачи  считается дата почтового отправления
	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и  предложение о выдвижении кандидатов  вносятся в письменной  форме с указанием имени (наименования)  представивших их акционеров, количества и категории  принадлежащих им акций  и  должны быть  подписаны акционерами (акционером).
	10.5. Акционер, или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций общества от его  общего количества размещенных голосующих акций имеют право:
требовать созыва, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях созывать внеочередное общее собрание акционеров общества;
требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности общества.
Акционеры- владельцы  обыкновенных   акций   общества  имеют  иные права,
предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами  Ф, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Статья 11.
Распределение прибыли. Фонды.

	11.1.  Прибыль, получаемая обществом в результате его  деятельности и остающаяся в распоряжении общества согласно действующему законодательству, используется им самостоятельно для создания резервных и иных  финансовых фондов, выплаты дивидендов.
	11.2.  Общество формирует резервный фонд в размере 25% уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% чистой прибыли.
	Резервный фонд предназначается для покрытия убытков общества, а также в случае отсутствия иных средств для выкупа акций общества в случаях и порядке, предусмотренных ст.21 настоящего Устава.
	Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 	11.3   В обществе может создаваться фонд акционирования работников общества 
Средства фонда акционирования работников общества расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых его акционерами для последующего  размещения между работниками общества.
	Общество вправе приобретать размещенные им акции за счет средств  фонда акционирования работников общества по решению, принятому  простым  большинством голосов членов Совета директоров,  присутствующих на его заседании, исключительно в порядке, предусмотренном ст. 9 настоящего  става 
	Приобретенные Обществом за счет средств фонда акционирования работников общества акции не представляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Статья 12. Дивиденды.
	12.1.  Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
	Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
Решение о  выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда
форме его выплаты принимается  общим собранием акционеров.
	При этом размер  годовых  дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.
	12.4.  Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. 
	12.5.  Список лиц  имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров 
	Для составления списка лиц,  имеющих право получения годовых  дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах , в интересах которых он владеет акциями.
	12.6.  Информацию о времени и месте выплаты дивидендов Совет  директоров доводит до сведения акционеров путем публикации в газете «Нижегородский рабочий» и газете трудового коллектива Общества «Искра».
	Акционер может направить Обществу письменное заявление о переводе причитающихся ему дивидендов почтовым переводом по указанному  в заявлении адресу. Расходы по переводу дивидендов возлагаются в этом случае на  акционера. Для изменения порядка выплаты причитающихся дивидендов акционер должен обратиться в общество с новым заявлением.
	12.7.  Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или выкуплены обществом по любым основаниям, предусмотренным настоящим Уставом и находятся на балансе общества.
	12.8. Общество не вправе принимать решение о выплате  дивидендов по  обыкновенным акциям, требования о выкупе которых предъявлены  на законных основаниях акционерами:
до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.21 настоящего Устава;
если на день принятия решения о выплате дивидендов Общество отвечает  признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или если указанные  признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
если на день принятия такого решения  стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда  либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.
12.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
если на день выплаты  общество отвечает  признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или если указанные  признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
если на день выплаты  стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше  указанной суммы в результате выплаты  дивидендов.
 Статья 13.
Реестр акционеров.

	13.1.  Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами РФ.
 13 2   Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случаях не предоставления им информации об изменении  своих данных общество и регистратор не несут ответственности за  причиняемые в связи с этим убытки.

Статья 14 
Структура органов общества 

14.1. Органами управления общества являются:
-	общее собрание акционеров;
-	совет директоров;
-	единоличный исполнительный орган (генеральный директор,).
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
14.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
14.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
14.4. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.
14.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Статья  15. Общее собрание акционеров.

	15.1   Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
	Решение общего собрания  акционеров может быть принято:
путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам  поставленным на голосование с предварительным направлением  бюллетеней для голосования до  проведения  общего собрания акционеров;
путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов  повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
	15.2.  В компетенцию общего собрания  акционеров входит решение следующих вопросов:
	15.2.1. Вопросы, решения по которым принимаются большинством в   голосов:
внесение изменений и дополнений в Устав общества или  утверждение  става общества в новой редакции;
реорганизация общества;
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение  промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала общества путем размещения акций, эмиссионных ценных бумаг общества  конвертируемых в акции посредством закрытой подписки;
увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
принятие   решений    об    одобрении    крупных   сделок в случаях, предусмотренных       
пунктом  21.4. статьи 21 настоящего Устава;
приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом и ст.9 Устава.
Вопросы,   решения    по  которым,  принимаются     большинством  голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании: определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
уменьшение уставного капитала общества, путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем  приобретения обществом части акций в целях  сокращения их общего количества, а также  путем погашения приобретенных или выкупленных акций; избрание генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий;
избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, счетов прибылей и убытков общества, а так же распределение  прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
дробление и консолидация акций общества;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.24 настоящего Устава;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством  открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размешенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
принятие решений об одобрении крупной сделки , предметом которой является имущество, стоимость которого составляет  от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, если  Советом директоров не было достигнуто  единогласие по этому вопросу;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций  в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу.
 Решение по вопросу 2), 5), 6), 7), 8)  подпункта 15.2.1. и вопросам 2), 9),10), 
11), 13), 14), 15),  указанным в подпункте 15.2.2. общее собрание  акционеров вправе принимать только по предложению Совета директоров общества. При этом иные лица,
 имеющие в соответствии с настоящим Уставом право вносить предложения в повестку дня годового или  внеочередного общего собрания акционеров не вправе требовать от  овета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
	15.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и  принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом.
	15.5.  Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не  включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
	15.6.  Порядок принятия общим собранием  акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества или  внутренними документами общества  утвержденными решением общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров.

	15.7.  Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание  акционеров в порядке,  предусмотренном настоящим уставом и  положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров».
	15.8.  Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше, чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
	15.9.  В повестку годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об:
избрании Совета директоров общества;
избрании ревизионной комиссии общества;
утверждении аудитора общества;
утверждении годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
В повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены  иные вопросы , отнесенные к компетенции общего собрания акционеров настоящим Уставом в порядке, предусмотренном настоящим  Уставом и положением «О  порядке созыва и проведения  общего собрания акционеров»  
Внеочередное общее собрание акционеров.

	15.10.  Все проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.
	15.11.  Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества, принимаемому простым большинством его членов, присутствующих на заседании, на основании его собственной  инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционеров  акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату  предъявления требования.
	15.12.  Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся  владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества осуществляется Советом директоров.
	Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию вышеуказанных органов общества и  акционеров должно быть проведено в течении 40 дней с момента  предъявления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.
 Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании  членов Совета директоров общества, избираемых путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание проводится в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
	Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2  процентов  голосующих акций общества, вправе  предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать  количественный состав Совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения  внеочередного общего собрания акционеров. 	15.13. В течение пяти дней с даты  предъявления требования о созыве  внеочередного собрания акционеров  совет директоров общества должен  принять решение о созыве внеочередного собрания или об отказе в его созыве.
 15.14.  Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня  отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:
вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен(ы) действующим  законодательством и настоящим Уставом к его компетенции;
акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату  вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;
вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься общим собранием только по предложению Совета директоров;
вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания  не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ;
не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных  общеставах»
порядок предъявления требований о созыве собрания.
	15.15.  Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего  собрания или  отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3-х дней с момента принятия соответствующего решения.
	15 16.  В случае, если  в течение установленного срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
 15.17.  Расходы на подготовку и проведение  общего собрания акционеров в случае, оговоренном п.15.16., могут быть возмещены по решению общего собрания за счет средств общества.

Формирование повестки дня общего собрания акционеров.

	15.18.  Предложение о внесении вопросов в повестку дня  общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
	15.19.  Предложение о внесении вопросов в повестку дня  общего собрания акционеров должно содержать  формулировку каждого предлагаемого вопроса  и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому  вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов  в состав Совета директоров, ревизионной комиссии и единоличного исполнительного органа для избрания на годовом и внеочередном  общих собраниях акционеров  должно содержать по каждому кандидату:
-	фамилию, имя и отчество;
-	дату рождения;
-	место работы и должность.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
-	полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
-	место нахождения и контактные телефоны;
-	номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
-	срок действия лицензии;
-	полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.
	15.20.  Совет директоров общества  обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания  акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее  пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом  10.4.  настоящего 	Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества за исключением случаев, если:
акционеры (акционер)  не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.4.. настоящего Устава  количества  голосующих акций общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 15.18. и  15.19.  настоящей статьи;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня  общего собрания акционеров общества, не отнесен к его  компетенции и (или) не соответствует требованиям  Федерального закона  «Об акционерных обществах» и иных правовых актов  Российской Федерации.
15.21. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе  во вклю-
чении  предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
	Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего  собрания акционеров или кандидата в список кандидатур  для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение Совета  директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
	15.22.  Совет директоров общества не вправе  вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
	Помимо вопросов, предложенных для включения  в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких  предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет  директоров общества вправе включать в повестку дня  общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Информация о проведении общего собрания акционеров.

	15.23.  Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
	В случае проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров общества, сообщение  о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно  быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
	В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,  указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  простым письмом , а также опубликовано уведомление о созыве  собрания акционеров и его повестке  в городской газете «Нижегородский рабочий» и  в газете  «Искра» общества.
	15.24.  В сообщении о проведении  общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное  наименование общества и место нахождения общества;
форма проведения общего собрания  акционеров (собрание или  заочное голосование);
дата, место, время проведения общего  собрания акционеров, почтовый адрес  по которому могут направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней;
дата составления списка лиц,  имеющих право на участие в общем собрании  акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления  с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров  и адрес , по которому с ней можно ознакомиться.
  К информации (материалам), подлежащей  предоставлению лицам, имею-
щим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся  годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора)  общества по результатам проверки годовой бухгалтерской  отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, совет директоров  общества, ревизионную комиссию общества, проект  изменений и дополнений, вносимых в устав общества , или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
	Материалы,   подлежащие предоставлению  акционерам при подготовке  к проведению общего собрания в смешанной форме, не рассылаются акционерам. Акционеры вправе   ознакомиться с материалами по адресу указанному в уведомлении.
	15.26.  В случае, если зарегистрированным в реестре  акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании  акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении  общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания  акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми  актами Российской Федерации или договором с клиентом.
	15.27.   Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем  половиной голосов  размещенных голосующих акций общества.
	Принявшими участие в общем собрании акционеров  считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не  позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров,  проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
	15.28.  При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для  проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание  акционеров с той же повесткой дня.  Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем  приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
	Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями  ст.15 настоящего Устава.
	15.39.  При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней  после  несостоявшегося  общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
	15.30.  Итоги  голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования.

15.31. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
15.32. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
15.33. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
15.34. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
15.35. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными. 
Если вопрос, голосование по которому  осуществляется бюллетенем для  голосования, включает  более  одной  формулировки  решения  по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень  признается недействительным. 
Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
Если при избрании  ревизионной    комиссии    общества   вариант голосования «за» оставлен у большего   числа   кандидатов,   чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным
Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным. 
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов  поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.
При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.
Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.
При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия.

         15.36.  Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества.
15.37. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
	15.38  Вопросы созыва, проведения и оформления результатов общего собрания акционеров, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются положением общества «О порядке созыва и проведения общего  собрания акционеров», принимаемом общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании.
 Статья 16
Совет директоров общества.

	16.1.  Совет директоров общества  осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров.
	16.2.  Совет директоров общества состоит из 7 человек   Членом Совета директоров может быть любое  физическое лицо предложенное акционером (акционерами) обладающим (и)  правом в соответствии с  ставом  выдвигать кандидатов в этот орган. 
	Член Совета директоров может не быть акционером общества.
	16.3.	К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
Определение приоритетных направлений деятельности общества;
Созыв годового и внеочередного общих собраний  акционеров за исключением случаев, предусмотренных  п.15.16. статьи  15 настоящего Устава;
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и  категорий (типов) объявленных акций этой категории посредством открытой подписки в количестве составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных  обыкновенных акций общества;
Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества  общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
Размещение обществом облигаций .
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа  эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных настоящим Уставом.
Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных п.9.3.  настоящего  Устава;
Определение оплаты услуг аудитора;
 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 Использование резервного фонда и иных фондов общества;
 Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,  утверждение которых отнесено настоящим Уставом  к компетенции общего собрания акционеров  а также иных  внутренних  документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
 Создание филиалов и открытие представительств общества. 
 Одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных  пунктом 21.3. статьи 21    настоящего Устава;
  Одобрение сделок,   предусмотренных  п.24.2. ст.24  настоящего Устава;
  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение  договора с ним; 
Принятие решений об участии в некоммерческой организации за исключением случаев, указанных в подпункте 11) пункта 15.2.2 настоящего Устава;
 Принятие решений об участии в  коммерческих организациях;
Определять политику и принимать решения, касающиеся получения прибыли и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий.
21)  Предварительное утверждение годовых отчетов общества
Вынесение  на  решение  общего  собрания  акционеров  вопросов  предусмотренных 
подпунктом 15.2.1. { 2),  5), 6), 7), 8)} и 15.2.2 { 2), 9), 10),  11), 13), 14), 15) } настоящего
Устава.
Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом « Об акционерных обществах».
           16.4.  Вопросы, отнесенные к компетенции  Совета директоров общества , не  могут быть переданы на решение  исполнительному органу общества.

Избрание Совета директоров Общества.

 16 5.  Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном  уставом общества на срок до следующего  годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п 15.8. статьи 15 настоящего Устава полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
	Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. 
	Избрание членов Совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием. 
Решение общего собрания  акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.
16.6. При кумулятивном голосовании  число голосов, принадлежащих
каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества и акционер вправе  отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или  распределить их между двумя и более  кандидатами.
	Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
	16.7.  Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая,  предусмотренного в п.16.12. настоящего Устава.

Председатель Совета директоров.

 16.8.  Председатель Совета директоров  общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров  общества.
	16.9.  Председатель Совета директоров  общества организует его работу, созывает заседания  Совета директоров общества и  председательствует на них,  организует на заседаниях ведение протокола.
	16.10.  В случае отсутствия председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из  членов Совета директоров   по решению Совета директоров общества.

Заседание Совета директоров.

	16.11.  Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров общества:
по его собственной инициативе;
по требованию любого члена Совета директоров;
по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества; по требованию генерального директора Общества;
Порядок созыва и проведения  заседаний Совета директоров определяется  Положе-
нием «О Совете директоров»  	16.12.  При определении наличия кворума и результатов  голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном «Положением о Совете директоров», учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.
Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом ( 4 человека),  кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.
В случае, когда количество членов Совета директоров  становиться менее 4-х  человек, Совет директоров общества  обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества.
	Оставшиеся члены Совета  директоров общества вправе принимать  решение только о созыве  такого внеочередного собрания  	16.13. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров» 
16.14  Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.
16.15. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров,  16.16.  Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:
1)  увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
2)	увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;
3)   одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров. 
	16.17.   При   решении   вопросов  на заседании Совета директоров общества  каж-
дый член совета директоров общества обладает одним голосом.
	Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу  в том числе другому члену совета директоров общества , не допускается.
	В случае равенства голосов членов Совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 17.
Исполнительный орган Общества.

17.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
17.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
	Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
имеет право первой подписи под финансовыми документами;
без доверенности осуществляет действия от  имени общества;
представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами;
распоряжается имуществом общества;
утверждает структуру управления, утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскание;
устанавливает размеры и формы оплаты и стимулирования труда;
совершает сделки от имени общества, за исключением случаев предусмотренных настоящим Уставом; выдает доверенности от имени общества;
открывает в банках счета общества;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
утверждает сметы по фонду накопления, фонду потребления и  социального развития с учетом текущих и перспективных планов развития общества;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей  деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Уставом за другими  органами управления общества;
единолично решает вопросы связанные с государственной тайной.

17.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом  Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
17.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок  4 года.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 4 года  годовым общим собранием.

Статья 18.
Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа общества.

18.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) в осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно 
18.2  Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
18.3. Общество или акционер  акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном  п 18.2. настоящей статьи.

 Статья  19. Ревизионная комиссия.
19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
19.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не избрало по каким-либо причинам членов
ревизионной комиссии (выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования; избрано менее половины определенного Уставом количества членов комиссии или по другим причинам), то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.
19.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
 лен ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии.  19.4 Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
19.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского  налогового, управленческого и статистического учета;
проверка правильности исполнения бюджетов общества;
проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг  платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений , прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества 
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать объяснения от работников общества по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; 
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
19.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
19.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. 
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
19.8  Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.
19.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
19.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее 2-х членов комиссии.
Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии. 
	19.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия составляет заключение.
Статья 20.
Выкуп обществом размещенных акций  
	20.1.  Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать  выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений: 
о реорганизации общества; 
 о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о такой сделке;
 о внесении изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных  решений или не принимали участия в голосовании.
 20.2.  Не принимавшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие обществу в установленные настоящим Уставом сроки бюллетени для голосования.
	В целях реализации права акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа  «за», «воздержался» и оставлен  только ответ «против».  Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».
	20.3.  Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании  данных реестра  акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка  дня которого включает вопросы, голосование по которым в  соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
	20 4.  Выкуп акций обществом осуществляется по цене определенной Советом директоров общества, которая должна быть  не ниже  рыночной стоимости , определенной независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.
	20.5.  Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
	В случае, если общее количество акций, в отношении которых  заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое  может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
	20.6.  Акции, выкупаемые Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. 
20.7. Акции, выкупленные обществом в иных случаях, , поступают  в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при  определении кворума и подсчете голосов на общем собрании , по ним не начисляются дивиденды.
	Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года  с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение о погашении указанных акций.
Статья 21.
 Крупны сделки.
21.1.	Крупными сделками являются следующие:
сделка (в т.ч. заем, залог, кредит, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества; сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций и сделок связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в обыкновенные акции общества;
21.2.	Определение цены имущества, являю- ^гося предметом крупной
сделки, осуществляется Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
21.3.	Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой   является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости
активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается
Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов
Совета директоров.
В случав, если единогласие Совета директоров общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директороа вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
21.4.	Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50% бе/.ансовой стоимости активов
общества принимается общим собранием акционеров   большинством в три четверо
голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
21.5.	В решении об одобрении крупной сделки должны быть   указаны лицо
являющееся   ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные   ее
существенные условия.
21.6.	Приобретение 30 или более процентов обыкновенных акций общества
21.6.1.	Лицо,   имеющее намерение самостоятельно нли совместно со своим
аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 или более процентов размещенных
обыкновенных акций о.бщества с учетом количества принадлежащих ему акций, обязано
не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за  30 дней до даты приобретения акцхл
направить в общество письменное уведомление  о намерении  приобрести указанное
акции.
Общество освобождает указанное лицо от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции общества.
21.6.2.	Лицо, приобретшее акции с нарушениями требований настоящей статье.
вправе голосовать на общем собрании акционеров по акциям, общее количество которых
не превышает    количества акций, приобретенных им с соблюдением требований
настоящей статьи.
21.6.3.	Привила настоящего пункта распространяются на приобретение каждых
пяти процентов размещенных обыкновенных акций свыше 30 процентов размещенных
обыкновенных акций общества
Статья 22. Заинтересованность в совершении сделки.
22.1.	Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении
которых имеется заинтересованность члена Совета директоров общества, генерального
директора, члена Правления или акционера общества   имеющего совместно с его
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также
лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются
обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они , их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в
сделке;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций
(долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем,
посредником или представителем в сделке;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также
должности в органах управления управляющей организации такого юридического
лица.
22.2.	Положения настоящей статьи не применяются:
-	к сделкам в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
-	при   осуществлении   преимущественного   права   приобретения   размещаемых
обществом акций;
при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;
при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.
Статья 23.
Информация о заинтересованности в совершении обществом сделки.
Лица, указанные в статье 22 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совете директоров общества, ревизионной комиссии и аудитора общества информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или   совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или   более   процентами голосующих акций (долей, паев);
о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; 
об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
Статья 24
Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
24 1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.
24.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.
Независимым директором признается член Совета директоров общества, не являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.
членом Правления;
лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры.
усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в
указанных органах управления общества;
аффилированным лицом общества, за исключением члена Совета директоров
общества.
24.3.	Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересован
ность, принимается общим собранием акционеров - большинством голосов всех   не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих
случаях.
если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого гю данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта,
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые а акции;
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более ',': тооцгнтс-обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, б которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
24.4.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 24.3. настоящей статьи, в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лииом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеемся заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.
24.5.	В решении об одобрении сделки, в совершении    которой имеется
заинтересованность должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
24.6.	Для принятия Советом директоров общества и общим собранием
акционеров   решения   об   одобрении   сделки,   в   совершении   которой   имеется
заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг
определяется Советом директоров общества.
Статья 25.
Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
25.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных статьей 24 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.
25.2 Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
Статья 26. Бухгалтерский учет и отчетность общества
26.1.	Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую
отчетность в порядке установленном правовыми актами РФ.
26.2.	Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению
Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров.
26.3.	Достоверность данных содержащихся в годовом отчете обществ>а, годовой
бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.
Перед опубликованием обществом указанных документов общество обязано привлечь для отчетной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.
Статья 27. Документы общества.
27.1   Общество обязано хранить следующие документа:
-	настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества,
свидетельство о государственной регистрации общества;
-	документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его
балансе;
-	внутренние документы общества;
-	положения о филиалах и представительствах общества;
годовые отчеты;
проспекты эмиссий акций общества;
-	документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии; списки аффилированных лиц общества;
заключения   ревизионной   комиссии,   аудитора   Общества,   государственных   и муниципальных органов финансового контроля;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; отчеты независимых оценщиков;
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральным законом «Об акционерных   обществах» и иными федеральными законами;
-   иные документы, предусмотренные внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.
27.2.	Общество обязано обеспечить доступ к документам, предусмотренным
пунктом 27.1. К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры
(акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций
общества.
27.3.	Обязательное раскрытие информации обществом осуществляется в объеме
и порядке, которые установлены федеральными органами исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
27.4.	Общество хранит документы, предусмотренные п,27.1. настоящего Устава
по следующему адресу: 603950, Г.Н.Новгород, ул.Порт-Артурская, дом 1.

Статья 28. Реорганизация и ликвидация общества.
28.1.	Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего
собрания  акционеров.  Другие  основания  и  порядок     реорганизации  общества
определяются действующим законодательством РФ,
28.2.	Реорганизация общества может быть осуществлены в форме   слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования,
28.3.	При реорганизации общества вносятся соответствующие изменения в
настоящий Устав, составляются передаточный акт или    разделительный баланс.
Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения  о
правопреемстве по всем обязательствам общества в отношении всех его кредиторов и
должников. Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются общим
собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев
голосующих акций общества.
28.4.	Общество может быть ликвидировано добровольно по решению  общего
собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
28.5.	В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров выносит на
решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении
ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
28.6.	С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная   комиссия от имени
общества выступает в суде.
Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.
28.7.	Ликвидационная   комиссия  помещает  в   органах  печати,   в   которых
публикуются данные о регистрации юридических лиц   сообщение о    ликвидации
общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторам. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.
28.8.	Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет
кредиторов о ликвидации общества.
28.9.	Если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для
удовлетворения  требований  кредиторов,  ликвидационная  комиссия   осуществляет
продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для
исполнения судебных решений.
28.10.	Оставшееся после    завершения расчетов .с кредиторами имущество
общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке,
установленном законодательством.
28.11.	Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим
существование   с   момента   внесения   органом       государственной   регистрации
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
28.12.	Условия и порядок реорганизации   и ликвидации, непредусмотренные
настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.