« У Т В Е Р Ж Д Е Н »
         Решением Внеочередного общего
         собрания  акционеров 
         ОАО «Каспрыбхолодфлот»
						         Протокол № ___ от 29 июля 2022 г. 
                                                                                           
Председатель Внеочередного общего собрания акционеров 
                                                                           ОАО «Каспрыбхолодфлот»
                                                                                                
						             ____________________ Романов В.Т.

                                                         У С Т А В
		               непубличного акционерного  общества  

			                 «КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ»

    ИЗМЕНЕНИЯ 

1).    29 июля 2022 года Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Каспрыбхолодфлот» решило утвердить и внести изменения в пункты  1.1. статьи 1, пункт 2.1 статьи 2, пункт 12.6 статьи 12, пункт 16.2. статьи 16, пункт 19.6. статьи 19, пункт 22.1. и пункт 22.2 статьи 22;  пункт 6. статьи 33, пункт 47.1., пункт 47.2. и пункт 47.3. статьи 47 и Устава ОАО «Каспрыбхолодфлот» и изложить их в следующей редакции:

Пункт 1.1. статьи 1.  «Акционерное общество «Каспрыбхолодфлот», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Указом Президента РСФСР №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» от 01.06.1992 года и положением «О приватизации предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, рыбы, морепродуктов и предприятий по производственно – техническому и материально-техническому обеспечению агропромышленного комплекса», утвержденного постановлением Правительства РСФСР №708 от 04.09.1992 года.».

Пункт 2.1. статьи 2. «Полное фирменное наименование Общества на рус-ском языке: Акционерное общество «Каспрыбхолодфлот». Допускается сокращенное наименование – АО «КРХФ». Акционерное общество «Каспрыбхолодфлот» является непубличным акционерным обществом.».

Пункт 3.2. статьи 3. «Для достижения указанной цели Общество, в соответствии с действующим законодательством РФ, осуществляет следующие виды деятельности:
- лов, переработка и транспортировка рыбы и морепродуктов;
- производство рыбной продукции;
- перевозка грузов отечественным и зарубежным заказчикам;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- услуги по сдаче в аренду имущества;
- услуги по транспортировке по трубопроводам природного газа».

 Пункт 12.6. статьи 12.  «Внесение в Устав Общества изменений и дополне-ний по результатам размещения дополнительных акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или иного решения, являю-щегося основанием для размещения дополнительных акций Общества, принятого Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, если последнему принадлежит право его принятия, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию такого отчета, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением (уменьшением) номинальной стоимости акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением (уменьше-нием) уставного капитала Общества, консолидацией или дроблением акций Общества, осуществляется на основании решения об увеличении (уменьшении) устав-ного капитала Общества путем увеличения (уменьшения) номинальной стоимости его акций, решения о консолидации или дроблении акций Общества, принятого Общим собранием акционеров, и зарегистрированных изменений, внесенных в решение о выпуске акций Общества, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций Общества. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал Общества увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций Общества, а количество объявленных акций определенных категорий (типов) уменьшается на число размещенных дополнительных акций Общества этих категорий (типов).

Пункт  16.2. статьи 16  «Дивиденты выплачиваются из чистой прибыли 
Общества за текущий год и из нераспределенной прибыли прошлых лет.».

        Пункт  19.6. статьи 19  «Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоя-щим Уставом, но не позднее 45 дней от даты принятия этих решений. Принятые решения размещаются на сайте Общества в информационно – телеком-муникационной сети «Интернет» по адресу: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=3017000773 ».

	  Пункт 22.1. статьи 22 «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
   В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно- теле-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=3017000773  ». 

  Пункт 22.2. статьи 22  «Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио и пр.).».

            Пункт 6. статьи 33  «Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории объявленных акций.
 Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или иного решения, являющегося основанием для разме-щения дополнительных акций Общества, принятого Советом директоров Общества.».

  Пункт  47.1. статьи 47 «Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.».

   Пункт 47.2. статьи 47 «Общество вправе проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательтства Российской Федерации.
    В этом случае Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества.».

    Пункт 47.3. статьи 47 «По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии общества является обязательным, или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
   - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
   - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности»  

2).     Остальные пункты Устава остаются без изменения.	

                                          г. Астрахань  2022 г.