УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОЛИМП»
Новая редакция
г. Смоленск, 2002г.

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Акционерное общество «Олимп», в дальнейшем именуемое «общество», является откры
тым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава
и законодательства Российской Федерации.
Настоящая редакция устава приведена в соответствие с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ от 7.08.2001г.
1.2.	Общество создано без ограничения срока его деятельности.
2.	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1.	Фирменное наименование общества
Полное:
На русском языке	Открытое акционерное общество «Олимп»
На английском языке	Public Joint Stock Company "Olimp"
Сокращенное:
На русском языке	ОАО «Олимп»
На английском языке	PJSC «Olimp»
2.2.	Место нахождения общества: Российская Федерация, г.Смоленск, пр-т Гагарина, д.10/2
Почтовый адрес общества:	214018, г.Смоленск, пр-т Гагарина, д.10/2
3.	ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1.	Целью общества является извлечение прибыли.
3.2.	Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.3.	Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными закона
ми, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.4.	Общество может осуществлять следующие основные виды деятельности:
o	разработка, производство и реализация продукции и товаров народного потребления, работ и услуг;
o	торгово-закупочная деятельность и общественное питание; осуществление операций с недвижимостью; коммерческое посредничество;
o	выполнение монтажных наладочных, ремонтных, строительных, реставрационных, художественных и оформительских работ; рекламно-издательская деятельность;
o	разработка и внедрение новых технологий на внутреннем и внешнем рынке, производство строительных материалов при наличии лицензии; производство и переработка сельхозпродукции и декоративных культур; производство мебели, сувениров и игрушек; швейное, лекальное, галантерейное производство; ремонт и наладка бытовой техники, электро и радиоаппаратуры; оказание бытовых услуг населению, автосервис и автотранспортное обслуживание населения; вложение средств в ценные бумаги;
o	операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счет, а также за счет и по поручению клиента;
o	выполнение за вознаграждение трастовых доверительных операций по привлечению, размещению и управлению ценными бумагами организаций и граждан, денежными счетами и вкладами, движимым и недвижимым имуществом, наследством, имущественными и неимущественными и другими правами владельцев, на основании договоров-доверенностей, в качестве владельцев, на основании договоров-доверенностей, в качестве административного исполнителя или указанных ими выгодопреобретателей;
o	выполнение самостоятельной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством и международными правовыми нормами; выполнение трансферных, депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг; выполнение работ по изучению рынка капиталов, товаров, работ, ценных бумаг, услуг, земли и недвижимости;

o	оказание брокерских услуг на биржевом рынке ценных бумаг, недвижимости и товаров, в том числе, открывает, ведет и управляет брокерскими счетами клиентов при наличии лицензии;
o	проведение лизинга, факторинга, франчайзинга, консалтинга; оказание консультационных услуг; развитие народных промыслов;
o	организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе коммерческих выставок, аукционов и т.д.
4.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4.1.	Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуще
ствлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответ
чиком в суде.
4.2.	Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета нг. территории Рос
сийской Федерации и за ее пределами.
4.3.	Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на рус
ском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное на
именование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
4.4.	Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной
идентификации.
4.5.	Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
4.6.	Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пре
делами коммерческие организации.
4.7.	Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть
членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами.
4.8.	Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответ
ствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистоации общества.
5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
5.1.	Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему иму
ществом.
5.2.	Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3.	Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как
и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
6.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1.	Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Россий
ской Федерации и за ее пределами.
6.2.	Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое не
сет ответственность за их деятельность.
6.3.	Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом
имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.
6.4.	Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выдан
ной обществом.
6.5.	Общество не имеет филиалов и представительств.
7.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Размещенные и объявленные акции
7.1.	Уставный капитал общества составляет 700 000 (семьсот тысяч) рублей. Он составляется из
номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:
- 700 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль
7.2.	Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные
акции в количестве 174 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей ка
тегории (типа), предусмотренные настоящим уставом. 	
Увеличение уставного капитала
7.3.	Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимо
сти акций или размещения дополнительных акций.
7.4.	Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стои
мости акций принимается общим собранием акционеров.
7.5.	Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных
акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом
данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.
Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
7.6.	При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями,
установленными федеральными законами.
Уменьшение уставного капитала
7.7.	Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стои
мости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
7.8.	Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по ре
шению общего собрания акционеров с целью их погашения.
7.9.	Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об
уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в
следующих случаях:

-	если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их непол
ной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с
даты их приобретения обществом;
-	если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в
течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о
реорганизации общества);
-	если акции, приобретенные обществом в .соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального зако
на «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их при
обретения.
7.10.	Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или резуль
татами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного
капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превы
шающей стоимости его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
7.11.	В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала
общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом
размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для пуб
ликации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
7.12.	Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании ре
шения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

-	предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных общест
вах»;
-	при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных
акций.
7.13.	При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями,
установленными федеральными законами.

Чистые активы
7.14.	Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в по
рядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
7.15.	Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом,
предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки
стоимость чистых активов общества оказывается меньше минимального размера уставного капитала,
установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества,   общество
обязано принять решение о своей ликвидации.
7.16.	Если в случае, предусмотренном п.7.10 устава, не было принято решение об уменьшении
уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.15 устава, — о ликвидации, акционеры вправе
требовать ликвидации общества в судебном порядке.
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров
8.1.	Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов приви
легированных акций.
8.2.	Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
8.3.	Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее
полной оплаты.
8.4.	Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.5.	Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответ
ственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих
им акций.
8.6 Акционер обязан:
•	исполнять требования устава;
•	оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренны
ми законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
•	осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решения
ми общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
•	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
•	акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых по
средством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конверти
руемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой ка
тегории (типа);
•	акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участчя в голосовании
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количест
ву принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
•	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между ак
ционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа)
принадлежащих ему акций;
•	получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликви
дации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории
(типа);
•	иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и
получать их копии за плату;
•	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
•	
Обыкновенные акции
8.8.	Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и пре
доставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
8.9.	Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Феде
ральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Голосующие акции
8.10.	Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам
компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
•	полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении
общества;
8.11.	Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их
владельцу право:
•	принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров
по всем вопросам его компетенции;
•	выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных
законом и уставом;
•	вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и
на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных
законом и уставом;
•	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной
комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, преду
смотренных законом и уставом;
•	требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, ус
тановленных законом;
9.	РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
9.1.	Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных
ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала обще
ства за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций по
средством распределения их среди акционеров.
9.2.	В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по
средством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.
10.	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
10.1.	Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания ак
ционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных ак
ций в целях сокращения их общего количества.
10.2.	Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров
решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций п целях сокраще
ния их общего количества, погашаются при их приобретении.
10.3.	Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в
соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».
10.4.	Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об
акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов,
по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимо
сти не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров
должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных
акций.
10.5.	Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами,
ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денеж
ную оценку.
6

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
11.	ДИВИДЕНДЫ
11.1.	Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, рас
пределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций .соотаегствующей
Чгатетортпгн-типа.
11.2.	Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме
его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при ут
верждении распределения прибыли/Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендо
ванного советом директоров общества.]
11.3.	Дивиденд выплачивается в денежной форме#(к (или) ценными бумагами/
11.4.	Срок выплаты годовых дивидендов - до 31 декабря текущего года.
11.5.	Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения
годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка
лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
11.6.	При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руково
дствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
12.	СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
12.1.	Органами управления общества являются:
-	общее собрание акционеров;
-	совет директоров;
-	единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
-	в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению
делами общества.

12.2.	Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизи
онная комиссия.
12.3.	Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
12.4.	Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим со
бранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).
13.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Компетенции общего собрания акционеров
13.1.	Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
-	путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
-	путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
-	путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров s сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
13.2.	В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава об
щества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 - 5 ст. 12 Федерального
закона «Об акционерных обществах»);
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение про
межуточного и окончательного ликвидационных балансов;
1)	
4)	определение количественного состава и избрание членов совета директоров обще
ства и досрочное прекращение их полномочий;
5)	избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их
полномочий;
6)	утверждение аудитора общества;
7)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимо
сти акций;
9)	увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством
закрытой подписки;

10)	размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, по
средством закрытой подписки;
11)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством откры
той подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещен
ных обыкновенных акций;
12)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные
акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
13)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством откры
той подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
14)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных ак
ций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества об
щества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распреде
ления их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по
этому вопросу;
15)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (ти
па) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто едино
гласия по этому вопросу;
16)	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их об
щего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом ак
ций (акций, находящихся в распоряжении общества);
17)	приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Фе
деральным законом «Об акционерных обществах»;
18)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распреде
ление прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по ре
зультатам финансового года;
19)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
20)	дробление и консолидация акций;
21)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Фе
дерального закона «Об акционерных обществах»;
22)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2
ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3
ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24)	принятие  решения  об  участии  в  холдинговых  компаниях,  финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
25)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов об
щества;
26)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам реви
зионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период
исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и ком
пенсаций;
27)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам сове-
8

та директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28)	принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подго
товке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собра
ния;
29)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
обществе;
30)	принятие решения об освобождении акционера от обязанности, предусмотренной
п.2 ст.80 ФЗ «Об акционерных обществах» (п.З ст.80 ФЗ «Об АО)

13.3.	Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесен
ным законом и уставом общества к его компетенции.
13.4.	Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку
дня собрания, а также изменять повестку дня.
13.5.	На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а
если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции едино
личного исполнительного органа общества.
Порядок принятия решений общим собранием акционеров
13.6.	Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, при
нимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимаю
щих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обще
ствах» не установлено иное.
13.7.	Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только
по предложению совета директоров:

1)	реорганизация общества;
2)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
3)	увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закры
той подписки;

4)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновен
ных акций;
5)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновен
ных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
6)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда раз
мещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров,
если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
7)	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также пу
тем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряже
нии общества);
8)	дробление и консолидация акций;
9)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерально
го закона «Об акционерных обществах»;

10)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
12)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа об
щества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или лндивидуальному
предпринимателю (управляющему);
13)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
14)	принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества
и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
15)	приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федераль
ным законом «Об акционерных обществах»;
10)	
13.8.	Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам боль
шинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих уча
стие в общем собрании акционеров:
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акцио
нерных обществах»);
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежу
точного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями;
5)	увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закры
той подписки;
6)	размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредст
вом закрытой подписки;
7)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновен
ных акций;
8)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, состав
ляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10)	приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федераль
ным законом «Об акционерных обществах»;
13.9.	Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосова
ние, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций
общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
13.10.	Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашают
ся на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позд
нее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосова
ния до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак
ционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Информация о проведении общего собрании акционеров
13.11.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого со
держит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.
13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, иушющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.
10

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества
13.13.	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 про
центов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собра
ния акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию общества, чис
ло которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в
уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный и уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
13.14.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в пове
стку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предла
гаемому вопросу.
13.15.	Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого
кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
13.16.	Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о вы
движении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представив
ших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны
быть подписаны акционерами (акционером).
13.17.	Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступ
ления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в
совет директоров, ревизионную комиссию общества.
13.18.	Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня
общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кан
дидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев,
если:

-	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в
повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
-	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения канди
датов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
-	акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федераль
ного закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
-	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального
закона «Об акционерных обществах» и основанным на нихтребованиям устава общества;
-	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества,
не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Фе
дерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.19.	Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предло
женного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру),
внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
13.20.	Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки реше
ний по таким вопросам.
13.21.	Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточно
го количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа,
совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы
или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
11

Внеочередное общее собрание акционеров
13.22.	Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров ,
общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества,
аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 про
центов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
13.23.	В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, ау
дитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами
голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директо
ров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
13.24.	Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной ко
миссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не ме
нее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с мо
мента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
13.25.	В случаях когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с
момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
13.26.	В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обще
ствах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего соб
рания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акцио
неров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Кворум общего собрания акционеров
13.27.	Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосую
щими акциями общества.
12

AS
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
13.28.	При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно
быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кво
рума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное
общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.
Бюллетени дли голосования
13.29.	Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется
бюллетенями для голосования.
13.30.	При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при про
ведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование производится
обязательное предварительное направление (вручение) бюллетеней для голосования до проведения
общего собрания акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен почтовым отправ
лением или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционе
ров.
13.31.	При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акцио
неров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собра
нии либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и под
ведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования,
полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
13.32.	Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Феде
рального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать допол
нительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня
для голосования.
13.33.	При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса
по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосова
ния. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются
недействительными.
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.
Если при принятии решения об утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
Если при избрании членов ревизионной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.
При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него v меется.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.
При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.
13

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.
При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.
Счетная комиссия
13.34.	Функции счетной комиссии осуществляет регистратор, являющийся держателем реестра
акционеров общества. Регистратор при исполнении функций счетной комиссии подчиняется внут
ренним документам общества. Оплата услуг регистратора и его ответственность за неисполнение и
(или) ненадлежащее исполнение им функций счетной комиссии определяется договором между реги
стратором и обществом. Данный договор должен быть подписан от имени общества генеральным ди
ректором и утвержден Советом директоров общества.
13.35.	Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем со
брании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возни
кающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании,
разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установлен
ный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и под
водит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени
для голосования.
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Компетенция совета директоров
14.1.	Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции об
щего собрания акционеров.
14.2.	К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1)	определение приоритетных направлений деятельности общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, преду-
смотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
7)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных ак-
ций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
8)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссион-
ных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9)	размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не кон-
вертируемых в акции;
10)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об ито-
гах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
11)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных цен-
ных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12)	приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
14

/J
13)	приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмот-
ренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14)	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
16)	определение размера оплаты услуг аудитора;
17)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его вы-
платы;
18)	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков об-
щества по результатам финансового года;
19)	использование резервного фонда и иных фондов общества;
20)	утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регули-
рующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
21)	создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утвержде-
ние положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
22)	внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представи-
тельств общества и их ликвидацией;
23)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах»;
24)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных общест-
вах»;
25)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
26)	принятие во всякое время решения о проверке финансово—хозяйственной деятельности общества;
27)	образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его пол-
номочий;
28)	в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обя-
занности или в случае досрочного прекращения его полномочий, принятие решения об образовании нового исполнительного органа общества или об образовании временного исполнительного органа;
29)	утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного
органа общества;
30)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
14.3.	Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переда
ны на решение исполнительному органу общества.
Избрание совета директоров
14.4.	Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количест
ве 7 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
14.5.	Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета
директоров общества может быть только физическое лицо.
14.6.	Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, из
вестив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномо
чий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, ус
тановленного в следующем пункте устава общества.
15

14.7.	В случае когда количество членов совета директоров общества становится менее полови
ны от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества
обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания но
вого состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе
принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
14.8.	Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества кумулятивным го
лосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц,
которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные
таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кан
дидатами.
Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.
Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
Председатель совета директоров
14.9.	Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров обще
ства из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учиты
ваются голоса выбывших членов совета директоров.
14.10.	Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя
большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших
членов совета директоров.
14.11.	Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания со
вета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
14.12.	В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществ
ляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.
Заседание совета директоров
14.13.	Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров об
щества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комис
сии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.
14.14.	При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня
учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании
совета директоров общества.
14.15.	Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва
и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным
голосованием определяются «Положением о совете директоров».
14.16.	Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) на
личие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уста
вом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три
четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших чле
нов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в со
вершении обществом сделки.
14.17.	Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действи
тельным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директо
ров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответ
ствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогла
сие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета
голосов выбывших членов совета директоров.
14.18.	Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов
членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое
мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не
предусмотрено иное.
16

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.
Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:
1)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пре
делах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, ко
гда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их сре
ди акционеров;
2)	увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) по
средством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее
размещенных обыкновенных акций общества;
3)	увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки;
4)	одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.
Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров: решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного заседания совета директоров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества;
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.
14.19.	При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета
директоров общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.
14.20.	На заседании совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
-	место и время его проведения;
-	лица, присутствующие на заседании;
-	повестка дня заседания;
-	вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
-	принятые решения.
Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем.
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
15.1.	Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполни
тельным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подот
четен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
15.2.	К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства теку
щей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров и совета директоров общества.
17

Исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
15.3.	Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются
договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписы
вается председателем совета директоров.
15.4.	Генеральный директор избирается советом директоров на срок 5 лет простым большинством
голосов.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания советом директоров до образования единоличного исполнительного органа общества на заседании совета директоров через 5 лет.
В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора или невозможности исполнения генеральным директором своих обязанностей, полномочия вновь избранного генерального директора или временного единоличного исполнительного органа действуют до образования единоличного исполнительного органа общества на заседании совета директоров через 5 лет от даты избрания единоличного исполнительного органа,.полномочия которого прекращены досрочно.
16.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
16.1.	Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (гене
ральный директор), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав
и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
16.2.	Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (гене
ральный директор), временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед
обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные
основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности,
16.3.	Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менге чем 1 процен
том обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену советi директоров об
щества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному дирекгору) о возмещении
убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
17.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
17.1.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизи
онной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о реви
зионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
17.2.	Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек общим собранием акционеров на
срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
17.3.	Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть пре
кращены досрочно решением общего собрания акционеров.
17.4.	Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо,
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться
членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления обще
ства.
17.5.	В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и стати-
18

стического учета;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
17.6.	Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии
общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию
акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голо
сующих акций общества.
17.7.	По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах
управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности обще
ства.
Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.
17.8.	Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и
уставом общества.
17.9.	Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель
совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее
требованию.
17.10.	Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей
могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением
ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
общего собрания акционеров в «Положении о ревизионной комиссии».
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
18.1.	В обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала обще
ства.
Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.
18.2.	Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования работников
общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества продаваемых ак
ционерами, для последующего распределения работникам общества.
При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за ci ет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
19

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.
Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.
Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ
19.1.	Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.
89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер),
имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
19.2.	Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
20.1.	Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Феде
ральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации обще
ства определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
20.2.	Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, раз
деления, выделения и преобразования.
20.3.	Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществля
ется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
20.4.	Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
20.5.	Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и
внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке,
установленном федеральными законами.
20.6.	Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реоргани
зации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним
из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об
этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации
данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом
кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с
даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного пре
кращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.
Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного рбщества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона <<Об акционерных обществах» и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
20

21.2.	В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого обще
ства выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении
ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
21.3.	С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества высту
пает в суде.
21.4.	Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о
регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявле
ния требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть
менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.
21.5.	В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обяза
тельств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со
статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
21.6.	Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению де
биторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации обще
ства.
21.7.	По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комис
сия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе иму
щества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров
по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общест
ва.
21.8.	Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного
имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных реше
ний.
21.9.	Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвида
ционной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Фе
дерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утвержде
ния, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении меся
ца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
21.10.	После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет лик
видационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с орга
ном, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.
21.11.	Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого об
щества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.
21.12.	Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существова
ние с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
22.1.	Правоотношения, не урегулированные настоящим уставом, регулируются Федеральным
законом «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями, иными законами и норма
тивными актами, действующими в Российской Федерации.
22.2.	Настоящий устав общества изложен на 21 страницах, пронумерованных, прошнурован
ных и скрепленных печатью общества.
21