ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на заседании
общего собрания акционеров
Акционерного общества «Новорождественское»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Новорождественское»	
Место нахождения Общества:	646014, область Омская, район Исилькульский, село Новорождественка, улица Октябрьская, дом 1	
Адрес Общества:	646014, Омская область, р-н Исилькульский, с. Новорождественка, ул. Октябрьская, д. 1	
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание	
Вид заседания:	Повторное годовое	
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	01.06.2025	
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные	
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	23.06.2025	
Дата проведения заседания:	26.06.2025 	

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание):	646014, Омская область, Исилькульский район, с. Новорождественка,  ул. Октябрьская, д. 3 (Дом культуры)	
Время начала регистрации:	10:00	
Время открытия заседания:	12:00	
Время окончания регистрации:	13:00	

Время закрытия заседания:	13:15	

Дата составления протокола:	27.06.2025	

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых общим собранием акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Лазаревич Анна Борисовна, по доверенности № 206-23 от 09.11.2023 г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 31 939 голосов, что составляет 30.6516% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся не по всем вопросам.

Повестка дня:

1.	Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. 	
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 года. 	
3.	О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 года. 	
4.	Избрание членов Совета директоров Общества. 	
5.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 	

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	31 939	
Кворум (%)	30.6516	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Новорождественское» за 2024 год.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании	
ЗА	31 239	97.8083	
ПРОТИВ	82 	0.2567	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	216	0.6763	

Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	402	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	31 939	
Кворум (%)	30.6516	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Новорождественское» за 2024 год.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании	
ЗА	31 239	97.8083	
ПРОТИВ	82 	0.2567	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	216	0.6763	

Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	402	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	31 939	
Кворум (%)	30.6516	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Распределить чистую прибыль АО «Новорождественское» по результатам отчетного 2024 года. Объявить и выплатить дивиденды по акциям Общества за 2024 год денежными средствами в рекомендованном Советом директоров размере из расчёта 29,00 (двадцать девять) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год - 10 июля 2025 года».» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании	
ЗА	31 455	98.4846	
ПРОТИВ	82 	0.2567	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000	

Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	402	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	937 800	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	937 800	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	287 451	
Кворум (%)	30.6516	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями. 	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Новорождественское» в количестве 9 человек в следующем составе: Алексеев Иван Михайлович, Бусурманов Уалихан Хакимович, Дик Виктор Давыдович, Егоренко Виктор Васильевич, Иванова Валентина Ивановна, Косенок Елена Ивановна, Пузырев Анатолий Николаевич, Паульс Андрей Яковлевич, Нестерихин Игорь Анатольевич.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам	
1.		Алексеев Иван Михайлович	39 627	
2.		Бусурманов Уалихан Хакимович	22 794	
3.		Дик Виктор Давыдович	25 296	
4.		Егоренко Виктор Васильевич	49 886	
5.		Иванова Валентина Ивановна	35 551	
6.		Косенок Елена Ивановна	14 766	
7.		Пузырев Анатолий Николаевич	23 038	
8.		Паульс Андрей Яковлевич	31 893	
9.		Нестерихин Игорь Анатольевич	14 930	

ПРОТИВ всех кандидатов:	738	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 	1 440	
Не голосовали по всем кандидатам:	0	
Нераспределенные голоса:	13 245	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	14 247	

На основании итогов голосования избраны: Егоренко Виктор Васильевич, Алексеев Иван Михайлович, Иванова Валентина Ивановна, Паульс Андрей Яковлевич, Дик Виктор Давыдович, Пузырев Анатолий Николаевич, Бусурманов Уалихан Хакимович, Нестерихин Игорь Анатольевич, Косенок Елена Ивановна.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	104 200	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	99 213	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	27 322	
Кворум (%)	27.5387	
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ. 	

Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Лазаревич Анна Борисовна
(по доверенности № 206-23 от 09.11.2023)