Открытое акционерное общество 
«ЮВЭнергочермет»
(ОАО «ЮВЭЧМ»)

	
    Предварительно утвержден		Утвержден	
на заседании Совета директоров
              18 мая  2012 г.
              протокол № 21		Решением годового общего 
собрания акционеров
ОАО «ЮВЭЧМ»	
Председатель Совета директоров		протокол № 24	
        _____________В.И.Гершберг		  «19» июня  2012 г.	
М.П.			

                               ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год

Генеральный директор ________________	Гороховский Е.Л.	

Главный бухгалтер       _________________	
Гершберг Т.С.	

                                                      г. Ростов-на-Дону
1.Общие сведения
Открытое акционерное общество «ЮВЭнергочермет» (ОАО «ЮВЭЧМ»), 
юридический адрес – 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8А, зарегистрировано Регистрационной палатой  г. Ростова-на-Дону 28 октября 1992 года, решение № 498-РП, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным номером 1026103265737. Идентификационный номер налогоплательщика 6164101143.
	Уставный капитал Общества составляет 4400000 рублей, который разделен на 8800 обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 рублей.
	Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 01.01.2012 года, составило 71.
	Количество акционеров, внесенных в список лиц, на  14.05.2012 г., имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составило   71.
	Аудитором ОАО «ЮВЭЧМ» является Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт», юридический адрес – 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 70/1, офис 6, член Некоммерческого партнерства  «Гильдия аудиторов ИПБР»,  свидетельство серия 016851, протокол  5/10 от 19.02.2010 г.
	Сообщение о проведении собрания направлено каждому акционеру заказным письмом 18 мая 2012 года в соответствии с Уставом Общества, Федеральным законом и решением Совета директоров.

                               2.Положение Общества в отрасли.
                Приоритетные направления деятельности Общества

 Основные виды деятельности Общества определены Уставом. Согласно Учетной политики ОАО «ЮВЭЧМ» на 2011 год, рассмотренной и одобренной решением Совета директоров 31 декабря 2010 года (протокол № 9), в Обществе ведется бухгалтерский учет по следующим видам деятельности:
-	выполнение работ и оказание услуг производственно-технического характера;
-	арендная;
-	образовательная деятельность  в области повышения квалификации для специалистов металлургических производств.
Производственно – технические услуги ОАО «ЮВЭЧМ» оказывает предприятиям в области энергетики, металлургии и другим предприятиям Ростова и Ростовской области. Строительство новых объектов, расширение и реконструкция, техническое перевооружение существующих объектов дает возможность специалистам ОАО «ЮВЭЧМ» применить свои знания и опыт в проектировании, пуске и наладке объектов энергетики и металлургии, экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Кроме того, услуги производственно-технического характера включают:
-	проведение контроля  оборудования и обследование строительных конструкций, зданий и сооружений неразрушающими методами;
-	химический анализ сточных, природных и производственных вод, биотестирование вод, шламов, отложений, осадков, отходов;
-	разработку проектов  предельно-допустимых сбросов в водные объекты и проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разработку паспортов и свидетельств опасных отходов;
-	проведение измерений и  испытаний электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В, средств  защиты, используемых  в электроустановках;
-	энергетическое обследование предприятий, паспортизацию энергетического оборудования, экологическую паспортизацию производств и другие услуги.
Основными потребителями услуг Общества в 2011 году  являлись:
-	ОАО «ТАГМЕТ», г.Таганрог;
-	ЗАО «Алкоа Металлург Рус», г. Белая Калитва;
-	ООО «ПК Новочеркасский электровозостроительный завод»;
-	ОАО  «Осколцемент», г. Старый Оскол;
-	ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ», г. Шахты;
-	ООО «Ростовский литейный завод»;
-	ООО «Ростсельмашэнерго»;
-	ООО «Аксайская металлургическая компания»», г. Аксай;
-	ЗАО «Азово-Балтийская водная компания»;
-	ООО «Праймери-Дон», г. Ростов-на-Дону;
-	ООО «Ростовский комбинат хлебопродуктов»;
-	ЗАО «Пивоварня-Москва-Эфес».

В качестве основных факторов, влияющих на деятельность Общества, можно указать:
-	изменение положения в металлургической области производства и на объектах энергетики;
-	изменение платёжеспособности заказчиков услуг;
-	изменение положения на рынке сдачи нежилых помещений в аренду.
	Общие тенденции развития металлургической промышленности в отчетном году ОАО «ЮВЭЧМ» оценивает как умеренно оптимистичные.
	По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «ЮВЭЧМ»  в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Доли доходов от каждого вида деятельности Общества в 2011 году по сравнению с 2010 годом составили (в процентах):
									2011 г.	2010 г.
1.	Выполнение услуг производственно-
технического характера					35,9		38,7
2.	Арендная							55,4		56,8
3.	Образовательная деятельность			  2,7		  3,5
4.	Прочие							  6,0		  1,0
Для успешного выполнения работ (услуг) ОАО «ЮВЭЧМ» имеет необходимые помещения,  материальное обеспечение, компьютерное и программное обеспечение, парк контрольно-измерительных приборов, информационное обеспечение, аттестованный персонал и лаборатории:
- дефектоскопии и контроля металла – аттестована в 2011 году сроком на 3 года на право проведения контроля оборудования и материалов неразрушающими методами контроля в области котлонадзора и металлургии, зданий и сооружений (строительные объекты);
- химическая – аккредитована в 2008 году  Госстандартом России сроком на 5 лет в системе аккредитации аналитических лабораторий на техническую компетентность и независимость, зарегистрирована в Едином реестре;
- высоковольтная - зарегистрирована в 2011 году в Нижне - Донском управлении Ростехнадзора на право выполнения измерений и испытаний электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В, оборудование лаборатории аттестовано Ростовским центром стандартизации, метрологии и сертификации.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности приведены в таблице 1.

Таблица 1
Наименование основных показателей	Показатели* по годам, 
тыс. руб.	В процентах к 2010 г.	
	2011 г.	2010 г.		
1	2	3	4	
1. Объем выполненных работ (отгрузка), в т.ч.:	49638	40983	121,1	
1.1. Наладочные и проектно-конструк-торские работы, экспертиза ОПО, работы химлаборатории и высоко-вольтной	17825	15939	111,8	
1.2. ОАМП	393	327	120,2	
1.3. Хозрасчетная деятельность других подразделений (НАМЦ)	1320	1422	92,8	
1.4. Оказание услуг по аренде нежилых помещений	27500	23295	118,1	
1.5 Прочие	2600	0		
2. Среднесписочная численность работников общества, чел.	100	99	101,1	
* Показатели приведены без НДС.
Из приведенной таблицы виден рост объема выполненных работ в целом, который достигнут за счет увеличения объемов наладочных и проектно-конструкторских работ, работ по экспертизе промышленной безопасности и оказанию услуг по сдаче нежилых помещений в аренду.
Рентабельность  продаж работ (услуг) за 2011 год составила  1 %.
Коэффициент текущей ликвидности - 1,6.
Коэффициент оборачиваемости капитала - 3,4.
Информация о дебиторах: дебиторская задолженность за 2011 год составила 4846 тыс. руб., в т.ч. задолженность:
- по расчетам с покупателями и заказчиками – 3612 тыс. руб.;
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 1106 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 128 тыс. руб.

Перспективы взимания дебиторской задолженности:
- по ЗАО «Красносулинский металлургический завод» (задолженность               778 тыс. руб.) вопрос решается в судебном порядке;
- погашение прочей задолженности ожидается в течение 2012 года.
Информация о кредиторах: кредиторская задолженность за 2011 год составила 11765 тыс. руб., в т.ч. задолженность:
- перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами – 4392 тыс. руб.;
- перед персоналом организации – 3214 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 4159 тыс. руб.
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году в целом успешными. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ЮВЭЧМ" сумело обеспечить функционирование Общества с прибылью.
           По направлению образовательной деятельности можно отметить следующее:
-решено расширять объём оказываемых услуг, в связи с этим получена лицензия по образовательной деятельности рабочих металлургических производств (литейщик цветных металлов, плавильщик металла и сплавов, контролер лома и отходов металла, литейщик на машинах для литья под давлением).

4. Перспективы развития акционерного общества 

	В планах будущей деятельности ОАО «ЮВЭЧМ» стоит сохранение и развитие основного вида деятельности – услуг производственно-технического характера, образовательной деятельности, расширение перечня оказываемых услуг.
В связи с выходом Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» усилились требования к хозяйствующим субъектам в области рационального использования и сбережения энергоресурсов.
ОАО «ЮВЭЧМ» имеет допуск Саморегулируемой организации к проведению энергетических обследований предприятий и организаций, обученный и аттестованный персонал в области проведения энергетических обследований, парк необходимых приборов и, в перспективе, должно занять определенное место на рынке услуг по энергоаудиту.

5. Информация об объёме каждого из энергоресурсов,   использованных в отчетном году
Таблица 2
Вид энергетического ресурса	Объём потребления
в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.	
Электрическая энергия	465445	кВтч	2033,3	
Бензин автомобильный	9576	л	256,7	
Газ естественный (природный)	238, 349	тыс. м3	1221,7	
Другое:				
-вода	5018	м3	318,1	

6 Дивидендная политика Общества.

	На существующем этапе развития основной деятельности и в связи с вынужденным отвлечением денежных средств на ремонтно-строительные работы в помещениях корпусов ОАО «ЮВЭЧМ» дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику. По итогам за 2010 год дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
- риск утраты, недостачи или повреждения определенного имущества;
- риск ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а также ответственности по договорам;
- риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предприятия, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов;
- риск неполучения лицензий и допусков Саморегулируемых организаций;
- риск отраслевой, связанный с ухудшением положения в отрасли и следовательно  ухудшением финансового положения потребителей услуг;
- риск, связанный с возможностью потери потребителей.
Политика ОАО «ЮВЭЧМ» в области управления рисками:
- резервирование  средств (резервный фонд);
- управление дебиторской задолженностью: продажа работ (услуг) по договорам с Заказчиком на условиях частичной или 100% предоплаты;
- расширение перечня оказываемых услуг.
ОАО «ЮВЭЧМ», как правило, не участвует в операциях и не заключает сделки, связанные с повышенным риском потери капитала.
Предприятие осуществляет страхование риска ответственности за причинение вреда жизни и здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде при эксплуатации опасных производственных объектов (газовое хозяйство, лифты).
В 2011 году продлены договоры страхования риска при осуществлении деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов и договоры страхования ответственности при осуществлении деятельности по проектированию и пусконаладочным работам, за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить  лицензию на осуществление вида деятельности  исключаются своевременно  принимаемыми мерами по продлению действия лицензий (получению новых).
Риски, связанные с возможностью потери потребителей возможны в случае изменения положения в металлургической области производства и на объектах энергетики, а также  снижения спроса на рынке аренды нежилых помещений.
Иные факторы, которые могут существенно повлиять на деятельность общества - увеличение конкуренции со стороны фирм, оказывающих аналогичные услуги, кризис.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Cостав Совета директоров акционерного общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров           21 июня 2011 года,  в Совет директоров были избраны:
	Председатель Совета директоров: Гершберг Владимир Иосифович.
Год рождения: 1955 г.
           Сведения об образовании: высшее профессиональное.
Место работы: ОАО «ЮВЭЧМ».
	Наименование должности по основному месту работы: технический директор.
Доля в уставном капитале общества, 20,43 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 20,43 %.

	Члены Совета директоров: 

Гороховский Евгений Лазаревич.
Год рождения: 1940 г.
	Сведения об образовании: высшее профессиональное.	
Место работы: ОАО «ЮВЭЧМ».
	Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества, 27,34 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 27,34 %.

Онисковец Юрий Павлович.
           Год рождения: 1969 г.
	Сведения об образовании: высшее профессиональное. 
Место работы: Ростовский филиал ОАО Банк «Народный кредит».
	Наименование должности по основному месту работы: управляющий.
Доля в уставном капитале общества, 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

Соломина Эльвира Евгеньевна.
           Год рождения: 1964 г.
	Сведения об образовании: высшее профессиональное. 
Место работы: ОАО «ЮВЭЧМ».
	Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор.
Доля в уставном капитале общества, 25,65 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 25,65 %.

Фомина Тамара Георгиевна.
           Год рождения: 1947 г.
	Сведения об образовании: высшее профессиональное. 
Место работы: ОАО «ЮВЭЧМ».
	Наименование должности по основному месту работы:
Доля в уставном капитале общества, 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.
	В течение 2011 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями Общества:
Таблица 3
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/
дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки	
Гороховский Е.Л.	27.05.2011г.	покупка	Обыкновенные акции, 13 шт.	

9. Cостав исполнительных органов акционерного общества
	В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Гороховский Евгений Лазаревич.
	Год рождения: 1940 г.
	Сведения об образовании: высшее профессиональное.
Место работы: ОАО «ЮВЭЧМ».
	Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества, 27,34 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 27,34 %.
	В течение 2011 года генеральным директором была совершена одна сделка по покупке 13 акций Общества, о которой сказано выше.

10. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 г.

В настоящее время ОАО «ЮВЭЧМ» не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «ЮВЭЧМ» - генеральный директор Гороховский Евгений Лазаревич.
 Вознаграждение единоличного исполнительного органа в соответствии с «Положением об оплате труда в ОАО «ЮВЭЧМ» устанавливается Советом директоров при заключении контракта в процентах от общего объёма оплаченной выручки по всем видам деятельности за текущий месяц. Информация в данном разделе приведена с учетом требований соблюдения законодательства «О персональных данных».

11. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

	ОАО «ЮВЭЧМ» не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ЮВЭЧМ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
Акционерам ОАО «ЮВЭЧМ» обеспечен надежный учет прав собственности на акции.
Ежегодно проводятся годовые общие собрания акционеров.
Обеспечивается право акционеров на участие в общих собраниях путем:
- соблюдения порядка сообщения о проведении собрания;
- предоставления возможности ознакомления с материалами к собранию и получения исчерпывающей информации по вопросам повестки дня, которая выставляется в помещении научно-технической библиотеки ОАО «ЮВЭЧМ»;
- установления порядка ведения общего собрания, обеспечивающего возможность лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие вопросы;
- регистрации акционеров, которая начинается за два часа до начала собрания и продолжается до конца обсуждения последнего вопроса повестки дня;
- голосование проводится с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов, предоставляется время на  голосование после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. 
Собрание проводится по месту нахождения ОАО «ЮВЭЧМ» путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в соответствии с регламентом. Результаты голосования оглашаются на собрании.
Информационная политика ОАО «ЮВЭЧМ» обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе (в соответствии с Постановлением ФСФР России) на сайте в сети  Интернет: www.energо.aaanet.ru.
Совет директоров ОАО «ЮВЭЧМ» определяет приоритетность направ-лений его деятельности, обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.
В конце финансового года проводится аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия ОАО осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности и зачитывает заключение о результатах проверки на собрании акционеров.
Компетенция собрания, членов совета директоров, генерального директора, ревизионной комиссии, а также организация их работы, порядок принятия решений и ответственность определены Уставом и, соответственно, Положением об общем собрании, Положением о совете директоров, Положением о ревизионной комиссии, утвержденными общим собранием акционеров.
Исходя из численности Совета директоров Уставом и «Положением о Совете директоров» не предусмотрено создание комитетов для предвари-тельного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также не создаются комитеты по аудиту.
Существенных корпоративных действий, которые могли привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к нарушению прав акционеров, в Обществе в 2011 году не было.
В таблице 4 приведены сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения (Приложение 1).
12. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

	В 2011 году ОАО «ЮВЭЧМ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками (25 и более процентов балансовой стоимости активов общества). 

 13. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В 2011 году ОАО «ЮВЭЧМ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

   14. Дополнительная информация для акционеров

Регистратором ОАО «ЮВЭЧМ» в соответствии с заключенным договором является ООО «Южно-Региональный регистратор»:
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.
Почтовый адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605.
Контактный телефон регистратора: (863) 252-68-74.
Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00306 
от 17.03.2004 года без ограничения срока действия.
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес : г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 А, комн. 209, 203.			Контактные телефоны: (863) 227-03-60 , 227-02-84.

                                                                                                Приложение 1
Таблица 4  Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание	
1	2	3	4	
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательст-вом не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Сложившаяся практика корпоративного поведения	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается		
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться  с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Материалы к собранию выстав-ляются в библиотеке ОАО, годовая бухгалтерская отчетность, список аффилированных. лиц выставлены  на сайте в сети Интернет		
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если  учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо. – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Сложившаяся практика корпоративного поведения	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	Пункт 2.8 Положения о совете директоров;
п. 2.2 Положения о ревизионной комиссии;
ст. 18 Положения об общем собрании акционеров	

1	                             2 	            3   	                4	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается		
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Статья 23 Положения об общем собрании	
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	
8	Наличие в уставе акционерного общест-ва полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не предусмотрено		
9	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначенного общим собранием акционеров	Не предусмотрено		
10	Наличие в уставе акционерного общест-ва права Совета директоров устанавли-вать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционер-ного общества	Не предусмотрено	Условия оплаты предусмотрены Положением об оплате труда в ОАО «ЮВЭЧМ»	
11	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором 	Соблюдается	Пункт 15.2 Устава
	
12	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договора с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) голос члена Совета директоров, являющегося генеральным директором при подсчете голосов не  учитываются	Соблюдается	Пункт 6.15 
Положения о Совете директоров	

1	2	3	4	
13	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается		
14	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается		
16	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров  информацию об этом конфликте	Соблюдается	Пункт 2.9 Положения о Совете директоров	
17	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не предусмотрено	Положением о Совете директоров предусмотрена обязанность сообщать о своей аффилированности и предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, пункт 2.8	

1	2	3	4	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается 	Пункт 6.12 Положения о Совете директоров (не реже 1 раза в месяц)	
19	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Заседания проводятся не реже 1 раза в месяц	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Раздел 6    Положения о Совете директоров	
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не предусмотрено	Одобрение крупных сделок – в случаях, предусмотренных главами X, XI  ФЗ
«Об акционерных обществах»	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается	Пункт 2.10  Положения о Совете директоров	
23	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет не создан	Ввиду небольшого  количественного состава  Совета директоров, количества акционеров и работающих	
24	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет не создан	Ввиду небольшого  количественного состава  Совета директоров, количества акционеров и работающих	

1	2	3	4	
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ	
25	Наличие коллегиального  исполнительного органа (правления) акционерного общества	Структурой ОАО не предусмотрено	Раздел 13 Устава	
26	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается 		
27	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается		
28	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Срочный трудовой договор (контракт) с ген. директором, раздел 3	
29	Предоставление исполнительным органом акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Соблюдается		
30	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается		

1	2	3	4	
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА	
31	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретарь общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не предусмотрена должность		
СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	
32	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Пункты 14.2,
15.2 Устава	
33	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки		За отчетный год крупных сделок не было	
34	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Запрета нет		
35	Наличие в уставе акционерного общества требований об обязательном  привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Требований нет		

1	2	3	4	
36	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Требование отсутствует		
37	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Требование не предусмотрено		
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	
38	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию  информации (Положения об информационной политике)	Документа нет	Общество раскрывает информацию в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Приказом ФСФР России	
39	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Требования нет		
40	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Пункт 14.15 Устава и статья 17 Положения об общем собрании акционеров	
41	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.energo.aaanet.ru	
42	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам 	Требования нет		

1	2	3	4	
	акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние			
43	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требования нет		
44	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Документа нет		
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	
45	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Такие процедуры регламентированы	Положение о ревизионной комиссии	
46	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Специальное подразделение не предусмотрено, контроль осуществляет ревизионная комиссия		
47	Отсутствие в составе ревизионной комиссии лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской	Соблюдается		

1	2	3	4	
	деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг			
48	Отсутствие в составе ревизионной комиссии лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается		
49	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности ревизионной комиссии сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Пункт 3.2 Положения о ревизионной комиссии	
50	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не описан		
51	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной  комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии	
ДИВИДЕНДЫ	
52	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Документа нет